最新提示☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2024-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-06-04 17:08 汇纳科技（300609）：汇纳科技2023年度权益分派实施公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-06-21 16:23 汇纳科技(300609)：为苹果在境内地区的部分销售门店提供门│
│店客流数据采集与分析产品(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):5025.76 同比增(%):-9.86；净利润(万元):-2093.8│
│0 同比增(%):-209.66 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2024-06-12 除权派息日:2024-06-13 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-06-07,公司股东户数16763,减少5.26% │
│●股东人数:截止2024-05-20,公司股东户数17694,减少6.71% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-06-21投资者互动:最新1条关于汇纳科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 张宏俊 截至2023-12-22累计质押股数：938.00万股 占总股本比：7.70│
│% 占其持股比:35.41% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
线下消费行为数据分析。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-14股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1719│ -0.2800│ -0.2704│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.8037│ 8.9320│ 8.7569│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -1.9400│ -3.3600│ -3.2400│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.3870│ 0.4660│ 0.0270│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.7179│ 0.8894│ 0.9010│
│每股资本公积(元) │ ---│ 7.0824│ 7.0500│ 6.9834│
│营业收入(万元) │ ---│ 5025.76│ 37624.98│ 19185.35│
│利润总额(万元) │ ---│ -3134.87│ -2727.26│ -4721.28│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -2093.80│ -3402.76│ -3309.07│
│净利润增长率(%) │ ---│ -209.66│ 9.67│ -48.34│
│实际流通A股(万股) │ 11989.33│ 12158.89│ 12152.52│ 9503.45│
│限售流通A股(万股) │ 22.11│ 22.11│ 34.48│ 2683.55│
│总股本(万股) │ 12011.44│ 12181.00│ 12187.00│ 12187.00│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.1719│
│2023 │ -0.2783│ -0.2704│ -0.1236│ -0.0552│
│2022 │ -0.3089│ -0.1831│ -0.2189│ -0.1798│
│2021 │ 0.2915│ 0.1999│ -0.0953│ -0.0615│
│2020 │ -0.0707│ -0.1331│ -0.0784│ -0.0762│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│06-21 │问：董秘您好，贵司与苹果公司有合作吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好，公司为苹果在境内地区的部分销售门店提供门店客流│
│ │数据采集与分析产品。再次感谢您对公司的关注，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│06-12 │问：请问截止6月7日盘后公司登记在册的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好，截止至2024年6月7日，公司股东总户数16,763户，感│
│ │谢您对公司的关注，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│05-31 │问：董秘您好，截止5月29日贵司股东数量是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好，截止至2024年05月20日，公司股东总户数17,694户，│
│ │感谢您对公司的关注，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-06-04 17:08│汇纳科技（300609）：汇纳科技2023年度权益分派实施公告
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汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案已经2024 年 5 月 30 日召开的公司 2023 年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过的利润分配方案
1、2024 年 5 月 30 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案
为：
以 2024 年 4 月 23 日的总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 1,695,600 股后的 120,114,387
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 24,022,877.40 元，不送红股，不进行资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原
则按比例进行调整。
2、自公司 2023 年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额及回购股份发生变化。2024 年 5 月 14 日，公司在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完毕 2020 年第二期回购方案合计1,695,600 股已回购
股份的注销手续。本次注销完成后，公司回购账户内不存在已回购股份，公司总股本由 121,809,987 股减少至 120,114,387 股。根
据上述利润分配方案中分配总额不变的原则，公司以现有总股本 120,114,387 股为基数实施权益分派，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 24,022,877.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下
一年度。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次现金分红总额为 24,022,877.40 元，公司回购专户上不存在已回购股份，除回购股份外不存在其他不参与分红的股份。
5、公司本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,114,387 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 12 日，除权除息日为：2024 年 6月 13 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****930 张宏俊
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 6 月 3 日至登记日：2024 年 6月 12 日）， 如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 相关参数调整情况
1、本次权益分派实施后，除权除息参考价的相关参数和计算公式如下：
除权除息参考价=（除权除息日的前一交易日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（除权除息日的前一交易日收盘价-
2.000000 元÷10 股）÷（1+0）=除权除息日的前一交易日收盘价-0.200000 元。
2、本次权益分派实施后，公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年第二期限制性股票激励计划所涉第二类限制性股票归属价
格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并进行信息披露。
七、 有关咨询方法
1、咨询机构：公司证券事务部
2、咨询地址：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号
3、咨询电话：021-31759693
4、传真电话：021-50893730
5、咨询联系人：高文熠
八、 备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议
2、公司第四届董事会第十五次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-04/8180c309-6a44-44bd-8fee-429ce411b8e8.PDF
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2024-05-31 00:00│汇纳科技（300609）：国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技2023年度股东大会之法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于汇纳科技股份有限公司
2023 年度股东大会之
法律意见书
致：汇纳科技股份有限公司
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于 2024 年 5月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东
大会规则》和《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资
格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2023 年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，
随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通
知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东
的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 30 日如期在公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间段为：2024 年 5 月 30 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日9:15 至 202
4 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
2. 出席及列席现场会议的人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份总数 33,003,154 股，占公司有表决权股
份总数的 27.4764%。出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 3 人，代表有表
决权的股份总数为 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易
所网络投票系统验证其身份。
4. 参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 11 人，代表有表决权的股份数为6,220,047 股，占公司有表决权股份总数的 5.1784%。
经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
5.《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》；
6.《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
9.《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
出席公司本次股东大会的股东没有提出新的议案。股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的
参会股东通过网络投票系统进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现
场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的
召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-31/897a1e44-529e-439f-9e90-6f7f18596668.PDF
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2024-05-31 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技2023年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 10 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
5、本次会议在审议议案 5 时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议案 5 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东
委托进行投票。在审议议案 8时，本议案所涉及的公司名誉董事长、董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 8 回避
表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 9 时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员及其他
关联股东等需对议案 9 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。其中：现场会议于2024 年 5 月 30 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）7 号楼一楼培训
室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 14 人，代表股份 33,005,554 股，占公司有表决权股份总数的 27.
4784%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共 11 人，代表股份 6,220,047 股，占公司有表决权股份总数的5.1784%。出席现场会
议的股东（包括股东代理人）11 人，所持股份 33,003,154股，占公司有表决权股份总数的 27.4764%；参加网络投票的股东 3 人，
所持股份 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
本次会议由董事会召集，公司董事长张柏军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出
席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、本次会议议案 10 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
4、本次会议在审议议案 5 时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议案 5 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东
委托进行投票。在审议议案 8时，本议案所涉及的公司名誉董事长、董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案 8 回避
表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 9 时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员及其他
关联股东等需对议案 9 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
5、根据公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《公司 2023 年员工持股计划（草案）》，2023 年员工持股计划持有人将放弃因参
与 2023 年员工持股计划而间接1 公司在股权登记日的有表决股份总数为 120,114,387 股，下同。
持有公司股票的表决权。因此，公司 2023 年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，对
应股份数量合计为 630,397 股，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易计划的议案》
回避表决情况：本议案关联股东孙卫民需回避表决，回避表决的股份总数为284,765 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 32,720,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 600 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 33,004,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0000%。
8、审议通过了《关于公司 2024年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
回避表决情况：本议案关联股东张宏俊、孙卫民、刘尧通需回避表决，回避表决的股份总数为 26,785,507 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 6,219,447 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,219,447 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 600
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0000%。
9、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
回避表
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