最新提示☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1277│ 0.0800│ 0.0334│ 0.0800│ 0.0998│
│每股净资产(元) │ 3.9793│ 4.0348│ 4.0215│ 4.0088│ 3.9776│ 4.1107│
│加权净资产收益率(%│ 3.0600│ 3.1900│ 1.9300│ 0.8400│ 2.0200│ 2.4200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 22084.39│ 22551.40│ 22551.40│ 22540.30│ 22540.30│ 22540.30│
│限售流通A股(万股) │ 11192.02│ 10725.01│ 10725.01│ 10736.11│ 10736.11│ 10736.11│
│总股本(万股) │ 33276.41│ 33276.41│ 33276.41│ 33276.41│ 33276.41│ 33276.41│
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│●最新公告:2026-04-22 19:59 延江股份（300658）：关于召开2025年年度股东会的通知公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-22 21:25 延江股份(300658)：2025年净利润4051.86万元 同比增长48.5%(详见后) │
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│●财务同比:2025-12-31 营业收入(万元):174265.57 同比增(%):17.38；净利润(万元):4051.86 同比增(%):48.50 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.6元(含税) │
│●分红:2025-06-30 10派0.3元(含税) 股权登记日:2025-09-26 除权派息日:2025-09-29 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-04-20,公司股东户数23234,减少0.51% │
│●股东人数:截止2026-04-10,公司股东户数23353,增加17.39% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-04-22投资者互动:最新4条关于延江股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-05-15召开2026年5月15日召开2025年度股东会 │
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【主营业务】
一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2026一季报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.8090│ 0.5550│ 0.2910│ 0.0060│ 0.3890│ 0.0560│
│每股未分配利润(元)│ 1.3487│ 1.3622│ 1.3416│ 1.3269│ 1.2936│ 1.3488│
│每股资本公积(元) │ 1.8259│ 1.8259│ 1.8259│ 1.8259│ 1.8259│ 1.8930│
│营业收入(万元) │ 174265.57│ 129510.76│ 84322.02│ 43630.05│ 148461.49│ 105301.15│
│利润总额(万元) │ 4832.95│ 5296.92│ 3142.30│ 1159.71│ 2893.77│ 3670.02│
│归属母公司净利润( │ 4051.86│ 4250.18│ 2583.92│ 1110.53│ 2728.43│ 3321.75│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 48.50│ 27.95│ -7.14│ 20.68│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ 0.1200│ 0.1277│ 0.0800│ 0.0334│
│2024 │ 0.0800│ 0.0998│ 0.0800│ 0.0277│
│2023 │ 0.0600│ 0.0918│ 0.0700│ 0.0251│
│2022 │ 0.1200│ 0.0740│ 0.0700│ 0.0273│
│2021 │ 0.0800│ 0.0330│ 0.0200│ 0.0271│
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【2.互动问答】
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│04-22 │问：重组进展情况 │
│ │ │
│ │答：您好，目前该重组事项的相关工作还在进行中，后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法│
│ │律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有 │
│ │权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最│
│ │终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-22 │问：截止昨天股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止4月20日公司股东共计23,234户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-22 │问：请问截止到4月15日，公司股东人数还有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止4月10日公司股东共计23,353户。 │
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│04-22 │问：请问，截止到4月20日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止4月20日公司股东共计23,234户。 │
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│04-13 │问：请问截止到2026年4月10日，公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止4月10日公司股东共计23,353户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-07 │问：你好！请问截止到3/31号的股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止3月31日公司股东共计19,894户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-07 │问：尊敬的董秘你好，请问截止至2026年3月31日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止3月31日公司股东共计19,894户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-07 │问：请问截至2026年3月31日，公司最新股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止3月31日公司股东共计19,894户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-07 │问：重组进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好，本次重组事项相关工作还在进行中，后续公司将根据本次重组相关事项进展情况，严格按照相关法律法│
│ │规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管│
│ │机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得│
│ │批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-07 │问：公司主营业务和光模块，半导体，人工智能连接器有没有关系 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前主营一次性卫生用品的研发、生产和销售。 │
│ │公司收购甬强科技控制权相关情况请参阅已披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案│
│ │》等文件。目前该重组事项的相关工作还在进行中，后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法│
│ │律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有 │
│ │权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最│
│ │终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-25 │问：请问截止到3月20日，公司的股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止3月20日公司股东共计17,744户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-25 │问：董秘您好！请问截止2026年3月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止3月20日公司股东共计17,744户。 │
