最新提示☆ ◇300655 晶瑞电材 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0400│ -0.1800│ 0.0006│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.3135│ 2.2698│ 2.4395│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.7200│ -7.2000│ 0.0300│
│实际流通A股(万股) │ 99755.78│ 99756.06│ 101165.09│ 94999.49│
│限售流通A股(万股) │ 6201.64│ 6200.15│ 4790.50│ 10954.89│
│总股本(万股) │ 105957.42│ 105956.21│ 105955.60│ 105954.38│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-08-18 16:36 晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转债 即将到期及停止交易的第六次提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-06 17:50 晶瑞电材(300655)：发行股份购买资产申请文件获得受理(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):36994.60 同比增(%):12.17；净利润(万元):4350.26 同比增(%):582.15 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.45元(含税) 股权登记日:2025-06-03 除权派息日:2025-06-04 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数81630,减少5.24% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数86147,增加17.07% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-13投资者互动:最新10条关于晶瑞电材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
微电子化学品的产品研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-23
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0580│ 0.2460│ 0.1430│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.2762│ 0.2351│ 0.4107│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.0102│ 1.0090│ 1.0078│
│营业收入(万元) │ ---│ 36994.60│ 143511.12│ 106042.10│
│利润总额(万元) │ ---│ 5773.43│ -18158.49│ -128.36│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4350.26│ -17959.38│ 66.50│
│净利润增长率(%) │ ---│ 582.15│ -1311.61│ -97.04│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2024 │ -0.1800│ 0.0006│ -0.0048│ -0.0100│
│2023 │ 0.0100│ 0.0226│ 0.0184│ 0.0200│
│2022 │ 0.1600│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0500│
│2021 │ 0.3500│ 0.2900│ 0.2000│ 0.0700│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│08-13 │问：尊敬的董秘你好 作为你们的投资者想了解下晶瑞电材在EUV光刻胶（极紫外光刻胶）领域有没有什么布局。望│
│ │回答 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司光 刻胶产品包括紫外宽谱系列光 刻胶、g线系列光 刻胶、i线系列光 刻胶、KrF │
│ │光 刻胶、ArF光 刻胶。感谢您对公司的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-13 │问：请晶瑞电材及时披露25年上半年业绩扭亏、大幅盈利公告或业绩快报/ /上半年A股港股牛市，公司二级市场 │
│ │投资收益丰厚，且主营业务毛利大幅提高，请及时披露业绩扭亏大幅盈利公告或业绩快报 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照相关规则要求履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-13 │问：贵公司的产品是不是涨价了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品销售情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-13 │问：请问贵公司碳化硅衬底片产能及单价分别是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司不生产碳化硅衬底片。感谢您对公司的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-13 │问：董秘您好：请问公司正股股价远远低于“晶瑞转2”的换股价，是因为公司本身在经营、管理上存在我们未知 │
│ │的问题吗请问公司的经营现况和未来前景与公司当下的市值相比是低估还是远远低估了呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前公司的生产运营正常。感谢您对公司的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-13 │问：贵司晶瑞转债转股价3.79元，晶瑞转2转股价却高达16.7元，且还有两年就要到期，有打算通过调低晶瑞转2的│
│ │转股价来解决可转债的问题吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！谢谢您的建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-13 │问：公司在固态电池领域有什么布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前在售的锂电池材料产品运用在三元/磷酸铁锂电池。感谢您对公司的关注与支 │
│ │持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-13 │问：请问董秘，公司arf 光刻胶预计何时实现量产出货 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司ArF高端光 刻胶产品已小批量出货，多款产品已向客户送样并开展验证。感谢您对│
│ │公司的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-13 │问：董秘你好，公司与上海微电子是否存在业务合作公司与上海本地企业上海新阳、彤程新材，是同质化竞争还是│
│ │差异化竞争是否存在行业内卷现象 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主要客户信息、竞争对手情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注与支持！│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-13 │问：董秘你好，公司是否具备EUV光刻胶的研发实力正在向这一领域突破 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司光 刻胶产品包括紫外宽谱系列光 刻胶、g线系列光 刻胶、i线系列光 刻胶、KrF │
│ │光 刻胶、ArF光 刻胶，公司研发进展情况请关注公司的定期报告及临时公告。感谢您对公司的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-18 16:36│晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转债 即将到期及停止交易的第六次提示性公告
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晶瑞电子材料股份有限公司
关于“晶瑞转债”即将到期及停止交易的第六次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“晶瑞转债”到期日和兑付登记日：2025年8月28日
2、“晶瑞转债”到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“晶瑞转债”最后交易日：2025年8月25日
4、“晶瑞转债”停止交易日：2025年8月26日
5、“晶瑞转债”最后转股日：2025年8月28日
6、截至2025年8月28日收市后仍未转股的“晶瑞转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“晶瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。
特此提醒“晶瑞转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在停止交易后、转股期结束前（即2025年8月26日至2025年8月28日），“晶瑞转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“晶瑞
转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.79元/股。
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]687号”文核准，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏
州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1
8,500万元，存续期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580号”文同意，公司18,500万元可转换公司债券已于2019年9月26日起
在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。
根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的有关约定，“晶瑞转债”转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股。
二、“晶瑞转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的
