最新提示☆ ◇300698 万马科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0374│ 0.3100│ 0.2330│ 0.1192│
│每股净资产(元) │ 3.6355│ 3.5981│ 3.5393│ 3.6555│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0300│ 8.6600│ 6.4100│ 3.3300│
│实际流通A股(万股) │ 11854.59│ 11854.59│ 11854.59│ 11854.59│
│限售流通A股(万股) │ 1545.41│ 1545.41│ 1545.41│ 1545.41│
│总股本(万股) │ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│
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│●最新公告:2025-06-10 00:00 万马科技（300698）：第四届董事会第六次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-29 16:33 万马科技涨19.99%，华安证券二个月前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):14960.00 同比增(%):78.24；净利润(万元):500.99 同比增(%):237.89 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数10495,增加5.52% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数12705,增加21.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-06-30召开2025年6月30日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0020│ -0.0620│ -0.6400│ -0.6130│
│每股未分配利润(元) │ 1.3711│ 1.3337│ 1.2750│ 1.3912│
│每股资本公积(元) │ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│
│营业收入(万元) │ 14960.00│ 56087.68│ 38547.82│ 22473.69│
│利润总额(万元) │ 522.65│ 4198.62│ 3258.08│ 1579.47│
│归属母公司净利润(万) │ 500.99│ 4130.75│ 3122.45│ 1597.50│
│净利润增长率(%) │ 237.89│ -35.92│ -22.69│ -4.83│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0374│
│2024 │ 0.3100│ 0.2330│ 0.1192│ 0.0111│
│2023 │ 0.4800│ 0.3014│ 0.1253│ 0.0157│
│2022 │ 0.2300│ 0.0921│ 0.0029│ -0.0721│
│2021 │ 0.0300│ 0.0492│ 0.0413│ -0.0766│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议
的通知，并于 2025 年 6 月9日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181号天际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长张禾阳女士主持，应出席董事 9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如
下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于公司董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 2024
年度董事薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024 年年度报告披露。2025 年，公司董事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相
关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津 贴 为 税 后 5 万 元 / 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资
讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 2024
年度高级管理人员薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024年年度报告披露。2025年，公司高级管理人员实行绩效年薪制，年薪标准根据公
司效益、地区收入水平、个人学历履职等因素核定，并与目标责任挂钩。高级管理人员薪酬由岗位工资和效益工资组成。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司担任总经理的董事闫楠先生、担任副总经理的董事朱正翔先生、担任财务总监的董事朱青芳女士回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的
合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《公司
章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《万马科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名李亚惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选
举通过之后一并担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事 会 任 期 届 满 之 日 止
。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》
因公司总经理辞职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司董事会拟决定
在聘任新的总经理之前，由公司董事长张禾阳女士代行总经理职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过 5,000万元人民币购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金
管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、
信托计划等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2025 年 6 月 30 日召开公司2024 年 年 度 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见
公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/6c69e95d-6644-4c5f-8a5a-a29828bfba91.PDF
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2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”或“公司”）2025年 6月 9日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制
风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行委托理财。具体内容公告如下：
一、委托理财情况概述
1、目的
提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
2、额度
拟使用不超过（含）人民币 5,000万元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。
3、范围
公司购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但
不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等中低风险产品。
4、期限
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内该等资金额度可滚动使用。
5、资金来源
公司进行委托理财的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、授权事宜
董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选
择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次委托理财事项经公司董事会和监事会通过即可，无需提
交股东大会审议，亦不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《对外投资管理制度》，对公司委托理财的审批权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任
部门等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司委托理财提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证
，为正确决策提供合理建议；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在确保有效控制投资风险的前提下使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主
营业务的正常开展，有利于提高公司资金收益水平并增强盈利能力。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确
认和计量》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，对投资理财
进行相应的核算及列报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/35e1ce05-faae-4527-a7a7-9624a2b9f4b1.PDF
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2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议
的通知，并于 2025 年 6 月9日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181号天际大厦公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由严慧芳
女士主持，应出席监事 3名，亲自出席监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与
会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于公司监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 2024
年度监事薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024 年年度报告披露。
2025 年，公司监事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的
合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《公司
章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《万马科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过 5,000万元人民币购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金
管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、
信托计划等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/ef923c66-4efe-4d99-89e5-be93ca7cfd19.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-29 16:33│万马科技涨19.99%，华安证券二个月前给出“买入”评级
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万马科技今日涨停，收盘报41.59元。华安证券研报称公司与天翼云战略合作，预计2024-2026年净利润分别为0.94亿、2.04亿、3.
03亿元，给予“买入”评级。当前股价对应2024-2026年市盈率分别为62.23X、28.64X、19.30X。
https://stock.stockstar.com/RB2025052900024474.shtml
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2025-05-26 16:27│万马科技涨5.17%，华安证券二个月前给出“买入”评级
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万马科技今日涨5.17%，收盘报35.4元。华安证券研报看好公司，预计2024-2026年净利润分别为0.94亿、2.04亿、3.03亿元，维持
“买入”评级。当前股价对应PE分别为62.23X、28.64X、19.30X。
https://stock.stockstar.com/RB2025052600020592.shtml
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2025-05-26 12:12│太平洋：首次覆盖万马科技给予买入评级
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太平洋证券对万马科技给予“买入”评级，认为其业绩快速增长主要得益于通信和车联网业务的提升。智能驾驶进入落地元年，特
斯拉Robotaxi或引领行业，公司深度布局自动驾驶产业，具备技术优势。预计2025-2027年EPS分别为0.72/1.05/1.25元，存在一定风险
。
https://stock.stockstar.com/RB2025052600012278.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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