最新提示☆ ◇300612 宣亚国际 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0200│ -0.2000│ -0.1300│ -0.0713│
│每股净资产(元) │ 2.6953│ 2.6577│ 2.8092│ 2.8640│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7800│ -7.9700│ -5.3200│ -3.1900│
│实际流通A股(万股) │ 17987.95│ 17987.95│ 17987.95│ 15881.50│
│限售流通A股(万股) │ 57.50│ 22.50│ 22.50│ 2128.95│
│总股本(万股) │ 18045.45│ 18010.45│ 18010.45│ 18010.45│
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│●最新公告:2025-07-31 15:42 宣亚国际（300612）：关于更换持续督导保荐代表人的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-25 17:32 宣亚国际(300612)2025年4月25日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):11178.87 同比增(%):-25.51；净利润(万元):-402.94 同比增(%):79.77 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数23932,增加3.79% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数22744,减少4.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-11投资者互动:最新5条关于宣亚国际公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-04召开2025年8月4日召开1次临时股东会 │
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│●限售解禁:2025-11-26 解禁数量:17.50(万股) 占总股本比:0.10(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-11-26 解禁数量:17.50(万股) 占总股本比:0.10(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
为客户提供整合营销传播服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0610│ -0.3090│ -0.1570│ -0.0680│
│每股未分配利润(元) │ -0.0506│ 0.0582│ 0.1382│ 0.1956│
│每股资本公积(元) │ 1.7992│ 1.7425│ 1.7084│ 1.7084│
│营业收入(万元) │ 11178.87│ 68309.02│ 42884.36│ 33254.86│
│利润总额(万元) │ -92.95│ -3086.20│ -1905.56│ -957.00│
│归属母公司净利润(万) │ -402.94│ -3509.18│ -2243.65│ -1209.73│
│净利润增长率(%) │ 79.77│ 55.31│ -805.83│ -355.89│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0200│
│2024 │ -0.2000│ -0.1300│ -0.0713│ -0.1300│
│2023 │ -0.4900│ 0.0200│ 0.0297│ 0.0082│
│2022 │ 0.3400│ 0.2500│ 0.1800│ 0.0553│
│2021 │ 0.0600│ -0.1000│ -0.0200│ -0.0400│
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【2.互动问答】
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│07-11 │问：董秘！您好！请问公司OrangeGPT汽车新媒体营销助手已结束内测，目前是否实现规模化商用请披露现有客户 │
│ │数量、客单价水平及典型合作案例（如车企名称）。2025年该业务对营收贡献的预期占比是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司基于OrangeGPT研发了AI智能体——汽车新媒体营销助手，将行业营销知识与营销培 │
│ │训课程相融合，在汽车经销商营销运营领域，实现深度课程知识库、场景化AI营销助手、智能课程知识引擎等功能│
│ │。目前尚处于研发初期，有关技术及业务进展等情况请关注公司定期报告。感谢您的关注。 │
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│07-11 │问：董秘！您好！请问OrangeGPT已支持文生图、图生图功能，是否计划开放视频生成能力（如结合Sora技术）在 │
│ │短剧营销、虚拟直播等场景是否有客户订单落地 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司持续升级“OrangeGPT AI视频创作平台”智能创作能力，基于多模态大模型构建了通│
│ │用型智能标签系统，有效实现素材标签体系的扩展与多模态内容的自动标注功能。平台结合动态渲染引擎支持，实│
│ │现批量快速生成具备智能转场特效、动态花字特效、智能配音、智能BGM等丰富功能的视频素材。 │
│ │同时，公司持续优化“OrangeGPT AI视频创作平台”的视频生成效果，在视频的特效文字、特效转场呈现上取得较│
│ │大突破，并将结合业务场景需求，不断探索视频大模型在公司AI智能创作工具中的应用，以进一步提升 OrangeGPT│
│ │的核心竞争力。有关公司技术及业务布局等信息请关注公司定期报告。感谢您的关注。 │
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│07-11 │问：董秘！您好！公司曾尝试并购致维科技、映客未果，当前是否将AI视频、虚拟人技术企业列为优先并购标的现│
│ │金流改善是否支撑外延扩张 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将根据自身发展战略规划审慎决策，如有相关计划，将严格按照法律法规要求及时履│
│ │行信息披露义务。感谢您的关注。 │
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│07-11 │问：董秘！您好！公司提及OrangeGPT接入DeepSeek大模型，未来是否会联合开发行业专属模型在降低推理成本、 │
│ │提升生成效率方面有何技术突破 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司OrangeGPT接入了DeepSeek-R1大模型，在文本生成领域，如文案创作、稿件撰写、视│
│ │频脚本等业务场景的内容生成质量、场景适配性均有所提高，产出内容更贴合业务实际需求，有效地提升了业务运│
│ │营效率。感谢您的关注。 │
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│07-11 │问：董秘！您好！公司强调通过RAG技术构建汽车行业知识库，请问知识库数据量级及更新机制如何是否形成竞品 │
│ │难以复用的结构化数据资产 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司正在建立规范化的数据处理流程和质量控制体系，为OrangeGPT提供高质量的知识库 │
│ │基础支撑。公司技术团队结合业务实际需求，运用RAG技术在汽车文案、汽车短视频广告等内容生成场景，研发了 │
│ │一系列AI数据技术产品，为公司业务运营效率提升带来帮助。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-31 15:42│宣亚国际（300612）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券
”）《关于更换宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司保荐代表人的通知》。现将具体情况公告如下：
中德证券作为公司向特定对象发行 A股股票的保荐机构，原指定管仁昊先生和王炜先生担任公司持续督导的保荐代表人，持续督导
期至 2026年 12月 31日。现由于中德证券原保荐代表人工作变动，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工
作的顺利进行，中德证券现授权祁宏伟先生和任睿先生（简历详见附件）自 2025 年 8 月 1 日起接替管仁昊先生和王炜先生担任公司
持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为祁宏伟先生、任睿先生。公司董事会对管仁昊先生、王炜先生在担任公司保荐代表人期间
所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/0106312a-f446-4420-899b-d8b69bdc2e64.PDF
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2025-07-18 19:39│宣亚国际（300612）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《
公司章程》等相关规定，经第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于
2025年 8月 4日（星期一）14:30召开 2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就
召开公司 2025年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
