最新提示☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-28股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2999│ 0.7936│ 0.5255│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.4575│ 8.4202│ 8.3083│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.1500│ 9.3700│ 6.3500│
│实际流通A股(万股) │ 8830.51│ 8830.19│ 8764.29│ 8568.68│
│限售流通A股(万股) │ 2164.97│ 2164.97│ 2230.79│ 2230.79│
│总股本(万股) │ 10995.48│ 10995.16│ 10995.08│ 10799.47│
│最新指标变动原因 │可转债转股,股份回购,│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-05-27 17:40 南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临│
│时受托管理事务报告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-20 20:35 南京聚隆(300644)：特定股东张金诚、刘兆宁拟减持合计不超0.58%股份(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):59465.46 同比增(%):32.48；净利润(万元):3052.77 同比增(%):33.56 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2.5元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-05-20,公司股东户数14081,减少4.83% │
│●股东人数:截止2025-05-09,公司股东户数14795,减少16.46% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-30投资者互动:最新1条关于南京聚隆公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-20公告，特定股东2025-05-26至2025-08-25通过集中竞价拟减持等于42.03万股,占总股本0.38% │
│●拟减持:2025-05-20公告，特定股东2025-05-26至2025-08-25通过集中竞价拟减持等于22.26万股,占总股本0.20% │
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【主营业务】
高性能改性尼龙、高性能工程化聚丙烯等改性塑料产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-28股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.5840│ 1.1220│ 1.0140│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.4948│ 4.2171│ 4.0329│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.8749│ 2.8511│ 2.4801│
│营业收入(万元) │ ---│ 59465.46│ 238738.37│ 161217.39│
│利润总额(万元) │ ---│ 3497.99│ 9901.23│ 6328.35│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3052.77│ 8433.97│ 5619.39│
│净利润增长率(%) │ ---│ 33.56│ 16.25│ 5.44│
│最新指标变动原因 │可转债转股,股份回购,│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2999│
│2024 │ 0.7936│ 0.5255│ 0.3812│ 0.2131│
│2023 │ 0.6759│ 0.4944│ 0.3041│ 0.1129│
│2022 │ 0.5166│ 0.2666│ 0.1875│ 0.1301│
│2021 │ 0.2976│ 0.2848│ 0.2334│ 0.1392│
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【2.互动问答】
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│05-30 │问：贵司LCP材料是否可用于5.5G网络谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司目前拥有四大品类产品，包括高性能改性塑料、生物基资源循环塑木型材、热塑性弹│
│ │性体材料以及碳纤维复材结构件及零部件与整机装配。其中，高性能改性塑料系列涵盖改性尼龙（PA6、PA66）、 │
│ │改性长碳链尼龙（PA12）、改性聚丙烯（PP）、改性ABS、改性PBT、改性PET、改性PPO、合金材料（PC/ABS、PC/A│
│ │SA、PC/PBT、PMMA/ASA）、改性PPS、改性PEEK、发泡材料（发泡PP、发泡PE、发泡ABS、发泡PPE/PA合金）、吸波│
│ │/透波材料（PP、PA6、PA66、PBT、PC）、激光焊接材料（PP、PA6、PA66、PBT）、PCR（循环再利用改性材料）等│
│ │。公司改性PEEK材料已实现精密注塑+金属化，成功应用于通讯领域的重要元器件，如天线阵子、新型塑料金属化 │
│ │元器件等。公司将继续加大研发投入，积极开拓新的市场领域，致力于为客户提供更多高性能、高附加值的产品与│
│ │解决方案。感谢您的关注！ │
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│05-27 │问：董秘您好！请问公司有热塑性聚氨酯弹性体TPU产品吗可以用于机器人及人形机器人吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前有四大品类产品，分别是高性能改性塑料、生物基资源循环塑木型材、热塑性弹性体材料以及│
│ │碳纤维复材结构件及零部件与整机装配。其中，热塑性弹性体材料包括TPV、TPS、TPO、TPU、TPEE等，主要用于汽│
│ │车、新能源、日用品、工程和通讯等领域。在汽车领域，用于内饰、外饰和密封条等；在新能源领域，用于电机隔│
│ │音罩和冷却水管等；在日用品方面，包括工具手柄和垫板等；在工程领域，有页岩油输送管路等；在通讯领域，有│
│ │密封凝胶和线缆套管等。 │
│ │公司的TPU产品具备良好的耐磨性、弹性和耐化学性。虽然目前主要应用于汽车、新能源等领域，但公司正基于其 │
│ │性能优势，积极探索更多应用领域，挖掘其更多应用潜力，以实现产品的多元化应用。感谢您的关注！ │
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│05-23 │问：您好，请问，贵公司截止5月20日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年5月20日，公司股东总户数为14081户。谢谢！ │
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│05-16 │问：您好，请问，贵公司截止4月30日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！截至2025年4月30日，公司股东总户数为17711户。谢谢！ │
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│05-16 │问：您好，请问，贵公司截止5月10日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！按照《证券持有人名册业务实施细则》规定，公司最新只能查询到2025年5月9日的股东总户数。截至20│
│ │25年5月9日，公司股东总户数为14795户。谢谢！ │
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│05-16 │问：据说碳纤维涨价一直在提价，请问公司是否属实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！我司的业务不包括碳纤维销售。我司主要从事高性能高分子新材料、先进复合材料应用的│
│ │研发、生产制造和销售，主要产品为高性能改性塑料，热塑性弹性体材料，碳纤维复材结构件及零部件制造与整机│
│ │装配，以及生物基资源循环塑木型材。若您想了解碳纤维价格变化情况，建议您关注专业的化工原材料市场分析报│
│ │告，或者直接咨询专业的碳纤维供应商。碳纤维原材料价格波动目前对我司子公司采购成本暂无大的影响。感谢您│
│ │的关注！ │
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│05-07 │问：外骨骼助力器相比机器人更需要轻量化材料，请问贵公司的碳纤维产品和peek材料等高性能高分子先进复合材│
│ │料能否应用在外骨骼助力器上面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！我司的碳纤维复材结构件及零部件、改性PEEK材料目前主要应用于低空经济、航空航天等│
│ │领域，我司的人形机器人用材料项目团队也在积极对接机器人相关企业。目前我司相关材料尚未应用于外骨骼助力│
│ │器领域，如果该市场未来会有较大发展前景的话，我司会加大开发力度。具体进展情况还请您关注我司定期报告。│
│ │十分感谢您的关注与建议！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-27 17:40│南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事
│务报告
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南京聚隆（300644）：长城证券关于南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/fa1a0cdd-5d10-48a1-bb1e-88ef14f770df.PDF
