最新提示☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1800│ 0.7500│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 7.0041│ 8.6419│ 7.2188│ 6.9895│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3700│ 2.4300│ 10.3400│ 7.4700│
│实际流通A股(万股) │ 16177.42│ 12105.67│ 11421.30│ 11388.40│
│限售流通A股(万股) │ 1809.31│ 1379.61│ 1381.36│ 1383.68│
│总股本(万股) │ 17986.74│ 13485.28│ 12802.65│ 12772.09│
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│●最新公告:2025-08-14 18:04 润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及可│
│转换公司债券情况的自查报告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-18 14:10 异动快报：润禾材料（300727）8月18日14点9分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):67880.62 同比增(%):4.16；净利润(万元):5774.79 同比增(%):38.61 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增3股派3元(含税) 股权登记日:2025-05-16 除权派息日:2025-05-19 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数12432,增加26.03% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数9864,减少1.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-15投资者互动:最新9条关于润禾材料公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1540│ -0.4700│ 0.4110│ 0.4180│
│每股未分配利润(元) │ 2.5662│ 3.4811│ 3.4784│ 3.3485│
│每股资本公积(元) │ 2.9460│ 3.5130│ 2.0636│ 2.0218│
│营业收入(万元) │ 67880.62│ 32156.99│ 132765.64│ 99365.19│
│利润总额(万元) │ 6895.81│ 2916.80│ 11362.77│ 8214.23│
│归属母公司净利润(万) │ 5774.79│ 2410.99│ 9623.64│ 6989.28│
│净利润增长率(%) │ 38.61│ 21.42│ 17.06│ 14.58│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.4100│ 0.1800│
│2024 │ 0.7500│ 0.5500│ 0.3300│ 0.1600│
│2023 │ 0.6400│ 0.4800│ 0.3000│ 0.1200│
│2022 │ 0.7100│ 0.5600│ 0.3800│ 0.2000│
│2021 │ 0.7300│ 0.5600│ 0.3100│ 0.1600│
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【2.互动问答】
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│08-15 │问：董秘你好，请问公司给维谛技术供货液冷产品吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品种类丰富，下游可应用领域广泛，覆盖的客户群体众多，能够满足下游终端客│
│ │户多种场景使用需求。冷却液是公司研发和生产的重要方向之一，公司拥有改性硅油冷却液的自主知识产权和相关│
│ │专利。公司正稳步推进研发迭代、开展市场推广和客户服务工作，不断拓展相关行业的客户群体。感谢您的关注！│
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│08-15 │问：董秘你好，请问公司的液冷产品有没有给供应国外液冷服务器的英维克和国内液冷服务器的申菱环境供货 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品种类丰富，下游可应用领域广泛，覆盖的客户群体众多，能够满足下游终端客│
│ │户多种场景使用需求。冷却液是公司研发和生产的重要方向之一，公司拥有改性硅油冷却液的自主知识产权和相关│
│ │专利。公司正稳步推进研发迭代、开展市场推广和客户服务工作，不断拓展相关行业的客户群体。感谢您的关注！│
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│08-15 │问：董秘你好，英伟达GB300的TlM热界面材料需要液冷，请问公司有没有相关的技术储备有没有供应英伟达的上游│
│ │公司 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品种类丰富，下游可应用领域广泛，覆盖的客户群体众多，能够满足下游终端客│
│ │户多种场景使用需求。冷却液是公司研发和生产的重要方向之一，公司拥有改性硅油冷却液的自主知识产权和相关│
│ │专利。公司正稳步推进研发迭代、开展市场推广和客户服务工作，不断拓展相关行业的客户群体。感谢您的关注！│
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│08-15 │问：董秘你好，请问公司的液冷产品是不是易耗品在液冷数据中心起什么作用在数据中心运营上是不是隔一段时间│
│ │就要添加 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司冷却液具备广泛的兼容性、强换热性能、高能效等特点，可用于数据中心应用领域│
│ │的换热和防护用途。除自然损耗外，在产品运维期间原则上不需要添加。感谢您的关注！ │
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│08-15 │问：董秘你好，请问公司的液冷产品供应哪些客户是给液冷厂家还是数据中心厂家 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品种类丰富，下游可应用领域广泛，涵盖算力、新能源、电子信息、电力、医疗│
│ │个护等众多领域。冷却液是公司研发和生产的重要方向之一，液冷技术具有广泛的应用场景。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：您好，请问贵公司产品是否直接供应英伟达或间接供货英伟达谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品种类丰富，下游可应用领域广泛，覆盖的客户群体众多，能够满足下游终端客│
│ │户多种场景使用需求。冷却液是公司研发和生产的重要方向之一，公司拥有改性硅油冷却液的自主知识产权和相关│
│ │专利。公司正稳步推进研发迭代、开展市场推广和客户服务工作，不断拓展相关行业的客户群体。感谢您的关注！│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：董秘你好，3M公司停止生茶冷却液产品，请问公司的液冷产品销量有没有增长有没有涨价 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止目前，公司冷却液产品已量产并形成销售。公司会根据原材料价格波动、市场需求│
│ │状况对产品价格进行调节，保持公司核心竞争力。感谢您的关注！ │
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│08-15 │问：董秘您好，公司冷却液产品有没有进入到英伟达产业链，和台湾厂家有无合作，是否已经产生销售收入 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品种类丰富，下游可应用领域广泛，涵盖算力、新能源、电子信息、电力、医疗│
│ │个护等众多领域。冷却液是公司研发和生产的重要方向之一，液冷技术具有广泛的应用场景。感谢您的关注！ │
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│08-15 │问：您好！有分析师分析称3M公司因环保原因于今年底停产电子冷却液 ，贵公司产品对环境影响较小有望成为行 │
│ │业的替代品。请贵公司产能是否满产是否有扩产计划是否有提价计划贵公司是否供货英维克期待您的讲解！谢谢！│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止目前，公司冷却液产品已量产并形成销售。未来，公司将结合产品的客户需求与战│
│ │略发展规划适时推进产能建设规划。感谢您的关注！ │
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│08-08 │问：工信部发布电动汽车动力蓄电池安全要求，将不起火，不爆炸列为强制性要求，从2026年7月1日实施，这对公│
│ │司浸没式液冷用超低粘冷却液有无重大机遇 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司在冷却液方面拥有多项专利与保密技术，截止目前，公司冷却液产品已量产并形成│
│ │销售。公司密切关注国家和行业相关政策动向，针对性地推进产品研发、市场推广工作。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-08-14 18:04│润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及可转换公司债券
│情况的自查报告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二次会议
和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）查询，公司对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月内（
即 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 7 月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票及可转换公司债券情况进行自查，具体情况如
下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人；
