最新提示☆ ◇300723 一品红 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.3013│ -0.1628│ 0.1253│ -1.1956│
│每股净资产(元) │ 3.8761│ 4.0146│ 4.2840│ 4.1587│
│加权净资产收益率(%) │ -7.5200│ -3.9900│ 2.9700│ -24.5700│
│实际流通A股(万股) │ 41766.72│ 41766.72│ 41764.99│ 41764.99│
│限售流通A股(万股) │ 3402.56│ 3402.56│ 3404.29│ 3404.29│
│总股本(万股) │ 45169.28│ 45169.28│ 45169.28│ 45169.28│
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│●最新公告:2026-01-14 18:54 一品红（300723）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-14 19:01 一品红(300723)：预计2025年净亏损3.13亿元-4.42亿元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-15 预告业绩:预计减亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-44164.43万元至-31283.14万元，与上年同期相比变动幅度为18.22%至42.│
│07%.扣非后净利润-47460.89万元至-33618.13万元，与上年同期相比变动幅度为-64.26%--16.35%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):81400.33 同比增(%):-34.35；净利润(万元):-13608.32 同比增(%):44.80 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数26517,增加30.22% │
│●股东人数:截止2025-11-30,公司股东户数20363,减少1.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-12投资者互动:最新2条关于一品红公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
药品的研发、生产和销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-24
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0260│ -0.0390│ 0.0850│ -1.2190│
│每股未分配利润(元) │ 1.3093│ 1.4477│ 1.7358│ 1.6105│
│每股资本公积(元) │ 1.5289│ 1.5289│ 1.5102│ 1.5102│
│营业收入(万元) │ 81400.33│ 58379.81│ 37696.12│ 145023.03│
│利润总额(万元) │ -15573.20│ -9763.37│ 6012.39│ -64571.08│
│归属母公司净利润(万) │ -13608.32│ -7354.22│ 5658.85│ -54003.90│
│净利润增长率(%) │ 44.80│ -258.30│ -43.70│ -392.52│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.3013│ -0.1628│ 0.1253│
│2024 │ -1.1956│ -0.5458│ 0.1029│ 0.2225│
│2023 │ 0.4087│ 0.6242│ 0.4537│ 0.2446│
│2022 │ 0.6770│ 0.5856│ 0.3513│ 0.2766│
│2021 │ 1.0910│ 1.0034│ 0.4094│ 0.2400│
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【2.互动问答】
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│01-12 │问：最近成交量萎缩，股价也前置不前，一般横盘久了，会继续下跌，贵公司后期还有什么可以支撑股价的措施吗│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。股价的波动受资本市场环境、公司经营等多种综合因素的影响。祝│
│ │您投资愉快。 │
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│01-12 │问：贵公司股权激励没有减持，那股本股东显示为什么2025年9月30号退出前10大流通股 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司2024年员工持股计划共持有5,116,105股公司股票，根据公司2│
│ │025年第三季度报告（截至2025年9月30号），为公司第8大股东。祝您投资愉快。 │
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│01-08 │问：董秘，您好！据悉贵公司同时参与分迪药业和达歌生物的融资，且两家公司同处于“分子胶”这个赛道，背后│
│ │的投资逻辑是什么投资达歌生物是不是看中了药物巨头默沙东和武田制药与之的潜在合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。PROTAC（proteolysis-targeting chimeras）和分子胶领域是公司│
│ │技术布局的重要领域之一，目前公司有多个PROTAC项目，应用于免疫性、肿瘤等疾病领域。除了自主研发创新外，│
│ │公司还通过合资合作，战略投资等多元开放的方式，布局公司未来可持续发展创新产品。 │
│ │2021年5月，公司参股投资了专注于PROTAC领域的创新药研发企业分迪药业，其一家专注于“靶向蛋白降解剂-分子│
│ │胶”创新药物研发的公司，主要致力于治疗癌症和病毒感染性疾病的分子胶创新药的开发。目前，其自主研发的用│
│ │于急性髓系白血病、多发性骨髓瘤以及非霍奇金淋巴瘤的口服分子胶药物FD-001（定位为国家一类新药）处于I期 │
│ │临床试验阶段。此外，分迪药业还创立了名为ProDeDrug的自主研发平台。 │
│ │2025年12月，公司参与达歌生物的新一轮战略融资，其是一家专注于分子胶水药物研发的高科技企业，致力于从事│
│ │创新型蛋白降解药物的研发、生产和销售，并开发具有靶向“不可成药”靶点的新型小分子蛋白降解剂。达歌生物│
│ │已与武田、默沙东达成研发合作。祝您投资愉快。 │
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│01-08 │问：请问贵公司股权激励第一期解禁的股票，又进入二级市场了吗为什么占比达到了1%不进行公告 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。截止2026年1月8日，公司2024年员工持股计划第一个解锁期解禁股│
│ │票并未减持股票。祝您投资愉快。 │
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│01-05 │问：董秘你好，烦请告知截至12月10日股东人数谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。截止至2025年12月31日，公司股东总户数26,517户。祝您投资愉快│
│ │。 │
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│12-30 │问：董秘您好！请问贵公司参股的分迪药业和阿尔法分子在创新药研发方面有没有什么进展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。上半年，阿尔法分子申报的小分子AM-001 同时获批中国药监局（C│
│ │DE）和美国食品药监局（FDA）临床许可IND（Investigational New Drug）药物临床试验批件。该产品为肥大细胞│
│ │受体MRGPRX2调节剂，将用于特应性皮炎、荨麻疹等自身免疫系统疾病的治疗。药品研发具有周期长、投入高、风 │
│ │险大等特点，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。祝您投资愉快。 │
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│12-23 │问：董秘，您好！贵公司针对二型糖尿病和肥胖问题的两款药物。APH01727（口服小分子GLP-1受体激动剂） 和AP│
│ │PS-0006 口服创新药（通过调节TXNIP保护胰岛β细胞） 目前什么进展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2024年7月，公司全资子公司申报的一类创新药APH01727片获得国 │
│ │家药品监督管理局的临床试验批准。APH01727片是一种高活性高选择性的胰高血糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1RA │
│ │），目标成为每天给药一次的口服小分子激动剂，拟用于2型糖尿病的治疗和超重/肥胖患者的体重管理。祝您投资│
│ │愉快。 │
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│12-23 │问：请问董秘，关于专利和技术秘密诉讼一案，有几点疑问望解惑。 │
│ │1.起诉状第一条，为何对方起诉对象不是品瑞子公司而是一品红各方，对方起诉说专利登记在一品红各个被告方名│
│ │下请问目前专利到底登记在哪个所有人名下 │
│ │2.公司的律师评估说专利有权使用，这个“有权可以用”和“不属于你”相差太大。品瑞是否有授权给一品红等各│
│ │被告方使用是否有权利授权给一品红被告方使用 │
│ │3.年报是否要全额计提减值 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。我司严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，公司信息以指│
│ │定披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.│
│ │cn/）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露为准。祝您投资愉快。 │
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│12-23 │问：请问公司第四季度有多少只药入选集采吗，预计销售规模有多少，目前主流的销售收入来源哪里 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。我司严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，公司信息以指│
│ │定披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.│
│ │cn/）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露为准。祝您投资愉快。 │
