最新提示☆ ◇300637 扬帆新材 更新日期：2025-09-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0428│ -0.1961│ -0.1154│
│每股净资产(元) │ 3.0032│ 3.0115│ 2.9021│ 2.8915│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3400│ 1.4600│ -6.7500│ -3.9900│
│实际流通A股(万股) │ 23450.49│ 23433.77│ 23433.77│ 23430.92│
│限售流通A股(万股) │ 24.52│ 41.24│ 41.24│ 44.09│
│总股本(万股) │ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│ 23475.01│
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│●最新公告:2025-08-29 20:50 扬帆新材（300637）：2025年第一次临时股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-08-26 14:28 A股异动︱扬帆新材跌逾5%，实控人之一暨董事樊培仁被留置并立案调查(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):47295.46 同比增(%):47.93；净利润(万元):2313.72 同比增(%):208.94 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数27518,增加52.80% │
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数18009,减少14.46% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-26投资者互动:最新1条关于扬帆新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 浙江扬帆控股集团有限公司 截至2025-03-17累计质押股数：2224.00万股 占总股本比：9.47% 占其持股比:│
│42.99% │
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【主营业务】
光引发剂产品及巯基化合物及衍生产品等精细化工新材料的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0380│ 0.0800│ 0.1380│ 0.0880│
│每股未分配利润(元) │ 0.7418│ 0.6860│ 0.6432│ 0.6996│
│每股资本公积(元) │ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│
│营业收入(万元) │ 47295.46│ 23203.75│ 73139.64│ 49591.40│
│利润总额(万元) │ 2500.08│ 1043.53│ -4484.60│ -3511.87│
│归属母公司净利润(万) │ 2313.72│ 1005.10│ -4604.27│ -2709.57│
│净利润增长率(%) │ 208.94│ 174.81│ 47.52│ -293.04│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1000│ 0.0428│
│2024 │ -0.1961│ -0.1154│ -0.0900│ -0.0572│
│2023 │ -0.3737│ -0.0294│ -0.0200│ -0.0641│
│2022 │ 0.0242│ 0.0474│ 0.0600│ 0.0495│
│2021 │ 0.0300│ 0.0298│ 0.0400│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│09-26 │问：请问9月20日的股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司每月月初都会公布上月底股东人数，请关注公司声音栏目。截止到2025年8月29日 │
│ │，公司股东总人数为27,518人。感谢您的关注！ │
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│09-19 │问：公司董事及一致行动人被调查，对公司管理层、现任董事长有影响吗公司控股权有变化吗对公司业绩会有影响│
│ │吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司董事樊培仁先生自2017年底起完全交接班且不再参与公司管理，现任董事长樊彬先│
│ │生带领的管理团队长期稳定运营公司。此次调查对现任管理层无不利影响，公司控制权稳定，各项业务正常开展。│
│ │感谢您的关注！ │
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│09-15 │问：董秘好，因为实控人被留置，请问贵公司的资金链是否出现问题，贵公司的各项生产现在是否正常 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前公司经营和资金情况均正常。感谢您的关注！ │
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│09-15 │问：董秘好，获知：市场上硫化物、氧化物固态电池技术发展迅速，巯基化合物在固态电解质制备等环节应用潜力│
│ │显著。请问贵公司是否有和固态电池厂家主动进行接触，及时跟进这一新兴行业 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂未与相关厂家接触，但对该行业动态保持密切关注。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-15 │问：请问光引发剂还会涨价吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司引发剂品类价格近期整体保持稳定，未来公司会根据市场具体情况对产品价格进行│
│ │调整。感谢您的关注！ │
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│09-12 │问：请问到9月10日股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司每月月初都会公布上月底股东人数，请关注公司声音栏目。截止到2025年8月29日 │
│ │，公司股东总人数为27,518人。感谢您的关注！ │
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│09-10 │问：请问公司巯基化合物和衍生品在硫化物固态电池中有没有应用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！暂未了解到公司的巯基化合物能应用于固态电池领域。公司的巯基化合物主要应用于医│
│ │药与农药中间体，以及光固化新材料上。感谢您的关注！ │
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│09-02 │问：请问8月30日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司每月月初都会公布上月底股东人数，请关注公司声音栏目。截止到2025年8月29日 │
│ │，公司股东总人数为27,518人。感谢您的关注！ │
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│09-01 │问：请问截止2025年8月31日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司每月月初都会公布上月底股东人数，请关注公司声音栏目。截止到2025年8月29日 │
│ │，公司股东总人数为27,518人。感谢您的关注！ │
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│09-01 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截止到2025年8月29日，公司股东总人数为27,518人。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-29 20:50│扬帆新材（300637）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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致:扬帆新材料（浙江）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律法规、规范性文件以及《扬帆新材料（浙江）股份有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）《扬帆新材料（浙江）股份有限公司股东会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江六和律师事
务所接受扬帆新材料（浙江）股份有限公司 (以下简称“公司”)委托，指派金文杰律师、宁平律师(以下简称“本所律师”)出席公司
于2025年8月29日14:00在浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室召开的2025年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）
，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需的文件
、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下:
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年8月11日，公司召开第五届董事会第四次会议，作出关于召开本次股东会的决议。
2025年8月13日，公司董事会在巨潮资讯网以及公司指定信息披露媒体刊登和公告了《扬帆新材料（浙江）股份有限公司关于召开2
025年第一次临时股东会的通知》(以下简称《会议通知》)，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东会会议召
开的时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2025年8月29日14:00，公司按照通知的时间、地点，在浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室召开了本次股东会，会
议由公司董事长樊彬先生主持。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月29日9:15-15:00。
经核查，公司本次股东会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召
开的时间、地点、方式与召开本次股东会的通知相符；会议审议事项与本次股东会的通知相符。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席会议人员资格、召集人资格
根据会议通知，截至股权登记日2025年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股
东或其代理人均有权参加本次股东会。
（一）经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计9名，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为97,61
