最新提示☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0458│ 0.1000│ 0.0036│ 0.0144│
│每股净资产(元) │ 5.9009│ 5.8581│ 5.7392│ 5.7484│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 1.7200│ 0.0600│ 0.2400│
│实际流通A股(万股) │ 10117.32│ 10117.32│ 10118.29│ 10118.29│
│限售流通A股(万股) │ 1442.68│ 1442.68│ 1441.71│ 1441.71│
│总股本(万股) │ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│
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│●最新公告:2025-05-09 19:04 澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-08 15:11 澄天伟业(300689)：数字与能源热管理业务针对AI服务器、AIPC等高热负载应用(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):9290.65 同比增(%):33.01；净利润(万元):529.87 同比增(%):1143.65 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数4651,减少25.70% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数6260,减少26.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-04-28投资者互动:最新3条关于澄天伟业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-05-14召开2025年5月14日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
生产智能卡和提供金融IC 卡卡基制造服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0490│ 0.2710│ 0.1660│ 0.1870│
│每股未分配利润(元) │ 3.0728│ 3.0270│ 2.9535│ 2.9642│
│每股资本公积(元) │ 1.7536│ 1.7536│ 1.7536│ 1.7538│
│营业收入(万元) │ 9290.65│ 36018.90│ 24916.62│ 15766.38│
│利润总额(万元) │ 626.26│ 1475.33│ 102.54│ 224.63│
│归属母公司净利润(万) │ 529.87│ 1157.28│ 41.06│ 164.28│
│净利润增长率(%) │ 1143.65│ 29.77│ -96.75│ -89.01│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0458│
│2024 │ 0.1000│ 0.0036│ 0.0144│ -0.0044│
│2023 │ 0.0800│ 0.1093│ 0.1293│ 0.0588│
│2022 │ 0.3700│ 0.2800│ 0.1297│ 0.0350│
│2021 │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0677│ 0.0200│
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【2.互动问答】
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│04-28 │问：问：公司年报所说的的数字与能源热管理业务是不是指的就是液冷封装业务公司的液冷技术核心竞争在哪里能│
│ │否描述一下应用场景 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司数字与能源热管理业务针对AI服务器、AIPC等高热负载应用，提供从散热结构设计│
│ │、材料选型到液冷路径优化的一体化解决方案，满足高稳定性与长期运行的系统级需求。目前该业务仍处于研发验│
│ │证和场景适配的初级阶段，新业务新产品开发过程中存在一定的技术和市场风险，敬请广大投资者理性决策谨慎投│
│ │资，注意投资风险。感谢您对公司的关注！ │
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│04-28 │问：问：公司在半导体业务上的进展情况，是否是一季报业务收入增长的主要原因 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司一季报业务收入增长原因如下： 1、公司持续加大智能卡产品销售力度，多维度拓│
│ │展国内外市场，收入同比增长； 2、公司已实现半导体封装材料（引线框架）的自主设计与量产落地，产品可覆盖│
│ │MOSFET、IGBT、SiC及功率模块的封装需求，订单量增加，2025年一季度收入同比增长236.78%。 未来公司将持续 │
│ │优化产品结构，不断提升公司竞争力和综合盈利能力，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-28 │问：问：公司在半导体业务上的进展情况，是否是一季报业务收入增长的主要原因 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司一季报业务收入增长原因如下： │
│ │1、公司持续加大智能卡产品销售力度，多维度拓展国内外市场，收入同比增长； │
│ │2、公司已实现半导体封装材料（引线框架）的自主设计与量产落地，产品可覆盖MOSFET、IGBT、SiC及功率模块的│
│ │封装需求，订单量增加，2025年一季度收入同比增长236.78%。 │
│ │未来公司将持续优化产品结构，不断提升公司竞争力和综合盈利能力，感谢您的关注！ │
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│04-25 │问：尊敬的公司领导，看到公司年报，公司各项业务取得长足进步！能否就公司智能卡与四大运营商合作的场景描│
│ │述一下 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！ │
│ │公司依托于行业内端到端的全产业链覆盖优势，在国内积极争取与四大运营商长期合作，在稳固传统SIM卡、物联 │
│ │网卡市场份额的同时，紧跟行业技术发展趋势，不断拓展超级SIM卡创新应用场景，为业绩提供新的增长点。 │
│ │公司将继续深化与运营商的合作，推动智能卡产品在更多场景中的应用，提升产品附加值，拓展市场空间。感谢您│
│ │的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-09 19:04│澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/469604c6-9bad-4856-85ce-210620430d15.PDF
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2025-04-30 19:08│澄天伟业（300689）：关于增加2024年年度股东会临时提案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会
的议案》，定于 2025 年 5 月14日（星期三）下午 15:00召开公司 2024年度股东会，具体内容详见公司于 2025年 4 月 24 日在巨潮
资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-010）。
2025年 4月 29日，公司董事会收到了公司实际控制人冯学裕先生提交的《关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度股东
会增加临时提案的提议函》，为提高决策效率，冯学裕先生提请将公司第五届董事会第三次会议审议的《关于公司〈2025 年员工持股
计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司
2025 年员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案提交 2024 年度股东会，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在
股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，冯学裕先生持有公司股份12,712,960 股，占公司总股本的
11.00%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程等的相关规定。
董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会召开时间、召开地点、召开方式
、股权登记日等其他事项均保持不变，2024年度股东会补充通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议届次：2024 年度股东会。
2、 股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 5月 14日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025年 5月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 14 日9:15-15:00。
