最新提示☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.6626│ 0.5000│ 0.2500│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 13.8913│ 13.7239│ 13.7660│ 13.5511│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5800│ 3.4300│ 1.7300│ 7.1600│
│实际流通A股(万股) │ 16834.07│ 16841.24│ 16845.33│ 16845.33│
│限售流通A股(万股) │ 3132.45│ 3125.23│ 3121.13│ 3121.13│
│总股本(万股) │ 19966.52│ 19966.47│ 19966.47│ 19966.46│
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│●最新公告:2024-11-14 18:36 药石科技（300725）：第三届董事会第三十八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-31 20:12 药石科技(300725)：2024年公司南京研发及其它生产场地产能利用率都比较高(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):112789.26 同比增(%):-12.67；净利润(万元):13179.08 同比增(%):-14.45 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派3.1元(含税) 股权登记日:2024-06-13 除权派息日:2024-06-14 │
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│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数35008,增加1.16% │
│●股东人数:截止2024-10-18,公司股东户数34606,增加6.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-15投资者互动:最新1条关于药石科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 杨民民 截至2024-07-16累计质押股数：1250.00万股 占总股本比：6.26% 占其持股比:30.26% │
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│●股东大会:2024-12-02召开2024年12月2日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
药物分子砌块的设计、合成和销售；关键中间体的工艺开发、中试、商业化生产和销售；药物分子砌块的研发和工艺生产相关的技术
服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.9460│ 0.6870│ 0.2770│ 1.2360│
│每股未分配利润(元) │ 7.0575│ 6.8918│ 6.9537│ 6.7059│
│每股资本公积(元) │ 5.5012│ 5.4929│ 5.4761│ 5.4610│
│营业收入(万元) │ 112789.26│ 74486.67│ 37746.04│ 172520.40│
│利润总额(万元) │ 14799.89│ 11072.97│ 5560.43│ 22137.50│
│归属母公司净利润(万) │ 13179.08│ 9869.15│ 4948.54│ 19736.09│
│净利润增长率(%) │ -14.45│ -13.35│ -14.32│ -37.19│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.6626│ 0.5000│ 0.2500│
│2023 │ 0.9900│ 0.7715│ 0.5700│ 0.2900│
│2022 │ 1.5800│ 1.2570│ 0.7700│ 0.3600│
│2021 │ 2.4600│ 2.2399│ 1.9300│ 0.4500│
│2020 │ 1.2900│ 0.9822│ 0.6000│ 0.1900│
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【2.互动问答】
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│11-15 │问：2024年11月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2024年11月8日，公司股东人数为：35,008名。 │
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│10-30 │问：请问截止2024年10月23日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，10月23日非中国登记结算定期持有人名册发放日。截至2024年10月18日，公司股东人数为：34,6│
│ │06名。 │
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│10-30 │问：今年诺贝尔化学奖得主哈萨比斯预测：10年内，可以治好所有的疾病！哈萨比斯开发了一种名为 AlphaFold │
│ │的人工智能模型，研究出了2亿种蛋白质的结构，铺平了治疗所有疾病的道路。过去，搞明白一个蛋白质结构，需 │
│ │要一个博士用4—5年时间。要解析所有已知的2亿种蛋白质，需要10亿年研究时间！ 但是，AlphaFold只需要10年 │
│ │！………我想请教下贵司是否关注到这个事，请加大AI投入！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您的建议。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-14 18:36│药石科技（300725）：第三届董事会第三十八次会议决议公告
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南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2024年11月14日以现场结合网络会议形式在公司
会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2024年11月11日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主
持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提
名金力先生、郑晓南女士、江希和先生为公司第四届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表
决结果如下：
（1） 提名金力先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（2） 提名郑晓南女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（3） 提名江希和先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经第三届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司 2024 年第
二次临时股东大会审议，并实行累积投票制度分别表决选举，任期均自股东大会审议通过之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提
名杨民民先生、揭元萍女士、吴娟娟女士、陈谌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立董事候选人
进行逐项表决，表决结果如下：
（1） 提名杨民民先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（2） 提名揭元萍女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（3） 提名吴娟娟女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（4） 提名陈谌女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经第三届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
4、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
6、审议《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公
司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万/年
（税前），按月发放。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，全部为
关联董事，该方案无法形成决议，故直接提交 2023 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公
司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2024年第三次会议决议；
3、南京药石科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/18486d37-33b8-4860-867b-77b596b696b3.PDF
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2024-11-14 18:35│药石科技（300725）：第三届监事会第二十二次会议决议公告
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药石科技（300725）：第三届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/5e79ed5f-630c-42b4-a598-c07327c98ff3.PDF
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2024-11-14 18:34│药石科技（300725）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
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南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定
于 2024 年 12月 2 日下午14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 会议基本情况
（一） 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
》。本次股东大会会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及
《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2日 14:30（星期一）；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2024 年 12 月 2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2024 年 12 月2日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
2024 年 11 月 27日（星期三）
（七）出席对象
1、2024 年 11 月 27日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面授权方式（附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员；
3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
（八）会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号南京药石科技股份有限公司 A栋会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 应选人数（3）
选人的议案
1.01 选举金力先生为公司第四届董事会独立董事 √
1.02 选举郑晓南女士为公司第四届董事会独立董事 √
1.03 选举江希和先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 应选人数（4）
候选人的议案
2.01 选举杨民民先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举揭元萍女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举吴娟娟女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举陈谌女士为公司第四届董事会非独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 应选人数（2）
监事候选人的议案
3.01 选举李进先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举张树强先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
7.00 关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案 √
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别提示及说明
公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
4、上述议案 1、议案 2、议案 3将采用累积投票制进行表决，本次会议应选独立董事 3 人，非独立董事 4人，非职工代表监事 2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其
中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、 会议登记等事项
（一） 登记方式：通过电子邮件登记、书面信函登记、现场登记
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有
效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件一）进行登记；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效
身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书；
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或书面信函方式登记。公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认。说明如下：
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2024 年 11 月 27 日（星期三）1
7:00 前发送至公司指定邮箱ir@pharmablock.com，邮件主题请注明“2024 年第二次临时股东大会”。
（2）采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2024 年 11 月 27 日（星期三）17:00 前送达至公司证券事务部，信封请注明“2
024 年第二次临时股东大会”字样。邮寄地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号药石科技证券部，邮政编码：210032。
（3）现场登记
a.现场登记时间：2024 年 11月 27 日（星期三）9:00-17:00
b.现场登记地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81号药石科技证券部
（二） 注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签
字），出席人身份证和授权委托书必须出示原件，于会议当日 13:45-14:15 场办理签到手续。根据公司安全管理要求，参加现场会议
股东及股东代理人需在指定时间到达公司，请勿提前到场。
（三） 会议联系方式：
联系人：证券事务部
地 址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
电 话：025-86918230
E-mail：ir@pharmablock.com
（四） 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议
附件一：南京药石科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：南京药石科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/9bd7583d-f5e6-48b4-aedc-da9f7c2932b2.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-31 20:12│药石科技(300725)：2024年公司南京研发及其它生产场地产能利用率都比较高
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格隆汇10月31日丨药石科技(300725.SZ)于2024年10月30日召开业绩说明会，就“公司产能利用率情况？”，公司表示，2024年，
公司南京研发及其它生产场地产能利用率都比较高。收入下降主要和价格下降有关，从生产量来看，2024年前三季度生产量同比有明显
增加。
https://www.gelonghui.com/news/4882169
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