最新提示☆ ◇300645 正元智慧 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-30股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1400│ -0.0900│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.0707│ 7.1555│ 7.2389│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -1.7400│ -1.1000│ 1.1200│
│实际流通A股(万股) │ 13932.03│ 13931.55│ 14206.79│ 14206.74│
│限售流通A股(万股) │ 278.61│ 278.61│ 1.88│ 1.88│
│总股本(万股) │ 14210.63│ 14210.15│ 14208.67│ 14208.62│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-10-09 16:36 正元智慧（300645）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-29 02:55 图解正元智慧中报：第二季度单季净利润同比下降457.25%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):46005.37 同比增(%):0.03；净利润(万元):-1873.64 同比增(%):-118.03 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数25041,增加70.52% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数14685,减少6.20% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-22投资者互动:最新1条关于正元智慧公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 杭州正元舜然实业有限公司 截至2025-07-01累计质押股数：2601.60万股 占总股本比：18.31% 占其持股比│
│:70.93% │
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【主营业务】
智慧一卡通系统的设计、开发、生产、销售、服务及运营。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-30
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│最新主要指标 │ 按09-30股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -1.0740│ -1.0740│ 1.3580│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.6959│ 2.7637│ 2.8476│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.3283│ 3.3472│ 3.3471│
│营业收入(万元) │ ---│ 46005.37│ 19086.34│ 119484.89│
│利润总额(万元) │ ---│ -2875.78│ -2400.78│ 2334.42│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -1873.64│ -1191.97│ 1199.19│
│净利润增长率(%) │ ---│ -118.03│ -13.50│ -71.35│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.1400│ -0.0900│
│2024 │ 0.0900│ 0.0700│ -0.0600│ -0.0700│
│2023 │ 0.3000│ 0.2200│ 0.0800│ -0.0600│
│2022 │ 0.5200│ 0.2200│ 0.0300│ -0.0700│
│2021 │ 0.4600│ 0.0700│ 0.0100│ -0.0700│
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【2.互动问答】
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│09-22 │问：贵公司在数据确权方面，有相关专利与解决方案吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司为软件和信息技术服务业企业，主要为智慧校园、智慧园区、行业智慧化等领域的提供整体解决方│
│ │案，目前尚未开展您所提及的业务。谢谢您的关注。 │
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│09-10 │问：董秘您好，国家支持上市公司围绕科技创新、产业升级进行布局，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集；│
│ │支持科技型上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等支付工具实施重组，提高轻资产科技型企业重组，贵司有│
│ │没有意向扩大布局和意向 │
│ │ │
│ │答：您好，公司上市以来，在重视业务发展的同时，也注重内生式与外延式双路径发展，围绕主业开展投资并购，│
│ │不断丰富校园场景化应用，市场规模进一步扩大。此外公司近年来通过发行可转债，深化智慧教育产品体系，加速│
│ │推进运营业务，不断完善公司产业布局。谢谢您的关注。 │
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│09-10 │问：董秘您好，请问贵司对未来增收增利有什么计划与布局例如深入与龙头公司的战略合作，以及降低校园或养老│
│ │的门槛以扩大巿场份额，或者扩展出海业务等等…… │
│ │ │
│ │答：您好，公司发展规划将围绕企业发展从规模扩张为主向可持续高质量发展转变。有效推动四个转型的战略目标│
│ │，在原有客户的基础上，加强数智后勤产品的规划、研发和整合，不断提升产品的技术含量使研发成果转换成公司│
│ │效益和市场竞争力；充分发挥集团产品、市场和资源优势，进一步加强运营项目的拓展力度；加大基础教育、政企│
│ │及部队等数智化典型项目的复制和推广；整合内外部资源，通过商业模式创新、产品服务升级的形式推进业务转型│
│ │，提高协同价值。谢谢您的关注。 │
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│09-10 │问：贵司作为教育信息化与校园智慧化的龙头企业，贵司有计划与高校专业人员深研合作巩固提升自己的企业地位│
│ │以及降低入驻校园门槛并有效促进增收增利吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司近年来注重产学研结合，积极与高校、科研机构合作，与浙江大学、兰州大学、杭州师范大学等就│
│ │人工智能、大数据技术在智慧校园建设中的场景化应用开展共创共建。谢谢您的关注。 │
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│09-10 │问：请问贵司最新的股东户数是多少呢 │
│ │ │
│ │答：您好，尊敬的投资者，请您将本人持股证明及身份证件证明文件发送至公司对外披露邮箱：ir@hzsun.com，我│
│ │们将在收到并确认您的信息之后提供最近一期股东人数数据。谢谢您的关注。 │
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│09-10 │问：请问，中报亏损的主要原因是什么 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营业务中教育行业占比较高，存在比较明显的季节性特征。半年报中，公司计提信用减值损失和│
│ │资产减值损失计766万元，投资收益减少700余万元，对公司利润影响较大。谢谢您的关注。 │
