最新提示☆ ◇300644 南京聚隆 更新日期：2026-11-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 按11-12股本│ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.2333│ 0.2242│ 0.2334│ 1.2229│ 0.9221│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.7176│ 9.6713│ 9.7763│ 9.4940│ 9.0908│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 2.3300│ 2.2900│ 2.3700│ 13.0600│ 10.4200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 8841.71│ 8837.71│ 8821.31│ 8858.24│ 8717.60│ 8857.97│
│限售流通A股(万股) │ 2255.64│ 2255.64│ 2246.64│ 2206.37│ 2346.81│ 2206.37│
│总股本(万股) │ 11097.35│ 11093.35│ 11067.95│ 11064.60│ 11064.41│ 11064.34│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-11-13 17:10 南京聚隆（300644）：部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的│
│核查意见(详见后) │
│●最新报道:2026-10-28 20:37 南京聚隆（300644）2026年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):225782.42 同比增(%):13.14；净利润(万元):2582.10 同比增(%):-74.40 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 每10股派2.5元(含税) 股权登记日:2026-07-03 除权派息日:2026-07-06 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-11-10,公司股东户数15354,增加0.20% │
│●股东人数:截止2026-10-30,公司股东户数15323,减少3.35% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-13投资者互动:最新1条关于南京聚隆公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-12-01召开2026年12月1日召开1次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
改性塑料板块、热塑性弹性体板块、碳纤维复材应用板块、塑木业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按11-12股本│ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.7120│ 0.1490│ 0.0390│ -1.0010│ -0.2340│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 5.1142│ 5.1198│ 5.3769│ 5.1437│ 4.8490│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.0170│ 2.9618│ 3.1188│ 3.0641│ 2.9477│
│营业收入(万元) │ ---│ 225782.42│ 140788.96│ 59372.84│ 286054.16│ 199553.94│
│利润总额(万元) │ ---│ 2625.96│ 2705.69│ 2836.57│ 14885.91│ 11930.91│
│归属母公司净利润( │ ---│ 2582.10│ 2481.10│ 2582.02│ 13245.68│ 10084.65│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ -74.40│ -56.75│ -15.42│ 57.05│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.2333│ 0.2242│ 0.2334│
│2025 │ 1.2229│ 0.9221│ 0.5310│ 0.2999│
│2024 │ 0.7936│ 0.5255│ 0.3812│ 0.2131│
│2023 │ 0.6759│ 0.4944│ 0.3041│ 0.1129│
│2022 │ 0.5166│ 0.2666│ 0.1875│ 0.1301│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-13 │问：请问公司截止2026年11月10日的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年11月10日，公司股东总户数为15354户。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-02 │问：请问公司最新一期的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年10月30日，公司股东总户数为15323户。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-26 │问：请问公司截止2026年10月20日的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2026年10月20日，公司股东总户数为15854户。谢谢！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2026-11-13 17:10│南京聚隆（300644）：部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”、“发
行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范
运作（2026年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号-保荐业务》等有关规定，对南京聚隆部分募投项目调整投资
规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金事项核查如下：
一、拟调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
南京聚隆于 2023年 5月 11日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00万元可转换公司债券。截至 2023年 8月 1日
止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 218,500,000.00元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、资信评级费等发行费用
（不含增值税）合计人民币 6,745,683.94元后，本次发行募集资金净额为人民币 211,754,316.06元。天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2023年8月 1日对南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天衡验字（2023
）00098号”验资报告。
（二）募集资金累计使用情况
截至 2026 年 10 月 30 日，南京聚隆募投项目已使用募集资金累计投入17,763.95万元，剩余募集资金余额 3,900.20万元（含利
息）。截至 2026年 10月30日，公司募投项目资金使用情况如下：
序 项目名称 项目总投资 募集资金拟 募集资金累 剩余募集资 项目状态
