最新提示☆ ◇300675 建科院 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.3639│ -0.2421│ 0.0164│ -0.2351│
│每股净资产(元) │ 3.7523│ 3.8840│ 4.1261│ 3.8761│
│加权净资产收益率(%) │ -9.2300│ -6.0500│ 0.3900│ -5.8600│
│实际流通A股(万股) │ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│
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│●最新公告:2025-09-30 17:04 建科院（300675）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-30 18:01 9月30日建科院发布公告，股东减持142万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):11663.22 同比增(%):-23.94；净利润(万元):-5336.52 同比增(%):-83.67 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.1元(含税) 股权登记日:2025-07-10 除权派息日:2025-07-11 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数14820,增加0.54% │
│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数14740,减少1.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-10-09投资者互动:最新5条关于建科院公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-10-13召开2025年10月13日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-30
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.6210│ -0.3800│ 0.0080│ -0.4570│
│每股未分配利润(元) │ 1.5984│ 1.7301│ 1.9723│ 1.7461│
│每股资本公积(元) │ 0.8719│ 0.8719│ 0.8719│ 0.8725│
│营业收入(万元) │ 11663.22│ 4165.92│ 37224.41│ 24839.14│
│利润总额(万元) │ -5354.91│ -3700.86│ 377.90│ -3213.15│
│归属母公司净利润(万) │ -5336.52│ -3551.53│ 240.14│ -3448.20│
│净利润增长率(%) │ -87.67│ -64.03│ -89.84│ 20.19│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.3639│ -0.2421│
│2024 │ 0.0164│ -0.2351│ -0.1981│ -0.1520│
│2023 │ 0.1614│ -0.2946│ -0.3050│ -0.2626│
│2022 │ 0.4987│ 0.1093│ -0.1132│ -0.1530│
│2021 │ 0.3035│ -0.0194│ 0.0074│ -0.0998│
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【2.互动问答】
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│10-09 │问：请问贵公司截止到九月三十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月30日，公司股东户数为14,820户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│10-09 │问：请问截止9月30日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月30日，公司股东户数为14,820户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│10-09 │问：董秘你好，请问截止到2025年9月30日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月30日，公司股东户数为14,820户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│10-09 │问：董秘，你好！截止9月30号，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月30日，公司股东户数为14,820户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-09 │问：请问截止2025年9月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月30日，公司股东户数为14,820户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-30 │问：董秘，贵司在国资所属“科技公司”中常年表现最差，包括不限于经营业绩、资产体量、战略决策，研发没有│
│ │以市场为导向转化率低。请问公司的定位是公益类企业吗主要服务于大湾区和雄安新区碳达峰和碳中和。请问贵司│
│ │有主动退市计划吗，为净化资本市场做一点贡献，展现大湾区人担当。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司积极发挥科创赋能全过程技术服务能力优势，进一步拥抱数字化，强化科研成果对业务的赋能，如│
│ │公司在2025年初以来，新型能源服务创新业务取得更多新进展，部分项目纳入深圳市战略性新兴产业扶持计划并获│
│ │批专项扶持资金，获批绿色建筑新型供配电广东省工程研究中心，并中标深圳后海中心区新型能源技术应用场景示│
│ │范方案技术服务项目，城市片区级总师或总体设计服务项目、场景式创新平台运营等领域也取得了系列进展。面对│
│ │合同储备、组织适变等的不足，致使新旧动能转换仍处于阵痛期，业绩挑战不断加剧，公司仍将坚定推动的新旧动│
│ │能战略转型，为后续业务拓展、运营能力提升等奠定基础。感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：董秘你好，请问截止到2025年9月20日，贵公司股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月19日，公司股东户数为14,740户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：请问贵公司截止到九月二十日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月19日，公司股东户数为14,740户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：董秘，你好！截止9月19号，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月19日，公司股东户数为14,740户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：董秘你好，请问截止到2025年9月19日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月19日，公司股东户数为14,740户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：请问截止到9月20日的最新股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月19日，公司股东户数为14,740户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：请问截止2025年9月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月19日，公司股东户数为14,740户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│09-11 │问：董秘你好，请问截止到2025年9月10日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月10日，公司股东户数为14,933户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│09-11 │问：董秘，你好！截止9月10号，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月10日，公司股东户数为14,933户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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│09-11 │问：请问截止2025年9月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月10日，公司股东户数为14,933户（含信用账户）。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 17:04│建科院（300675）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告
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持股 5%以上的股东深圳市建科投资股份有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 6 月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同
）披露《公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-019），持股 5%以上股东深圳市建科投资股份有限公司
（以下简称建科投资）计划在 2025 年 7 月 1 日至 2025年 9月 30日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,466,600股（占公
