最新提示☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2014│ 0.1696│ 0.1036│ 0.1949│
│每股净资产(元) │ 6.8692│ 6.8572│ 6.8347│ 6.8840│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0200│ 2.5400│ 1.5600│ 2.7100│
│实际流通A股(万股) │ 18674.00│ 18674.00│ 18658.05│ 18658.05│
│限售流通A股(万股) │ 80.60│ 80.60│ 96.56│ 96.56│
│总股本(万股) │ 18754.60│ 18754.60│ 18754.60│ 18754.60│
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│●最新公告:2025-11-26 21:07 永福股份（300712）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-30 03:24 图解永福股份三季报：第三季度单季净利润同比增长77.73%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):126595.85 同比增(%):-12.33；净利润(万元):3709.24 同比增(%):10.41 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-06-04 除权派息日:2025-06-05 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数18977,增加5.07% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数18062,增加1.47% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-06投资者互动:最新1条关于永福股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 福州博宏投资管理有限公司 截至2025-11-27累计质押股数：1763.50万股 占总股本比：9.40% 占其持股比:│
│38.18% │
│●质押占比:控股股东 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 截至2025-11-17累计质押股数：1330.00万股 占总股本比：7.09% 占 │
│其持股比:37.59% │
│●质押占比:控股股东 福建省永福博发投资股份有限公司 截至2025-05-13累计质押股数：155.00万股 占总股本比：0.83% 占其持│
│股比:40.46% │
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【主营业务】
覆盖一体（包括规划咨询与新能源、清洁能源、储能、电网四大电力能源解决方案），以及两翼（分布式光储系统产品、数字能源产
品）业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.8230│ -1.5030│ -1.3300│ -0.6340│
│每股未分配利润(元) │ 2.5441│ 2.5130│ 2.4973│ 2.3954│
│每股资本公积(元) │ 3.3679│ 3.3728│ 3.3719│ 3.3714│
│营业收入(万元) │ 126595.85│ 97695.79│ 42509.03│ 204032.48│
│利润总额(万元) │ 1799.12│ 1908.55│ 1489.37│ 403.52│
│归属母公司净利润(万) │ 3709.24│ 3126.06│ 1911.26│ 3629.68│
│净利润增长率(%) │ 10.41│ 3.13│ 4.79│ -33.19│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2014│ 0.1696│ 0.1036│
│2024 │ 0.1949│ 0.1801│ 0.1616│ 0.0972│
│2023 │ 0.2918│ 0.1636│ 0.1305│ 0.0942│
│2022 │ 0.4562│ 0.2992│ 0.2299│ 0.0926│
│2021 │ 0.2239│ 0.0947│ 0.0703│ 0.0474│
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【2.互动问答】
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│11-06 │问：董秘好,请问宁德时代现在还是贵公司前五大客户吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。宁德时代是公司主要客户之一，公司前五大客户情况您可以查阅关注公│
│ │司年度报告相关信息披露，谢谢！ │
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│11-03 │问：公司遭受宁德时代清仓式减持，公司是否面临重大经营问题 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司生产经营状况正常有序。股票交易是资本市场的正常行为。双方仍│
│ │保持良好深入的合作关系。谢谢！ │
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│11-03 │问：董秘好,欣知贵公司已成功打造数字储能、数字新能源、数字电网三大类多款核心产品.目前这三块业务都是如│
│ │火如荼,请问贵司有什么大的订单可以公布下吗,翘首以盼,谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司深度融合电力监控、大数据、人工智能、物联网、5G等前沿数智技│
│ │术，构建数智化监控系统、电力大数据平台、虚拟电厂平台三大产品体系，覆盖新能源、储能、电网及源网荷储一│
│ │体化全场景智慧解决方案与创新产品。上述产品的市场开拓情况请您关注公司信息披露、官网、公众号等的公开信│
│ │息。谢谢！ │
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│11-03 │问：请问公司有台湾方面的业务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司业务情况请参考公司信息披露、官网、微信公众号等的公开信息。│
│ │谢谢！ │
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│11-03 │问：据报道台湾第一个风电场是公司承接做的，请问属实吗如两岸统一对公司参与台湾建设有帮助吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司积极关注并跟踪各类市场机会，公司市场及业务情况请参考公司信│
│ │息披露、官网、微信公众号等的公开信息。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-11-26 21:07│永福股份（300712）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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永福股份（300712）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/132e1432-0369-4d64-baab-01fff7275104.PDF
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2025-11-26 21:07│永福股份（300712）：关于续聘会计师事务所的公告
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永福股份（300712）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0b95b67e-75e3-4f6c-a808-eabc8320ad0c.PDF
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2025-11-26 21:06│永福股份（300712）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 21日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事
会第八次会议的通知。本次会议于 2025年 11月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司全体监事
及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程
》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记、《公司章程》备案等全部相关事项，授权有效期为自公
司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为
准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《关于修订<公司章程>及修订、
制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及《公司章程
》的有关规定，结合公司实际情况，修订及制定了部分公司治理制度，并对下列子议案进行逐项审议，具体情况如下：
议案序号 议案名称 表决结果
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.04 《关于修订<独立董事专门会议工作细 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
则>的议案》