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│09-10 │问：您好董秘，请问贵司会参加本月华为在上海举办的华为软连接大会吗期待您的回复，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂未安排人员参加本次会议，谢谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-10-09 16:36│正元智慧（300645）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧
2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02
3、转股价格：21.93元/股
4、转股时间：2023年 10月 24日至 2029年 4月 17日
5、债券存续期间：2023年 4月 18日至 2029年 4月 17日
6、2025年第三季度，共有 1,055张“正元转 02”完成转股（票面金额共计人民币 105,500.00元），合计转成 4,802股“正元智
慧”股票（股票代码：300645）。
7、截至 2025年第三季度末，公司剩余“正元转 02”3,501,530张，剩余票面总金额为人民币 350,153,000.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规
定，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）现将 2025年第三季度可转换公司债
券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕553号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73万张，发行价为每张面值人民币 10
0.00元，共计募集资金人民币 35,073.00万元，扣除发行费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。经深圳证券交易所同意，公司本次可
转债于 2023年 5月 19日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月 24日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 10月 24日）
起至可转债到期日（2029年 4月 17日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（三）可转债转股价格调整及修正情况
1、可转债转股价格第一次调整
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 32.85 元/股。
2023年 5月 18日公司召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》：以公司总股本 140,364,054
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023年 6月 5
日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 2023年 6月 5日起由原来的 32.85元/股调整为 32.80元/股
。
2、可转债转股价格修正
自 2023年 10月 25日至 2023年 11月 14日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格 32.80元/股的 85%（即27.88元/股），触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。
2023年 11月 14日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。
2023年 12月 5日，公司召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价格有关的全部事宜。
2023年 12月 5日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，决定
将“正元转 02”的转股价格向下修正为 21.99元/股，修正后的转股价格自 2023年 12月 6日起生效。
3、可转债转股价格第二次调整
2024年 5月 16日公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,083,053股
剔除回购专户中的 3,303,000股后的 138,780,053股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.4元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。该分红方案于 2024年 6月 3日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 2024
年 6月3日起由原来的 21.99元/股调整为 21.95元/股。
4、可转债转股价格第三次调整
2025年 5月 16日公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,086,670股
剔除回购专户中的 3,303,000股后的 138,783,670股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.2元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。该分红方案于 2025年 5月 28日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 2025
年 5月28日起由原来的 21.95元/股调整为 21.93元/股。
二、可转债转股及公司股份变动情况
2025年第三季度，“正元转 02”因回售减少 600张，因回售减少的“正元转 02”金额共计人民币 60,000.00元；因转股减少 1,0
55张，因转股减少的“正元转 02”金额共计人民币 105,500.00元，转股数量为 4,802股。截至 2025年 9月 30日，剩余“正元转 02
”数量 3,501,530张，剩余金额人民币 350,153,000.00元，未转比例为 99.8355%。公司股份变动情况如下：
股份性质 本期变动前 本期增减变动 本期变动后
（2025年 6月 30日） （＋，－）（股） （2025年 9月 30日）
股份数量（股） 比例（%） 可转债转股 股份数量 比例（%
（股）
一、有限售条件流通 2,786,071 1.96 0 2,786,071 1.96
股份
高管锁定股 2,786,071 1.96 0 2,786,071 1.96
二、无限售条件股份 139,315,462 98.04 +4,802 139,320,264 98.04
三、股份总数 142,101,533 100.00 +4,802 142,106,335 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“正元转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 4月 14日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。敬
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的“正元智慧”“正元转 02”股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的转换股业务情况表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/d4384e7e-67c2-47c3-b76e-eec0e6ca56f0.PDF
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2025-09-30 17:16│正元智慧（300645）：关于正元转02可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧
2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02
3、转股价格：21.93元/股
4、转股时间：2023年 10月 24日至 2029年 4月 17日
5、债券存续期间：2023年 4月 18日至 2029年 4月 17日
