最新提示☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1500│ 0.7500│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 4.7420│ 5.0856│ 4.9377│ 4.9714│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1700│ 2.9500│ 14.6600│ 12.9900│
│实际流通A股(万股) │ 18000.00│ 17999.95│ 17999.95│ 18000.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 0.05│ 0.05│ ---│
│总股本(万股) │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
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│●最新公告:2025-08-04 17:50 正海生物（300653）：监事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-05 20:00 正海生物(300653)2025年8月5日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):18784.11 同比增(%):-5.14；净利润(万元):4648.57 同比增(%):-45.97 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派4.6元(含税) 股权登记日:2025-05-26 除权派息日:2025-05-27 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数16815,减少0.89% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数16966,减少1.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-11投资者互动:最新5条关于正海生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 秘波海 截至2022-09-14累计质押股数：1600.00万股 占总股本比：8.89% 占其持股比:24.34% │
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│●股东大会:2025-08-27召开2025年8月27日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
生物再生材料的研发、生产与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2650│ 0.2160│ 0.8410│ 0.6750│
│每股未分配利润(元) │ 2.5270│ 2.8706│ 2.7227│ 2.6695│
│每股资本公积(元) │ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│
│营业收入(万元) │ 18784.11│ 9741.58│ 36322.54│ 29134.83│
│利润总额(万元) │ 5141.32│ 3123.89│ 15237.78│ 14336.87│
│归属母公司净利润(万) │ 4648.57│ 2662.67│ 13463.91│ 12505.57│
│净利润增长率(%) │ -45.97│ -34.06│ -29.49│ -15.69│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2600│ 0.1500│
│2024 │ 0.7500│ 0.6900│ 0.4800│ 0.2200│
│2023 │ 1.0600│ 0.8200│ 0.6100│ 0.3000│
│2022 │ 1.2800│ 0.8600│ 0.5800│ 0.3100│
│2021 │ 0.9400│ 0.7000│ 0.4500│ 0.3700│
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【2.互动问答】
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│08-11 │问：请问钙硅生物陶瓷能否做到可控降解速率若能，最长降解周期能否达到12个月 │
│ │另建议公司出海筹划初期阶段切记借助国内现有代销出海通道，如某竞对借助复兴医药海外渠道铺货海外，公司也│
│ │可借助国药、华润等…做到快速见效且节约成本为第一要务！ │
│ │ │
│ │答：您好，产品的降解行为与手术术式、植入部位、患者的具体情况等因素有关。感谢您对公司的关注与建议！ │
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│08-11 │问：请问钙硅生物陶瓷公司预计两年内营收能否超过海奥骨粉 │
│ │ │
│ │答：您好，钙硅生物陶瓷骨修复材料目前处于注册发补阶段，预计于2025年年底前获批注册证，公司将结合产品注│
│ │册审批进度积极制定针对性的产品销售策略。感谢您对公司的关注！ │
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│08-11 │问：请问销售费用和管理费用增长的部分用在哪里用在活性骨的推广还是口腔膜的精准营销为什么销售费用持续增│
│ │长之下二季度单季营收还出现大幅度下降 │
│ │ │
│ │答：您好，公司销售费用增长主要原因为活性生物骨的市场推广及在口腔领域开展精准化营销。营收下滑主要受口│
│ │腔板块的收入下滑影响。未来公司将继续深耕优势领域，持续孵化新品，争取实现收入的稳健增长。感谢您对公司│
│ │的关注！ │
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│08-11 │问：半年报口腔膜营收的7700w包含二代口腔膜了吗二代口腔膜营收多少 │
│ │ │
│ │答：您好，相关产品的销售收入请以公司定期报告披露为准，感谢您对公司的关注！ │
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│08-11 │问：董秘你好，公司中报业绩继续下滑，可以看到是营销，管理，研发费用增加导致。请问公司的活性生物骨推广│
│ │进展如何，下半年会继续加大营销费用还是保持不变活性生物骨推广过程面临的最主要困难是什么公司的两个主要│
│ │产品脑膜和口腔膜营收都在下滑，请问有什么应对方案来维持市场份额是继续打价格战还是通过产品技术升级提升│
│ │产品利润率 │
│ │ │
│ │答：您好，活性生物骨的推广入院工作有序开展，下半年仍将聚焦产品的开发入院和上量。未来，公司将持续巩固│
│ │已上市产品现有的渠道优势，加快孵化新品，稳保市场地位。感谢您对公司的关注！ │
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│07-30 │问：中国海关科学技术研究中心《国际动物疫情信息快报（202505-2）》，法属留尼汪从24年8月疫情暴发到25年5│
│ │月4日，累计报告超4.75万例基孔肯雅热确诊病例和超过17万例疑似。2006年针对留尼汪180名患者前瞻性研究显示│
│ │，感染后36个月，60%患者仍然存在关节痛。出现慢性关节痛的原因是骨侵蚀、关节间隙狭窄及滑膜增生。请问公 │
│ │司的活性生物骨产品能否促进新骨修复骨侵蚀导致的局部骨缺损谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的活性生物骨具有促进局部骨缺损修复的能力，适用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构│
│ │稳定性的骨缺损。感谢您的关注！ │
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│07-16 │问：宫腔修复膜临床总结已过6月有余，临床数据收集还没完毕嘛我媳妇儿月子都坐完好几个月了… 产后恢复早就│
│ │完毕了……公司为何还没有开始申请申请注册流程请公司详解为何进度总是如此之慢 有消息显示精品womed leaf │
│ │未来有可能登陆中国市场 公司如不抓住市场机遇抢占市场 未来又将像海奥骨粉一样 被竞对抢占到嘴的肥肉，请 │
│ │公司无比万分重视！另外请多做市场调研，目前储备的在研产品转化完避免后期断档！ │
│ │ │
│ │答：您好，产品注册进展敬请关注公司公告，感谢您的关注和建议！ │
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│07-16 │问：你好董秘，贵司会先出年中报预告么 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-04 17:50│正海生物（300653）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯的方式召开，会议通
