最新提示☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按05-19股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.1800│ 0.7500│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.6419│ 7.2188│ 6.9895│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.4300│ 10.3400│ 7.4700│
│实际流通A股(万股) │ 16179.32│ 12105.67│ 11421.30│ 11388.40│
│限售流通A股(万股) │ 1807.41│ 1379.61│ 1381.36│ 1383.68│
│总股本(万股) │ 17986.74│ 13485.28│ 12802.65│ 12772.09│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-06-06 17:34 润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-21 17:21 润禾材料(300727)：公司集成电路三防漆现有热固有机硅三防漆、光固化有机硅三防漆(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):32156.99 同比增(%):7.93；净利润(万元):2410.99 同比增(%):21.42 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增3股派3元(含税) 股权登记日:2025-05-16 除权派息日:2025-05-19 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数9864,减少1.55% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数10019,减少28.35% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-21投资者互动:最新1条关于润禾材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-13召开2025年6月13日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品研发、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按05-19股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.4700│ 0.4110│ 0.4180│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.4811│ 3.4784│ 3.3485│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.5130│ 2.0636│ 2.0218│
│营业收入(万元) │ ---│ 32156.99│ 132765.64│ 99365.19│
│利润总额(万元) │ ---│ 2916.80│ 11362.77│ 8214.23│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2410.99│ 9623.64│ 6989.28│
│净利润增长率(%) │ ---│ 21.42│ 17.06│ 14.58│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1800│
│2024 │ 0.7500│ 0.5500│ 0.3300│ 0.1600│
│2023 │ 0.6400│ 0.4800│ 0.3000│ 0.1200│
│2022 │ 0.7100│ 0.5600│ 0.3800│ 0.2000│
│2021 │ 0.7300│ 0.5600│ 0.3100│ 0.1600│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-21 │问：董秘您好！华为在最新的智能锁产品介绍中说，通过三防漆喷涂等使品质有保障。贵司官网在新产品中介绍，│
│ │集成电路三防漆是电子组件除外壳外必不可少的第二道防线，用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防│
│ │漆有哪些应用场景和怎样的市场空间目前，三防漆的市场拓展取得了哪些成就 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！三防漆产品具备优异的防潮、防霉、防盐雾性能，可广泛应用于消费电子、汽车工业、│
│ │航空航天、医用医疗等领域。公司集成电路三防漆现有热固有机硅三防漆、光固化有机硅三防漆，目前，相关产品│
│ │市场推广工作正在积极开展中。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-13 │问：4月23日，华为重磅发布兆瓦超充，称可为广大车主带来“业界唯一15分钟级的重卡补能的极速补能体验，全 │
│ │液冷设计具备适应物流极端环境的极高质量。公司在2024年度业绩说明会上说，三位一体浸没式液冷解决方案，经│
│ │过技术适配与场景验证，系列产品在运动粘度、散热效率、性能稳定性、系统绝缘、燃点、闪点以及低温条件下的│
│ │兼容性方面具有优异性能，可应用在储能、数据中心等场景。请问，公司的浸没式液冷与华为超充有没有适配 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！液冷技术具有广泛的应用场景，公司将顺应行业发展趋势和下游终端应用需求，持续推│
│ │动该系列产品的技术创新与突破。感谢您的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 17:34│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6fbfe011-1392-4bdf-a821-64e1a6b87900.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 16:54│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/1ea33bb5-26c9-4a41-821b-b88d8c22b474.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 18:19│润禾材料（300727）：润禾材料关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第三十八
次会议，公司董事会决定于2025 年 6 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称
“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《润禾材料关于召开
2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 6 月 13日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6 月 13日上午 9:15-9：25，9：30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 9 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权
委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
8、会议地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168号）。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于增加注册资本并修订公司章程的议案 √
累积投票 提案 2、3、4采用等额选举
提案
2.00 润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的 应选人数（4）人
议案
2.01 选举叶剑平先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举柴寅初先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举郑卫红女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举刘丁平先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.00 润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议 应选人数（3）人
案
3.01 选举曹先军先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举肖鹰先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举陈能达先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.00 润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选 应选人数（2）人
举的议案
4.01 选举吴行钢先生为公司第四届监事会非职工代表 √
监事
4.02 选举邬海妃女士为公司第四届监事会非职工代表 √
监事
特别提示：
上述议案已分别由公司于 2025年 5月 28日召开的第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过。其中议
案 2与议案 3 已经第三届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
上述议案 1 为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案 2-4 均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和
非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人
员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登
记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股
东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记
手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在 2025 年 6 月 12 日 16
：00 前送达本公司董事会办公室，以便确认登记（注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 10 日-2025 年 6 月 12 日工作日上午 9：00-11：30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：
现场登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室；
信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室
邮编：315602 传真号码：0574-65336280。
4、会议联系方式：
联系人：徐小骏
联系电话：0574-65333991
联系传真：0574-65336280
电子邮箱：runhe@chinarunhe.com
联系地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司
邮政编码：315602
5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ac6294d4-21db-4c64-a893-0ae42e48436b.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 17:21│润禾材料(300727)：公司集成电路三防漆现有热固有机硅三防漆、光固化有机硅三防漆
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇5月21日丨润禾材料(300727.SZ)在互动平台表示，三防漆产品具备优异的防潮、防霉、防盐雾性能，可广泛应用于消费电子
、汽车工业、航空航天、医用医疗等领域。公司集成电路三防漆现有热固有机硅三防漆、光固化有机硅三防漆，目前，相关产品市场推
广工作正在积极开展中。
https://www.gelonghui.com/news/5008133
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:13│润禾材料(300727)2024年度拟每10股派3元转3股 5月19日除权除息
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，润禾材料(300727.SZ)公告，公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税)，以资本公积
金向全体股东每10股转增3股，本次权益分派股权登记日为2025年5月16日，除权除息日为2025年5月19日。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1292135.html
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 15:09│润禾材料(300727)：公司电子级MM主含量达99.999%，产品质量稳定
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月28日丨润禾材料(300727.SZ)在投资者互动平台表示，公司电子级MM主含量达99.999%，产品质量稳定。目前，相关市场
推广和客户服务工作正在积极开展中。
https://www.gelonghui.com/news/4991051
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|