最新提示☆ ◇300675 建科院 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.2421│ 0.0164│ -0.2351│ -0.1939│
│每股净资产(元) │ 3.8840│ 4.1261│ 3.8761│ 3.9144│
│加权净资产收益率(%) │ -6.0500│ 0.3900│ -5.8600│ -4.7900│
│实际流通A股(万股) │ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│
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│●最新公告:2025-07-21 18:08 建科院（300675）：2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-09 19:01 7月9日建科院发布公告，股东减持2.88万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):4165.92 同比增(%):-28.11；净利润(万元):-3551.53 同比增(%):-59.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.1元(含税) 股权登记日:2025-07-10 除权派息日:2025-07-11 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数16729,减少12.95% │
│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数19217,增加22.86% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-29投资者互动:最新2条关于建科院公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-06-09公告，持股5%以上的股东2025-07-01至2025-09-30通过集中竞价拟减持小于等于146.66万股,占总股本1.00% │
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【主营业务】
建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3800│ 0.0080│ -0.4570│ -0.5260│
│每股未分配利润(元) │ 1.7301│ 1.9723│ 1.7461│ 1.7873│
│每股资本公积(元) │ 0.8719│ 0.8719│ 0.8725│ 0.8696│
│营业收入(万元) │ 4165.92│ 37224.41│ 24839.14│ 15231.29│
│利润总额(万元) │ -3700.86│ 377.90│ -3213.15│ -2693.29│
│归属母公司净利润(万) │ -3551.53│ 240.14│ -3448.20│ -2843.61│
│净利润增长率(%) │ -64.03│ -89.84│ 20.19│ 36.43│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.2421│
│2024 │ 0.0164│ -0.2351│ -0.1939│ -0.1520│
│2023 │ 0.1614│ -0.2946│ -0.3050│ -0.2626│
│2022 │ 0.4987│ 0.1093│ -0.1132│ -0.1530│
│2021 │ 0.3035│ -0.0194│ 0.0074│ -0.0998│
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【2.互动问答】
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│07-29 │问：针对近期连续大雨暴雨，城市发生内涝灾害，公司有无城市水利相关业务与解决方案，希望公司为新型城镇化│
│ │贡献出应有的力量！ │
│ │ │
│ │答：您好，城市内涝治理，是一项包含水利、水务的系统工程，受到规划、建设、管理等因素影响；公司作为长期│
│ │开展城市排水韧性安全领域研究、为政府部门提供相关技术支持的专业机构，将持续在城市韧性安全领域探索解决│
│ │之道。感谢您的关注。 │
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│07-29 │问：公司与深水规院是否有合作 是否隶属于一个大股东实控人，未来有无整合资源，破除内卷，合并做大做强的 │
│ │可能 │
│ │ │
│ │答：您好，公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，与问题所述公司不属于同一股东所控股企│
│ │业，无业务合作，也未获悉问题所述信息。感谢您的关注。 │
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│07-23 │问：公司声称目前已研发制造完成5g智能检测车、5g移动工地实验室、5g应急抢险指挥车、5g质量安全巡查车共4 │
│ │大类！ 这些属于无人驾驶，机器人相关实例运用不 │
│ │ │
│ │答：您好，关于公司的信息请以公司通过指定渠道及公司官方网站（https://www.szibr.com/）披露的信息为准，│
│ │在应用方面主要通过对机器人的二次开发，运用于城市建设及运营的业务中，提升技术服务能力，且仍处于早期阶│
│ │段，规模化应用并实现实质增效仍存在较大不确定性，请投资者审慎决策。感谢您的关注。 │
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│07-21 │问：公司在水利建设方面是否有布局未来雅鲁江水电站招投标是否有机会参与 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主要关注城市水安全领域，提供包括海绵城市、市政管网等业务服务，未涉及问题所述事项。感谢│
│ │您的关注。 │
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│07-21 │问：请问截止2025年7月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司股东户数为16,729户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│07-21 │问：请问截止7月20日收盘公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司股东户数为16,729户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│07-17 │问：贵公司是否参与杭州云深处科技有限公司最近一次5亿元融资 │
│ │ │
│ │答：您好，公司不涉及问题所述情况。感谢您的关注。 │
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│07-14 │问：请问7月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月10日，公司股东户数为19,217户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│07-14 │问：请问截止2025年7月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月10日，公司股东户数为19,217户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│07-02 │问：董秘你好，请问截止到2025年6月30日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年6月30日，公司股东户数为15,641户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│07-02 │问：你好董秘，冒昧问一下，截止6月30日最新的股东人数是多少望告知一下，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年6月30日，公司股东户数为15,641户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│07-02 │问：请问截止2025年6月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年6月30日，公司股东户数为15,641户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│07-01 │问：请问公司有没有关注到近期热门的稳定币/web3.0/区块链/RWA/数字人民币现实世界资产数字化等，公司传统 │
│ │业务有没有根据未来发展场景转型和布局计划 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。 │
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│07-01 │问：请问贵公司的区块链场景应用主要应用于哪些场景包括区块链溯源服务吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司融合BIM、区块链技术、大数据等技术，打造行业数字化管理平台EOS，在公司负责的未来大厦、雄│
│ │安商务服务中心等项目中，开展数字化协同管理和项目建设过程信息区块链存证等方面的应用，现已进一步延伸应│
│ │用到检验检测样品管理等相关领域。感谢您的关注。 │
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│07-01 │问：董秘您好，请问贵公司的区块链技术具体都有哪些应用 │
│ │ │
│ │答：您好，公司融合BIM、区块链技术、大数据等技术，打造行业数字化管理平台EOS，在公司负责的未来大厦、雄│
