最新提示☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.3300│ -0.5000│ -0.7600│ -0.5400│
│每股净资产(元) │ 4.8559│ 5.1853│ 4.9405│ 5.1630│
│加权净资产收益率(%) │ -6.5900│ -9.7100│ -15.5000│ -11.2000│
│实际流通A股(万股) │ 19033.27│ 19033.27│ 15548.11│ 15548.11│
│限售流通A股(万股) │ 7005.96│ 7005.96│ 10491.13│ 10491.13│
│总股本(万股) │ 26039.24│ 26039.24│ 26039.24│ 26039.24│
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│●最新公告:2025-05-15 20:14 中孚信息（300659）：中孚信息2025年第一次临时股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-15 19:04 中孚信息(300659)2025年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):8473.58 同比增(%):-35.55；净利润(万元):-8614.78 同比增(%):-16.41 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数21954,减少2.24% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数22456,减少0.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-05投资者互动:最新1条关于中孚信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.4440│ -0.2410│ -0.8630│ -0.8730│
│每股未分配利润(元) │ -1.5630│ -1.2322│ -1.4758│ -1.2519│
│每股资本公积(元) │ 5.2740│ 5.2725│ 5.2708│ 5.2692│
│营业收入(万元) │ 8473.58│ 78524.92│ 43747.21│ 28484.65│
│利润总额(万元) │ -8620.83│ -12807.58│ -18871.26│ -13114.78│
│归属母公司净利润(万) │ -8614.78│ -12515.89│ -18860.47│ -13029.73│
│净利润增长率(%) │ -16.41│ 32.82│ 29.14│ 28.18│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.3300│
│2024 │ -0.5000│ -0.7600│ -0.5400│ -0.3300│
│2023 │ -0.8300│ -1.1800│ -0.8000│ -0.5100│
│2022 │ -1.9900│ -1.7000│ -1.2000│ -0.6000│
│2021 │ 0.5200│ 0.0200│ 0.0100│ -0.0500│
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【2.互动问答】
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│06-05 │问：公司有区块链和数字货币业务吗简单介绍一下 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司不涉及相关业务，谢谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-15 20:14│中孚信息（300659）：中孚信息2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：中孚信息股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司
2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格
、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明
是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
地址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层根据公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开时间
为2025年5月15日下午14:30，召开地点为山东省济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层会议中心，本次股东大会实际
召开的时间、地点与公告内容一致。
经过半数董事推选，本次会议由董事刘海卫先生主持，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
二、召集人和出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会，有权出席本次股东大会的人员是截止到2025年5月9日
下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管
理人员。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计115名，代表有表决权的公司股份数合计为97,676,992股，占公司
有表决权股份总数的37.5115%。公司部分董事、监事及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份89,22
1,857股，占公司有表决权股份总数的34.2644%。
上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人110人，代表有表决权
股份8,455,135股，占公司有表决权股份总数的3.2471%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决结果：同意 97,426,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7432％；反对 206,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2118％；弃权 43,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449％。
其中，中小股东表决情况: 同意 8,204,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0338％；反对 206,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4470％；弃权 43,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5192％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程
序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b5ca4a01-5659-4959-b453-2f2d746f8956.PDF
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2025-05-15 20:14│中孚信息（300659）：中孚信息2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2025 年 4 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:2
5，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东
大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2025 年 5 月 15日下午 14:30 在山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A
栋42 层会议中心召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。
通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股份 97,676,992 股，占公司有表决权股份总数的 37.5115％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 89,221,857 股，占公司有表决权股份总数的 34.2644％。
通过网络投票的股东 110 人，代表股份 8,455,135 股，占公司有表决权股份总数的 3.2471％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事共同推举董事刘海卫先生主持。公司董事、副总经理、董事会秘书孙强先生
因被采取留置措施未出席本次会议，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场、远程视频会议的方式列席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
同意97,426,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7432％；反对206,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.2118％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0449％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,204,335 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.0338％；反对 206,
900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4470％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5192％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、李娜出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序
、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通
过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/da7ed7f2-8df4-4124-a87a-74e2b7d51931.PDF
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2025-05-12 19:27│中孚信息（300659）：中孚信息关于参与2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景
财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/8077ab89-87ae-4f5a-b4ea-a955a48b3723.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-15 19:04│中孚信息(300659)2025年5月15日投资者关系活动主要内容
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2025 年 5 月 15 日 15:00-16:30，公司通过“全景路演”网站
（http://rs.p5w.net）参与“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，公司就投资者在本次活动中提出的问题进
行了回复。投资者提出的主要问题及公司回复的内容如下：
1、请问公司在信创领域有什么产品或者业务布局？
答：投资者您好！中孚信息自 2011 年开始涉足信创安全相关产品研发、适配应用及产品化推广，积极参与信创产业生态建设，并
于 2012 年参与了工信部组织的信创相关产品的研制，是最早参与信创产业建设的企业之一。公司信创安全产品兼容适配主流国产 CPU
、操作系统、数据库、中间件，采用统一部署、统一运维等方式，形成了信创体系下的整体安全防护解决方案，解决了信创推进过程中
信创体系与 Wintel 体系终端共存，统一管理难度大，终端防护产品多，运维工作量大，不同品牌间产品兼容性差，容易造成系统故障
等问题。谢谢关注。
2、贵司有无 AI领域的信息安全技术应用方面的发展规划？
答：投资者您好！公司将围绕相关技术，构建“数据感知—智能分析—自动化响应—推荐研判—智能反馈”的全链路保密和数据安
全对抗能力，打造安全保密业务智能化服务体系，为客户提供更高效、更智能的安全解决方案。公司目前已发布“天机 2.0”数据分析
平台，该平台是中孚产品采用的数据分析基础平台，其能力体现在安全数据分析场景下的应用创新。相关领域的具体应用体现在基于 D
eepSeek、Qwen、Baichuan、ChatGLM 等国产大模型，通过融合推理模型架构、网络安全专用语料库构建、模型微调等技术，使内容分
析准确性大幅度提升。公司致力于通过对前沿技术的融合应用为产品业务赋能，对公司后续经营业绩的影响取决于产品及行业场景落地
的进度，具有不确定性，请审慎判断，注意投资风险。谢谢关注。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-15/1223557205.PDF
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2025-04-29 03:51│图解中孚信息一季报：第一季度单季净利润同比减16.41%
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中孚信息2025年一季报显示，公司主营收入同比下降35.55%，归母净利润和扣非净利润分别下降16.41%和11.73%，均出现亏损。负
债率24.65%，毛利率72.36%。财报数据由证券之星基于公开信息整理生成，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025042900001951.shtml
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2025-04-28 22:51│中孚信息(300659)：一季度净亏损8614.78万元
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格隆汇4月28日丨中孚信息(300659.SZ)发布2025年一季度报告，报告期内，实现营业收入8473.58万元，同比减少35.55%；归属于
上市公司股东的净利润-8614.78万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9070.39万元，基本每股收益-0.33元。
https://www.gelonghui.com/news/4992245
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │2025-04-07 │处罚披露日 │--- │
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│立案类型 │董监高违法违规 │案情进展 │立案调查中 │
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│违法事实 │--- │
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│处罚决定 │--- │
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【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-01-09 │函件类别 │关注函 │
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│标题 │关于对中孚信息股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30065951165.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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