最新提示☆ ◇300731 科创新源 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按03-11股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0800│ 0.1400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.8967│ 4.8222│ 4.8416│ 4.7618│ 4.7784│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 4.4200│ 2.9100│ 1.6600│ 2.8800│ 1.7700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 12017.92│ 12017.92│ 12017.92│ 12015.80│ 12015.80│ 12015.80│
│限售流通A股(万股) │ 645.26│ 625.26│ 625.26│ 627.38│ 627.38│ 627.38│
│总股本(万股) │ 12663.18│ 12643.18│ 12643.18│ 12643.18│ 12643.18│ 12643.18│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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│●最新公告:2026-03-25 18:10 科创新源（300731）：科创新源关于为控股子公司提供担保额度预计的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-03-18 18:30 中邮证券：首次覆盖科创新源给予买入评级(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-26 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为3000万元至4000万元，与上年同期相比变动幅度为73.62%至131.49%。扣非│
│后净利润2850.00万元至3850.00万元，与上年同期相比变动幅度为124.10%-202.73%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):83884.19 同比增(%):41.45；净利润(万元):2703.33 同比增(%):153.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2025-06-04 除权派息日:2025-06-05 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数23420,增加75.52% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数13343,减少11.71% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-03-18投资者互动:最新2条关于科创新源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 周东 截至2025-11-14累计质押股数：150.00万股 占总股本比：1.19% 占其持股比:18.02% │
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│●股东大会:2026-04-10召开2026年4月10日召开2次临时股东会 │
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│●限售解禁:2027-04-12 解禁数量:8.00(万股) 占总股本比:0.06(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-04-11 解禁数量:8.00(万股) 占总股本比:0.06(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2029-04-11 解禁数量:4.00(万股) 占总股本比:0.03(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 按03-11股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.3270│ 0.1920│ 0.0630│ 0.1080│ 0.1690│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 0.8359│ 0.7613│ 0.7818│ 0.7021│ 0.6699│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.7788│ 2.7788│ 2.7788│ 2.7788│ 2.8462│
│营业收入(万元) │ ---│ 83884.19│ 54055.36│ 25230.31│ 95812.61│ 59304.10│
│利润总额(万元) │ ---│ 3796.23│ 2322.13│ 1186.41│ 2528.60│ 1255.64│
│归属母公司净利润( │ ---│ 2703.33│ 1760.40│ 1007.69│ 1727.95│ 1067.29│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ 153.29│ 520.71│ 839.66│ -32.12│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│ │ 股权激励│ │ │ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2100│ 0.1400│ 0.0800│
│2024 │ 0.1400│ 0.0800│ 0.0200│ 0.0100│
│2023 │ 0.2000│ 0.0900│ 0.0900│ -0.0400│
│2022 │ -0.2100│ -0.2500│ -0.1700│ -0.0900│
│2021 │ -0.1000│ 0.1900│ 0.1700│ 0.1100│
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【2.互动问答】
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│03-18 │问：你好董秘，今晚有机构发信息称公司的冷板在英伟达GB300最新的测试正式通过了，请问是否属实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于公司业务、客户的具体情况，请您关注公司公开披露的定期报告及临时公告。感谢│
│ │您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ │
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│03-18 │问：请问公司收购东莞兆科事项目前有什么具体进展 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！鉴于本次收购涉及的相关境外标的股权重组整合较为复杂，导致时间周期较长，交易各│
│ │方已于2025年11月4日再次签署补充协议，约定延展排他期限并调整了本次收购事项的交易对手方、交易结构及意 │
│ │向收购比例等事项，补充协议的具体内容已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。截至目前，相关中介机构 │
│ │正根据交易各方协商确定的审计、评估基准日加快推进工作。最终交易协议及其实施尚待约定的前置条件全部获得│
│ │满足，且尚需根据相关法律法规及《公司章程》履行公司内部决策和审批程序。公司将持续关注相关事项的进展情│
│ │况，积极推动股权收购事项的相关工作，并将严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务│
│ │。感谢您的关注，并请注意投资风险。谢谢！ │
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│03-12 │问：董秘您好，请问贵公司最新的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定期报告中披│
│ │露对应时点的股东人数。若您需要查询其他时点的股东人数，烦请将您的个人有效身份证件及持股证明（包含持股│
│ │种类及持股数量信息）发送至公司邮箱（tzh@cotran.com），公司核实您股东身份后，将按照要求予以提供，谢谢│
│ │！ │
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│03-04 │问：董秘你好，请问公司的液冷产品有没有给华为供货 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司始终积极拓展与行业优质企业的合作机会，基于商业保密原则，关于公司相关业务│
│ │、客户的具体情况，请您以公司公开披露的定期报告及临时公告为准，如相关事项达到信息披露标准，公司将严格│
│ │按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ │
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│03-04 │问：董秘你好，请问公司的液冷产品订单有没有增长请问公司有没有间接给英伟达和华为供货 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！热管理相关产品及解决方案作为公司经营计划举措的重要部分，公司管理层始终保持高│
│ │度重视。目前公司正在按照既定策略积极推进各项经营工作。基于商业保密原则，关于公司相关业务、客户的具体│
│ │情况，请您以公司公开披露的定期报告及临时公告为准，如相关事项达到信息披露标准，公司将严格按照相关规定│
