最新提示☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.3300│ -0.5000│ -0.7600│ -0.5400│
│每股净资产(元) │ 4.8559│ 5.1853│ 4.9405│ 5.1630│
│加权净资产收益率(%) │ -6.5900│ -9.7100│ -15.5000│ -11.2000│
│实际流通A股(万股) │ 19033.27│ 19033.27│ 15548.11│ 15548.11│
│限售流通A股(万股) │ 7005.96│ 7005.96│ 10491.13│ 10491.13│
│总股本(万股) │ 26039.24│ 26039.24│ 26039.24│ 26039.24│
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│●最新公告:2025-07-07 20:39 中孚信息（300659）：中孚信息关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-05-15 19:04 中孚信息(300659)2025年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):8473.58 同比增(%):-35.55；净利润(万元):-8614.78 同比增(%):-16.41 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数21954,减少2.24% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数22456,减少0.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-08投资者互动:最新1条关于中孚信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-07-24召开2025年7月24日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.4440│ -0.2410│ -0.8630│ -0.8730│
│每股未分配利润(元) │ -1.5630│ -1.2322│ -1.4758│ -1.2519│
│每股资本公积(元) │ 5.2740│ 5.2725│ 5.2708│ 5.2692│
│营业收入(万元) │ 8473.58│ 78524.92│ 43747.21│ 28484.65│
│利润总额(万元) │ -8620.83│ -12807.58│ -18871.26│ -13114.78│
│归属母公司净利润(万) │ -8614.78│ -12515.89│ -18860.47│ -13029.73│
│净利润增长率(%) │ -16.41│ 32.82│ 29.14│ 28.18│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.3300│
│2024 │ -0.5000│ -0.7600│ -0.5400│ -0.3300│
│2023 │ -0.8300│ -1.1800│ -0.8000│ -0.5100│
│2022 │ -1.9900│ -1.7000│ -1.2000│ -0.6000│
│2021 │ 0.5200│ 0.0200│ 0.0100│ -0.0500│
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【2.互动问答】
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│07-08 │问：公司业务中军工行业占比有多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司网络安全产品、数据安全产品、信息安全服务等广泛应用于国防军工领域，2024年国防军工│
│ │领域收入占比接近20%。谢谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-07 20:39│中孚信息（300659）：中孚信息关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 7 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 18 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和部分高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A栋 42 层会议中心。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整公司第六届董事会的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订若干公司治理制度的议案（需逐项表决） √作为投票对
象的子议案数
（10）
5.01 《独立董事工作制度》 √
5.02 《投资者关系管理制度》 √
5.03 《募集资金管理办法》 √
5.04 《关联交易管理制度》 √
5.05 《对外担保管理制度》 √
5.06 《对外投资管理制度》 √
5.07 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 √
5.08 《累积投票制实施细则》 √
5.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（更名后） √
5.10 《选聘会计师事务所管理办法》 √
（二）提示事项
1、前述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容可查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告信息；
2、议案 2、3、4 须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
3、议案 1、2 将对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东予以单独计票。
三、会议登记方法
1、现场登记时间：2025 年 7 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 14:00 至 17:00。
2、现场登记地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 42 层证券法务部。
3、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席
的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 7 月 23 日 17:00
前送达本公司（信件请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：魏东晓、刘宁
联系电话：0531-66590077
联系传真：0531-66590077
联系邮箱：ir@zhongfu.net
联系地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋42 层证券法务部。
邮政编码：250101
3、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证件、《授权委托书》等原件，以
便签到入场。
六、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/2af4a119-9aa7-4d24-afc7-3cd0c5ee62b2.PDF
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2025-07-07 20:37│中孚信息（300659）：中孚信息关于调整公司董事会及管理层的公告
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中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公
司第六届董事会的议案》《关于调整公司管理层的议案》《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，根据新《公司法》进
