最新提示☆ ◇300605 恒锋信息 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1300│ -0.0340│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.2077│ 3.2309│ 3.3649│ 3.3969│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3200│ -3.6300│ -0.9700│ 2.9400│
│实际流通A股(万股) │ 11363.72│ 11279.79│ 11290.85│ 11390.66│
│限售流通A股(万股) │ 5084.61│ 5168.52│ 5157.15│ 5057.00│
│总股本(万股) │ 16448.33│ 16448.31│ 16448.00│ 16447.66│
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│●最新公告:2024-11-20 15:42 恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-12 16:37 恒锋信息(300605)：累计获得政府补助148.48万元(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):19064.14 同比增(%):-53.00；净利润(万元):-2462.01 同比增(%):-245.74 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.4元(含税) 股权登记日:2024-07-02 除权派息日:2024-07-03 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数16627,增加14.32% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数14544,减少6.63% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-06投资者互动:最新3条关于恒锋信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 欧霖杰 截至2024-09-18累计质押股数：870.00万股 占总股本比：5.29% 占其持股比:47.84% │
│●质押占比:控股股东 魏晓曦 截至2024-11-20累计质押股数：800.00万股 占总股本比：4.86% 占其持股比:16.51% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
建筑智能化系统建设和行业信息化系统定制业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.6370│ -0.4870│ -0.2250│ -0.2920│
│每股未分配利润(元) │ 1.0447│ 1.0680│ 1.2021│ 1.2344│
│每股资本公积(元) │ 1.0042│ 1.0041│ 1.0039│ 1.0037│
│营业收入(万元) │ 19064.14│ 10731.97│ 6574.94│ 48437.52│
│利润总额(万元) │ -3243.42│ -2765.62│ -804.26│ 1763.53│
│归属母公司净利润(万) │ -2462.01│ -2078.82│ -560.45│ 1687.97│
│净利润增长率(%) │ -245.74│ -847.59│ -233.65│ -57.05│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.1500│ -0.1300│ -0.0340│
│2023 │ 0.1000│ 0.1027│ 0.0169│ 0.0255│
│2022 │ 0.2400│ 0.3172│ 0.1404│ 0.0421│
│2021 │ 0.2839│ 0.2567│ 0.1347│ 0.0316│
│2020 │ 0.3604│ 0.2325│ 0.1162│ 0.0267│
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【2.互动问答】
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│11-06 │问：董秘您好，随着延迟退休年龄方案的公布，养老概念引发投资者关注。请问贵司在养老产业方面的布局情况，│
│ │以及未来有何发展规划。谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司控股子公司福建微尚生活服务有限公司是一家以社区居家养老为特色的智慧养老服务│
│ │提供商，主营业务包括政府购买居家养老服务、社会化居家养老服务、社区托养和为老科技四个板块，布局养老服│
│ │务全业态。微尚生活自主研发智慧养老服务软件和居家安全照护、失智老人定位等为老科技产品；建立微尚为老商│
│ │城，提供线上养老服务，让信息科技服务为老事业。感谢您对公司的关注。 │
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│11-06 │问：在当前AI智能化时代，企业正积极进行数字化转型，以提升竞争力。恒锋信息一直致力于优化内部管理和协作│
│ │效率。请问，公司是否也在使用像九思软件智联管理大模型这样的智能化平台，以进一步提升工作效率和管理水平│
│ │呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前未使用九思软件智联管理大模型智能化平台，感谢您对公司的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-06 │问：请问董秘，截止到2024年10月23日公司的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2024年9月30日，公司股东户数为16627户。详见公司于2024年10月30日披露的《2024年第三季度报│
│ │告》，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-20 15:42│恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公
司部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及一致
行动人
魏晓曦 是 1,680,000 3.47% 1.02% 2023/12/18 2024/11/19 广发证券股
280,000 0.58% 0.17% 2023/12/19 2024/11/19 份有限公司
350,000 0.72% 0.21% 2024/2/2 2024/11/19
600,000 1.24% 0.36% 2024/2/5 2024/11/19
850,000 1.75% 0.52% 2024/2/23 2024/11/19
合计 3,760,000 7.76% 2.29%
注：1、公司总股本以 164,487,695 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
2、本次解除质押的股份中 2,025,000 股为无限售流通股（非高管锁定股），1,735,000 股为无限售流通股（高管锁定股）。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
魏晓曦 48,450,746 29.46% 8,000,000 16.51% 4.86% - - - -
欧霖杰 18,184,500 11.06% 8,700,000 47.84% 5.29% - - - -
魏晓婷 5,199,340 3.16% - - - - - - -
合计 71,834,586 43.67% 16,700,000 23.25% 10.15% - - - -
注：1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、公司总股本以 164,487,695 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不
存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a2e242ac-ac5d-4e5f-9dd1-67d238e78b1d.PDF
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2024-11-14 17:00│恒锋信息（300605）：福建天衡联合（福州）律师事务所关于恒锋信息2024 年第三次临时股东大会的法律意见
│书
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福建天衡联合（福州）律师事务所
关于恒锋信息科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书
〔2023〕天衡福顾字第 0009-07 号致：恒锋信息科技股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年
第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及
《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供
的文件资料（包括但不限于公司第四届董事会第七次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告文件、本次会议股权登记
日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致
，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露
与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议
人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和
有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证