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司通过中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票及可转换公司债券的情况进行了查询确认，中国结算深圳分
公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票及可转换公司债券的情况
1、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本激励计划内幕信息
知情人在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
序号 姓名 职务 交易时间 合计买入 合计卖出
（股） （股）
1 肖 鹰 独立董事 2025-07-10 8,000 0
2 邬海妃 监事 2025-03-26至 200 200
2025-03-28
3 童时军 职工代表监事 2025-02-21至 5,500 5,500
2025-04-28
4 李海亚 财务总监 2025-05-12至 0 33,173
2025-06-06
注：2025 年 6 月 13 日，公司分别召开了 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会，同意选举邬海妃女士为公司第四届监事
会非职工代表监事，选举童时军先生为公司第四届监事会职工代表监事；同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《润
禾材料关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任李海亚女士为公司财务总监。
经核查，核查对象肖鹰、邬海妃、童时军、李海亚在自查期间进行的股票交易系其基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操
作，且均发生在知悉本激励计划之前，与本激励计划的内幕信息无关，不存在利用本激励计划内幕信息进行股票交易的情形。
2、核查对象在自查期间买卖公司可转换公司债券的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本激励计划内幕信息
知情人在自查期间不存在买卖公司可转换公司债券的情况（公司可转换公司债券“润禾转债”已于 2025 年 4月 22日起在深圳证券交
易所摘牌）。
三、结论
综上所述，经自查，公司在本激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信
息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人利用本激
励计划有关内幕信息买卖公司股票及可转换公司债券的行为，符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/07a2f329-9947-46a9-b3be-08528dc86a48.PDF
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2025-08-14 18:04│润禾材料（300727）：润禾材料2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 8月 14日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平先生
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年
第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 89 人，代表有表决权的股份101,069,926 股，占公司有表决权股份总数 179,867,353
股的 56.1914%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 100,566,897股，占公司有表决权股份总数的
55.9117%；通过网络投票出席会议的股东 84人，代表有表决权的股份 503,029股，占公司有表决权股份总数的 0.2797%。
2、出席会议的中小投资者情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）共84人，代表有表决权的股份 503,029股，占公司有表决权股份总数的 0.2797%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见
证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 100,979,962股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9110%；反对 53,634 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0531%；弃权 36,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0359%。
中小股东表决情况：同意 413,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 82.1155%；反对 53,634股，占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份的 10.6622%；弃权 36,330 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份的 7.2222%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过
。
2、审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 100,979,962股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9110%；反对 53,634 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0531%；弃权 36,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0359%。
中小股东表决情况：同意 413,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 82.1155%；反对 53,634股，占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份的 10.6622%；弃权 36,330 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份的 7.2222%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过
。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 100,979,962股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9110%；反对 53,634 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0531%；弃权 36,330股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0359%。
中小股东表决情况：同意 413,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 82.1155%；反对 53,634股，占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份的 10.6622%；弃权 36,330 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份的 7.2222%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过
。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、张馨云律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技
股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法
》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有
效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/5f195dee-11fc-42ef-8c30-aa77c6f91eed.PDF
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2025-08-14 18:04│润禾材料（300727）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的法律意见书致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
法律、法规、部门规章和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书
。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业的公认业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2025 年 7 月 29 日召开的公司第四届董事会第二次会议决定提议召开，公司董事会负
责召集。公司董事会于 2025 年7 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站上以公告形式刊登了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、
会议登记事项及参加网络投票的具体操作流程等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于 2025 年 8 月 14 日下午 14:30 在宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨
海新区金海中路 168 号）以现场及网络相结合的方式召开。公司董事长叶剑平先生主持了本次股东大会。会议的召开时间、地点与本
次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025 年 8 月 14 日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 8 月 14 日 9:15－15:0
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