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│12-23 │问：请问回购实施方案一般多久公布一次，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— │
│ │回购股份（2025年修订）》的要求履行相应的信息披露业务。祝您投资愉快。 │
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│12-18 │问：回购公司股票金额太低，对股价的影响是否可以忽略不计，公司看好未来疼风药上市带来的收益吗，如果看好│
│ │为何还同意转卖股份，是否该药研发遇到什么问题，前段时间才得奖，最近股价下跌的那么猛，如何做好市值管理│
│ │， │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司高重视市值管理和投资者关系管理工作。公司持续业绩说明会│
│ │、路演与反路演等方式积极开展投资者关系工作，向资本市场传递和解读公司创新发展业务布局和最新研发进展，│
│ │提升公司资本市场关注度和吸引力。祝您投资愉快。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-14 18:54│一品红（300723）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14：30 开始。（2）网络投票时间：2026 年 1 月 14 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 14 日交易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13
：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 1 月 14 日上午 9:15至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦22 层会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份259,472,427 股，占公司有表决权股份总数的 58.4551%
。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 247,623,273 股，占公司有表决权股份总数的 55.7856%。通过网络投票的股东 221
人，代表股份 11,849,154 股，占公司有表决权股份总数的2.6694%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 230 人，代表股份 11,858,954 股，占公司有表决权股份总数的 2
.6716%。其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 9,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。通过网络投票的中小股东
221 人，代表股份 11,849,154 股，占公司有表决权股份总数的2.6694%。
3、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 451,692,766 股，根据《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法
》等相关规定，2024 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司部分股份 5,116,105 股不享有表决权；此外，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的 2,693,
200 股不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 443,883,461 股。
4、出席本次股东会的其他人员为公司的董事以及董事会秘书，其中独立董事张克坚先生因个人原因请假未出席本次会议；列席本
次股东会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟出售参股公司美国 Arthrosi 公司股权的议案》
总表决情况：
同意 257,355,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1842%；反对 2,094,456 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8072%；弃权 22,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 9,742,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1514%；反对 2,094,456 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.6614%；弃权 22,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1872%。
2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 11,811,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1972%；反对 61,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5148%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2881%。
中小股东总表决情况：
同意 11,763,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1939%；反对 61,296 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5169%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2892%。
关联股东广东广润集团有限公司、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、黎婷婷律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认
为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b6a9fbde-f6af-48be-946b-83282597e1b1.PDF
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2026-01-14 18:54│一品红（300723）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：一品红药业集团股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
邵芳、黎婷婷（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《一品红药业集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认
为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果
是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内
容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书
中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第四届董事会召集，具体情况如下：
（一）2025年 12月 29日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第四届董事会第十六次会议决议，2025年 12月 30日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《一
品红药业集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通知
了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14名。有关
的授权委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委
托书有效。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议
的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 1月 14日下午 14:30在广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层如期召
开，公司董事长李捍雄主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 1月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
1 月 14 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
1月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 221名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 8日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决
权股份 247,623,273 股，占公司有表决权股份总数（根据《一品红药业股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，20
24 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此剔除截至股权登记日 2024年员工持股计划证券专用账户中的股份数量；根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日公司回购专用账户中的股份不享有股东会表
决权，因此剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）的 55.7856%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 221名，代表股份 11,849,154股，占公司有表决权
股份总数的 2.6694%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网
络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会
议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司独立董事张克坚先生因工作原因未列席本次会议，其他董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员列
席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
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