最新提示☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-25 00:00 飞鹿股份（300665）：关于董事会、监事会延期换届的提示性│
│公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 16:18 4月25日飞鹿股份(300665)跌5.38%，南华丰汇混合基金重仓该│
│股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):6825.50 同比增(%):-35.68；净利润(万元):-1355.│
│69 同比增(%):-471.27 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数12194,减少13.73% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数11960,减少1.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-11投资者互动:最新3条关于飞鹿股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟增持:2024-02-06公告，部分董事和高级管理人员2024-02-06至2024-08-05通过集中竞价 │
│拟增持大于等于130.00万元 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-15召开2024年5月15日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-07-29 解禁数量:143.00(万股) 占总股本比:0.75(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2024-07-29 解禁数量:19.20(万股) 占总股本比:0.10(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2025-07-28 解禁数量:14.40(万股) 占总股本比:0.08(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2025-07-29 解禁数量:107.25(万股) 占总股本比:0.57(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
防腐涂料、防水涂料、地坪涂料等高新材料的研发、生产、销售、涂装施工及涂料涂装一体化业
务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-25
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0715│ 0.1092│ -0.0803│ 0.0213│
│每股净资产(元) │ 2.6833│ 2.7480│ 2.5652│ 2.6419│
│加权净资产收益率(%) │ -2.4700│ 3.7900│ -2.9900│ 0.7600│
│每股经营现金流(元) │ -0.2310│ 0.2020│ -0.1860│ -0.0250│
│每股未分配利润(元) │ 0.5355│ 0.6071│ 0.4189│ 0.5178│
│每股资本公积(元) │ 1.1398│ 1.1620│ 1.1488│ 1.1706│
│营业收入(万元) │ 6825.50│ 82504.08│ 51476.86│ 33990.44│
│利润总额(万元) │ -1394.80│ 2351.63│ -1520.65│ 433.70│
│归属母公司净利润(万) │ -1355.69│ 2066.99│ -1530.01│ 406.89│
│净利润增长率(%) │ -471.27│ 120.19│ 47.29│ 129.41│
│实际流通A股(万股) │ 15065.37│ 14927.65│ 14927.45│ 14926.00│
│限售流通A股(万股) │ 3884.46│ 4022.19│ 4022.19│ 4146.99│
│总股本(万股) │ 18949.83│ 18949.83│ 18949.63│ 19072.98│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.0715│
│2023 │ 0.1092│ -0.0803│ 0.0213│ 0.0191│
│2022 │ -0.5831│ -0.1682│ -0.0804│ -0.0614│
│2021 │ 0.0700│ 0.0591│ 0.0206│ -0.0604│
│2020 │ 0.2000│ 0.1284│ 0.0142│ -0.1086│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-11 │问：公司在碳纤维产业链有哪些产品涉足跟技术储备 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司积极研发的碳纤维表面涂层正处于配合下游企业打│
│ │样测试阶段，未来公司也将会把握市场机遇持续拓展相关产品，提升竞争力。谢│
│ │谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：公司在固态电池产业链有涉足吗低空经济这么火公司有关注吗智慧城市建设│
│ │公司有做什么贡献 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司通过认真调研，将阻燃绝缘涂料、防火涂料、隔热│
│ │反射涂料、密封胶粘剂、电子导热灌封胶、聚氨酯导热结构粘接胶等高端新能源│
│ │热管理材料纳入公司在新能源领域业务布局规划，固态电池产业链包含在该布局│
│ │规划内。公司积极研发的碳纤维表面涂层具有轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等│
│ │诸多优点，理论上可应用于低空经济，但目前尚未进行商业化应用，公司将会进│
│ │一步对低空经济领域进行关注。公司防水防护材料广泛应用于建筑防水及装饰、│
│ │市政工程等领域，可服务于智慧城市的建设。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：公司产品有没有在电子商务平台跨境电商平台进行销售宣传布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司主要通过直销方式开展业务运营，国际业务（含跨│
│ │境电商）处于调研阶段，待有合适方案再考虑开展实施。谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：您好，贵公司产品主要应用于高铁，风电叶片涂层等领域，这些都是在抗强│
│ │风阻运行的情景下，是否可以理解在国家大力发展低空经济，那些低空飞行器上│
│ │也是比较符合公司的发展前景公司该如何把握机遇，壮大发展回馈投资者谢谢！│
│ │ │
│ │答：低空经济作为战略性新兴产业及新质生产力之一，发展空间极为广阔，公司│
│ │将持续关注低空经济发展的应用机会，加强技术创新，不断推动企业高质量发展│
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：您好，我是贵公司的持股股民，请问公司产品可以用于飞行汽车，无人机，│
│ │或者机器人等产品上吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司积极研发的碳纤维表面涂层具有轻质、高强度、耐│
│ │高温、耐腐蚀等诸多优点，理论上可应用于飞行汽车、无人机、机器人等产品，│
│ │但目前公司尚未在上述领域进行商业化应用。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：公司涂料产品广泛应用于高铁领域，是否可以用于飞行汽车，建议公司研发│
│ │相关产品，助力低空经济发展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司积极研发的碳纤维表面涂层具有轻质、高强度、耐│
│ │高温、耐腐蚀等诸多优点，理论上可应用于飞行汽车等，但目前公司尚未在此领│
│ │域进行商业化应用。低空经济作为战略性新兴产业及新质生产力之一，发展空间│
│ │极为广阔，随着低空经济的蓬勃发展，碳纤维涂料将拥有前所未有的发展机遇，│
│ │公司将持续关注低空经济发展的应用机会，加强技术创新，不断推动企业高质量│
│ │发展。 │
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│04-09 │问：董秘你好：公司的胶产品是否用在半导体和芯片领域呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好， │
│ │公司的胶类产品的应用目前主要体现在：一是公司在轨道交通行业的胶类产品已│
│ │经拥有成熟的生产线、技术及丰富的实际应用经验；二是公司目前积极开发的胶│
│ │类新产品，主要应用在光伏组件、储能、动力电池等新能源市场。公司胶产品暂│
│ │未用在半导体和芯片领域，但已纳入未来产品开发规划中。 │
│ │感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：您好，公司的产品具有耐腐蚀和强防水效果，公司下游客户有将产品应用在│
│ │低空载人运输机，直升机，无人机，飞行汽车等飞行器产品上吗公司的产品适用│
