最新提示☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.5200│ 0.3900│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 9.0843│ 8.9012│ 8.7694│ 8.5236│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0400│ 5.9500│ 4.4600│ 1.6500│
│实际流通A股(万股) │ 10948.09│ 10948.09│ 11012.79│ 11012.79│
│限售流通A股(万股) │ 5586.80│ 5586.80│ 5522.11│ 5522.11│
│总股本(万股) │ 16534.89│ 16534.89│ 16534.89│ 16534.89│
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│●最新公告:2025-05-15 19:14 双一科技（300690）：关于非职工代表监事变更的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-12 20:05 双一科技(300690)：拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):19306.88 同比增(%):47.82；净利润(万元):3027.50 同比增(%):902.12 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2.1元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数25138,减少5.00% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数23375,减少7.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-04-03公告，副总经理2025-04-28至2025-07-27通过集中竞价拟减持小于等于5.00万股,占总股本0.03% │
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【主营业务】
复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0950│ 0.6960│ 0.6620│ 0.4990│
│每股未分配利润(元) │ 4.4713│ 4.2882│ 4.1565│ 3.9107│
│每股资本公积(元) │ 2.9802│ 2.9802│ 2.9802│ 2.9802│
│营业收入(万元) │ 19306.88│ 94355.27│ 63244.47│ 36303.19│
│利润总额(万元) │ 3470.33│ 9913.05│ 7305.86│ 2926.68│
│归属母公司净利润(万) │ 3027.50│ 8595.15│ 6416.69│ 2352.67│
│净利润增长率(%) │ 902.12│ -2.26│ -7.54│ -47.27│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1800│
│2024 │ 0.5200│ 0.3900│ 0.1400│ 0.0200│
│2023 │ 0.5300│ 0.4200│ 0.2700│ 0.0400│
│2022 │ 0.4900│ 0.2500│ 0.1300│ 0.0700│
│2021 │ 0.9000│ 0.7500│ 0.6400│ 0.5000│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-05-15 19:14│双一科技（300690）：关于非职工代表监事变更的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于补
选第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选非职工代表监事的情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司监事会提名，公司于2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东
大会，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举赵东勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股
东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
二、辞职非职工代表监事情况
原公司非职工代表监事任玉升先生因职务调整申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后任玉升先生继续在公司担任
其他职务。具体内容详见公司于2025 年 4 月19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（
公告编号：2025-021）。
截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285,516股，任玉升先生辞去监事职务后，将严格遵守《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。
公司及公司监事会对任玉升先生在任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d7f8941c-d1f0-4609-aa96-2b086bafa65d.PDF
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2025-05-15 19:14│双一科技（300690）：关于独立董事及董事会专门委员会成员变更的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于补
选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选独立董事的情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 5
月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举魏建先生为公司第四届董事会独立
董事，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。
股东大会表决前，魏建先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议通过。
二、董事会各专门委员会组成调整情况
股东大会完成独立董事补选后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：李彬（主任委员、会计专业人员）、魏建、黄宇。
2、战略委员会 ：王庆华（主任委员）、赵福城、崔振进。
3、薪酬与考核委员会 ：崔振进（主任委员）、李彬、孔令辉。
4、提名委员会：魏建（主任委员）、王庆华、崔振进组。
5、制度建设委员会：姚建美（主任委员）、孔令辉、崔海军。
三、辞职独立董事情况
原公司独立董事周勇先生连任公司独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，周勇先生申请辞去公
司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及
控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2025 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨
补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。
截至本公告披露日，周勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周勇先生确认，其与公司董事会、监事会以
及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。
周勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，
公司对周勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c258fe7c-da6d-4a5f-a46e-06f8501cfb44.PDF
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2025-05-15 19:14│双一科技（300690）：2024年年度股东大会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月15 日（星期四）下午 14:30 在山东省德
州市德城区新华工业园双一路 1号山东双一科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于 2025
年 4月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事长王庆
华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
公司 2024 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 5 月 15 日 9:15-15:00
的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 138人，代表股份数 69,555,001股，占公司有表决权股份总数的 42.0656％。
其中：现场出席会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份 69,203,051 股，占公司有表决权股份总数的 41.8527％。
通过网络投票的股东及股东代理人 129人，代表股份 351,950股，占公司有表决权股份总数的 0.2129％。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共 131 人，代表公司有表决权的股份 367,750股，占公司总股本的 0.2224％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，山东德洲律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 69,521,451股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9518％；反对 17,950 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0258％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％。
其中，中小股东总表决情况：同意 334,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.8770％；反对 17,950 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 4.8810％；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.2420％
。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 69,521,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9525％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0251％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％。
其中，中小股东总表决情况：同意 334,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.0129％；反对 17,450 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.2420％
。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2024年度报告全文>及摘要的议案》
总表决情况：同意 69,520,451股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9503％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0251％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％。
