最新提示☆ ◇300647 超频三 更新日期：2026-11-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0379│ 0.0200│ -0.3100│ 0.0000│ 0.0247│
│每股净资产(元) │ 0.9167│ 0.9607│ 0.9376│ 0.9277│ 1.2519│ 1.2730│
│加权净资产收益率(%│ -4.8400│ 4.0100│ 2.0400│ -28.9600│ -1.6000│ 1.9700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 45664.21│ 45664.21│ 45664.21│ 45664.21│ 45664.21│ 45664.21│
│限售流通A股(万股) │ 67.89│ 67.89│ 67.89│ 67.89│ 67.89│ 67.89│
│总股本(万股) │ 45732.10│ 45732.10│ 45732.10│ 45732.10│ 45732.10│ 45732.10│
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│●最新公告:2026-11-03 19:00 超频三（300647）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告(详见后)│
│●最新报道:2026-10-29 18:26 图解超频三三季报：第三季度单季净利润同比下降123.79%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):95034.48 同比增(%):50.66；净利润(万元):-308.99 同比增(%):-241.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-10-30,公司股东户数25898,减少5.74% │
│●股东人数:截止2026-10-20,公司股东户数27474,减少27.46% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-02投资者互动:最新1条关于超频三公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
锂离子电池材料、电子产品新型散热器件、LED产业链相关业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0000│ -0.0800│ -0.1170│ 0.2180│ 0.1530│ 0.1930│
│每股未分配利润(元)│ -1.7700│ -1.7254│ -1.7517│ -1.7633│ -1.4381│ -1.4182│
│每股资本公积(元) │ 1.6655│ 1.6655│ 1.6664│ 1.6664│ 1.6664│ 1.6664│
│营业收入(万元) │ 95034.48│ 63432.81│ 28216.54│ 70451.28│ 63079.34│ 47436.61│
│利润总额(万元) │ -367.04│ 2013.41│ 1429.08│ -20988.54│ -1338.72│ 569.77│
│归属母公司净利润( │ -308.99│ 1732.46│ 871.57│ -14649.38│ 218.64│ 1130.85│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -241.32│ 53.20│ 71.49│ 64.96│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ -0.0100│ 0.0379│ 0.0200│
│2025 │ -0.3100│ 0.0000│ 0.0247│ 0.0100│
│2024 │ -0.9100│ -0.1000│ -0.0392│ 0.0100│
│2023 │ -0.5300│ -0.1200│ -0.0603│ -0.0300│
│2022 │ 0.0400│ 0.0800│ 0.0662│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│11-02 │问：董秘你好，请问截止 2026 年 10 月 30 日公司的股东总户数是多少辛苦告知，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！截至2026年10月30日，公司股东总户数为25,898户。 │
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│10-27 │问：请问公司在CPU散热方面有哪些技术和产品，主要客户有哪些 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司深耕散热技术的研发与应用，目前散热业务主要收入来源为消费电子散热产品：包括│
│ │热管、水冷散热器、风冷散热器等，主要用于计算机CPU、显卡等机箱内热源的散热，为大众装机用户提供散热解 │
│ │决方案。面向AI计算场景的高功耗散热需求，公司推出AI工作站散热解决方案，该系列产品针对高性能CPU和GPU的│
│ │散热特性进行专项优化，可满足AI训练、AI推理等高负载场景的持续散热需求，是公司散热业务向高性能计算领域│
│ │延伸的重要方向；当前相关业务尚处于市场拓展阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，请投资者注意投资风│
│ │险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-27 │问：请问截至9月30日/10 月10日公司股东人数分别是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！截至2026年10月20日，公司最新股东总户数为27,474户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-27 │问：董秘，你好，请问截止到10月25日，股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！截至2026年10月20日，公司最新股东总户数为27,474户。 │
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│10-27 │问：随着算力中心大面积建立，数据中心散热是关键一环，高效的散热不仅节能，还能提升算力中心性能，请问贵│
│ │公司在液冷散热领域的规划与产品应用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！依托在散热领域长期积累的技术经验，公司布局液冷散热业务，面向数据中心、云计算基│
│ │础设施及服务器等应用场景，提供专业高效的液冷散热解决方案，产品涵盖GPU液冷板、CPU冷板、GPU水冷板、机 │
│ │架式液冷CDU等。当前相关业务尚处于市场拓展阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，请投资者注意投资风 │
│ │险。 │
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│10-27 │问：请问公司截止2026年10月20日的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注！截至2026年10月20日，公司股东总户数为27,474户。 │
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【3.最新公告】
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2026-11-03 19:00│超频三（300647）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 3日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了 3名非独
立董事、2名独立董事，共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、
董事会各专门委员会委员，以及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，具体成员如下：
非独立董事：杜建军先生（董事长）、毛松先生、尧红莲女士
独立董事：郭新梅女士、方吉槟先生
公司第五届董事会任期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；董事会成员
均具备担任上市公司董事的任职资格，2名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且其任职资格和独立性已经深
圳证券交易所备案审核无异议。上述董事简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：
专门委员会名称 组成成员 主任委员（召集人）
审计委员会 郭新梅、方吉槟、尧红莲 郭新梅
战略委员会 杜建军、方吉槟、毛松 杜建军
提名委员会 郭新梅、方吉槟、杜建军 郭新梅
薪酬与考核委员会 方吉槟、郭新梅、毛松 方吉槟
上述董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。董事会审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员郭新梅女士为会计专业人士，且审计委员会成员
均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
公司董事会同意聘任杜建军先生为公司总经理，聘任 LIU WEI HONG（刘卫红）先生、王军先生、毛松先生为公司副总经理，同时
聘任王军先生为公司董事会秘书，聘任毛松先生为公司财务总监，聘任吴晓珊女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会
