最新提示☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2026-01-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 3.0000│ 0.7000│ 0.4500│ 1.9800│
│每股净资产(元) │ 27.8582│ 25.5930│ 36.5442│ 36.1006│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1000│ 2.7400│ 1.2200│ 5.4600│
│实际流通A股(万股) │ 10225.69│ 10225.69│ 7092.99│ 7092.99│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 10225.69│ 10225.69│ 7092.99│ 7092.99│
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│●最新公告:2026-01-15 18:46 兆丰股份（300695）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-30 18:52 兆丰股份(300695)拟15.26亿元投建具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):51052.64 同比增(%):5.17；净利润(万元):30270.53 同比增(%):230.34 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增4.5股派2.1元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数6687,减少40.25% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数11192,增加22.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-31投资者互动:最新4条关于兆丰股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，商用车底盘系统零部件以及汽车电子电气产品的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-24
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5840│ 0.6210│ 0.2440│ 3.3020│
│每股未分配利润(元) │ 14.1822│ 11.9170│ 16.8279│ 16.3844│
│每股资本公积(元) │ 11.6240│ 11.6240│ 17.1995│ 17.1995│
│营业收入(万元) │ 51052.64│ 34425.85│ 15775.50│ 66546.95│
│利润总额(万元) │ 35080.99│ 8256.74│ 3913.19│ 15432.61│
│归属母公司净利润(万) │ 30270.53│ 7107.21│ 3146.29│ 13967.94│
│净利润增长率(%) │ 230.34│ 7.18│ 20.32│ -23.94│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 3.0000│ 0.7000│ 0.4500│
│2024 │ 1.9800│ 0.9000│ 0.6500│ 0.3700│
│2023 │ 2.5900│ 1.8100│ 1.0800│ 0.3500│
│2022 │ 2.3300│ 1.7500│ 1.3700│ 0.5600│
│2021 │ 1.8900│ 1.3500│ 0.8400│ 0.5300│
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【2.互动问答】
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│12-31 │问：请问贵公司的机器人项目进展情况如何 │
│ │ │
│ │答：目前公司已有机器人零部件产品小批量订单，但整体收入占比较小，不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请│
│ │注意投资风险。 │
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│12-31 │问：请问你们公司的机器人项目走到了哪一步了 │
│ │ │
│ │答：目前公司已有机器人零部件产品小批量订单，但整体收入占比较小，不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请│
│ │注意投资风险。 │
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│12-31 │问：你好董秘，想问问公司在机器人方面业务有无进展 │
│ │ │
│ │答：目前公司已有机器人零部件产品小批量订单，但整体收入占比较小，不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请│
│ │注意投资风险。 │
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│12-31 │问：董秘好，公司之前有过公告通过参投嘉兴银宙股权投资，布局航空航天智能制造领域，请问目前有投资什么项│
│ │目以及公司是否也有航空航天领域的产品 │
│ │ │
│ │答：公司参投的嘉兴银宙股权投资合伙企业（有限合伙）目前已有参与投资北京蓝塔光传智能科技有限公司，其投│
│ │资持股比例较小，敬请注意投资风险。 │
│ │公司已有产品可应用于航空航天，目前该业务占比较小，敬请注意投资风险。 │
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│12-30 │问：有看到信息说公司投资了壁仞科技，请公司说明下是什么情况以及还有投资云深处，现在上市进展咋样 │
│ │ │
│ │答：公司参投的耀途基金持有上海壁仞科技股份有限公司0.54%的股权，公司间接持股比例较小，敬请注意投资风 │
│ │险。 │
│ │云深处公司上市相关情况请以其公开信息为准。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-15 18:46│兆丰股份（300695）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 1月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15 至 2026 年 1 月 15 日15:00期间的任意时
间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长 孔爱祥
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司董事会于 2025年 12月 31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-073）。
7、出席情况
参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 59人，代表有表决权股份数量为 53,427,618股，占公司有表决权股份总数的 5
2.9286%。（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2人，代表有表决权的股份数量为 53,080,358股，占公司有表决权股份总数
的 52.5846%；通过网络投票出席会议的股东 57人，代表有表决权股份数量 347,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.3440%。
8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意53,416,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9799%；反对2,825股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0053%；弃权7,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意336,
500股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.9015%；反对2,825股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的0.8135%；弃权7,935股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.2850%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派熊洁律师、莫婉榕律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务
所认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、浙江兆丰机电股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于浙江兆丰机电股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/f3db66e2-8341-46d4-b9ed-40834f9c07b3.PDF
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2026-01-15 18:46│兆丰股份（300695）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：浙江兆丰机电股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（
以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”
）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会