│ │安商务服务中心等项目中，开展数字化协同管理和项目建设过程信息区块链存证等方面的应用，现已进一步延伸应│
│ │用到检验检测样品管理等相关领域。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-21 18:08│建科院（300675）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现增加、否决或变更议案。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
会议召开和出席情况
会议的通知及股权登记日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029）。
本次股东会的股权登记日为 2025 年 7 月 11 日。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1. 现场会议召开时间
2025 年 7 月 21 日 15:00。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 7 月 21 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025 年 7 月 21 日 09:15—15:00 的任意时间。
会议的地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室。
会议的召集人及主持人
本次股东会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。
会议召集、召开程序的合法、合规性
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 119 人，代表有表决权的股份 72,536,105 股，占公司有表决权股
份总数的 49.4564%。
其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 71,644,943 股，占公司有表决权股份总数的 48.8488%；
通过网络投票的股东共 117 人，代表有表决权的股份 891,162 股，占公司有表决权股份总数的 0.6076%。
中小股东出席的总体情况
无中小股东通过现场投票；通过网络投票的中小股东共 117 人，代表有表决权的股份 891,162 股，占公司有表决权股份总数的 0
.6076%。
董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况
全体董事及董事会秘书均出席本次股东会，其中董事黄庆先生、张铭先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生，副总
经理兼董事会秘书姚培女士等通过远程方式出席。
本次股东会由广东信达律师事务所律师见证。
议案审议表决情况
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部 1 项议案经审议通过；议案的表决结果如下：
议案 议案名称 表决类型 表决意见 表决股份数 比例* 审议
编号 （股） 结论
1 公司关于拟公开挂 总表决 同意 72,453,702 99.8864% 通过
牌转让所持湖北建 反对 63,903 0.0881%
胜工程技术咨询有 弃权 18,500 0.0255%
限公司 40%股权的 中小股东 同意 808,759 90.7533%
议案 总表决 反对 63,903 7.1707%
弃权 18,500 2.0759%
注：总表决和中小股东总表决的比例，分别指占出席本次股东会对应有效表决权股份总数比例，和占出席本次股东会中小股东对应
有效表决权股份总数比例
律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所林晓春律师和韩雯律师现场见证并出具法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召集及召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集
人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
备查文件
1. 《公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/a6e5f537-9e77-4dce-b8e6-ea5516674c0c.PDF
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2025-07-21 18:08│建科院（300675）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537
网址（Website）：www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2025年第一次临时股东会的
法律意见书
信达会字[2025]第 225 号
致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参
加了贵公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公
认的业务标准、道德规范，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，恪守律师职业道德和执业纪律，严格履行法定职责，对本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见，并保证所出具意见的真实性、
准确性、完整性。
一、关于本次股东会的召集与召开
2025年7月5日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于
召开公司2025年第一次临时股东会的通知》。2025年7月21日下午15:00时，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告在深圳市福田区梅
林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室如期召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委
托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年
7月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 名，持有贵公司股份 71,644,943 股，占贵公司有表决权股份总数的 48
.8488 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 117名，持有
贵公司股份 891,162 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.6076 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
3、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表
决结果，审议通过了以下议案：
1.公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的议案
同意 72,453,702 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8864 %；反对 63,903 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0881 %；弃权 18,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0255 %。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书和会议主持人签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提
出异议。
信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b5cc8db2-118a-4227-a337-fe1cf7264bd6.PDF
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2025-07-17 19:24│建科院（300675）：关于选举产生职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》等的有关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司
（以下简称公司）第四届职工代表大会于 2025 年 7 月 15 日至 17 日以通讯表决方式召开 2025 年第 1 次会议，选举张峰先生为公
司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张峰先生的简历详见附
件。
张峰先生就任职工代表董事后，不再担任非职工代表董事，公司第四届董事会成员不变，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/80618c2c-87c5-467c-8427-33f6c0aef337.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-09 19:01│7月9日建科院发布公告，股东减持2.88万股
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建科院股东建科投资于7月7日至8日减持2.88万股，占总股本0.0196%，期间股价上涨2.81%，收盘报15.39元。此为股东减持触及1%
整数倍的公告。
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