最新提示☆ ◇300672 国科微 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3224│ 0.1236│ 0.1897│ 0.4422│
│每股净资产(元) │ 18.7623│ 18.6429│ 19.0723│ 18.9658│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7100│ 0.6600│ 1.0000│ 2.3600│
│实际流通A股(万股) │ 21009.99│ 21009.99│ 21009.99│ 20954.78│
│限售流通A股(万股) │ 704.08│ 704.08│ 704.08│ 770.23│
│总股本(万股) │ 21714.07│ 21714.07│ 21714.07│ 21725.01│
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│●最新公告:2024-11-18 20:56 国科微（300672）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-11-18 21:15 国科微最新公告：选举向平为第四届董事会董事长(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):120207.48 同比增(%):-62.32；净利润(万元):7002.14 同比增(%):-10.47 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2024-06-11 除权派息日:2024-06-12 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数38490,减少10.90% │
│●股东人数:截止2024-10-18,公司股东户数53000,增加37.70% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-10-24投资者互动:最新5条关于国科微公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2024-10-18公告，持股5%以上的股东2024-11-11至2025-02-10通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于648.02万股,占总 │
│股本3.00% │
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│●限售解禁:2024-12-17 解禁数量:40.28(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
广播电视、智能监控、固态存储以及物联网等领域的系列芯片产品研发销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.8650│ -1.4780│ -0.4710│ 4.0950│
│每股未分配利润(元) │ 2.5256│ 2.3267│ 2.6919│ 2.5008│
│每股资本公积(元) │ 14.6847│ 14.6760│ 14.6665│ 14.6790│
│营业收入(万元) │ 120207.48│ 85081.92│ 34257.11│ 423126.29│
│利润总额(万元) │ 163.76│ -1748.61│ 2270.22│ 5068.86│
│归属母公司净利润(万) │ 7002.14│ 2683.73│ 4120.42│ 9607.19│
│净利润增长率(%) │ -10.47│ -70.36│ -8.57│ -36.74│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.3224│ 0.1236│ 0.1897│
│2023 │ 0.4422│ 0.3600│ 0.4167│ 0.2074│
│2022 │ 0.8292│ 0.6485│ 0.1184│ -0.1255│
│2021 │ 1.6251│ 1.0064│ -0.0567│ 0.0065│
│2020 │ 0.3930│ 0.0085│ -0.1120│ -0.1941│
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【2.互动问答】
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│10-24 │问：你好，董秘，贵公司是否有计划注销回购的股份，减少流通盘股份，从而增加股东对公司的信心。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司目前正在实施的不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含） │
│ │的回购计划，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券 │
│ │账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,134,182股，占公司目前总股本的0.5223%，成交总金额为人民币56,7│
│ │19,528.06元（不含交易费用）。 │
│ │公司高度重视股东回报，在致力于生产经营、不断为公司及股东创造价值的同时，综合考虑多种措施切实维护全体│
│ │股东的权益，增强股东对公司的信心。自上市以来，公司已累计派发现金红利超3亿元，近三年年均现金分红金额 │
│ │占近三年年均净利润的比例已超过30%。 │
│ │未来，公司将继续聚焦主业，提升盈利能力，并利用好分红、回购股份等多种方式，持续提升投资者回报，推动上│
│ │市公司高质量发展。感谢您对公司的关注。 │
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│10-24 │问：您好，董秘，未来战略有没有计划收购或者入股其他半导体、芯片公司呢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司自宣布全面拥抱AI，开启第二轮创业转型以来，一直积极寻找和公司主业务相匹配│
│ │的先进AI公司开展合作。公司的全资子公司于近期完成对AI硬件企业ThingX物启科技的投资，ThingX物启科技由来│
│ │自香港中文大学AIoT实验室的教授及博士创办，专注于智能健康AI硬件的研发，致力于成为全球领先的智能健康技│
│ │术创新企业，拥有业界领先的多模态传感、嵌入式AI和数字生物标志挖掘等核心技术。公司此次对ThingX物启科技│
│ │的投资将加速公司在AI领域的商业部署。未来，公司将根据发展战略，持续专注于芯片领域，积极寻求合适的投资│
│ │、收购对象，丰富公司产品类型、提升产能、区域市场竞争力和市场占有率，实现稳健扩张。更多详情您可参阅公│
│ │司披露的定期报告等相关公告。感谢您对公司的关注。 │
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│10-24 │问：请问贵公司是否和哈勃有重组意向未来是否有意向重组意向 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司将充分把握中央及地方监管机构支持上市公司并购重组、加强产业整合的政策导向│
│ │，紧握市场机遇，并结合自身实际情况适时通过资产重组、投资和并购等方式，整合优质资源，与公司业务协同发│
│ │展。上市公司并购重组属于重大事项，如有相关计划，请您以公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告为准。感│
│ │谢您对公司的关注。 │
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│10-24 │问：你好，请问公司主要产品有哪些，各占营收比例多少公司是否有芯片应用于智能驾驶 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司主营产品包括端侧人工智能芯片、智慧视觉芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K│
│ │解码芯片、8K解码芯片、泛屏商显芯片、固态存储控制器芯片及相关产品、卫星导航定位芯片、无线局域网芯片、│
│ │车载SerDes芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。2024年上半年，公司智慧视觉、超高清智能显示、固态│
│ │存储、物联网四大主营业务收入占比分别为48.23%、44.84%、1.67%、4.29%。未来，随着公司车载芯片以及无线连│
│ │接芯片的推出与量产，公司业务矩阵将得到进一步完善，盈利能力将得到进一步提升。 │
│ │在车载电子领域，2023年下半年，公司旗下首款车规级智能视觉芯片已通过AEC-Q100认证测试，在加速环境应力测│
│ │试、加速寿命模拟测试、封装组装整合测试以及电器特性确认等测试中，通过率达到100%。公司的车载AI芯片拓展│
│ │到前装车载业务领域，主要应用在智能摄像头、行车记录仪等场景。同时，公司开发的SerDes芯片在前装车载业务│
│ │领域，主要应用在智能座舱和智能驾驶的摄像头端和显示屏端。公司的车载SerDes芯片正向传输速率达6.4Gbps， │
│ │传输距离可达15米，满足大数据量、高速率、远距离、低延迟传输需求；支持多信号传输协议设计，为汽车数据传│
│ │输带来完整的解决方案；满足AEC-Q100 Grade 2及ISO26262 ASIL B要求，保障安全与智能的驾乘体验。目前，公 │
│ │司车载SerDes芯片已正式投向市场，与车企、Tier 1企业开展合作，并在相关新能源车企进行测试。另外，公司也│
│ │在积极布局更高算力的车载AI芯片和更高传输速率的SerDes芯片。感谢您对公司的关注。 │
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│10-24 │问：请问截止2024年10月22日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2024年10月18日，公│
│ │司合并普通账户和融资融券信用账户的股东户数为53,000余户。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-18 20:56│国科微（300672）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：湖南国科微电子股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格
、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南国科微电子股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）等媒体的与本次股东大
会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、网络投票的统计结果；
5、本次股东大会会议文件、现场表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会在中国证监会指定巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）等媒体上公告了
关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:55 在长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南国科