知已于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉女士、潘励山先生、
宋广平先生以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事研究，会议审议通过了如下决议：
1、关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
2、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条
款内容进行修订。另外，根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于变更公
司经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
3、关于废止《监事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，公司拟决定废止《监事会议
事规则》。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于制定、修改及废止公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/6693336d-0c41-42fe-8480-e8dc1491d0bd.PDF
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2025-08-04 17:49│正海生物（300653）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会
议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年8月 27日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 22 日（星期五）
7、出席对象：?
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于补选非独立董事的议案 √
3.00 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 √
4.00 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 √
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
8.00 关于修订《重大交易决策制度》的议案 √
9.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 √
11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
12.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
上述提案已经 2025 年 8 月 4 日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，内容详见 2025 年 8
月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述提案 1、提案 5、提案 6、提案 12 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 8 月 25 日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-17:00）
2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真方式须在 2025 年 8 月 25 日 17:00 前送达公司董事会办公室
方为有效。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封请注明“
2025 年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
2、会议联系方式
联系人：赵丽、吕杨琼
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264006
六、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《烟台正海生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/ebef5162-6dd5-4521-ac2f-5ee4e0d62c56.PDF
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2025-08-04 17:49│正海生物（300653）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度
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第一条 为了加强和规范烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其
他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例
虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）及证券交易所认定的其他情形的股东。
本制度所称“实际控制人”：是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
本制度所称“关联方”，是指根据相关法律、法规和《上市规则》等规定所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。纳入本公
司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。
第三条 本制度所称“资金占用”包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的
资金占用。
（二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用及其他支出；代为控
股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接地将资金拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方
；为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成债权；其他在没有商品和劳务对价情况下向控股股东、实际控制人及其他
关联方提供资金或证券监管机构认定的其他非经营性资金占用情形。
第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用原则第四条 公司应当与控股股东、实际控制人及其关联方的人员、资
产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
公司的人员应当独立于控股股东。公司的经理人员、财务负责人、董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事、监事以外的其他职
务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。
公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方占用或支配。
第五条 公司董事会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权，不得与控股股东、实际控制人及其关联方存在机构混同
等影响公司独立经营的情形。
第六条 公司应按照《公司章程》和《关联交易管理制度》等有关规定，实施公司与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购
、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金；
（二）通过银行或非银行金融机构提供委托贷款；
（三）委托其进行投资活动；
（四）为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代为偿还债务；
（六）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
（七）在没有商品和劳务对价或者对价明显不公允的情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；
（八）通过无商业实质的往来款向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；
（九）中国证监会、证券交易所认定的其他方式。
第三章 职责和措施
第八条 公司董事和高级管
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