号 （万元） 投入金额 计投资总额 金金额（含
（ 万 元 ） （万元） 利 息 ）（ 万
（扣除发行 元）
费用）
1 年产 5 万吨特种工程塑 13,422.74 11,847.58 12,079.00 0 已结项
料及改性材料生产线建
设项目
2 年产 30吨碳纤维复合材 10,750.31 9,327.85 5,684.95 3,900.20 拟调整投
料生产线建设项目 资规模并
结项
合 计 24,173.05 21,175.43 17,763.95 3,900.20 -
（三）本次拟调整投资规模的原募投项目情况
截至 2026年 10月 30日，原募投项目已使用募集资金累计投入募集资金5,684.95万元，剩余募集资金余额为 3,900.20万元（含利
息），占南京聚隆 2023年向不特定对象发行可转换公司债券扣除发行费用后募集资金净额的比例为18.42%。
二、拟调整部分募投项目投资规模的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目于 2022年 8月取得发展改革委项目备案表，项目实施主体为南京聚隆全资子公司滁州聚隆新材料科技有限公司。项目
历经两次延期，计划建成时间为 2026年 12月 31日；项目计划总投资额 10,750.31万元，其中工程建设费用 2,726.25万元、设备购置
及安装费 5,874.00万元、基本预备费 430.01万元、铺底流动资金 1,720.05万元；计划使用募集资金投入 9,327.85万元，其余资金由
南京聚隆使用自有资金投入。项目预计所得税后内部收益率 16.84%，所得税后投资回收期 7.54年。
项目名称 实施主体 计划投入募 累计募集资 利息收入及 募集资金余
集资金金额 金投资总额 手续费净额 额（万元）
（万元） （万元） （万元）
（扣除发行
费用）
年产 30 吨碳纤维复合 滁州聚隆新材 9,327.85 5,684.95 257.30 3,900.20
材料生产线建设项目 料科技有限公
司
注：截至 2026年 10月 30日，年产 30吨碳纤维复合材料生产线建设项目仍有尚未支付的工程及设备尾款、质保金等各类款项共计
1,200.47万元。
截至目前，原募投项目已建设完成部分产能，调整投资规模后，南京聚隆不再以《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》披露的项目建设完成后预计的经济指标评价其已实现效益情况，项目建设已形成固定资产后续仍在原募投项
目中使用。
南京聚隆拟调整该募投项目投资规模并结项，将剩余资金永久补充流动资金。
（二）拟调整原募投项目投资规模的原因
截至 2026年 10月 30日，原项目累计投入募集资金 5,684.95万元，仍有尚未支付的工程及设备尾款、质保金等各类款项等共计 1
,200.47万元。截至 2026年 10月 30日，项目剩余募集资金共计 3,900.20万元，扣除上述款项后，本次拟调减原募投项目设备投入、
铺底流动资金及基本预备费合计 2,699.73万元，本次调整缩减的项目投资规模占原项目总投资的比例为 25.11%。
本次调减相关投入的主要原因：项目实施期间，下游产品技术路线迭代、生产工艺优化，原计划采购的部分专用设备已不适配新工
艺，继续采购难以达成预期产能效益。为管控成本、盘活存量资产，南京聚隆统筹内部资源，调减设备对应的产能需求通过改造现有设
备实现，不再采购原计划部分设备。经审慎测算，项目已购设备及改造后的存量设备可支撑未来约 3年业务生产需要；如继续投入该部
分资金将形成过剩产能、资金沉淀，降低募集资金使用效益。综合前述因素，南京聚隆拟调整原募投项目投资规模，并将剩余募集资金
永久补充流动资金。
三、剩余募集资金的使用计划
南京聚隆拟将本项目剩余募集资金 3,900.20万元（含利息，最终金额以资金转出当日专户实际余额为准）全部划转用于永久补充
流动资金。募集资金划转永久补充流动资金后，对于募投项目中尚未支付的工程及设备尾款、质保金等各类款项，后续南京聚隆将按合
同约定的支付时限要求，在满足付款条件时继续予以支付。本次剩余募集资金永久补充流动资金仅用于南京聚隆主营业务相关生产经营
活动，包括原材料采购、生产运营、市场拓展、研发投入等，不用于证券投资、理财产品、委托理财等高风险投资，不投向与主营业务
无关的领域。
本次事项经债券持有人会议、股东会审议通过，资金全部划转完毕后，南京聚隆将及时办理该募集资金专项账户、临时补充流动资
金账户注销手续，南京聚隆与保荐机构、开户银行签署的三方监管协议相应终止。
四、调整募投项目投资规模对南京聚隆的影响
本次调整募投项目后续投资规模，将闲置募集资金补充至营运资金，有助于提升募集资金使用效率，减少外部融资需求，节约利息
支出，优化公司现金流水平。同时终止后续设备投入，可避免在下游订单尚未充分放量阶段新增大额固定资产投入，防范产能闲置、项
目收益不及预期的风险，夯实经营稳健性，维护全体股东利益。
本次调整仅缩减该项目募集资金投入规模，南京聚隆并未退出碳纤维复合材料制件业务，长期产业布局保持不变。后续南京聚隆将
结合下游订单实际情况，择机利用自有资金灵活推进产线扩建，推动产能与订单需求动态匹配，保障轻量化复合材料业务平稳可持续发
展。
五、履行的审议程序
南京聚隆于 2026年 11月 12日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整“年产 30吨碳纤维复合材料生产线建设项目”投资规模并结项，将剩余募集资
金永久补充流动资金。本议案不涉及关联交易，尚需提交股东会、债券持有人会议审议。
六、保荐机构核查程序及核查意见
经核查，保荐人认为，南京聚隆本次部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会审议
通过，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东会审议；该措施是公司基于项目实际情况、市场环境变化以及根据公司战略发
展规划和业务发展需要作出的审慎决策，不影响前期保荐意见的合理性，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定及公司募集资金管理制度，不存在损害股东利益的情形。保荐人对公司本次部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集
资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/3a7b0c94-2d36-4946-aa02-daab2f62867b.PDF
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2026-11-13 17:09│南京聚隆（300644）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 12月 1日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 12月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 12月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 11月 24日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京江北新区聚龙路 8号南京聚隆科技股份有限公司 2楼208会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于部分募投项目调整投资规模 非累积投票提案 √
并结项以及将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<可转换公司债券持有人 非累积投票提案 √
会议规则>的议案》
2、披露情况
（1）上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，程序合法，资料完备，具体内容详见公司于 2026年 11月 13日在
巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资
者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 30日上午 9:00至 12:00，下午 1:00至 5:00。
2、登记地点：南京江北新区聚龙路 8号南京聚隆科技股份有限公司证券部
