最新提示☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-17 16:48 正海生物（300653）：关于召开2023年年度股东大会的提示性│
│公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-10 09:48 正海生物(300653)：公司口腔修复膜产品尚未涉及集采(详见 │
│后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):41365.27 同比增(%):-4.52；净利润(万元):19095.│
│76 同比增(%):2.98 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派8元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数15579,减少4.73% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数15417,减少1.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-16投资者互动:最新7条关于正海生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 秘波海 截至2022-09-14累计质押股数：1600.00万股 占总股本比：8.8│
│9% 占其持股比:24.34% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-04-22召开2024年4月22日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
生物再生材料的研发、生产与销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-29
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 1.0600│ 0.8200│ 0.6100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.2670│ 5.0302│ 4.8164│ 5.1028│
│加权净资产收益率(%) │ 20.8600│ 16.6400│ 12.1800│ 5.9900│
│每股经营现金流(元) │ 1.0030│ 0.7040│ 0.4960│ 0.2860│
│每股未分配利润(元) │ 2.7747│ 2.6440│ 2.4302│ 2.7166│
│每股资本公积(元) │ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│
│营业收入(万元) │ 41365.27│ 32178.15│ 22450.56│ 10908.05│
│利润总额(万元) │ 21839.61│ 16888.34│ 12513.02│ 6285.14│
│归属母公司净利润(万) │ 19095.76│ 14833.52│ 10984.18│ 5339.88│
│净利润增长率(%) │ 2.98│ -4.52│ 5.53│ -2.95│
│实际流通A股(万股) │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 1.0600│ 0.8200│ 0.6100│ 0.3000│
│2022 │ 1.2800│ 0.8600│ 0.5800│ 0.4600│
│2021 │ 1.4000│ 1.0500│ 0.6800│ 0.3700│
│2020 │ 0.9900│ 0.7900│ 0.4600│ 0.2400│
│2019 │ 1.3400│ 1.0000│ 0.6400│ 0.3400│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-16 │问：宋总您好，公司互动回复投资者提问很有意思很多回答总让人哭笑不得答非│
│ │所问，贵司在美英法德活性骨注册专利也有快两年了吧为何不启动在该些国推广│
│ │销售说要“需取得所在国的上市许可”，啥意思啊是该些国不允许上市，那为何│
│ │当初去该些国注册专利是否多此一举或公司正在该些国上市的手续程序中总得有│
│ │个明确的说法说明白才是个理！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司长期专注于科技创新，注重知识产权保护，通过不断加大研发投│
│ │入，积极申请专利，确保自己的创新成果得到充分保护。目前公司已建立起具有│
│ │自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系，活性生物骨作为国内│
│ │首个含与胶原特异结合的 rhBMP-2 的骨填充产品，具有很高的创新性，也已取 │
│ │得相关海外专利，感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：公司活性骨的销量怎么这么低，是不被市场认可吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的活性生物骨作为国内首款按照“以医疗器械为主的药械组合产│
│ │品”获批的骨类重建物，是国内首个含与胶原特异结合的 rhBMP-2 的骨填充产 │
│ │品，在传统骨传导性的基础上，引入了活性因子rhBMP-2，可以诱导植入部位的 │
│ │间充质细胞向成骨细胞方向分化，同时协同其他调节因子参与骨组织形成，从而│
│ │加速骨的生长。目前该产品挂网入院工作正在持续推进中，已有超过2/3的省份 │