│ │于这类产品上吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司积极研发的碳纤维表面涂层具有轻质、高强度、耐│
│ │高温、耐腐蚀等诸多优点，理论上可应用于低空载人运输机、直升机、无人机、│
│ │飞行汽车等产品，但目前公司尚未在上述领域进行商业化应用。当前，公司碳纤│
│ │维表面涂层产品尚处于配合下游企业打样测试阶段，具体应用领域以下游企业为│
│ │准。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-25 00:00│飞鹿股份（300665）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2024 年 5 月 7 日任期届满。鉴于公司
第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司第五届董事会、监事会换届选举将延期进行，为保证公司董
事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会及相关专门委员会、第四届监事会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员及相关专门委员会委员、第四届监事会全体成
员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c4581e74-509e-470a-b779-318dcfe20b6a.PDF
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2024-04-25 00:00│飞鹿股份（300665）：关于召开公司2023年度股东大会的通知
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经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过，基于公司整体工作计划安
排，经公司董事会认真审议，决定择期召开 2023 年度股东大会。现公司第四届董事会第三十八次会议决定于2024 年 5 月 15 日（
星期三）召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过后，决定择期召开 2023 年度股东大会。现公司第四届
董事会第三十八次会议决定于2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 10:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5月 15 日 9:15-1
5:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东
大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的 √
议案》
5.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √
6.00 《关于公司与部分全资子公司向银行申 √
请综合授信额度及提供担保情况的议
案》
7.00 《关于 2023 年度计提资产减值准备及 √
核销资产的议案》
8.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股 √
东大会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全 √
权办理公司向特定对象发行股票相关事
宜有效期的议案》
上述提案已经公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过。公司独立董事杜建忠先生、刘崇先生将
分别在本次年度股东大会上进行述职。上述提案及独立董事的述职报告详见 2024 年 4 月 9 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
的相关要求，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定提案
六、提案八、提案九为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案八、
提案九关联股东将回避表决。
公司 2024 年员工持股计划放弃其持有的公司股票对应的表决权。详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露于创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划》等相关公告。2024 年员工持股
计划可以接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记办法
1、现场登记时间：2024 年 5 月 13 日（星期一：上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）
2、现场登记地点：公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示持股证明、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024 年 5 月 13 日 17:
00 前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样。
4、通信地址：
地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号
邮编：412003
联系人：肖兰
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：肖兰
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
联系邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
联系地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号
邮政编码：412003
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第四届董事会第三十八次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e02fcd78-4c4a-4dfb-a65b-214690602e46.PDF
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2024-04-25 00:00│飞鹿股份（300665）：2024年一季度报告
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飞鹿股份（300665）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f8dee6bd-9a95-418e-a4c2-2640d6a8fde1.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-25 16:18│4月25日飞鹿股份(300665)跌5.38%，南华丰汇混合基金重仓该股
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证券之星消息，4月25日飞鹿股份（300665）跌5.38%，收盘报6.15元，换手率9.58%，成交量14.44万手，成交额8885.52万元。
该股为石墨烯、装配式建筑、半导体、光伏、新型城镇化、风电、水利、核电、高铁轨交概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024042500032043.shtml
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2024-04-24 19:09│飞鹿股份(300665)发布一季度业绩，净亏损1355.69万元 同比盈转亏
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智通财经APP讯，飞鹿股份(300665.SZ)发布2024年一季度报告，报告期内公司实现营业收入6825.5万元，同比减少35.68%;归属
于上市公司股东的净亏损1355.69万元，去年同期则取得净利润365.15万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1597.1
1万元;基本每股亏损0.0715元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1108859.html
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2024-04-16 17:45│【风口解读】退市新政！微盘股惨跌飞鹿股份(300665)收跌15.40%
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1、微盘股飞鹿股份（300665.SZ）收跌15.40%，与资本市场退市制度改革相关。
2、新“国九条”严格强制退市标准，微盘股板块或将承压。
https://www.popcj.com/songta/3006652404308607
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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