最新提示☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.5500│ 2.2600│ 1.0500│
│每股净资产(元) │ ---│ 27.4774│ 26.9331│ 25.7340│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.1700│ 8.7600│ 4.2000│
│实际流通A股(万股) │ 46921.32│ 46911.15│ 46904.12│ 46902.72│
│限售流通A股(万股) │ 17708.20│ 17708.20│ 17715.23│ 17887.67│
│总股本(万股) │ 64629.52│ 64619.35│ 64619.35│ 64790.39│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-08 19:31 英科医疗（300677）：第四届董事会第七次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-01 19:05 中邮证券：给予英科医疗买入评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):249393.36 同比增(%):13.20；净利润(万元):35272.19 同比增(%):48.08 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
│●分红:2024-06-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2024-10-30 除权派息日:2024-10-31 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数60145,增加9.45% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数61786,增加2.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-24投资者互动:最新5条关于英科医疗公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 刘方毅 截至2025-06-17累计质押股数：665.00万股 占总股本比：1.03% 占其持股比:2.87% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-07-25召开2025年7月25日召开5次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-09-15 解禁数量:147.15(万股) 占总股本比:0.23(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-09-15 解禁数量:147.15(万股) 占总股本比:0.23(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
医疗护理产品。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.6290│ 1.6700│ 0.7640│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 24.5765│ 24.0307│ 22.8590│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.7278│ 1.7239│ 1.7435│
│营业收入(万元) │ ---│ 249393.36│ 952331.71│ 709844.58│
│利润总额(万元) │ ---│ 39682.59│ 160891.80│ 77983.52│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 35272.19│ 146547.62│ 68746.65│
│净利润增长率(%) │ ---│ 48.08│ 282.63│ 107.79│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.5500│
│2024 │ 2.2600│ 1.0500│ 0.9000│ 0.3600│
│2023 │ 0.5800│ 0.5000│ 0.4400│ -0.2300│
│2022 │ 0.9500│ 0.9700│ 0.6100│ 0.1300│
│2021 │ 11.3300│ 10.8000│ 8.9500│ 7.2400│
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【2.互动问答】
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│06-24 │问：网传公司与特斯拉合作推出智能电动轮椅，请问是否属实如属实，请介绍一下 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司没有该合作事项，感谢您的关注！ │
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│06-24 │问：尊敬的董秘，当下俄乌战争和中东战争有扩大趋势。公司有否主动向上述地区推广产品以减轻战争带来的次生│
│ │灾害，提升相关病患生存质量。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司积极实施市场多元化战略，近年来持续优化市场布局，在深化国内细分市场布局的同│
│ │时，加快开拓非美以及国际新兴市场，目前公司在中东市场的市场份额相较2019年也有一定提升。感谢您的关注！│
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│06-24 │问：尊敬的董秘，目前中亚不太平，会否对公司的内外贸业务造成大的不利影响。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的中亚地区业务占比总营业收入较小，不会造成不利影响，感谢您的关注！ │
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│06-24 │问：贵公司货币资金上百亿，是否考虑收购涉及智能养老设备的公司 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司拥有康复护理设备业务板块，公司持续积极关注智能化和自动化技术发展，致力于推│
│ │出新品更好地满足老龄化社会的需求。目前公司正在研发和评估多款智能化轮椅和其他相关产品，以推动轮椅等康│
│ │复器械产品的智能化升级，与行业领先者共同推动智能医疗领域的创新发展，未来也会关注外延并购的机会，感谢│
│ │您的建议！ │
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│06-24 │问：董秘你好，公司客户多数在国外，订单结算全部为美元，当下美国负债处于历史最高达到36万亿美金，一旦信│
│ │用崩盘美元会大幅下跌甚至有可能一文不值，请问公司对美元下跌风险有相应的办法处理吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，人民币的升值可能会在一定程度上影响公司的汇兑损益，但公司会积极采取措施应对汇率│
│ │波动带来的风险，例如优化业务布局、合理进行汇率风险管理等。 公司将持续专注于自身发展，努力提升经营业 │
│ │绩和公司价值，以良好的业绩回报广大投资者。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-08 19:31│英科医疗（300677）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘
方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，结合公
司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；“股东
大会”表述统一变更为“股东会”等，同时根据《公司法》《章程指引》等相关规定重新制定《英科医疗科技股份有限公司章程》。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英科医疗科技股份有限公司章程》。
本议案仍需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、逐项审议通过《关于制定并修订公司相关治理制度的议案》
为全面贯彻落实新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定并修订公司相关治理制度。
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.04《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.05《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.06《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.08《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.09《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.10《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.11《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.13《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.14《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.15《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.16《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.17《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.18《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.19《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.20《关于修订<财务报告管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.21《关于修订<董事及高级管理人员所持公司股份的变动管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.22《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.23《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
以上2.01，2.02，2.03，2.09，2.12，2.13，2.15，2.17仍需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。制定、修订后的各项制度
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度原文。
3、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-096）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/ba88c971-e585-4564-8d21-74a94c4281d2.PDF
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2025-07-08 19:24│英科医疗（300677）：对外投资管理办法
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英科医疗（300677）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/c5a783fa-5ba3-4bc4-9ae7-a77ed8c24554.PDF
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2025-07-08 19:24│英科医疗（300677）：关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公
司2025 年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 25 日（星期五）14:00 召开公司 2025 年第五次临时股东大会。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:00（2）网络投票时间：2025 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 21 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室
二、会议审议事项
表一：股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于重新制定<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定并修订公司相关治理制度的议案》（需逐项 √作为投票
表决） 对象的子
议案数：
（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.04 《关于修订<内部控制制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
上述议案 1.00、议案 2.01、2.02 均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3 以上
表决通过。议案 2 需逐项表决。
议案1.00至议案2.00已经公司于2025年7月8日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告及文件。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）9:30-11:30
2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 7 月 24 日 17:00
前送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园
邮编：255414
联系部门：资本证券部
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但不能参与现场投票。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部（信封请注明“股东大会”字样）。
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此通知！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/32d53f18-29ad-4ef3-aa96-d6b8ef1837aa.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-01 19:05│中邮证券：给予英科医疗买入评级
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