一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织架构体系建设，同意对公司董事会及管理层进行如下调整：
一、调整后公司董事会成员情况：
1、董事长：魏东晓
2、非独立董事：陈志江、刘海卫、职工代表董事
3、独立董事：王贯忠、刘灿军、蔡卫忠
孙强先生不再担任董事职务，仍继续在公司任职。原定任期到期日为 2026年 4 月 20 日，离任自 2025 年第二次临时股东大会决
议之日起生效。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，孙强先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运作；公司将于近期召开职工代表大会选举职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满
之日。
二、调整后公司管理层成员情况：
1、总经理：魏东晓
2、副总经理：刘海卫、罗圣美、苗功勋、张丽
3、财务总监：张丽
根据公司管理层改组情况，孙强先生不再担任高级管理人员职务，由董事长魏东晓先生代行董事会秘书职责。孙宏跃先生、王萌女
士、曲志峰先生不再担任高级管理人员职务，仍继续在公司任职；上述人员原定任期到期日为 2026 年 4月 20 日，离任自第六届董事
会第十六次会议决议起生效。
三、调整后公司董事会薪酬考核委员会成员情况：
薪酬与考核委员会：蔡卫忠（主任委员）、王贯忠、职工代表董事
公司将于近期召开职工代表大会选举职工代表董事共同组成公司第六届董事会薪酬考核委员会，任期至第六届董事会届满之日。
四、本次调整对公司的影响
目前孙强先生持有公司股份 4,071,408 股，孙宏跃先生持有公司股份 115,200股，王萌女士持有公司股份 4,400 股，曲志峰先生
未持有公司股份。不再担任董事、高级管理人员职务之后，孙强先生、孙宏跃先生、王萌女士、曲志峰先生将继续按照《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。
孙强先生、孙宏跃先生、王萌女士、曲志峰先生在担任公司董事、高级管理人员职务期间勤勉尽责、认真履职，本次调整不会对公
司日常经营管理产生不良影响，上述人员将继续发挥其专业优势和管理经验，为公司发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/2663d273-e9ca-4703-b2d5-1a21a8572af4.PDF
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2025-07-07 20:37│中孚信息（300659）：中孚信息关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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中孚信息（300659）：中孚信息关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/e51484a9-88bc-43d4-954c-340d3e313576.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-15 19:04│中孚信息(300659)2025年5月15日投资者关系活动主要内容
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2025 年 5 月 15 日 15:00-16:30，公司通过“全景路演”网站
（http://rs.p5w.net）参与“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，公司就投资者在本次活动中提出的问题进
行了回复。投资者提出的主要问题及公司回复的内容如下：
1、请问公司在信创领域有什么产品或者业务布局？
答：投资者您好！中孚信息自 2011 年开始涉足信创安全相关产品研发、适配应用及产品化推广，积极参与信创产业生态建设，并
于 2012 年参与了工信部组织的信创相关产品的研制，是最早参与信创产业建设的企业之一。公司信创安全产品兼容适配主流国产 CPU
、操作系统、数据库、中间件，采用统一部署、统一运维等方式，形成了信创体系下的整体安全防护解决方案，解决了信创推进过程中
信创体系与 Wintel 体系终端共存，统一管理难度大，终端防护产品多，运维工作量大，不同品牌间产品兼容性差，容易造成系统故障
等问题。谢谢关注。
2、贵司有无 AI领域的信息安全技术应用方面的发展规划？
答：投资者您好！公司将围绕相关技术，构建“数据感知—智能分析—自动化响应—推荐研判—智能反馈”的全链路保密和数据安
全对抗能力，打造安全保密业务智能化服务体系，为客户提供更高效、更智能的安全解决方案。公司目前已发布“天机 2.0”数据分析
平台，该平台是中孚产品采用的数据分析基础平台，其能力体现在安全数据分析场景下的应用创新。相关领域的具体应用体现在基于 D
eepSeek、Qwen、Baichuan、ChatGLM 等国产大模型，通过融合推理模型架构、网络安全专用语料库构建、模型微调等技术，使内容分
析准确性大幅度提升。公司致力于通过对前沿技术的融合应用为产品业务赋能，对公司后续经营业绩的影响取决于产品及行业场景落地
的进度，具有不确定性，请审慎判断，注意投资风险。谢谢关注。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-15/1223557205.PDF
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2025-04-29 03:51│图解中孚信息一季报：第一季度单季净利润同比减16.41%
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中孚信息2025年一季报显示，公司主营收入同比下降35.55%，归母净利润和扣非净利润分别下降16.41%和11.73%，均出现亏损。负
债率24.65%，毛利率72.36%。财报数据由证券之星基于公开信息整理生成，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025042900001951.shtml
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2025-04-28 22:51│中孚信息(300659)：一季度净亏损8614.78万元
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格隆汇4月28日丨中孚信息(300659.SZ)发布2025年一季度报告，报告期内，实现营业收入8473.58万元，同比减少35.55%；归属于
上市公司股东的净利润-8614.78万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9070.39万元，基本每股收益-0.33元。
https://www.gelonghui.com/news/4992245
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │2025-04-07 │处罚披露日 │--- │
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│立案类型 │董监高违法违规 │案情进展 │立案调查中 │
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│违法事实 │--- │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │--- │
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【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-01-09 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对中孚信息股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30065951165.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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