最新提示☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2025-07-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0334│ 0.0800│ 0.0998│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.0088│ 3.9776│ 4.1107│ 4.1139│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8400│ 2.0200│ 2.4200│ 2.0200│
│实际流通A股(万股) │ 22540.30│ 22540.30│ 22540.30│ 22540.30│
│限售流通A股(万股) │ 10736.11│ 10736.11│ 10736.11│ 10736.11│
│总股本(万股) │ 33276.41│ 33276.41│ 33276.41│ 33276.41│
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│●最新公告:2025-07-27 15:36 延江股份（300658）：第四届董事会第八次会议决议的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-19 16:13 延江股份(300658)：目前公司3D打孔无纺布产能利用率较高(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):43630.05 同比增(%):38.59；净利润(万元):1110.53 同比增(%):20.68 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
│●分红:2024-06-30 10派0.4元(含税) 股权登记日:2024-10-17 除权派息日:2024-10-18 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数12445,减少1.59% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数12646,减少3.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-15投资者互动:最新4条关于延江股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-13召开2025年8月13日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0060│ 0.3890│ 0.0560│ 0.2190│
│每股未分配利润(元) │ 1.3269│ 1.2936│ 1.3488│ 1.3364│
│每股资本公积(元) │ 1.8259│ 1.8259│ 1.8930│ 1.8930│
│营业收入(万元) │ 43630.05│ 148461.49│ 105301.15│ 66546.48│
│利润总额(万元) │ 1159.71│ 2893.77│ 3670.02│ 3639.75│
│归属母公司净利润(万) │ 1110.53│ 2728.43│ 3321.75│ 2782.67│
│净利润增长率(%) │ 20.68│ 30.72│ 8.71│ 21.95│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0334│
│2024 │ 0.0800│ 0.0998│ 0.0800│ 0.0277│
│2023 │ 0.0600│ 0.0918│ 0.0700│ 0.0251│
│2022 │ 0.1200│ 0.0740│ 0.0700│ 0.0273│
│2021 │ 0.0800│ 0.0330│ 0.0200│ 0.0271│
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【2.互动问答】
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│07-15 │问：您好，请问，贵公司截止6月30日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止6月30日公司股东共计12646户。 │
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│07-15 │问：您好，请问，贵公司截止7月10日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止7月10日公司股东共计12445户。 │
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│07-15 │问：请7月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止7月10日公司股东共计12445户。 │
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│07-15 │问：您好，请问，贵公司截止7月10日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止7月10日公司股东共计12445户。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-27 15:36│延江股份（300658）：第四届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开，会议由
董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监
事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任刘培源先生为
公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄腾先生因工作调整辞去公司财务总监职务。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任王征先生为公司副总经理，分管公司全球运
营。任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职
管理制度》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董
事、高级管理人员离职管理制度》全文。
（四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《审
计委员会工作细则》全文。
（五）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《融
资与对外担保管理制度》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《募
集资金使用管理办法》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《会
计师事务所选聘制度》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《关
联交易管理制度》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《股
东大会议事规则》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文
。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《防
范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《对
外投资管理办法》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董
事会议事规则》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董
事及高级管理人员薪酬管理制度》全文。
本议案尚待报请 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董
事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文。
（十六）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的议案》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《第四届提名委员会第二次会议决议》；
（三）《第四届审计委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/6ad769a7-4053-4422-a278-f6305dfa2e8a.PDF
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2025-07-27 15:35│延江股份（300658）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月修订）
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第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级
管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下称“公司章程”
），特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人
员
第三条 公司薪酬办法遵循以下原则：
（一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制挂钩。
第四条 公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会组成。
第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标；审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东会审
议的工作。
第六条 董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：起草或提议修改公司董事及高级管理人员薪酬管理办法，报董事会
审批；审批公司董事、高级管理人员年度绩效考核方案；检查公司董事及高级管理人员履职情况。
第七条 总经理在绩效考核体系中的职能：拟定公司董事及高级管理人员年度绩效考核方案；拟定公司副总经理、财务负责人、
董事会秘书等人员的年度工作考核目标，提交薪酬与考核委员会审议。
第八条 公司董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成。第九条 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场
薪资行情等因素确定，按月发放。公司董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事的薪酬由股东会审议批准，独立董
事薪酬由股东会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
第十条 绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事及高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事及高
级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发个人的奖励。公司董事及高级管理人员的绩效奖励总额、等级、系数、计算和发放办
法等由薪酬与考核委员会确定。
第十一条 绩效考核的流程如下：
（一） 董事会在审议公司上一年年度报告时确定本年度经营目标；
（二） 薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定董事、高级管理人员的年度业绩指标；
（三） 总经理根据年度业绩指标拟定年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批。
（四） 经营年度结束后，根据年度绩效考核方案对董事、高级管理人员进行考核。
第十二条 薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司董事、高级管理人员进行绩效考核。
第十三条 董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬与奖励：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一） 同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二） 通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三） 公司盈利状况。
（四） 公司发展战略或组织结构调整。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级
管理人员的薪酬的补充。
第十七条 基本年薪：分为十二个月，计算期间为每月 1日至该月末最后一日，每月发放一次。
第十八条 公司可实施股权激励计划对董事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十九条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第二十条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订
相应的考核办法。
第二十一条 公司董事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责拟定、解释，经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/0c8340d1-237b-4b76-9279-bdec869cda3d.PDF
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2025-07-27 15:35│延江股份（300658）：公司章程（2025年7月修订）
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延江股份（300658）：公司章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/80f42510-de70-4038-9f35-07411ff7654b.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-19 16:13│延江股份(300658)：目前公司3D打孔无纺布产能利用率较高
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格隆汇5月19日丨延江股份(300658.SZ)于投资者互动平台表示，3D打孔无纺布是公司主要产品之一，主要是用于卫生巾、纸尿裤的
面层，主要客户包括宝洁、金佰利、恒安等国内外知名企业。目前公司3D打孔无纺布产能利用率较高。
https://www.gelonghui.com/news/5006063
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2025-04-25 02:32│图解延江股份一季报：第一季度单季净利润同比增20.68%
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延江股份2025年一季度报告显示，公司主营收入同比增长38.59%，达到4.36亿元；归母净利润同比增长20.68%，达到1110.53万元
；扣非净利润同比增长5.89%，达到731.74万元。负债率50.03%，投资收益189.9万元，财务费用751.35万元，毛利率14.25%。以上数据
由智能算法生成，仅供参考。
https://stock.stockstar.com/RB2025042500001412.shtml
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2025-04-24 22:12│延江股份(300658)发布一季度业绩，归母净利润1110.53万元，增长20.68%
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智通财经APP讯，延江股份(300658.SZ)发布2025年第一季度报告，该公司营业收入为4.36亿元，同比增长38.59%。归属于上市公司
股东的净利润为1110.53万元，同比增长20.68%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为731.74万元，同比增长5.89%。基
本每股收益为0.0334元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1284394.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
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