│ │完成了挂网工作；产品具体销售数据，请以公司定期报告为准，感谢您对公司的│
│ │关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：尊敬的董秘，在公司23年年报P19关于前五大供应商数据中，显示前五合计 │
│ │采购金额1570万，占比9.77%，据此推算，全年采购金额达1.6亿，同比去年金额│
│ │才5507万，上涨1个多亿。但是对应的资产负债表却匹配不上，请问是否前五大 │
│ │供应商采购数据年报披露有误如果无误的话，多出的1亿元采购金额应该如何理 │
│ │解谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司2023年年报已经会计师事务所审计，公司采购包括设备、基建、│
│ │材料、服务等内容。感谢您对公司的关注！ │
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│04-16 │问：宋大您好，公司质地优良分红善待股东，欠妥的是近年来成长性滞后希今年│
│ │起能得到有效改观，这需要把企业愿景、“四个一代”、新品上市及管理运作上│
│ │有机的结合起来，确保公司每年都有15左右的双增长做到精准设计精准衔接精准│
│ │运行，成为一个名符其实的国内外公认的优秀企业。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注和建议！ │
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│04-16 │问：公司收入近3年停滞不前，业务是否已失去成长性 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司已上市产品有口腔修复膜、可吸收硬脑（脊）膜补片、活性│
│ │生物骨、皮肤修复膜、骨修复材料、外科用填塞海绵等，临床上广泛应用于口腔│
│ │科、头颈外科、神经外科、耳鼻喉科等多个领域，赢得了数以百万计医生和患者│
│ │的信赖与支持。在医疗体制改革不断深入、医用耗材集中带量采购常态化开展的│
│ │形势下，公司将借助现有产品及已经形成的渠道和品牌优势，不断追求创新和提│
│ │供更为完善的临床解决方案；在营销策略、专业化推广、团队成长、渠道拓展等│
│ │方面不断优化，力争以优质的产品和更加专业的服务赢得更广阔的市场。 │
│ │公司将会大力推进产品的注册工作及“临床一代”试验的开展，突破“研发一代│
│ │”阶段的研发项目重点问题，强化以现有技术内核为基础，积极谋求创新业务，│
│ │不断丰富产品矩阵与临床解决方案。感谢您对公司的关注！ │
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│04-16 │问：尊敬的董秘，管理层。贵公司的活性骨定向缓释bmp，加速骨愈合，有产品 │
│ │力优势。为何不去和美敦力合作，借助美敦力的影响力和世界性的渠道，把活性│
│ │骨这样的好产品卖到世界，造福世界人民呢这样对公司也能够达到产品快速出海│
│ │，做大做强的目的。烦请贵公司摒弃关门造车，小富即安的思想，解放思想，改│
│ │革开放，走出国门。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注和建议！ │
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│04-16 │问：尊敬的董秘，公司这几年明显遇到了增长瓶颈。不少公司通过出海，摆脱了│
│ │国内恶性竞争以及增长困境，建议公司积极开拓国际市场，把3d打印骨粉、口腔│
│ │膜以及活性骨推向海外市场，如果公司精力有限，也可以采取跟国外巨头史赛克│
│ │、美敦力等合作授权的方式。总之把眼光放向海外也能看出公司管理层是否有进│
│ │取心。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注和建议！ │
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│04-10 │问：请问公司回购迟迟不能开始的原因请真实客观回答。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司回购工作已开展，具体内容详见公司于2024年4月4日披露的《关│
│ │于首次回购公司股份的公告》，感谢您对公司的关注！ │
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│04-10 │问：尊敬的公司高管，董秘。请问公司的3d打印骨在申请fda和ce认证，活性生 │
│ │物骨也有英美德法海外专利，这两块重大新产品都具备出海潜力。那么占目前营│
│ │收比例较大的脑膜和口腔膜是否将来也会考虑出海，感谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，根据相关规定，医疗器械产品在海外销售需取得所在国的上市许可，│
│ │感谢您对公司的关注！ │
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│04-10 │问：宋总您好，《正海学术在线》为何迟迟不刊登介绍活性骨使用效果的临床案│
│ │例，你总得让医生和病人及家属了解知道使用活性骨的好处效果吧。难道就没有│
│ │案例那几年前临床编组的手术案例呢不然国家药监局怎么会批准注册的呢。谢谢│
│ │！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注和建议！ │