微电子股份有限公司办公楼会议室召开。会议由董事长向平先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间
。全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 3 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，共计持有公司 66,796,122 股股份，占本次股东大会股权登记
日公司有表决权股份总数的 30.9232%。
经查验，除上述股东（或股东代理人）以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级
管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 117 名，共计持有公司有表决权的股
份 16,938,799 股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的 7.8418%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）116 人
，共计持有公司有表决权的股份 870,381股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的 0.4029％。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会会议的人员资格、本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，未发生股东提
出新的临时议案的情形，也未发生对其他未经公告的临时议案进行审议表决之情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会现场会议就本次股东大会通知公告中载明的议案采取现场记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》的规
定进行计票、监票，会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大
会网络投票结果，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。合并统计后的表决结果如下：
1.《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》（4 项子议案以累积投票制逐项表决）
该议案包含子议案，由股东逐项表决通过，具体表决结果如下：
1.01 选举向平先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 83,569,841 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8029%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 705,301 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.0336%。
1.02 选举孟庆一先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 83,587,368 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8238%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 722,828 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.0473%。
1.03 选举周士兵先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 83,590,766 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8278%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 726,226 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.4377%。
1.04 选举徐泽兵先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 83,586,372 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8226%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 721,832 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.9329%。
2.《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》（3 项子议案以累积投票制逐项表决）
该议案包含子议案，由股东逐项表决通过，具体表决结果如下：
2.01 选举荆继武先生担任公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 83,599,254 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8380%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 734,714 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.4129%。
2.02 选举郑鹏程先生担任公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 83,565,952 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7982%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 701,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.5868%。
2.03 选举何红渠先生担任公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 83,591,566 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8288%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 727,026 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.5296%。
3.《关于公司监事会换届选举的议案》（2 项子议案以累积投票制逐项表决）
该议案包含子议案，由股东逐项表决通过，具体表决结果如下：
3.01 选举彭雪妮女士担任公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意 83,599,199 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8379%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 734,659 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.4066%
3.02 选举黄露华女士担任公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意 83,572,582 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8061%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 708,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.3485%。
上述议案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/920273b6-f303-4550-8b1b-b810574b911a.PDF
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2024-11-18 20:56│国科微（300672）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年11月18日在公司会议室召开，会议按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3
名，其中叶婷女士、彭雪妮女士以通讯表决方式出席。会议由公司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议
的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效
。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举叶婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日
止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/02ee6da1-c509-4efb-8b9f-630b24cd4ca4.PDF
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2024-11-18 20:56│国科微（300672）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开，会议按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中孟庆一先生、荆继武先生、何红渠先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长
向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事表决，同意选举向平先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》
为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会组成成员如下：
（1）向平先生、孟庆一先生、荆继武先生为董事会战略委员会委员，由向平先生担任召集人；
（2）郑鹏程先生、向平先生、何红渠先生为董事会提名委员会委员，由郑鹏程先生担任召集人；
（3）荆继武先生、向平先生、何红渠先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由荆继武先生担任召集人；
（4）何红渠先生、孟庆一先生、郑鹏程先生为董事会审计委员会委员，由何红渠先生担任召集人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任向平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司
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