2,375股，占公司有表决权股份总数41.5814%；通过网络投票系统出席本次会议的股东共计233名，代表有表决权的股份总数为1,244,74
0股，占公司有表决权股份总数的0.5302%。
（二）除上述出席本次股东会人员以外，以现场、视频方式出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事以及
部分公司高级管理人员。本所见证律师现场出席本次股东会并进行见证。
（三）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
经核查出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会人
员的资格，均符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1.现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《
规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2.网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票平台行使了表决权。
（二）表决结果
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意98,609,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.7498%；反对184,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.186
5%；弃权62,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0636%。
其中，中小股东的表决情况：同意 9,458,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.4519％；反对 184,400 股
，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.9000％；弃权 62,900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.64
81％。
该议案为特别决议议案，已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
2.逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，各子议案表决结果如下：
2.01 审议通过了《对外财务资助管理制度》
表决结果：同意98,594,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.7347%；反对214,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.216
6%；弃权48,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。
其中，中小股东的表决情况：同意 9,443,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.2974％；反对 214,100 股
，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.2060％；弃权 48,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.49
66％。
2.02 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：同意9,433,100股，占出席会议有表决权股份总数的97.1943%；反对216,200股，占出席会议有表决权股份总数的2.2276
%；弃权56,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.5780%。关联股东浙江扬帆控股集团有限公司、SFCCO., LTD.、上官云明、陶明、
樊相东、朱俊飞已回避表决。
其中，中小股东的表决情况：同意 9,433,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.1943％；反对 216,200 股
，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.2276％；弃权 56,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.57
80％。
本次股东会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
情形。本次股东会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。本次
股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/19dc2f81-1316-4c76-9ced-064c29a32a77.PDF
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2025-08-29 20:50│扬帆新材（300637）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆新材”）于2025年 8月11日和 2025年 8月 29日分别召开第五届董
事会第四次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由
七名董事组成，其中包括一名职工代表董事。根据相关法规要求，公司于当日召开职工代表大会，选举何方静女士（简历详见附件）为
公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，何方静女士未持有公司股份。何方静女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f0cbe190-6437-484a-8230-0e5ee2701201.PDF
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2025-08-29 20:50│扬帆新材（300637）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会召开情况
扬帆新材料（浙江）股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2025年 8月29日下午在杭州市滨江区信诚路 31号扬帆大厦三楼会议
室召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025年 8月 29日召开股东会并获取股东会表决结果后
以现场方式送达各位董事。本次会议以现场表决方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 6名，董事樊培仁先生因被留置，缺席
本次会议。
本次会议由全体董事推举公司董事樊彬先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及
相关法律法规、规范性文件及《扬帆新材料（浙江）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举樊彬先生为公司第五届董事会代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满时止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事
会成员担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会具体选举与
组成成员如下：
（1）战略委员会：樊彬（召集人）、陶明、何方静、申杰、苏为科；
（2）审计委员会：俞唐青（召集人）、樊彬、苏为科；
（3）提名委员会：苏为科（召集人）、樊彬、申杰；
（4）薪酬与考核委员会：申杰（召集人）、樊彬、俞唐青。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
《扬帆新材料（浙江）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/dc53864c-8702-4e48-a26b-da897a1c51ff.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-26 14:28│A股异动︱扬帆新材跌逾5%，实控人之一暨董事樊培仁被留置并立案调查
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扬帆新材（300637.SZ）跌5.23%，报15.21元，总市值35.71亿元。公司公告披露，控股股东、实际控制人之一兼董事樊培仁因涉嫌
违法被浙江省丽水市庆元县监察委员会立案调查并被留置。樊培仁未担任除董事及董事会专委会外的其他职务，公司控制权未变，董事
长樊彬及其他管理层正常履职，日常经营运作正常。
https://www.gelonghui.com/news/5066603
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2025-08-26 00:28│扬帆新材(300637)实控人之一樊培仁被留置并立案
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智通财经APP讯，扬帆新材(300637.SZ)公告，公司于近日收到浙江省丽水市庆元县监察委员会签发关于公司控股股东、实际控制人
之一暨董事樊培仁先生的《立案通知书》和《留置通知书》，樊培仁先生被实施留置并立案调查。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1334975.html
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2025-08-13 01:13│图解扬帆新材中报：第二季度单季净利润同比增267.69%
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扬帆新材2025年中报显示，公司主营收入达4.73亿元，同比增长47.93%；归母净利润2313.72万元，同比大增208.94%；扣非净利润
2042.86万元，同比增长186.21%。第二季度单季收入2.41亿元，同比增长28.96%；归母净利润1308.62万元，同比飙升267.69%；扣非净
利润1304.63万元，同比增长239.65%。公司毛利率为19.59%，负债率45.42%，财务费用668.76万元，投资收益为-8.39万元。业绩呈现
显著增长态势。
https://stock.stockstar.com/RB2025081300000953.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-08-12 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):3082.18 成交额(万元):43782.40
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 5573.40│ 4.68│
│中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 │ 1060.27│ 0.42│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 983.91│ 9.97│
│机构专用 │ 667.09│ 2803.99│
│华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 │ 639.93│ 11.78│
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