2.05 《关于修订<累积投票制度实施细则>的 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
议案》
2.06 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.07 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.10 《关于修订<董事会战略委员会工作细 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
则>的议案》
2.11 《关于修订<董事会提名委员会工作细 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
则>的议案》
2.12 《关于修订<董事会薪酬与绩效考核委员 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
会工作细则>的议案》
2.13 《关于修订<董事会审计委员会工作细 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
则>的议案》
2.14 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2.15 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
案》
2.16 《关于修订<信息披露事务管理制度>的 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
议案》
2.17 《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
理制度>的议案》
2.18 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
度>的议案》
2.19 《关于修订<投资者关系管理办法>的议 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
案》
2.20 《关于修订<内部控制评价管理办法>的 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
议案》
2.21 《关于修订<金融衍生品交易管理办法> 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
的议案》
2.22 《关于制定<对外提供财务资助管理制 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
度>的议案》
2.23 《关于制定<董事、高级管理人员离职管 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
理制度>的议案》
2.24 《关于制定<董事和高级管理人员所持本 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
公司股份及其变动管理办法>的议案》
2.25 《关于制定<内部审计管理制度>的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《累积投票制度实施细则》更名为《累积投票制实施细则》，《
信息披露暂缓与豁免事务管理制度》更名为《信息披露暂缓与豁免事务管理办法》，《内幕信息知情人登记管理制度》更名为《内幕信
息知情人登记管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-073）及
相关制度全文。
本议案的子议案 2.01-2.09、2.22尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，其中子议案 2.01、2.02须经出席会议的股东所持
表决权的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期自股东会审议
通过之日起一年，审计费用为人民币 175万元。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025年 12月 12日（星期五）15:00在福州市海西科技园高新大道 3号福建永福电力设计股份有限公司 2006会议室
召开公司 2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
2.第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/aabbcee2-370c-4dae-88a2-0e9d2369c12c.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-30 03:24│图解永福股份三季报：第三季度单季净利润同比增长77.73%
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永福股份2025年前三季度主营收入12.66亿元，同比下降12.33%；归母净利润3709.24万元，同比上升10.41%；扣非净利润3397.02
万元，同比增长21.94%。单季度来看，第三季度主营收入2.89亿元，同比下降35.53%；归母净利润583.18万元，同比大增77.73%；扣非
净利润508.37万元，同比飙升755.56%。公司负债率68.59%，投资收益1237.24万元，财务费用3906.23万元，毛利率19.07%。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000003275.shtml
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2025-10-29 19:59│永福股份(300712)：前三季度净利润3709.24万元 同比增加10.41%
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格隆汇10月29日丨永福股份(300712.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入12.66亿元，同比减少12.33%；归属于上市公司
股东的净利润3709.24万元，同比增加10.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3397.02万元，同比增加21.94%；基本
每股收益0.2014元。
https://www.gelonghui.com/news/5105491
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 16:27│永福股份(300712)：业务未涉及PEEK材料
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格隆汇9月3日丨永福股份(300712.SZ)在互动平台表示，截至目前，公司业务未涉及PEEK材料。
https://www.gelonghui.com/news/5076993
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-11-25 │ 22012.77│ 2466.04│ 0.00│ 0.00│ 22012.77│
│2025-11-24 │ 21977.96│ 1722.18│ 0.00│ 0.00│ 21977.96│
│2025-11-21 │ 22157.82│ 2902.52│ 0.00│ 0.00│ 22157.82│
│2025-11-20 │ 23247.04│ 2126.31│ 0.00│ 0.00│ 23247.04│
│2025-11-19 │ 23759.51│ 2470.45│ 0.00│ 0.00│ 23759.51│
│2025-11-18 │ 24364.08│ 4307.36│ 0.00│ 0.00│ 24364.08│
│2025-11-17 │ 25329.66│ 6136.06│ 0.00│ 0.00│ 25329.66│
│2025-11-14 │ 25186.62│ 10482.94│ 0.00│ 0.00│ 25186.62│
│2025-11-13 │ 23744.01│ 7460.60│ 0.00│ 0.00│ 23744.01│
│2025-11-12 │ 23551.14│ 3221.48│ 0.00│ 0.00│ 23551.14│
│2025-11-11 │ 22595.23│ 4325.37│ 0.00│ 0.00│ 22595.23│
│2025-11-10 │ 24010.74│ 6808.14│ 0.00│ 0.00│ 24010.74│
│2025-11-07 │ 23273.64│ 5299.08│ 0.00│ 0.00│ 23273.64│
│2025-11-06 │ 23755.84│ 7211.46│ 0.00│ 0.00│ 23755.84│
│2025-11-05 │ 23894.36│ 11438.57│ 0.00│ 0.00│ 23894.36│
│2025-11-04 │ 20788.86│ 7851.47│ 0.00│ 0.00│ 20788.86│
│2025-11-03 │ 18100.50│ 3033.05│ 0.00│ 0.00│ 18100.50│
│2025-10-31 │ 18607.15│ 4540.96│ 0.00│ 0.00│ 18607.15│
│2025-10-30 │ 18385.46│ 2660.68│ 0.00│ 0.00│ 18385.46│
│2025-10-29 │ 19402.03│ 4440.27│ 0.00│ 0.00│ 19402.03│
│2025-10-28 │ 19555.48│ 7538.76│ 0.00│ 0.00│ 19555.48│
│2025-10-27 │ 16099.84│ 5931.08│ 0.00│ 0.00│ 16099.84│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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