最新提示☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0954│ 0.0458│ 0.1000│ 0.0036│
│每股净资产(元) │ 5.9581│ 5.9009│ 5.8581│ 5.7392│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5900│ 0.7800│ 1.7200│ 0.0600│
│实际流通A股(万股) │ 10118.22│ 10117.32│ 10117.32│ 10118.29│
│限售流通A股(万股) │ 1441.78│ 1442.68│ 1442.68│ 1441.71│
│总股本(万股) │ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│
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│●最新公告:2025-10-09 21:16 澄天伟业（300689）：关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-09 23:12 澄天伟业(300689)：拟投资合资公司专注于机柜级液冷解决方案(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):20955.45 同比增(%):32.91；净利润(万元):1087.64 同比增(%):562.05 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数8133,增加74.87% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数4651,减少25.70% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-16投资者互动:最新1条关于澄天伟业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-10公告，实际控制人的一致行动人2025-10-10至2026-01-09通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于128.79万股│
│,占总股本1.11% │
│●拟减持:2025-09-10公告，实际控制人、持股5%以上股东、董事长兼总经理2025-10-10至2026-01-09通过集中竞价,大宗交易拟减│
│持小于等于213.08万股,占总股本1.84% │
│●拟减持:2025-06-26公告，实际控制人的一致行动人2025-07-18至2025-10-17通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于53.10万股,│
│占总股本0.46% │
│●拟减持:2025-06-26公告，实际控制人的一致行动人2025-07-18至2025-10-17通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于288.76万股│
│,占总股本2.52% │
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【主营业务】
生产智能卡和提供金融IC 卡卡基制造服务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-25
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1920│ 0.0490│ 0.2710│ 0.1660│
│每股未分配利润(元) │ 3.1211│ 3.0728│ 3.0270│ 2.9535│
│每股资本公积(元) │ 1.7803│ 1.7536│ 1.7536│ 1.7536│
│营业收入(万元) │ 20955.45│ 9290.65│ 36018.90│ 24916.62│
│利润总额(万元) │ 1219.87│ 626.26│ 1475.33│ 102.54│
│归属母公司净利润(万) │ 1087.64│ 529.87│ 1157.28│ 41.06│
│净利润增长率(%) │ 562.05│ 1143.65│ 29.77│ -96.75│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0954│ 0.0458│
│2024 │ 0.1000│ 0.0036│ 0.0144│ -0.0044│
│2023 │ 0.0800│ 0.1093│ 0.1293│ 0.0588│
│2022 │ 0.3700│ 0.2800│ 0.1297│ 0.0350│
│2021 │ 0.1500│ 0.1100│ 0.0677│ 0.0200│
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【2.互动问答】
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│09-16 │问：尊敬的公司领导，贵司在新一代 iPhone17 系列 esim 或者其 esim 应用上面是否有技术和商务储备 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司现eSIM产品主要应用于工业物联网及消费电子等领域。公司长期与国际头部智能卡系│
│ │统企业、国内运营商保持稳定的合作关系，掌握芯片封装、个性化处理、加密算法及安全认证等核心能力，具备eS│
│ │IM相关的技术与商务基础。公司将密切关注 eSIM 市场的发展趋势和行业动态，依托技术延续性、客户资源和产能│
│ │保障，持续把握市场发展机遇。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-11 │问：贵司跟国内运营商是否有esim合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司与国内运营商有eSIM相关业务合作，感谢您的关注！ │
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│09-11 │问：董秘，您好！请问贵公司的esim卡是否可用于手机 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司现eSIM产品主要应用于工业物联网及消费电子等领域，公司会密切关注行业前沿技术│
│ │发展和市场需求动态，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-10-09 21:16│澄天伟业（300689）：关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告
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澄天伟业（300689）：关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/db0b0c5f-f901-49ce-834d-3a486809a15a.PDF
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2025-10-09 21:16│澄天伟业（300689）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 6日以邮件的形式发出，
会议于 2025 年 10 月 9日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5名，亲自出席董事 5名（其中，
董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
为推进海外业务发展，公司全资子公司香港澄天伟业科技有限公司与宋嘉斌先生（或其控制的主体）、沈磊先生（或其控制的主体
）以及 SuperX AI SolutionLimited 签订合资协议，拟共同对 SuperX Cooltech Pte.Ltd.进行投资，总投资金额为 200 万新加坡元
。其中宋嘉斌先生为公司关联自然人，本次交易将构成关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9日在巨潮资讯网披露的《关于
全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。
公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过了该议案。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/15d5993a-f5fd-49af-83df-2465075567eb.PDF
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2025-09-11 18:54│澄天伟业（300689）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市澄天伟业科技股份有限公司
北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人
民共和国证券法（2019修订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包
括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《深圳市澄
天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025年9月 11日召开的 2025年第一次临时
股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1．经公司 2024年 7月 26日召开的 2024年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》；
2．公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-025）；
3．公司于 2025年 8月 27日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030，以下简称《股东会通知》）；
4．公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5．公司本次股东会出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6．深圳证券信息有限公司提供给公司的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7．公司本次股东会相关议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8．其他与本次股东会相关的会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真