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│04-10 │问：请问公司内控自我评价报告中列示的“《预算管理规定》、《存货管理规定│
│ │》、《固定资产管理规定》、《支付结算管理规定》、《票据管理规定》、《财│
│ │务会计报告管理规定》”等均过董事会审议披露了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司严格按照监管要求开展信息披露工作，现已建立了《财务管理制│
│ │度》、《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《货币资金管理制度》、《│
│ │发票及应收账款管理制度》等对公司财务会计报告管理、预算管理、存货管理、│
│ │资金支付管理、票据管理等方面进行规定和规范，保证公司各项业务正常进行。│
│ │感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：公司在2023年初表示种植牙集采后将有利于口腔修复膜销售，最终2023年口│
│ │腔修复膜销售额同比还下降了4%。实际情况跟当初判断出现误差是因为什么 │
│ │ │
│ │答：您好，2023 年受集采政策的影响，种植牙需求增长存在结构性特征，公立 │
│ │市场增速快于民营市场，公司的膜粉产品与市场趋势保持一致。2024 年公司将 │
│ │以营销精准化引领民营市场变革，提高市占率，优化渠道结构，重点开发高质量│
│ │头部连锁大客户；同时，进一步巩固公立市场份额，持续推动口腔产品的有效开│
│ │拓，感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：尊敬的公司管理层，董秘。贵公司是否可以参考一下当年娃哈哈快速做大做│
│ │强的方式:联销体是一种将厂商利益紧密联系在一起的商业模式，能够巩固生 │
│ │产商和经销商之间的关系，对于双方来说都是有益而无害的。具体来说，联│
│ │销体模式就是经销商要给生产商缴纳一定的保证金，以经销商销售额度的10%为 │
│ │例，生产商之后要支付给经销商不少于银行存款的利息。这种模式体现了中国传│
│ │统文化中中庸思想的智慧，也反映出中国市场经济的特殊性 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注和建议！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：尊敬的公司管理，董秘，请问公司的3d打印骨（二代骨粉）与目前市面上种│
│ │植牙使用的主流骨粉髂瑞、盖氏有否对照实验，产品性能如何。 │
│ │ │
│ │答：您好，钙硅生物陶瓷骨修复材料使用增材制造技术，制得的骨粉具有仿生多│
│ │孔的三维立体结构，更利于形成骨缺损部位的血供环境，实现更优异的生物相容│
│ │性，该产品有望成为骨修复材料领域的首款增材制造产品，将更好地满足市场对│
│ │缺损部位骨再生的需求，进一步增强海奥膜粉组合的产品力，巩固海奥品牌在种│
│ │植及牙周等口腔领域的优势地位。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：公司2023年收入下降是因为医疗反腐吗 │
│ │ │
│ │答：您好，具体经营业绩请关注公司披露的2023年年度报告，感谢您对公司的关│
│ │注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：宋总您好，国家发改委昨日表示，加快布局未来产业，开辟量子技术、生命│
│ │科学等新赛道。请问宋总在线在试在研系列产品属“生命科学”新赛道吗，如其│
│ │中有可能请举例说说，谢谢您！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司一直立足于再生医学领域，在脱细胞技术基础上纵向拓展了三个│
│ │技术平台，分别为：1）具有天然或仿生支架结构的生物材料；2）具有诱导再生│
│ │功能的因子技术；3）干细胞技术，实现了再生医学三要素（支架材料、活性因 │
│ │子、种子细胞）的全面研究覆盖，围绕再生医学目标不断扩大技术布局，打造涵│
│ │盖增材制造、基因工程、合成生物学在内的多学科全方位组织再生研发平台。目│
│ │前公司处于临床阶段的在研产品主要包括钙硅生物陶瓷骨修复材料、乳房补片和│
│ │宫腔修复膜，处于研发阶段的在研产品主要包括人脐带间充质干细胞、非吸收外│
│ │科缝线。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：宋总好，正海生物在陆美娇做董秘时期未曾提及活性骨生产销售的种种困难│
│ │，到宋总做董秘时期却开始一波三折。塞力医疗因涉嫌信息披露违法违规，被证│
│ │监会立案调查，请问公司对塞力医疗事件怎么看 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问公司后续产品开发是否少了点，账上现金躺着吃利息能跑赢通胀吗是否│
│ │考虑多开发一点好产品像牙科是公司的赛道，口腔膜是拳头产品，既然做膜擅长│
│ │。是否可以开发一个口腔溃疡膜，一贴上去口腔溃疡就不疼了，加速愈合。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注和建议！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：宋总好：据报道佰鸿集团基于多年来对皮肤细胞的深入探索，充分应用前沿│
│ │的药物靶向性技术、干细胞技术、合成生物技术、超分子技术等前沿的研究成果│
│ │，佰鸿集团向化妆品行业推出了DTSS皮肤靶向超分子智组装技术平台。并构建了│
