最新提示☆ ◇300723 一品红 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.3013│ -0.1628│ 0.1253│ -1.1956│
│每股净资产(元) │ 3.8761│ 4.0146│ 4.2840│ 4.1587│
│加权净资产收益率(%) │ -7.5200│ -3.9900│ 2.9700│ -24.5700│
│实际流通A股(万股) │ 41766.72│ 41766.72│ 41764.99│ 41764.99│
│限售流通A股(万股) │ 3402.56│ 3402.56│ 3404.29│ 3404.29│
│总股本(万股) │ 45169.28│ 45169.28│ 45169.28│ 45169.28│
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│●最新公告:2025-10-30 00:00 一品红（300723）：第四届监事会第十一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-29 19:43 图解一品红三季报：第三季度单季净利润同比增长78.65%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):81400.33 同比增(%):-34.35；净利润(万元):-13608.32 同比增(%):44.80 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-10-31,公司股东户数20721,增加9.42% │
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数18937,减少11.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-04投资者互动:最新4条关于一品红公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-11-18召开2025年11月18日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
自有药品的研发、生产和销售及代理药品的销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0260│ -0.0390│ 0.0850│ -1.2190│
│每股未分配利润(元) │ 1.3093│ 1.4477│ 1.7358│ 1.6105│
│每股资本公积(元) │ 1.5289│ 1.5289│ 1.5102│ 1.5102│
│营业收入(万元) │ 81400.33│ 58379.81│ 37696.12│ 145023.03│
│利润总额(万元) │ -15573.20│ -9763.37│ 6012.39│ -64571.08│
│归属母公司净利润(万) │ -13608.32│ -7354.22│ 5658.85│ -54003.90│
│净利润增长率(%) │ 44.80│ -258.30│ -43.70│ -392.52│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.3013│ -0.1628│ 0.1253│
│2024 │ -1.1956│ -0.5458│ 0.1029│ 0.2225│
│2023 │ 0.4087│ 0.6242│ 0.4537│ 0.2446│
│2022 │ 0.6770│ 0.5856│ 0.3513│ 0.2766│
│2021 │ 1.0910│ 1.0034│ 0.4094│ 0.2400│
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【2.互动问答】
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│11-04 │问：请问截止至2025年10月10日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。截止至2025年10月31日，公司股东总户数20,721户。祝您投资愉快│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：请问截止至2025年10月20日收盘公司股东人数为多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。截止至2025年10月31日，公司股东总户数20,721户。祝您投资愉快│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：股东人数有何变化 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。截止至2025年10月31日，公司股东总户数20,721户。祝您投资愉快│
│ │。 │
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│11-04 │问：董秘您好，请问截止25年10月31日股东人数有多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。截止至2025年10月31日，公司股东总户数20,721户。祝您投资愉快│
│ │。 │
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【3.最新公告】
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2025-10-30 00:00│一品红（300723）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 10月 28 日 15：30 以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 21日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持
，会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2025 年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规
定，公司将“股东大会”调整为“股东会”；董事会成员中设置一名职工代表董事；公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记、备案等相关
手续，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《一品红药业集团股份有限公司章程（2025 年 10
月）》及《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-070）。
根据公司章程，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第十一次会议决议签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/31fb5686-2e8b-4b87-98da-1eea18201b1a.PDF
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2025-10-30 00:00│一品红（300723）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日 15：00 以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司 2025 年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将“
股东大会”调整为“股东会”；董事会成员中设置一名职工代表董事；公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使
，《监事会议事规则》相应废止。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记、备案等相关手续，本次变
更具体内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《一品红药业集团股份有限公司章程（2025 年 10
月）》及《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-070）。
根据公司章程，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司实
际情况，公司对相关治理制度进行修订，逐项表决结果如下：
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.03 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.05 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.06 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.07 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.08 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.10 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.12 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.13 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.14 审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.15 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.16 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.17 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.19 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.20 审议通过《关于修订<特定对象调研来访接待工作管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.21 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.22 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.23 审议通过《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.24 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.25 审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.26 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.27 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.28 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.29 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.30 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.31 审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《一品红药业集团股份有限公司章程（2025 年 10
月）》及《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-070）。
根据公司章程，该议案中的子议案 3.01、3.02 及 3.08-3.16 尚需公司股东大会审议批准后方可生效，其余制度于董事会审议通
过之日起生效。
4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年11月18日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-071）。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十二次会议决议签字页；
2、第四届监事会第十一次会议决议签字页；
3、 第四届董事会审计委员会第七次会议决议签字页；
4、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a4decb52-0177-4f68-b63f-18abeb6a956f.PDF
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2025-10-30 00:00│一品红（300723）：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告
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一品红（300723）：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4cb2de19-33ce-45e3-8398-3b7a2d4ceb2b.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-29 19:43│图解一品红三季报：第三季度单季净利润同比增长78.65%
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一品红2025年前三季度营收8.14亿元，同比下降34.35%；归母净利润亏损1.36亿元，同比收窄44.8%；扣非净利润亏损1.79亿元，
同比扩大4916.67%。单季度看，三季度营收2.3亿元，同比下降29.66%；归母净利润亏损6254.1万元，同比收窄78.65%；扣非净利润亏
损7089.35万元，同比扩大127.49%。公司负债率60.26%，财务费用4012.9万元，投资收益1528.16万元，毛利率59.23%。营收下滑叠加
亏损扩大，盈利改善主要源于非经常性损益。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900040507.shtml
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2025-10-17 15:57│一品红(300723)：子公司获得甲硫酸新斯的明注射液注册证书
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一品红全资子公司联瑞制药获国家药监局批准甲硫酸新斯的明注射液药品注册证书。该药为抗胆碱酯酶药，主要用于手术后拮抗非
去极化肌松药残留作用，治疗重症肌无力及术后肠胀气、尿潴留等。其作用机制为抑制胆碱酯酶，增加乙酰胆碱浓度，逆转神经肌肉阻
滞。此次获批有助于完善公司产品管线，增强在麻醉与神经肌肉领域竞争力。
https://www.gelonghui.com/news/5097540
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2025-10-17 15:56│一品红(300723)子公司获甲硫酸新斯的明注射液注册证书
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智通财经APP讯，一品红(300723.SZ)公告，公司全资子公司广州市联瑞制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关
于甲硫酸新斯的明注射液的《药品注册证书》。甲硫酸新斯的明注射液适应症为：抗胆碱酯酶药。用于手术结束时拮抗非去极化肌肉松
弛药的残留肌松作用，用于重症肌无力，手术后功能性肠胀气及尿潴留等。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1356332.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-21 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):1931.97 成交额(万元):145671.95
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│深股通专用 │ 8207.84│ 8018.24│
│机构专用 │ 7369.42│ 0.00│
│东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 │ 6960.26│ 0.00│
│国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 │ 4703.92│ 2071.52│
│机构专用 │ 3234.82│ 0.00│
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│ 卖出前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 8207.84│ 8018.24│
│广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 │
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