最新提示☆ ◇300651 金陵体育 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-17股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0100│ 0.2100│ 0.1692│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.0961│ 6.1092│ 6.0694│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -0.2100│ 3.2100│ 2.6700│
│实际流通A股(万股) │ 8743.30│ 7497.52│ 7497.52│ 7497.23│
│限售流通A股(万股) │ 5377.67│ 5377.67│ 5377.67│ 5377.67│
│总股本(万股) │ 14120.97│ 12875.18│ 12875.18│ 12874.89│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-08 16:26 金陵体育（300651）：第七届董事会第三十二次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-01 23:12 金陵体育(300651)2025年7月1日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):5169.16 同比增(%):-26.09；净利润(万元):-169.39 同比增(%):-159.82 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.499989元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数11140,增加19.03% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数9359,减少14.43% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-18投资者互动:最新2条关于金陵体育公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-26召开2025年8月26日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
体育装备、场馆建设、全民健身、赛事保障
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 按07-17股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.3180│ 0.3420│ 0.0590│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.1265│ 3.1397│ 3.1239│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.5322│ 1.5322│ 1.5310│
│营业收入(万元) │ ---│ 5169.16│ 37358.63│ 25646.42│
│利润总额(万元) │ ---│ -247.33│ 3045.80│ 2469.84│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -169.39│ 2676.11│ 2178.16│
│净利润增长率(%) │ ---│ -159.82│ -60.42│ -41.96│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0100│
│2024 │ 0.2100│ 0.1692│ 0.1000│ 0.0200│
│2023 │ 0.5300│ 0.2915│ 0.1000│ 0.0200│
│2022 │ 0.3000│ 0.1767│ 0.0273│ 0.0199│
│2021 │ 0.2000│ 0.1778│ 0.1238│ 0.0258│
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【2.互动问答】
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│08-18 │问：董秘您好，请问截止8月10号公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注，请关注公司定期公告。 │
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│08-18 │问：董秘你好，请问公司有参股脑机接口相关公司吗公司是否涉及体育类动作捕捉设备生产开发 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注没有参股脑机接口的相关公司，公司运营的金陵篮球公园有配置体育类动作捕捉设备。 │
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│08-11 │问：请问6月10日和7月18日和7月31日和8月8日的最近几期的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注，请关注公司定期公告。 │
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│08-05 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月31日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：谢谢关注：敬请关注定期报告。 │
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│08-05 │问：董秘您好。公司作为体育行业龙头公司，现在全民健身热潮愈演愈烈，大家对于身材和体重的管理更重视了。│
│ │感觉公司产品太单一。应该借助资本市场，并购重组一些生产健身器材的公司。助力公司快速发展。请回复谢谢。│
│ │ │
│ │答：谢谢关注，公司自营的金陵篮球公园可以解决运动者身材和体重的管理问题。 │
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│08-01 │问：你好。成都世运会和公司有合作吗 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注，子公司有参与该项赛事。 │
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│08-01 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月20日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：谢谢关注敬请关注公司定期报告。 │
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│08-01 │问：您好，由于苏超球票比较难抢，公司可以提供给股东抽苏超球票的活动来回馈股东吗具体内容：公司提供5-10│
│ │张球票，股东报名后根据股东号随机抽取。我特别想看苏超决赛，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注。 │
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│07-22 │问：董秘你好，目前国家工信部提出要加快实施“人工智能+”行动，加强智能体育典型案例宣传与推广。请问， │
│ │金陵体育在体育用品的生产过程中有使用人工智能技术增加生产效率吗公司有没有智能体育的相关案例，谢谢 │
│ │ │
│ │答：谢谢关注2023年公司“智慧篮球架生产车间”被江苏省体育局认定为“体育企业智能车间”，2025年金陵体育│
│ │篮球公园被江苏省体育局入围“智慧场馆创新项目”名单。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-08 16:26│金陵体育（300651）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议以现场表决的方式在公
司会议室举行，会议通知于2025年 7月 27日以电话方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，公司监事和高管列
席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及部分制度的公告》。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名，获全票通过。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于修订或制定公司相关制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，对部分治
理制度进行了梳理、修订及废止。具体情况如下：
（1）审议通过《董事会审计委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（2）审议通过《董事会提名委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（3）审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（4）审议通过《董事会战略委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（5）审议通过《募集资金管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（6）审议通过《内幕信息知情人登记管理办法》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（7）审议通过《投资者关系管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（8）审议通过《信息披露管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（9）审议通过《重大事项内部报告管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（10）审议通过《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（11）审议通过《董事会秘书工作制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（12）审议通过《董事会议事规则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（13）审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（14）审议通过《董事长工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（15）审议通过《独立董事工作制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（16）审议通过《对外担保制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（17）审议通过《对外投资制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（18）审议通过《股东会议事规则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（19）审议通过《关联交易制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（20）审议通过《控股子公司管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（21）审议通过《内部控制制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（22）审议通过《市值管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（23）审议通过《选聘会计师事务所制度》的议案。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（24）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（25）审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（26）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名，获全票通过。
（27）审议通过《内部审计制度》的议案
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及部分制度的公告》
。
上述议案，部分需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》。
上述议案，同意 7名，反对 0名，弃权 0名，获全票通过。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第七届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/6447d207-62e9-4b15-ac3e-193fa9fe96b1.PDF
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2025-08-08 16:25│金陵体育（300651）：第七届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通
知于 2025年 7 月 27日以电话方式发出。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及部分制度的公告》。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》
根据 2024年 7 月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“
中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，上市
公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使
《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定
不再适用。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/37e48d70-b5d8-4034-b322-200960bd5f14.PDF
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2025-08-08 16:24│金陵体育（300651）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时
股东大会的议案》，为此公司董事会决定于2025年8月26日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2025年8月26日（星期二)，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月
26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http
://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票
）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 8月 21日（星期四）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 21 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于修订或制定公司相关制度的议案 √
2.01 募集资金管理制度 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 董事及高级管理人员薪酬管理制度 √
2.04 独立董事工作制度 √
2.05 对外担保制度 √
2.06 对外投资制度 √
2.07 股东会议事规则 √
2.08 关联交易制度 √
2.09 选聘会计师事务所制度 √
（二）特别提示及说明
1、以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月9日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》。
2、以上提案1应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年8月21日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
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