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【3.最新公告】
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2026-04-22 19:59│延江股份（300658）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于 2026年 5月 15日召开，本次会议将采取现
场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股
东会通知的议案》，本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026年 5月 15日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026 年 5月 15日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、会议出席对象
（1）于股权登记日 2026年 5月 11日 15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666 号 5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于非独立董事 2025年度绩效考核结果暨 √
2026年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于 2026年度独立董事津贴方案的议案》 √
5.00 《关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情 √
况专项报告的议案》
6.00 《关于 2025年度非经营性资金占用及其他关联 √
资金往来情况的议案》
7.00 《关于申请 2026年度银行综合授信额度及相关 √
授权事宜的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 √
案》
9.00 《关于 2026年度外汇衍生品交易计划的议案》 √
10.00 《关于 2025年度利润分配预案及提请股东会授 √
权董事会制定 2026年中期利润分配方案的议
案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
12.00 《关于预计 2026年度日常采购关联交易的议 √
案》
厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2025年年度股东会的通知公告
13.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
14.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
16.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案》
独立董事将在股东会上进行述职。
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
（三）议案计票事项
议案 10、16 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股证明和加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡/持股证明、本人
身份证件和加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡/持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理
人应持本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《厦门延江新材料股份有限公司 2025年年度股东会
参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 14日上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00；采用信函或传真方式登记
的须在 2026年 5月 14日下午 17：00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666号 5楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系人：黄腾
联系电话：0592-7268020
传真号码：0592-5229833
通讯地址：福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666号厦门延江新材料股份有限公司
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba551ca5-bcae-47d4-ae63-ab3e76a726f7.PDF
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2026-04-22 19:59│延江股份（300658）：公司章程（2026年4月修订）
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延江股份（300658）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d6d6b78c-d511-4339-9652-0aec2ddd088c.PDF
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2026-04-22 19:59│延江股份（300658）：独立董事2025年度述职报告（王颖彬）
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各位股东及股东代表：
作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》等相关规定，充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会议，重点关注了
公司定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、薪酬与绩效考核等事项，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人
2025年度工作述职如下：
一、2025 年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
2025年度公司第四届董事会共召开了 5次董事会会议，本人应出席董事会 5次，实际出席董事会 5次（其中通讯方式出席 3次），
没有委托出席及缺席的情况。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会
的重要决策做了充分的准备工作。
2025年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见
和建议。本人对 2025年公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）出席股东大会情况
2025年度公司董事会组织召开了 2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会等二次股东大会，本人列席了全部股东大会。
本人认为，公司 2025年各次股东大会的召开及召集符合法律法规和公司章程等规定的程序规范。
（三）出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，本人严格按照《公司法》、《独立董事工作制度》、《
董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等相关规定履行职责。
2025年度，提名委员会召开了 1次会议，薪酬与考核委员会召开了 3次会议，战略委员会召开了 1次会议，本人均出席了上述会议
，并对相关议案进行了表决。
（四）独立董事专门会议情况
2025年度，本人及其他两位独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事专门会议工作制度》等相关要求，召
开了 1次独立董事专门会议，审议了 2025年度日常关联交易事项，认真履行了独立董事职责。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就 2025年度年审计划、关注重点等事项
进行了探讨和交流。
二、重点关注事项
报告期内，本人与其他独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，重点关注了公司以下事项：
1、定期报告
报告期内，公司董事会按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三
季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者呈现了公司生产经营管理相关情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定
期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
2、募集资金使用及管理
报告期内，公司根据董事会、股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对暂时闲置的募集资金
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