3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人身份证明书及身份证复印件办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、股东出具的授权委托书及代理人身份证复印件办理登记
手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的身份证、股东出具的授
权委托书和受托人的身份证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函或电子邮件的方式进行登记（需提供上述 1、2项规定的有效证件的复印件）。
（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相
关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
4、会议联系方式
会议联系人：范悦谦、虞燕
会议联系电话：025-58647479
会议联系传真：025-58746904
联系地址：南京江北新区聚龙路 8号
邮政编码：210032
5、会议费用
会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/5ea11f54-b550-47b7-aaea-790bb4daf9bf.PDF
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2026-11-13 17:07│南京聚隆（300644）：关于召开聚隆转债2026年第一次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1、根据南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“募集说明书”）及《南京聚隆科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“会议规则”）的规
定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议（包括现场及网络方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或
债券持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议根据会议规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权
的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定于 12 月 1 日（星期二）
召开“聚隆转债”2026年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于提议召开“聚隆转债”2026 年第一次债券持有人
会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间：2026年 12月 1日（星期二）10:00
5、会议召开地点：南京江北新区聚龙路 8号南京聚隆科技股份有限公司 2楼 208会议室
6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或
通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、债权登记日：2026年 11月 26日
8、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“聚隆
转债”（债券代码：123209）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以按规定提出临时议案供会议讨论决定，但没有表决权：
①债券发行人
②其他重要关联方
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师、债券受托管理人代表及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
上述议案已经第六届董事会第三十一次会议审议通过。议案内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、出席会议的债券持有人登记办法
1、登记时间：2026 年 11 月 30 日，上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至17:00，电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话
登记。
2、登记地点：公司证券部（地址：南京江北新区聚龙路 8号南京聚隆科技股份有限公司）。
3、登记方式：
（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供
本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相
关的证券账户卡。
（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理
人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（3）异地债券持有人可通过电子邮件的方式进行登记，债券持有人需将上述登记资料在 2026年 11月 30日 17:00前通过电子邮件
方式送达至公司证券部。
（4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供
的复印件须加盖法人或非法人单位公章。
四、会议的表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行表决（表决票样式参见附件）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权
的，应于 2026 年 11 月30日 17:00前将表决票通过电子邮件送达。
会议联系人：虞燕
电话：025-58647479
邮箱：yuyan@njjulong.cn
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
债券持有人选择以现场记名表决的，现场出席会议的债券持有人（或代理人）需先办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表
决权。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结
果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张“聚隆转债”债券（面值为人民币 100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为
有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会
议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持
有人）均有同等约束力。
6、债券持有人作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
六、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》。特此通知。
南京聚隆科技股份有限公司董 事 会
2026年 11月 13日
附件一：“聚隆转债”2026年第一次债券持有人会议授权委托书附件二：“聚隆转债”2026年第一次债券持有人会议表决票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/33e354b5-bd0e-4e5f-9326-4850e7533b29.PDF
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季营收8.5亿元，增15.13%，但归母净利润骤降至101.0万元，同比大跌97.68%，扣非净利润降幅近99.6%。公司当前负债率达60.64%，
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