2025 年 7 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召集的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十一次会议决议，本次股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 4日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8 月 4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 4 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 7月 30日（星期三）
7、出席对象：
（1）股权登记日为2025年7月30日，截至2025年7月30日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街 12号 41幢平房 101 室公司 1层会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》 √
3.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 √
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案 1、2属于特别决议事项，需经出席会
议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，提案 1、3已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、现场参会登记时间：2025 年 8月 1日（星期五）9:30-12:30，13:30-17:30
2、现场参会登记地点：北京市朝阳区双桥街 12号 41幢平房 101 室公司 1层会议室
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登
记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于 2025 年 8 月 1 日 17:30 前送达至
公司证券部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室宣亚国际证券部收（信封请注明“股东大会”字样）
邮政编码：100024
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）
并于会前半小时到场办理登记手续。
5、其它事项：
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：帅姗姗
电话：010-8509 5771
传真：010-8509 5795
邮箱：stock@shunyagroup.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《第六届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/7005e7d6-b8f7-4611-a95f-ea9b9bea8f2a.PDF
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2025-07-18 19:39│宣亚国际（300612）：《董事会提名委员会工作制度》（2025年7月）
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第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，
完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），作为负责选择和推荐公司董事、首席执行官
（总裁）以及其他高级管理人员的专门机构。
第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
上市公司治理准则》《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本工作制度。
第二章 人员构成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。
提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第四条 提名委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。
提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提
名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一
名委员履行提名委员会召集人职责。
第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本
工作制度规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。
第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作制度规定的职权。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会是董事会的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其
任职资格进行遴选、审核。
第十条 提名委员会有权就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）根据公司经营情况、资产规模和股权结构等对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（四）研究董事、首席执行官（总裁）的选择标准和程序并提出建议；
（五）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项、董事会授予的其他职权。
第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 工作制度
第十二条 提名委员会会议应于会议召开前 3 日(不包括开会当日)发出会议通知。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并予以记录。
公司董事、提名委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开提名委员会会议。
第十三条 提名委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。第十四条 提名委员会会议表决方式为：书面投票表决
。提名委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式或书面投票表决与通讯表决相结合的方式进行，并由参会委
员签字。
第十五条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十六条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会
议表决前提交给会议主持人。
第十七条 提名委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
提名委员会委员每人享有一票表决权。
第十八条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系
委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名委员会无关联委员总数的
二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十九条 提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议。提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议
、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在
记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。
第二十三条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第五章 附则
第二十四条 本工作制度自公司董事会审议通过之日起生效执行，修改时亦同。
第二十五条 本工作制度未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本工作制度如与《公司章
程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本工作制度由公司董事会负责解释。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/3f94f89f-0f18-4530-bd0b-efde29a950e1.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-25 17:32│宣亚国际(300612)2025年4月25日投资者关系活动主要内容
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1、领导，您好！我来自四川大决策 公司业绩已经连续 2 年亏损，营收也连续 2 年下滑，2025 年会有改善吗？
答：尊敬的投资者您好，公司 2025 年第一季度实现营业收入 11,178.87万元，归属于上市公司股东的净利润亏损 402.94万元，
较上年同期亏损收窄 79.77%，剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为 680.97 万元，同比增长 134.19%。同时，公
司在报告期内持续提升运营效率，加强各类费用管控，财务费用同比下降 65.72%，销售费用同比下降 11.30%，剔除股份支付费用影响
后管理费用同比下降 18.01%，部分应收账款收回并冲回已计提的信用减值损失，信用减值损失同比大幅下降 240.30%。2025年，公司
会积极拓展各类行业客户，努力提升毛利率水平和盈利能力，健全内部管理体系，推动公司实现高质量发展。感谢您对公司的关注！
2、你好董事长，希望贵司越来越好！
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和支持！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223305812.PDF
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