议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025年 12月 31日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该会议通知
载明了会议届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、会议召开地点、会议审议事项、会
议登记办法等事项。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 1月 15日 14:30在浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号公司三楼会议室如期召开，由贵公
司董事长孔爱祥先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 15日 9:15至 9:25，9:30
至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 1月 15日的 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登
记日 2026年 1月 8日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计 59人，代表股份 53,42
7,618 股，占贵公司有表决权股份总数的 52.9286%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
除贵公司股东外，现场及通讯方式出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决情况：同意53,416,858股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对2,825股，占出席本次股东会股
东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权7,935股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0149%。
中小投资者的表决情况：同意336,500股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.9015%；反对2,825股，占出席
本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8135%；弃权7,935股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.2850
%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决
结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案为普通决议议案，己经出席会议的有表决权的股东所持表决权的过半数审议通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/aee38a6e-4b37-477e-baea-50ad5288adbf.PDF
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2026-01-15 18:46│兆丰股份（300695）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告
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兆丰股份（300695）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/262229a5-86b9-4ed4-bb02-131f514322d8.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-30 18:52│兆丰股份(300695)拟15.26亿元投建具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目
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兆丰股份拟投资15.26亿元建设具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目，其中1亿元使用变更后的募集资金，其余资金
自筹。项目周期2年，达产后将新增年产50万只人形机器人滚珠丝杠、100万只滚柱丝杠，以及150万只智能驾驶转向系统丝杠和600万只
制动系统丝杠的产能。项目聚焦高端精密部件，延伸至智能驾驶与机器人领域。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1387223.html
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2025-10-30 03:24│图解兆丰股份三季报：第三季度单季净利润同比增长814.55%
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兆丰股份2025年前三季度营收5.11亿元，同比增5.17%；归母净利润达3.03亿元，同比大增230.34%，主要得益于第三季度单季归母
净利润2.32亿元，同比暴增814.55%。尽管扣非净利润同比下降9.23%，但三季度同比增长0.11%。公司负债率仅12.78%，财务费用为负7
56.98万元，体现良好财务结构，毛利率保持27.96%，投资收益912.8万元。整体业绩呈现显著增长态势。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000003274.shtml
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2025-10-29 20:00│兆丰股份(300695)2025年10月29日投资者关系活动主要内容
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一、公司基本情况介绍
二、公司 2025 年前三季度经营情况介绍
2025年前三季度，公司实现营业收入 51,052.64万元，较上年同期增长5.17%，实现归母净利润 30,270.53万元，较上年同期增长
230.34%。2025年第三季度，公司实现营业收入 16,626.78万元，较上年同期增长 3.73%，实现归母净利润 23,163.33万元，较上年同
期增长 814.55%，实现扣非归母净利润2,438.23万元，较上年同期增长 0.11%。2025年第三季度，公司主营业务持续向稳，公司“产业
投资+业务合作模式”的战略效应逐渐显现。
三、互动交流
1、公司 2025 年第三季度净利润大幅增长的原因？
回复：2025年第三季度净利润大幅增长，主要是受公司参投基金的公允价值变动所致。公司参投的的瑞祥一号基金，其投资的奇瑞
汽车于 2025年 9月份在港股上市，导致相应的公允价值损益发生较大变化。
2、公司汽车轮毂轴承单元业务产能布局情况如何？
回复：公司通过 IPO 以及定向增发项目实施的募投项目中已有多个关于汽车轮毂轴承单元扩产能项目，其中“年产 360 万套汽车
轮毂轴承单元扩能项目”募集资金已使用完毕。公司在扩产能方面始终秉承着审慎投入，科学布局的原则，随着近年来主机业务的不断
提升，公司前期相应的产能布局亦会随着业务规模的拓展逐步释放。
3、公司参投的乐聚机器人已有上市计划，目前上市进展如何？
回复：根据工商信息显示，乐聚智能（深圳）股份有限公司目前已完成股份制改制，乐聚公司具体上市计划请以其公开信息为准。
4、公司公告与乐聚机器人签署投资协议，共建合资公司，目前进展如何，合资公司未来会有哪些业务布局？
回复：目前合资公司正在按照程序进行工商登记注册。合资公司未来的业务布局主要包括：机器人关键零部件的研发、制造和销售
；共同开发机械制造和汽车零部件制造场景具身智能机器人；根据研发和业务进展情况建立生产基地，生产自主研发的各类产品（含本
体）；机器人训练相关运营业务等。
5、公司与纽鼐机器人合作进展情况介绍？
回复：公司与纽鼐机器人（杭州）有限公司于 2025 年 10 月 16日签署了《战略合作框架协议》，旨在充分发挥各自优势的基础
上，共同在人才、技术、产业等方面开展多方位合作。纽鼐机器人公司目前已落户萧山区，未来公司会加强彼此间合作，积极推进更多
的产业合作项目。
6、公司对未来产业发展方向，特别是具身智能产业的发展有何战略规划？
回复：在企业当前发展阶段，公司首先还是聚焦做大做强主营业务，加大国际市场及国内主机配套市场的业务拓展，持续提升业务
规模，同时密切关注与公司当前产业相关的上下游产业链等，提升公司产业协同性及核心竞争力；其次，公司一直以来也在密切关注新
兴产业及市场的发展变化，结合公司实际情况及产业发展趋势等，逐步在人形机器人、智能驾驶等领域进行相关产业布局。
在具身智能产业发展方面，公司已经通过设立智能装备全资子公司，与乐聚机器人共建合资公司，与纽鼐机器人签署战略合作协议
等方式，多方面进行布局，旨在更快更好地把握新兴产业发展机遇。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768706.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2025-06-24 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):793.81 成交额(万元):54539.92
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 │ 3743.14│ 1.28│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 3727.92│ 0.00│
│机构专用 │ 2807.11│ 0.00│
│机构专用 │ 877.04│ 353.24│
│中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 │ 861.22│ 853.76│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│平安证券股份有限公司浙江分公司
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