及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股
东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不
对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，
各份文本具有同等法律效力。
正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2024 年 10 月 30 日，公司董事会在符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露媒体上刊登了《恒锋信息科技股份有限公
司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权
登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2024 年 11 月 14 日 14 时在福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼会议室召开。本次会议以现场表决
和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长魏晓曦主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）5 人，代表股份 68,162,649 股，占公司股份总数的 41.4399%。根据深圳证券信息有限公
司提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 83 人，代表股份 1,048,391 股，占公司股份总数的 0.6374%。合并统计现场投票和网
络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）88 人，代表股份 69,211,040 股，占公司股份总数的 42.0773%，其中中小
投资者股东（指公司实际控制人及其一致行动人、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之外的
其他股东，下同）84 人，代表股份 1,423,550 股，占公司股份总数的 0.8655%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2024 年 11 月 7 日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次会议
。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合
法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对以下各事项进行审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并按照《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了监票、计票。
（一）关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 68,540,423 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.0311%；反对 645,617 股，占出席本次会议股东有
表决权股份总数的 0.9328%；弃权 25,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0361%。
其中，中小投资者表决情况：同意 752,933 股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 52.8912%；反对 645,617 股
，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 45.3526%；弃权 25,000 股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的
1.7562%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决情况：同意 68,540,423 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.0311%；反对 645,617 股，占出席本次会议股东有
表决权股份总数的 0.9328%；弃权 25,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0361%。
其中，中小投资者表决情况：同意 752,933 股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 52.8912%；反对 645,617 股
，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的 45.3526%；弃权 25,000 股，占出席本次会议的中小投资者有表决权股份总数的
1.7562%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 林 晖
陈 韵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/1c7b8242-3d38-4316-b9ad-ff38399e657d.PDF
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2024-11-14 17:00│恒锋信息（300605）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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恒锋信息（300605）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/9606531e-f31c-418a-8fc3-99e11ec02178.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-12 16:37│恒锋信息(300605)：累计获得政府补助148.48万元
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格隆汇11月12日丨恒锋信息(300605.SZ)公布，公司及下属的分子公司于2024年7月1日至2024年11月11日累计获得政府补助资金人
民币148.48万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的8.80%。
https://www.gelonghui.com/news/4890902
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2024-11-06 15:23│恒锋信息(300605)：目前未使用九思软件智联管理大模型智能化平台
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格隆汇11月6日丨恒锋信息(300605.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前未使用九思软件智联管理大模型智能化平台。
https://www.gelonghui.com/news/4887078
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2024-10-29 18:10│恒锋信息(300605)：前三季度净亏损2462.01万元
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格隆汇10月29日丨恒锋信息(300605.SZ)公布2024年三季度报告，2024年前三季度，公司实现营业收入1.91亿元，同比下降53.00%
；归属于上市公司股东的净利润亏损2462.01万元，同比下降245.74%；扣除非经常性损益后的净利润亏损2686.48万元，同比下降285.9
5%；基本每股收益-0.15元/股。
https://www.gelonghui.com/news/4877957
【5.最新异动】
●交易日期:2024-07-22 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):2520.86 成交额(万元):27508.34
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│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 3021.71│ 0.22│
│机构专用 │ 963.92│ 0.00│
│英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 │ 687.18│ 39.18│
│华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 │ 567.99│ 0.00│
│华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 │ 493.28│ 0.22│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 │ 1.06│ 1243.76│
│华安证券股份有限公司池州分公司 │ 0.00│ 892.98│
│国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 │ 0.00│ 608.28│
│民生证券股份有限公司天津多伦道证券营业部 │ 0.00│ 421.61│
│光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 │ 0.00│ 412.81│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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