司总股本的 1.00%），股份来源均为建科投资所持公司首次公开发行前已发行的股份。
公司于 2025年 7月 9日在巨潮资讯网披露了《公司关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-030
），公告了上述减持计划实施进展情况。
公司于本日收到建科投资的告知函：截至 2025年 9月 30日，本次减持计划期限届满，建科投资以集中竞价方式共减持公司股份 1
,448,800股，占公司总股本的 0.99%，具体情况如下：
股东减持计划实施情况
建科投资减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股）
建科投资 集中竞价交易 2025/7/7-2025/7/8 15.22 2.88 0.02%
2025/7/22-2025/7/31 16.70 142.00 0.97%
合 计 - - 144.88 0.99%
注：建科投资减持股份来源均为建科投资所持公司首次公开发行前已发行的股份
本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
建科投资 合计持有股份 881.66 6.01% 736.78 5.02%
其中：无限售股份 881.66 6.01% 736.78 5.02%
有限售股份 0 0 0 0
其他相关说明
1. 建科投资本次减持计划的实施遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司
规章制度的要求。
2. 截至 2025年 9月 30日，建科投资减持计划期限届满，本次实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致，剩余未实施的
计划减持股份数量自动作废。
3. 建科投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
备查文件
股东关于减持公司股份进展情况的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fe5c4910-71de-4fd5-9110-02f45ac487c4.PDF
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2025-09-26 18:31│建科院（300675）：第四届董事会第十次临时会议决议公告
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董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次临时会议通知已于 2025年 9月 22日以电子邮件方式送
达各位董事，并抄送副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意
见并经全体董事认可的情况下，以通讯表决方式召开并于 2025年 9月 26日完成表决，董事应到 9名，实到 9名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则
》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过公司关于拟发行科技创新债券的议案
董事会同意公司在深圳证券交易所非公开发行科技创新债券，募集金额预计不超过人民币 2.5亿元（含），发行期限不超过 5年期
（含），在取得深圳证券交易所无异议函后，视市场情况一次性发行，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过
的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行科技创新公司债券的相关事宜，期限自股东会
审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司关于拟发行科技创新债券的公告》（公
告编号：2025-038）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
审议通过公司关于拟变更 2025 年度审计机构的议案
董事会同意公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构，拟聘机构是综合考虑公司发展需求及保证公司
审计工作的独立性和客观性，基于第三方交易平台公开招标结果所确定，尚需经股东会审议批准。
董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，制定会计师事务所选聘政策，指导公司开展选聘
年度审计机构工作，对拟聘年度审计机构予以资格审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 2025年度审计服务
相适当的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，对《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的相关情形
保持高度谨慎和关注，认为不会影响公司 2025年度审计服务质量；全体委员经前置研究后对该事项发表了一致的同意意见，并将继续
监督前后任年度审计机构的沟通情况，督促年度审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制
制度，核查验证公司财务会计报告，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于拟变更 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-039）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次变更年度审计机构事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
审议通过公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案董事会同意于 2025年 10月 13日（星期一）召开公司 2025年第二次
临时股东会，共审议 2项议案，均为本次董事会会议审议通过并需提交股东会审议的议案，现场会议将于同日 15:00在深圳市福田区梅
坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室召开；本次股东会的股权登记日为 2025年 9月 30日（星期二）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1. 《公司第四届董事会第十次临时会议决议》；
2. 《公司第四届董事会审计委员会第十次会议纪要》；
3. 《公司第四届董事会审计委员会第十一次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/0e0d4163-8e68-41f9-bd04-ebc563c02314.PDF
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2025-09-26 18:29│建科院（300675）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股东会将于 2025年 10月 13日（星期一）召开。现将有
关事项通知如下：
召开会议的基本情况
股东会届次
公司 2025年第二次临时股东会。
股东会的召集人
经公司第四届董事会第十次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。
会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
会议召开的日期、时间
1. 现场会议召开时间
2025年 10月 13日（星期一）15:00。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年 10月 13日（星期一）09:15—09:25、09:30—11:30和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025年 10月 13日（星期一）09:15—15:00的任意时间。
会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日
2025年 9月 30日（星期二）。
会议出席及列席对象
1. 截至股权登记日下午收市（2025年 9月 30日 15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会（参会股东登记表见附件 1），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书见附件 3）；
2. 公司董事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席或列席的其他相关人员。会议地点
深圳市福田区梅林梅坳三路 29号建科大楼五楼远程会议室。
会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司关于拟发行科技创新债券的议案 √
2.00 公司关于拟变更 2025年度审计机构的议案 √
上述提案已经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告及文件。
上述提案采用非累积投票方式表决。
会议登记等事项
登记方式
本次股东会可通过现场、信函或传真方式登记。
1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，其中法定代表人出席会议的，应提交本人身份证或其他有效
证件或证明（以下统称身份证）原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）；委托代理人出席会
议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）。
2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应提
交本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 3）、委托股东身份证复印件及持股凭证。
3. 异地股东：请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），与以上相关文件一同以信函或传真方式送达公司董事会办公室（信封
请注明“2025 年第二次临时股东会”字样，以送达公司的时间为准），并请电话确认。
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