│ │及时履行信息披露义务。感谢您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2026-03-25 18:10│科创新源（300731）：科创新源关于为控股子公司提供担保额度预计的公告
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科创新源（300731）：科创新源关于为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/07a6584a-2629-4890-b27e-27b6ff4866c9.PDF
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2026-03-25 18:09│科创新源（300731）：科创新源关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会，公司于 2026年 3月 24
日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司 2026年第二次临时股东会召开有关事项经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，召集程序
符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 10日（星期五）15:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台。股权登记日登记在册的公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 4月 3日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 1楼会议室。
9.单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于本次股东会召开 10日前（2026年 3月 31日前）
书面提交到公司董事会。
二、会议审议事项
审议以下议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理 √
工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 √
议案》
3.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 √
本次会议共审议 3项提案。
特别说明：
（1）上述提案中，提案 1.00为特别决议表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以
上通过方为有效；提案2.00、3.00为普通决议表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以
上通过方为有效。
（2）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
（3）本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容请见公司于 2026年 3月 2
6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 4月 8日—2026年 4月 9日 9:00至 11:30，14:00至 16:30。2.登记地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业
园富川科技工业园 2号厂房2楼董事会办公室。
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件二），以便登
记确认。传真或信函在2026年 4月 9日 16:30前送达公司董事会办公室（邮政编码：518107）。信封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的
原件参加股东会。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。
5.出席本次股东会现场会议的所有股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携
带相关证件原件到现场办理签到手续。
6.会议联系方式：
会议联系人：梁媛、李静
联系电话：0755-3369 1628-8045
联系传真：0755-2919 9959（传真函上请注明“股东会”字样）
联系邮箱：tzh@cotran.com
联系地址：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号、3号厂房。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2.深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4077090d-113b-4590-b74a-0ebd31d88016.PDF
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2026-03-25 18:09│科创新源（300731）：科创新源董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作的积极性、创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为：
1.公司董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
2.公司高级管理人员，包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
1.公平原则，体现薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
2.责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
3.体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
4.激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事和高级管理人员的薪
酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会
薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
1.独立董事：公司独立董事实行津贴制度。独立董事因履行职责所需的合理费用由公司承担。
2.非独立董事及高级管理人员：在公司任职的非独立董事及高级管理人员执行岗位薪酬。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补
贴和中长期激励收入等组成。
基本薪酬根据所任职务的价值、责任、能力，结合行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指
标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；福利补贴按公司相关制度执行。
3.公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等激励措施，具体方案由公司另行制
定。
第四章 薪酬的发放和止付追索
第八条 公司按季度发放独立董事津贴。
第九条 公司按月发放非独立董事及高级管理人员的基本薪酬，绩效薪酬根据考核周期发放，福利补贴按照公司相关制度发放。
非独立董事及高级管理人员的一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 董事会薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对在公司任职的非独立董事及高级管理人员的年度
经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定扣除下列事项，剩余部分发放给个人
。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
1.个人所得税；
2.各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
3.国家或者公司规定的其他款项等应由个人承担的其他部分。第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或者薪酬并予以发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现以下情况的任何一种，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或
者津贴：
1.被深圳证券交易所公开谴责或者宣布为不适当人选的；
2.因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3.严重违反公司规定或者严重损害公司利益的；
4.公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或者部分追回。
第五章 薪酬调整
第十六条 董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务。随着公司经营状况的变化，董事、高级管理人员的薪酬体系
应做相应的调整以适应公司的发展需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1.同行业薪酬变动状况；
2.社会通胀状况；
3.公司盈利状况；
4.公司组织架构调整状况；
5.岗位发生变动的个别调整；
6.个人业绩或者能力情况等。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布
或者修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
执行。
第十九条 本制度由股东会审议通过后施行，修改时亦同。
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