5、 会议召开的方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 7日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34层公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬发放方案》 √
6.00 《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬发放方案》 √
7.00 《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 √
8.00 《关于制定公司 2025年员工持股计划管理办法的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划有关事项的 √
议案》
本次股东会议案 1.00 至 6.00 已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过；议案 7.00 至 9.00 已经
公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，与公司 2025 年员工持股计划有关联关系的股东均须回避表决，由
出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
公司 2024年度任职的独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网披露的相
关文件。
三、 会议登记事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2025年 5月 13日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34层公司会议室
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人身份证及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书（附件一）和
持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会
议的股东应提供上述材料及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手
续。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34 层
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
6、本次股东会的交通、食宿费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。
3、第五届董事会第三次会议决议；
4、第五届监事会第三次会议决议；
5、《关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度股东会增加临时提案的提议函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/38cf64eb-e366-4c30-a512-5bef317b1a45.PDF
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2025-04-30 19:08│澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划管理办法
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澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/86a87c95-6d45-4578-a2d9-8139f82ac36c.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-08 15:11│澄天伟业(300689)：数字与能源热管理业务针对AI服务器、AIPC等高热负载应用
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格隆汇5月8日丨澄天伟业(300689.SZ)在投资者互动平台表示，公司数字与能源热管理业务针对AI服务器、AIPC等高热负载应用，
提供从散热结构设计、材料选型到液冷路径优化的一体化解决方案，满足高稳定性与长期运行的系统级需求。目前该业务仍处于研发验
证和场景适配的初级阶段，新业务新产品开发过程中存在一定的技术和市场风险，敬请广大投资者理性决策谨慎投资，注意投资风险。
https://www.gelonghui.com/news/4999765
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2025-04-30 20:12│澄天伟业(300689)：2025年员工持股计划拟筹资不超1008.64万元
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澄天伟业公布2025年员工持股计划，拟筹集资金不超过1008.64万元，通过回购股份实施，价格为15.76元/股，占总股本0.55%。参
与人数不超过50人，高管5人，累计持股不超过总股本的10%，单人不超过1%。
https://www.gelonghui.com/news/4995684
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2025-04-29 20:00│澄天伟业(300689)2025年4月29日投资者关系活动主要内容
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司于2025年4月29日在价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动举行投资者关系活动，
参与单位名称及人员有参加澄天伟业2024年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理：冯学裕，独立董事：兰才明
，独立董事：韩燕，董事会秘书、财务总监：蒋伟红。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223427274.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2024-10-11 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):10.90 成交量(万股):1773.19 成交额(万元):36635.17
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 │ 5039.90│ 62.64│
│机构专用 │ 871.91│ 690.45│
│机构专用 │ 839.19│ 779.14│
│粤开证券股份有限公司茂名油城八路证券营业部 │ 550.38│ 160.88│
│广发证券股份有限公司承德裕华路证券营业部 │ 525.87│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 │ 56.47│ 828.26│
│机构专用 │ 839.19│ 779.14│
│机构专用 │ 871.91│ 690.45│
│广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 │ 0.00│ 643.97│
│方正证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 │ 0.00│ 595.59│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-06-24 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):8.37 成交量(万股):2376.63 成交额(万元):41642.24
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 │ 543.01│ 501.05│
│中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 │ 502.75│ 532.27│
│中信建投证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 │ 490.91│ 0.00│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 463.32│ 138.38│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 460.43│ 222.64│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ 53.30│ 1797.20│
│机构专用 │ 141.98│ 831.77│
│民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部 │ 3.98│ 800.07│
│中泰证券股份有限公司青岛凤凰山路证券营业部 │ 87.96│ 731.56│
│中信建投证券股份有限公司宁波分公司 │ 1.61│ 659.56│
└───────
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