最新提示☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.2981│ -0.1454│ -0.0220│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 8.2968│ 8.4225│ 8.5400│ 8.5621│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5400│ -1.7100│ -0.2600│ -2.2500│
│实际流通A股(万股) │ 11993.17│ 11993.17│ 11989.33│ 11989.33│
│限售流通A股(万股) │ 18.27│ 18.27│ 22.11│ 22.11│
│总股本(万股) │ 12011.44│ 12011.44│ 12011.44│ 12011.44│
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│●最新公告:2026-01-30 00:00 汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度业绩预告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-29 21:25 汇纳科技(300609)：预计2025年净亏损7000万元—9500万元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-9500万元至-7000万元，与上年同期相比变动幅度为-298.13%至-193.36% │
│。扣非后净利润-10000.00万元至-7500.00万元，与上年同期相比变动幅度为-185.94%--114.46%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):18891.06 同比增(%):-0.45；净利润(万元):-3580.52 同比增(%):7.67 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数19773,增加32.23% │
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数14953,减少0.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
为客户提供行业数字化解决方案，目前已布局形成商业服务与公共服务两大业务板块
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-25
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3040│ -0.2180│ -0.1720│ 0.3390│
│每股未分配利润(元) │ 0.1976│ 0.3503│ 0.4818│ 0.5037│
│每股资本公积(元) │ 6.9288│ 6.9018│ 6.9018│ 6.9018│
│营业收入(万元) │ 18891.06│ 12638.89│ 5236.26│ 36334.74│
│利润总额(万元) │ -4233.88│ -2199.58│ -578.78│ -2497.50│
│归属母公司净利润(万) │ -3580.52│ -1746.76│ -263.80│ -2386.15│
│净利润增长率(%) │ 7.67│ 46.58│ 87.40│ 29.88│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.2981│ -0.1454│ -0.0220│
│2024 │ -0.2000│ -0.3203│ -0.2690│ -0.1719│
│2023 │ -0.2800│ -0.2704│ -0.1236│ -0.0552│
│2022 │ -0.3100│ -0.1831│ -0.2189│ -0.1798│
│2021 │ 0.2900│ 0.1999│ -0.0953│ -0.0615│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-01-30 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度业绩预告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b11794ad-2f7d-488e-8bef-4b16df239088.PDF
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2026-01-26 18:34│汇纳科技（300609）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于汇纳科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书
致：汇纳科技股份有限公司
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 1月 26日召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规
则》和《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表
决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有
关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原
件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件
，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。
一、 本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 1月 10日在指定披露媒体上刊登召开股东会通知（以下简称“通知”），通
知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日
，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东会现场会议于 2026年 1月 26日如期在公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间段为：2026年 1月 26日 9:15-9:25，9
:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2026年 1月 26日9:15至 2026年 1月 26日 1
5:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东会的召集人
经验证，本次股东会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章
程》的规定。
2. 出席及列席现场会议的人员
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份总数 18,226,506股，占公司有表决权股份总数
的 15.1743%。出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员。
经验证，本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 88人，代表有表决权
的股份总数为 487,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4058%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络
投票系统验证其身份。
4. 参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 92 人，代表有表决权的股份数为495,600股，占公司有表决权股份总数的 0.4126%。
经验证，本次股东会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会审议了以下议案：
1.《关于变更公司注册地址的议案》；
2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
本次会议议案 1为议案 2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上
通过；2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
出席公司本次股东会的股东没有提出新的议案。股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股
东通过网络投票系统进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的
股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人
和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/8a974f40-9cf5-4fa3-80c8-125967aafbdc.PDF
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2026-01-26 18:34│汇纳科技（300609）：汇纳科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 1为议案 2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。其中：现场会议于 2026 年 1 月 26日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室
召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 95人，代表股份 18,713,906股，占公司有表决权股份总数的 15.5801
%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共 92 人，代表股份 495,600 股，占公司有表决权股份总数的0.4126%。出席现场会议的股东
（包括股东代理人）7 人，所持股份 18,226,506股，占公司有表决权股份总数的 15.1743%；参加网络投票的股东 88人，所持股1 公
司在股权登记日的有表决权股份总数为 120,114,387股，下同。份 487,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4058%。
本次会议由董事会召集，公司董事长江泽星先生因工作原因，无法主持本次股东会，由半数以上董事共同推举董事郝为可先生作为
本次股东会主持人。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、本次会议议案 1为议案 2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过；
3、根据公司于 2023年 5月 27日披露的《公司 2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023
年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股
票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
同意公司根据经营发展需要，将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区川和路 55弄 6号”变更为“上海市宝山区美康路 27弄
10号 3层”。
本次变更的具体地址信息，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。表决结果：同意 18,691,606 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.8808%；反对 22,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1192%；弃权 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意公司根据变更的注册地址对《公司章程》相关条款进行修订，并对应变更注册地址邮政编码信息；同意授权公司法定代表人及
其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川和 第五条 公司住所：上海市宝山区美康路 27弄 10号 3层
路 。
55弄 6号。 邮政编码：201908
邮政编码：201210
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
表决结果：同意 18,691,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8798%；反对 22,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1197%；弃权 100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
公司 2026 年第一次临时股东会由国浩律师（上海）事务所郑伊珺律师、陆伟律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股
东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/1364bafb-b139-4b02-bf86-13ee056ace12.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-29 21:25│汇纳科技(300609)：预计2025年净亏损7000万元—9500万元
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格隆汇1月29日丨汇纳科技(300609.SZ)发布2025年度业绩预告，报告期内，归属于上市公司股东的净利润为亏损7,000.00万元—9,
500.00万元，上年同期亏损2,386.15万元；扣除非经常性损益后的净利润为亏损7,500.00万元—1亿元，上年同期亏损3,497.21万元。
https://www.gelonghui.com/news/5160864
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2025-10-29 21:07│汇纳科技(300609)发布前三季度业绩，归母净亏损3580.52万元
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智通财经APP讯，汇纳科技(300609.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为2.07亿元，同比增长9.21%。归属于上
市公司股东的净亏损为3580.52万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为3936.43万元。基本每股亏损为0.2981元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1362204.html
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2025-10-29 19:07│图解汇纳科技三季报：第三季度单季净利润同比下降201.52%
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汇纳科技2025年前三季度主营收入2.07亿元，同比增长9.21%，但归母净利润为-3580.52万元，同比减亏7.67%；扣非净利润-3936.
43万元，同比下降0.4%。第三季度单季收入8084.91万元，同比增长22.25%，但归母净利润亏损1833.76万元，同比扩大201.52%，扣非
净利润亏损1959.19万元，同比扩大215.74%。公司毛利率达47.4%，负债率17.41%，投资收益与财务费用分别为-109.49万元和-128.0万
元。整体营收增长但亏损扩大，盈利压力仍存。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900039886.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
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│交易日期 │ 成交价格(元)│ 成交数量(万股)│ 成交金额(万元)│买方营业部 │卖方营业部 │
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│2026-01-13 │ 44.41│ 15.00│ 666.15│机构专用 │机构专用 │
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【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2023-11-15 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对汇纳科技股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │https://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30060955773.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】
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│处理日期 │2023-12-14 │
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│涉及对象 │上市公司 │
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│监管措施 │监管函 │
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【特别处理】 暂无数据
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