│ │再生医学美容、再生医学皮肤修护、再生医学医疗、干细胞药物研发，以及3D人│
│ │工皮肤模型体外替代检测等5大业务方向，请问宋总你公司有和佰鸿集团重叠的 │
│ │业务研发方向吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司一直立足于再生医学领域，在脱细胞技术基础上纵向拓展了三个│
│ │技术平台，分别为：1）具有天然或仿生支架结构的生物材料；2）具有诱导再生│
│ │功能的因子技术；3）干细胞技术，实现了再生医学三要素（支架材料、活性因 │
│ │子、种子细胞）的全面研究覆盖，围绕再生医学目标不断扩大技术布局，打造涵│
│ │盖增材制造、基因工程、合成生物学在内的多学科全方位组织再生研发平台。目│
│ │前公司处于临床阶段的在研产品主要包括钙硅生物陶瓷骨修复材料、乳房补片和│
│ │宫腔修复膜，处于研发阶段的在研产品主要包括人脐带间充质干细胞、非吸收外│
│ │科缝线。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：尊敬的董秘你好，近日财联社报道《监管高度重视，回购进度条仍为零！有│
│ │公司仨月按兵不动，还有公司挂断记者电话》中提到，“同样近三个月没有回购│
│ │动静的正海生物方面则表示，‘决策层可能有其他考量，会反馈外界关心。’“│
│ │请问该报道是否属实，如果属实，决策层有其他考量的话，为何不做公告 │
│ │ │
│ │答：您好，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定，依据本次回│
│ │购公司股份方案实施回购计划，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披│
│ │露义务，感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：请问贵公司在AI医疗研发方面有投入或和其他机构有相关合作吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂未涉及相关领域，感谢您对公司的关注。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-17 16:48│正海生物（300653）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 22 日（
星期一）召开 2023 年年度股东大会。公司已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-019），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的
有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年4月 22日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 15 日（星期一）
7、出席对象：?
（1）截至股权登记日 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 √
8.00 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 √
9.00 关于公司独立董事津贴的议案 √
10.00 关于公司监事津贴的议案 √
累积投票 提案 11、12、13 为等额选举
提案
11.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人
股东大会提示性公告
11.01 选举郭焕祥先生为公司第四届董事会非独立董事 √
11.02 选举宋侃先生为公司第四届董事会非独立董事 √
11.03 选举 Qun Dong 女士为公司第四届董事会非独立董事 √
11.04 选举赵丽女士为公司第四届董事会非独立董事 √
11.05 选举张超先生为公司第四届董事会非独立董事 √
11.06 选举姜卫国先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
12.01 选举宋希亮先生为公司第四届董事会独立董事 √
12.02 选举王辉先生为公司第四届董事会独立董事 √
12.03 选举李江华先生为公司第四届董事会独立董事 √
13.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
13.01 选举许月莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
13.02 选举潘励山先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
上述提案已经 2024 年 3 月 31 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 20
24 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述提案 11、12、13 采取累积投票方式选举，其中，提案 12 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核
无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024 年 4 月 16 日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-17:00）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人
|
