最新提示☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ -0.0270│ 0.1300│ 0.1090│ 0.0954│ 0.0458│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.9900│ 6.0117│ 5.9741│ 5.9581│ 5.9009│ 5.8581│
│加权净资产收益率(%│ -0.4500│ 2.2500│ 1.8200│ 1.5900│ 0.7800│ 1.7200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 10118.22│ 10118.22│ 10118.22│ 10118.22│ 10117.32│ 10117.32│
│限售流通A股(万股) │ 1441.78│ 1441.78│ 1441.78│ 1441.78│ 1442.68│ 1442.68│
│总股本(万股) │ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-05-14 18:52 澄天伟业（300689）：2025年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-29 17:56 澄天伟业(300689)2026年4月29日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):9069.08 同比增(%):-2.38；净利润(万元):-311.78 同比增(%):-158.84 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.45元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数11018,增加9.46% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数10066,减少0.78% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-04-24投资者互动:最新1条关于澄天伟业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
智能卡和专用芯片研发、生产、销售及服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.1590│ 0.4220│ 0.2330│ 0.1920│ 0.0490│ 0.2710│
│每股未分配利润(元)│ 3.1196│ 3.1466│ 3.1344│ 3.1211│ 3.0728│ 3.0270│
│每股资本公积(元) │ 1.8253│ 1.8107│ 1.7945│ 1.7803│ 1.7536│ 1.7536│
│营业收入(万元) │ 9069.08│ 41424.29│ 31015.50│ 20955.45│ 9290.65│ 36018.90│
│利润总额(万元) │ -363.18│ 1695.76│ 1393.21│ 1219.87│ 626.26│ 1475.33│
│归属母公司净利润( │ -311.78│ 1537.16│ 1242.22│ 1087.64│ 529.87│ 1157.28│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -158.84│ 32.83│ 2925.45│ 562.05│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0270│
│2025 │ 0.1300│ 0.1090│ 0.0954│ 0.0458│
│2024 │ 0.1000│ 0.0036│ 0.0144│ -0.0044│
│2023 │ 0.0800│ 0.1093│ 0.1293│ 0.0588│
│2022 │ 0.3700│ 0.2800│ 0.1297│ 0.0350│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│04-24 │问：秘董，公司液冷技术与维谛AIDC液冷方向高度契合，从间接供货到直接协同、进入核心供应链、海外放量的确│
│ │定性与关键节点是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。维谛是全球数据中心基础设施和液冷领域的龙头企业，也是行业生态学习和对标的重要│
│ │模板，其在AIDC液冷方向上的产品定义、系统方案和生态组织能力，具有较强的引领和示范作用。公司将持续加强│
│ │技术、制造和交付能力建设，积极把握产业链协同机会，争取不断提升市场参与度。公司相关业务进展仍需以客户│
│ │验证、项目落地及订单转化情况为准，后续如有重大突破，公司将按照信息披露规则及时履行公告义务。感谢您的│
│ │关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-14 18:52│澄天伟业（300689）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2026年5月14日下午15:00。
2、网络投票：2026年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:
30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月14日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长冯学裕先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 15,158,040 股，占公司股份总数的 13.1125%。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 12,444,760 股，占公司股份总数的10.7654%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 2,713,280 股，占公司股份总数的2.3471%。
（二）公司董事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立董事在本次股东会上进行了述职报告，公司在本次股东会会议上说明了
公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
（三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 15,050,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6782%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0317%。
中小股东总表决情况：
同意 2,257,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4507%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2029%。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 15,050,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6782%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0317%。
中小股东总表决情况：
同意 2,257,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4507%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2029%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 15,049,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2809%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6782%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2621%。
4、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放方案》
本议案所涉及关联股东已回避表决。
总表决情况：
同意 2,351,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5707%；反对 104,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.2342%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1951%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 104,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.4055%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2029%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 15,049,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2809%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6782%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2621%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：王立峰律师、姜羽青律师
（三）结论性意见：
律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7984270a-fc68-4dde-b5db-c2b2c605c23e.PDF
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2026-05-14 18:52│澄天伟业（300689）：2025年年度股东会的法律意见书
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澄天伟业（300689）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b7dfa9e7-8c50-40d5-9440-86ca897322ae.PDF
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2026-04-23 19:35│澄天伟业（300689）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，
资金可以滚动使用。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司对闲置自有资金进行现金管
理将严格按照相关法律法规的规定，具体情况如下：
一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规
定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高的投资产品，包括但不限于结构性存款、
定期存款、保本型理财、固定收益凭证及国债逆回购品种等。上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的
委托理财产品等。
4、投资期限
投资期限自 2026 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日，在授权额度内资金可滚动使用。
5、资金来源
此次投资资金为公司部分闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资
金较多，本次现金管理资金来源合法合规。
6、决策程序
本次部分闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织
实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险；
（2）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。
通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
2026 年 4月 23日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超
过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管
理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
五、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/816e8788-aa40-4c3e-a0f0-e89cac7cacc3.PDF
【4.最新报道】
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2026-04-29 17:56│澄天伟业(300689)2026年4月29日投资者关系活动主要内容
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司于2026年4月29日在价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动举行投资者关系活动，参
与单位名称及人员有参加澄天伟业2025年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长/总经理：冯学裕，独立董事：兰才明，
独立董事：韩燕，独立董事：周红，财务负责人/董事会秘书：蒋伟红。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225257888.PDF
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2026-04-24 03:15│图解澄天伟业一季报：第一季度单季净利润同比下降158.84%
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澄天伟业2026年一季报显示，公司主营收入9069.08万元，同比微降2.38%。归母净利润为-311.78万元，同比下降158.84%；扣非净
利润-633.82万元，同比下降265.86%。公司当前负债率14.5%，毛利率14.13%，财务费用为159.17万元。整体来看，公司一季度业绩承
压，出现亏损扩大的情况。...
https://stock.stockstar.com/RB2026042400007919.shtml
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2026-04-24 01:29│图解澄天伟业年报：第四季度单季净利润同比下降73.58%
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澄天伟业2025年年报显示，全年主营收入4.14亿元，同比增长15.01%；归母净利润1537.16万元，同比上升32.83%；扣非净利润大
增超12倍。然而，公司第四季度业绩显著回落，单季主营收入1.04亿元，同比下降6.25%；单季归母净利润294.94万元，降幅达73.58%
；扣非净利润92.57万元，同比下滑82.7%。当前公司负债率为13.13%，毛利率18.14%。...
https://stock.stockstar.com/RB2026042400003659.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2026-01-27 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.99 成交量(万股):836.42 成交额(万元):41992.24
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 6200.39│ 1.60│
│机构专用 │ 2432.88│ 0.00│
│深股通专用 │ 2300.95│ 1559.43│
│机构专用 │ 1726.30│ 239.97│
│机构专用 │ 1083.22│ 217.38│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 2300.95│ 1559.43│
│招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 │ 228.04│ 1250.14│
│长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 │ 2.00│ 799.30│
│英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 │ 0.48│ 716.91│
│中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 │ 4.38│ 604.91│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-08-07 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):2.39 成交量(万股):3565.59 成交额(万元):208497.77
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 5054.58│ 5464.60│
│机构专用 │ 2962.66│ 2915.62│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 2731.30│ 1707.19│
│国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 │ 2658.36│ 2860.64│
│华泰证券股份有限公司深圳深南大
|