议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第一
次会议决议公告》。
上述高级管理人员任职资格经公司董事会提名委员会审核通过，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。
董事会秘书王军先生、证券事务代表吴晓珊女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业
能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
公司控股股东、实际控制人之一杜建军先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司发展历程及经营管理需要形成的安排，有利
于提高决策与执行效率，推动公司经营战略的持续落实。公司依据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度明确划分董事会和总经理
的职权，并且公司在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不
得以任何方式影响公司的独立性。公司已建立完善的制衡与监督机制，能够有效保障公司的独立性，有效防范利益冲突。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0755-89890019
联系传真：0755-89890117
电子邮箱：cps@pccooler.cn
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 18号超频三大楼 A座1301
五、其他说明事项
因任期届满，公司第四届董事会独立董事杨文先生不再担任公司董事。截至本公告日，杨文先生未直接或间接持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。杨文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/722adaf7-82d9-4fec-9d8d-e4c305dff91d.PDF
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2026-11-03 19:00│超频三（300647）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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超频三（300647）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/14bed91c-b7b0-4ed3-86b9-54b5cf7e78de.PDF
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2026-11-03 18:58│超频三（300647）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事
同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于 2026年 11月 3日在公司会议室以现场表决的方式召开。
2、本次董事会由董事杜建军先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中独立董事 2人。公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会临时会议通知时限，同意于 2026年
11月 3日召开公司第五届董事会第一次会议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董
事会同意选举杜建军先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历详见附件）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门
委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司
董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员（见下表），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止
。（简历详见附件）
专门委员会名称 组成成员 主任委员（召集人）
审计委员会 郭新梅、方吉槟、尧红莲 郭新梅
战略委员会 杜建军、方吉槟、毛松 杜建军
提名委员会 郭新梅、方吉槟、杜建军 郭新梅
薪酬与考核委员会 方吉槟、郭新梅、毛松 方吉槟
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任杜建军
先生为公司总经理，聘任 LIU WEI HONG（刘卫红）先生、王军先生、毛松先生为公司副总经理；经董事会提名委员会审查及董事会审
计委员会同意，董事会同意聘任毛松先生为公司财务总监；经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王军先生为公司董事会秘书。上
述高级管理人员的任职资格均已经董事会提名委员会审查通过，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历详
见附件）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任吴晓珊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历详见附
件）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/ef6a6afc-fd95-4a1e-a1e1-72eb639376f3.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-29 18:26│图解超频三三季报：第三季度单季净利润同比下降123.79%
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超频三2026年前三季度营收9.5亿元，同比增长50.66%；但归母净利润亏损308.99万元，同比大幅下降241.32%。单看第三季度，营
收同比翻倍至3.16亿元，但单季净利润亏损2041.45万元，降幅达123.79%。公司当前负债率高达80.21%，财务费用支出显著，毛利率维
持在14.45%，整体呈现营收增长与利润下滑背离的态势。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102900043733.shtml
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2026-10-29 17:24│超频三(300647)发布前三季度业绩，归母净亏损308.99万元
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，超频三(300647.SZ)发布2026年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入9.5亿元，同比增长50.66%。归属于上
市公司股东净亏损308.99万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损911万元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1515172.html
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2026-08-09 06:02│超频三（300647）2026年中报简析：营收净利润同比双双增长，短期债务压力上升
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
超频三2026年中报显示，营收与归母净利润同比分别增长33.72%和53.2%，二季度增速亮眼。增长主要得益于锂离子电池材料业务
扩张，带动毛利率与净利率提升。然而，公司短期债务压力加剧，流动比率降至0.74，经营性现金流转负。管理层表示将聚焦散热主业
并推进锂电材料产能建设。整体财务表现虽有改善，但需警惕高杠杆及现金流风险。...
https://stock.stockstar.com/RB2026080900001315.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2026-08-26 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):16.32 成交量(万股):8119.13 成交额(万元):52605.26
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 2514.71│ 1412.27│
│机构专用 │ 1932.18│ 2324.05│
│机构专用 │ 1099.92│ 738.95│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 993.89│ 304.90│
│机构专用 │ 882.18│ 1261.09│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1932.18│ 2324.05│
│申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 │ 0.00│ 1675.26│
│机构专用 │ 2514.71│ 1412.27│
│机构专用 │ 882.18│ 1261.09│
│世纪证券有限责任公司江西分公司 │ 7.93│ 1188.30│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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