其中，中小股东总表决情况：同意 333,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.6050％；反对 17,450 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.6499％
。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 69,518,251股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9472％；反对 21,150 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0304％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％。
其中，中小股东总表决情况：同意 331,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.0068％；反对 21,150 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 5.7512％；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.2420％
。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：同意 69,520,451股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9503％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0251％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％。
其中，中小股东总表决情况：同意 333,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.6050％；反对 17,450 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.6499％
。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
总表决情况：同意 69,509,351股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9344％；反对 24,150 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0347％；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0309％。
其中，中小股东总表决情况：同意 322,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5867％；反对 24,150 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 6.5670％；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8463％
。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：同意 69,517,551股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9462％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0251％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％。
其中，中小股东总表决情况：同意 330,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.8165％；反对 17,450 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 5.4384％
。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》；
总表决情况：同意 69,509,251股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9342％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0251％；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％。
其中，中小股东总表决情况：同意 322,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5595％；反对 17,450 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的 7.695
4％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 69,513,651股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9406％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0251％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
其中，中小股东总表决情况：同意 326,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.7559％；反对 17,450 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6.499
0％。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 69,506,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9298％；反对 17,950 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0258％；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％。
其中，中小股东总表决情况：同意 318,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.7165％；反对 17,950 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 4.8811％；弃权 30,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的 8.402
4％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德洲律师事务所信跃发律师、代凤凤律师见证，并出具法律意见书。律师认为，公司 2024 年年度股东大会的
召集、召开程序和出席会议人员及召集人的资格以及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开 2024年年度股东大会的律师见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/24375e31-3ea3-4484-98c7-c5b7fe584f92.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-12 20:05│双一科技(300690)：拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议
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双一科技拟以1800万澳元收购澳大利亚公司MarkyIndustries Pty Ltd 100%股权及部分资产，旨在完善海外布局，提升国际化水平
与核心竞争力。
https://www.gelonghui.com/news/5002150
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2025-05-12 19:55│双一科技(300690)拟收购境外公司股权及资产 拓宽海外销售渠道
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双一科技拟以1800万澳元收购澳大利亚Marky公司100%股权及特定资产，以完善海外布局，提升海外市场拓展能力，增强核心竞争
力，符合公司国际化发展战略。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1292170.html
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2025-04-26 17:33│再获权威认可！以卓越管理护航高质量发展——双一科技顺利通过三体系监督审核
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2025年4月26日，双一科技顺利通过质量、环境和职业健康安全管理体系的监督审核。专家组对公司各部门进行了全面审核，高度
评价其管理体系运行规范有效。此次审核将促进公司从被动整改向主动优化转变，进一步夯实管理基础，优化流程，提升竞争力。双一
科技成立于2000年，是一家在深交所创业板上市的高新技术企业，主导产品包括新能源风电复合材料部件等，市场占有率位居前列。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=896555
【5.最新异动】
●交易日期:2024-07-25 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.99 成交量(万股):3064.08 成交额(万元):58755.24
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 1657.08│ 59.94│
│中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 │ 1445.54│ 0.00│
│国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 │ 1057.28│ 0.20│
│机构专用 │ 969.79│ 0.00│
│机构专用 │ 744.56│ 1424.32│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 398.62│ 1501.49│
│机构专用 │ 744.56│ 1424.32│
│山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 │ 22.06│ 746.51│
│机构专用 │ 73.22│ 718.58│
│机构专用 │ 40.02│ 699.17│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-06-05 │ 11813.36│ 1056.75│ 0.00│ 0.00│ 11813.36│
│2025-06-04 │ 11441.52│ 410.23│ 0.00│ 0.00│ 11441.52│
│2025-06-03 │ 11674.02│ 585.08│ 0.00│ 0.00│ 11674.02│
│2025-05-30 │ 11664.20│ 831.71│ 0.00│ 0.00│ 11664.20│
│2025-05-29 │ 11530.82│ 661.50│ 0.00│ 0.00│ 11530.82│
│2025-05-28 │ 11765.12│ 610.00│ 0.00│ 0.00│ 11765.12│
│2025-05-27 │ 11813.92│ 494.09│ 0.00│ 0.00│ 11813.92│
│2025-05-26 │ 11823.11│ 742.46│ 0.00│ 0.00│ 11823.11│
│2025-05-23 │ 11792.30│ 521.45│ 0.00│ 0.00│ 11792.30│
│2025-05-22 │ 12166.31│ 760.90│ 0.00│ 0.00│ 12166.31│
│2025-05-21 │ 12831.04│ 961.59│ 0.00│ 0.00│ 12831.04│
│2025-05-20 │
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