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：“
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施”。
2025年 3月 11日，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）召开第四届董事
会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在
未来六个月内（即 2025年 3月 12日至 2025年 9月 11日），如再次触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 9月 12日起重新计算，若再次触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权力。2025年 9月 12日至 2025年 9月 30日，公司股票已有 1
0个交易日的收盘价格低于当期转股价格（21.93元/股）的 85%（即 18.6405元/股），预计可能触发“正元转 02”转股价格向下修正
条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕553号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73万张，发行价为每张面值人民币 10
0.00元，共计募集资金人民币 35,073.00万元，扣除发行费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。经深圳证券交易所同意，公司本次可
转债于 2023年 5月 19日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月 24日，即 T+4日）起满六个月后的第
一个交易日（2023年 10月 24日）起至可转债到期日（2029年 4月 17日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次
日成为公司股东。
（三）可转债转股价格调整及修正情况
1、可转债转股价格第一次调整
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 32.85元/股。2023年 5月 18日，公司召开 2022年度股东大会，
审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》：以公司总股本 140,364,054股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0
.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023年 6月 5 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正
元转 02”的转股价格于 2023年 6月 5日起由原来的 32.85元/股调整为 32.80元/股。
2、可转债转股价格修正
自 2023年 10月 25日至 2023年 11月 14日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格 32.80元/股的 85%（即 27.88元/股），触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。
2023年 11月 14日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。
2023年 12月 5日，公司召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价格有关的全部事宜。
2023年 12月 5日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，决定将
“正元转 02”的转股价格向下修正为 21.99元/股，修正后的转股价格自 2023年 12月 6日起生效。
3、可转债转股价格第二次调整
2024年 5月 16日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,083,053
股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的138,780,053股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.4元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。该分红方案于 2024年 6月 3日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 202
4年 6月 3日起由原来的 21.99元/股调整为 21.95元/股。
4、可转债转股价格第三次调整
2025年 5月 16日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,086,670
股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的138,783,670股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.2元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。该分红方案于 2025年 5月 28日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 20
25年 5月 28日起由原来的 21.95元/股调整为 21.93元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正条件与修正幅度
根据《募集说明书》的规定：在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当
期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大
会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近
一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正
日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发向下修正转股价格的说明
2025年 9月 12日至 2025年 9月 30日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格（21.93元/股）的 85%（即 18.64
05元/股），预计可能触发“正元转 02”转股价格的向下修正条件。若触发转股价格的向下修正条件，届时根据《募集说明书》中转股
价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于触
发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性
公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议
程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“正元转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/98e477e1-72ff-4aae-ba39-5a8608e9cadb.PDF
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2025-09-30 17:16│正元智慧（300645）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开第四届董事会第四十一次会议，于 2025年 4月 15日召
开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举吴雄伟先
生、金鑫华先生、章国华先生为公司独立董事，任期自 2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
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