最新提示☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0144│ -0.0044│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.7392│ 5.7484│ 5.7702│ 5.9454│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ 0.2400│ -0.0700│ 1.3100│
│实际流通A股(万股) │ 10118.29│ 10118.29│ 9961.71│ 9961.71│
│限售流通A股(万股) │ 1441.71│ 1441.71│ 1598.29│ 1598.29│
│总股本(万股) │ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│
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│●最新公告:2024-11-19 19:04 澄天伟业（300689）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2024-10-25 01:00 图解澄天伟业三季报：第三季度单季净利润同比增46.58%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):24916.62 同比增(%):-18.33；净利润(万元):41.06 同比增(%):-96.75 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.42元(含税) 股权登记日:2024-06-18 除权派息日:2024-06-19 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数8530,减少24.29% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数11267,增加32.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-10-24投资者互动:最新1条关于澄天伟业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2024-12-05召开2024年12月5日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
生产智能卡和提供金融IC 卡卡基制造服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1660│ 0.1870│ -0.0150│ 0.6160│
│每股未分配利润(元) │ 2.9535│ 2.9642│ 2.9870│ 2.9914│
│每股资本公积(元) │ 1.7536│ 1.7538│ 1.7505│ 1.7472│
│营业收入(万元) │ 24916.62│ 15766.38│ 6984.96│ 39427.92│
│利润总额(万元) │ 102.54│ 224.63│ -9.10│ 1035.83│
│归属母公司净利润(万) │ 41.06│ 164.28│ -50.77│ 891.76│
│净利润增长率(%) │ -96.75│ -89.01│ -107.47│ -78.94│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0036│ 0.0144│ -0.0044│
│2023 │ 0.0800│ 0.1100│ 0.1293│ 0.0588│
│2022 │ 0.3700│ 0.2800│ 0.1297│ 0.0300│
│2021 │ 0.1500│ 0.1100│ 0.1151│ 0.0300│
│2020 │ 0.3500│ 0.3981│ 0.2066│ 0.0300│
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【2.互动问答】
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│10-24 │问：请问公司产品能否用于跨境支付，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司产品主要包括智能卡、半导体芯片、信息安全与管控等产品，广泛应用于移动通信、│
│ │金融支付、智慧安全等公共事业领域，相关产品具体是否可以应用于跨境支付，取决于运营商和银行受理环境的建│
│ │设情况和支持情况。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-19 19:04│澄天伟业（300689）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次
临时股东会的议案》，定于 2024 年 12 月 5日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024年第二次临时股东会，会议有关事项如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议届次：2024 年第二次临时股东会。
2、 股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 12月 5 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12月 5 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 5 日9:15-15:00。
5、 会议召开的方式: 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34 层公司会议室。
二、 会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 √
累积投票议案 提案3、4为等
额选举
3.00 《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数3人
3.01 选举冯学裕为第五届董事会非独立董事 √
3.02 选举景在军为第五届董事会非独立董事 √
3.03 选举宋嘉斌为第五届董事会非独立董事 √
4.00 《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数2人
4.01 选举兰才明为第五届董事会独立董事 √
4.02 选举韩燕为第五届董事会独立董事 √
上述议案内容已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。上
述议案均属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。
议案 3 和议案 4采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 3 人、独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则
，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2024 年 12月 4 日上午 9：00-12：00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34 层公司会议室
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人身份证及身份证复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书（附件
一）和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖法人公章，拟出席本
次会议的股东应提供上述材料及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带自然人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34层
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689 转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
6、本次股东会的交通、食宿费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
1、第四届监事会第十三次会议决议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/710f7e8e-7cb8-452d-ac33-aed60d726154.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-兰才明
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澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-兰才明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/4063b8e2-125c-46a2-a3fb-df2f73fc24a7.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-韩燕
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澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-韩燕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8f8d9037-673c-41a4-b51f-29fe3291cef4.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-25 01:00│图解澄天伟业三季报：第三季度单季净利润同比增46.58%
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证券之星消息，澄天伟业2024年三季报显示，公司主营收入2.49亿元，同比下降18.33%；归母净利润41.06万元，同比下降96.75%
；扣非净利润-599.57万元，同比下降214.33%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入9150.23万元，同比上升5.89%；单季度归母
净利润-123.22万元，同比上升46.58%；单季度扣非净利润-370.42万元，同比上升12.26%；负...
https://stock.stockstar.com/RB2024102500000676.shtml
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2024-10-24 20:13│澄天伟业(300689)：前三季度净利润41.06万元 同比下降96.75%
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格隆汇10月24日丨澄天伟业(300689.SZ)公布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入2.49亿元，同比下降18.33%；归属
于上市公司股东的净利润41.06万元，同比下降96.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-599.57万元；基本每股收益
0.0036元。
https://www.gelonghui.com/news/4873814
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2024-10-11 17:13│10月11日澄天伟业（300689）龙虎榜数据：机构净买入241.51万元（3日）
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证券之星消息，沪深交易所2024年10月11日公布的交易公开信息显示，澄天伟业（300689）因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计
达到30%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2024年10月11日收盘，澄天伟业(300689)报收于22.58元，上涨10.9
%，换手率9.89%，成交量10.01万手，成交额2.13亿元。
https://stock.stockstar.com/RB2024101100025796.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-10-11 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):10.90 成交量(万股):1773.19 成交额(万元):36635.17
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 │ 5039.90│ 62.64│
│机构专用 │ 871.91│ 690.45│
│机构专用 │ 839.19│ 779.14│
│粤开证券股份有限公司茂名油城八路证券营业部 │ 550.38│ 160.88│
│广发证券股份有限公司承德裕华路证券营业部 │ 525.87│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 │ 56.47│ 828.26│
│机构专用 │ 839.19│ 779.14│
│机构专用 │ 871.91│ 690.45│
│广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 │ 0.00│ 643.97│
│方正证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 │ 0.00│ 595.59│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-06-24 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):8.37 成交量(万股):2376.63 成交额(万元):41642.24
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 │ 543.01│ 501.05│
│中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 │ 502.75│ 532.27│
│中信建投证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 │ 490.91│ 0.00│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 463.32│ 138.38│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 460.43│ 222.64│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ 53.30│ 1797.20│
│机构专用 │ 141.98│ 831.77│
│民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部 │ 3.98│ 800.07│
│中泰证券股份有限公司青岛凤凰山路证券营业部 │ 87.96│ 731.56│
│中信建投证券股份有限公司宁波分公司 │ 1.61│ 659.56│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 成交价格(元)│ 成交数量(万股)│ 成交金额(万元)│买方营业部 │卖方营业部 │
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2024-11-01 │ 25.52│ 15.50│ 395.56│招商证券 │中国银河 │
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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