实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符
合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日（含）以前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本
法律意见书不得为任何其他主体用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东
会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年 8月 26日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9
月 11日召开本次股东会。
2025年8月27日，公司以公告形式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露平台公示了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2025年 9月 11日下午 15:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10
栋 B座 34层公司会议室召开，现场会议由董事长冯学裕先生主持。
本次股东会网络投票时间为：2025年 9月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 11日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 11日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交
会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合有关法律、行政法规、规范性文件及《股东会规则》和《公司章程
》的相关规定。
二、出席本次股东会人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的机构股东的持股证明、授权委托书，以及出席本次股东会的自然
人股东的持股证明、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权股
份 12,713,060股，占公司股份总数的 10.9975%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东会网络投票的股东共 74
名，代表有表决权股份413,400股，占公司股份总数的 0.3576%。
综上，出席本次股东会的股东共 76人，代表有表决权股份 13,126,460股，占公司股份总数的 11.3551%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共75人，
代表有表决权股份413,500股，占公司股份总数的 0.3577%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或通讯方式出席本次股东会会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书，公司总经理
和其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东会现场会议。本所律师以现场方式出席了本次股东会会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东会网络投票的股东的资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东会的人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中
列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
会议主持人结合现场表决和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1．《关于聘任会计师事务所的议案》之表决结果如下：
同意 12,897,590股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 98.2564%；反对 226,370股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 1.7245%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0190%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 184,630股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 44.6505%
；反对 226,370股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 54.7449%；弃权 2,500股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.6046%。
相关数据合计数若与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决程序、
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5a4fa282-e5c4-4ef2-a919-ab02df829b39.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-09 23:12│澄天伟业(300689)：拟投资合资公司专注于机柜级液冷解决方案
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澄天伟业全资子公司香港澄天拟出资50万新加坡元（约275万元人民币），与宋嘉斌、沈磊及SuperX共同投资200万新加坡元设立合
资公司SuperXCooltech，持股25%。合资公司聚焦全球AI数据中心机柜液冷解决方案，依托各方客户、技术与制造优势，打造“SuperXC
ooltech”品牌，推动液冷产品产业化与海外拓展。本次投资不纳入合并报表，公司旨在通过资源整合实现业务协同与海外布局，强化
在绿色智能基础设施领域的竞争力。
https://www.gelonghui.com/news/5093610
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2025-09-11 13:15│澄天伟业：冯学裕、冯澄天拟合计减持不超2.96%公司股份
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9月11日，澄天伟业（300689）公告称，公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕及其一致行动人冯澄天计划自
公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3,418,674股，占公司已发行股份的2.96%
。减持原因为个人资金需求，减持价格将根据市场情况及二级市场价格确定。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=JpasGphymRY%3D
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2025-09-10 21:13│澄天伟业(300689)：实际控制人及其一致行动人拟减持不超过2.96%股份
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澄天伟业实际控制人、持股5%以上股东及高管冯学裕及其一致行动人冯澄天计划在未来三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减
持公司股份不超过341.87万股，占总股本的2.96%（剔除回购股份后为2.98%），减持期间为2025年10月10日至2026年1月9日，期间遵守
相关监管禁售规定。
https://www.gelonghui.com/news/5081574
【5.最新异动】
●交易日期:2025-08-07 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):2.39 成交量(万股):3565.59 成交额(万元):208497.77
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 5054.58│ 5464.60│
│机构专用 │ 2962.66│ 2915.62│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 2731.30│ 1707.19│
│国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 │ 2658.36│ 2860.64│
│华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 │ 2652.57│ 348.02│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 5054.58│ 5464.60│
│机构专用 │ 2962.66│ 2915.62│
│机构专用 │ 1656.45│ 2908.22│
│国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 │ 2658.36│ 2860.64│
│国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 │ 0.00│ 2537.45│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-06-13 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):2065.11 成交额(万元):102353.52
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 3845.08│ 1442.14│
│机构专用 │ 2822.69│ 2006.15│
│国信证券股份有限公司北京分公司 │ 2335.37│ 23.52│
│机构专用 │ 2180.13│ 1877.76│
│机构专用 │ 2122.70│ 1999.94│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 │ 80.02│
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