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2025-05-22 19:11│南京聚隆（300644）：2024年年度股东大会决议公告
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南京聚隆（300644）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/66b0a357-acad-4e5b-a5c7-d358e60cd5fd.PDF
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2025-05-22 19:11│南京聚隆（300644）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：南京聚隆科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》
的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次年度股东大会的召集和召开程序
1.本次年度股东大会的召集
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十一次会议，决议于 2025年 5 月 22 日以现场结合网络投票的方式召开 2024
年年度股东大会。公司已于2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《南京聚隆科技股份有限公
司关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。
上述会议通知中除载明了本次年度股东大会的召集人、召开方式、召开日期和时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、会议
审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经核查，公司在本次年度股东大会召开前 20 日发出了会议通知。
2.本次年度股东大会的表决方式
本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年
5月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 22 日 9:1
5 至 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次年度股东大会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。
3．本次年度股东大会的召开
本次年度股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 22 日下午 1:30 在南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司 2 楼 20
8 会议室如期召开，会议由董事长刘曙阳主持，会议召开的时间和地点等相关事项符合本次年度股东大会通知的要求。
经查阅公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的
召集人、召开方式、召开日期和时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法和网络投票具体操作流程
等相关事项，本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会召集人资格和出席会议人员的资格
经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 52 名，所持有表决权股份数
共计 45,315,652 股，占公司有表决权股份总数的 41.8136%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 9
名，所持有表决权股份数共 45,179,297 股，占公司有表决权股份总数的 41.6878%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司
按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票
的股东共计 43 名，所持有表决权股份数共计 136,355 股，占公司有表决权股份总数的 0.1258%。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章程》的规定。
经查阅出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书并对召集人资格的审查，本所律师认为，召集
人资格合法、有效，出席本次年度股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规以及公司《章程》的规定。
三、关于本次年度股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交
本次年度股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1．《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；
2．《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
3．《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》；
4．《关于〈2024年度财务决算及2025年财务预算报告〉的议案》；
5．《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
6．《关于2024年度利润分配预案的议案》；
7．《关于续聘会计师事务所的议案》；
8．《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》；
9．《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
10．《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
11．《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》；
12．《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》；
13．《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
14.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
上述议案中，议案9、13、14系经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案8、11、12关联股东已回避表决。
经本所律师核查，上述议案均对中小投资者进行了单独计票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果
。
本次年度股东大会按照《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的
临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司
本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规以及公司《章程》
的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/e55abcf9-b06c-41b1-985a-2734f3d49df1.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-20 20:35│南京聚隆(300644)：特定股东张金诚、刘兆宁拟减持合计不超0.58%股份
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南京聚隆两位股东张金诚和刘兆宁计划在2025年5月26日至8月25日期间，通过集中竞价方式分别减持0.38%和0.20%的公司股份，合
计减持约64.29万股。
https://www.gelonghui.com/news/5007591
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2025-05-16 15:58│南京聚隆(300644)业务不包括碳纤维销售
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南京聚隆表示其业务不涉及碳纤维销售，主要生产高性能高分子材料及碳纤维复材产品。目前碳纤维价格波动对其子公司采购成本
影响不大，建议关注专业市场报告或咨询供应商获取价格信息。
https://www.gelonghui.com/news/5005087
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2025-05-09 20:00│南京聚隆(300644)2025年5月9日投资者关系活动主要内容
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南京聚隆科技股份有限公司于2025年5月9日在线上交流举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有详见附件，上市公司接待人员
有董事会秘书 范悦谦先生，董事长、总裁 刘曙阳先生；
副总裁、董事会秘书 范悦谦先生；
财务总监 许亚云女士；
独立董事 刘波先生；
保荐代表人 胡耿骅先生。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-09/1223512474.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2022-07-14 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对南京聚隆科技股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30064449246.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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