价格赎回未转股的可转换公司债券。“晶瑞转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“晶瑞转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应
当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“晶瑞转债”到期日为2025年
8月28日，根据上述规定，最后一个交易日为2025年8月25日，最后一个交易日可转债简称为“Z瑞转债”。“晶瑞转债”将于2025年8月
26日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2025年8月26日至2025年8月28日），“晶瑞转债”持有人仍可以依据约定的条件将“晶瑞转债”
转换为公司股票，目前转股价格为3.79元/股。
四、“晶瑞转债”兑付及摘牌
“晶瑞转债”将于2025年8月28日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“晶瑞转债”到期兑付及摘牌工作。
五、联系方式
咨询部门：公司证券部
联系人：阮志东
联系电话：0512-66037938
联系传真：0512-65287111
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/28ed49e3-69dd-431e-a45b-f2853b3c4a09.pdf
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-13 17:56│晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转债 即将到期及停止交易的第五次提示性公告
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特别提示：
1、“晶瑞转债”到期日和兑付登记日：2025年8月28日
2、“晶瑞转债”到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“晶瑞转债”最后交易日：2025年8月25日
4、“晶瑞转债”停止交易日：2025年8月26日
5、“晶瑞转债”最后转股日：2025年8月28日
6、截至2025年8月28日收市后仍未转股的“晶瑞转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“晶瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。
特此提醒“晶瑞转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在停止交易后、转股期结束前（即2025年8月26日至2025年8月28日），“晶瑞转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“晶瑞
转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.79元/股。
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]687号”文核准，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏
州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1
8,500万元，存续期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580号”文同意，公司18,500万元可转换公司债券已于2019年9月26日起
在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。
根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的有关约定，“晶瑞转债”转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股。
二、“晶瑞转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的
价格赎回未转股的可转换公司债券。“晶瑞转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“晶瑞转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应
当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“晶瑞转债”到期日为2025年8月28日，根据上述规定，最后一个交易日为2025年8月25日，最后一个交易日可转债简称为“Z瑞转
债”。“晶瑞转债”将于2025年8月26日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2025年8月26日至2025年8月28日），“晶瑞转债”持有人仍可以依据约定的条件将“晶瑞转债”
转换为公司股票，目前转股价格为3.79元/股。
四、“晶瑞转债”兑付及摘牌
“晶瑞转债”将于2025年8月28日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“晶瑞转债”到期兑付及摘牌工作。
五、联系方式
咨询部门：公司证券部
联系人：阮志东
联系电话：0512-66037938
联系传真：0512-65287111
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/eadb19c1-58df-423f-9c69-a120909542f6.PDF
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2025-08-11 16:12│晶瑞电材（300655）：关于 晶瑞转2 2025年付息公告
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特别提示：
1、“晶瑞转2”（债券代码：123124）将于2025年8月18日按面值支付第四年利息，每10张“晶瑞转2”（面值1,000.00元）利息为
15.00元（含税）。
2、债权登记日：2025年8月15日
3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年8月16日至2025年8月15日，票面利率为1.5%。
4、付息日：2025年8月18日
5、除息日：2025年8月18日
6、“晶瑞转2”本次付息的债权登记日为2025年8月15日，凡在2025年8月15日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息。2025年8月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2025年8月16日
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“晶瑞转2”或“
可转债”），将于2025年8月18日支付自2024年8月16日至2025年8月15日期间的利息。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将
有关事项公告如下：
一、晶瑞转 2 基本情况
1、可转换公司债券简称：晶瑞转2
2、可转换公司债券代码：123124
3、可转换公司债券发行量：52,300万元（523万张）
4、可转换公司债券上市量：52,300万元（523万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2021年9月7日
7、可转换公司债券存续期的起止日期：2021年8月16日至2027年8月15日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2022年2月21日至2027年8月15日
9、可转换公司债券票面利率：第一年0.2%，第二年0.3%，第三年0.4%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。
10、付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2021 年 8 月 16 日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日
，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律
法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（3）到期还本付息
公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
12、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据其2021年1月1
2日出具的《公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》、2022年6月24日出具的《晶瑞电子材料股份有限公司2022年
度跟踪评级报告》、2023年6月15日出具的《晶瑞电子材料股份有限公司2023年度跟踪评级报告》、2024年6月13日出具的《晶瑞电子材
料股份有限公司2024年度跟踪评级报告》、2025年6月6日出具的《晶瑞电子材料股份有限公司2025年度跟踪评级报告》，经审定，公司
主体信用等级均为A+，评级展望均为稳定，本次可转换公司债券的信用等级均为A+。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本期为“晶瑞转2”第四年付息，计息期间为2024年8月16日至2025年8月15日，票面利率为1.5%，
即每10张“晶瑞转2”（面值1,000.00元）派发利息人民币15.00元（含税）。
对于持有“晶瑞转2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公
司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为12.00元；对于持有“晶瑞转2”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境
外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税，实际每1
0张派发利息为15.00元；对于持有“晶瑞转2”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息15.00元，其他债券持有者
自行缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2025年8月15日（星期五）；
2、付息日：2025年8月18日（星期一）；
3、除息日：2025年8月18日（星期一）。
四、本次付息对象
本次付息对象为截至2025年8月15日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体
“晶瑞转2”持有人。
五、本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算
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