最新提示☆ ◇300731 科创新源 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0200│ 0.0100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.7784│ 4.7251│ 4.7237│ 4.8571│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7700│ 0.4700│ 0.1800│ 4.1600│
│实际流通A股(万股) │ 12015.80│ 12015.80│ 12015.10│ 12015.10│
│限售流通A股(万股) │ 627.38│ 627.38│ 628.08│ 628.08│
│总股本(万股) │ 12643.18│ 12643.18│ 12643.18│ 12643.18│
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│●最新公告:2024-11-14 18:02 科创新源（300731）：科创新源2024年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-01 20:31 科创新源(300731)：舟山汇能完成减持8.58万股(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):59304.10 同比增(%):66.06；净利润(万元):1067.29 同比增(%):-2.39 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2024-05-24 除权派息日:2024-05-27 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数14539,减少12.77% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数16667,减少3.94% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-11投资者互动:最新1条关于科创新源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2024-09-18公告，控股股东、实际控制人之一致行动人2024-10-17至2025-01-16通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于│
│8.58万股,占总股本0.07% │
│●拟减持:2024-08-07公告，持股5%以上股东2024-08-29至2024-11-28通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于189.40万股,占总股 │
│本1.50% │
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│●质押占比:控股股东 周东 截至2024-08-30累计质押股数：788.60万股 占总股本比：6.24% 占其持股比:94.72% │
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【主营业务】
从事高性能特种橡胶密封材料的研发、生产和销售，并为客户提供高端的防水、绝缘、防火、密封等一站式综合解决方案。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1690│ -0.0200│ -0.0380│ 0.5250│
│每股未分配利润(元) │ 0.6699│ 0.6079│ 0.6939│ 0.6854│
│每股资本公积(元) │ 2.8462│ 2.8558│ 2.7767│ 2.9190│
│营业收入(万元) │ 59304.10│ 37564.61│ 13536.46│ 55857.08│
│利润总额(万元) │ 1255.64│ 445.85│ 55.81│ 2542.38│
│归属母公司净利润(万) │ 1067.29│ 283.61│ 107.24│ 2545.71│
│净利润增长率(%) │ -2.39│ -75.73│ 119.15│ 195.30│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0800│ 0.0200│ 0.0100│
│2023 │ 0.2000│ 0.0900│ 0.0900│ -0.0400│
│2022 │ -0.2100│ -0.2500│ -0.1700│ -0.0900│
│2021 │ -0.1000│ 0.1900│ 0.1700│ 0.1100│
│2020 │ 0.2200│ 0.2500│ 0.2800│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│11-11 │问：董事长您好，贵公司的产品能用于人形机器人领域吗。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前公司高分子材料产品可应用于通信、电力、汽车、轨道交通等领域，热管理相关产│
│ │品可应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、数据中心等领域。关于公司业务、产品的具体情况，请您关注公司│
│ │公开披露的定期报告及临时公告。感谢您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ │
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│11-08 │问：董事长您好，百度搜索到贵公司的液冷板市场占有率全球第一是真的吗，如果是的话建议公司改名“科创液冷│
│ │”。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于公司业务的具体情况，请您关注公司公开披露的定期报告及临时公告。感谢您的关│
│ │注，并请注意投资风险，谢谢！ │
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│11-08 │问：董事长您好，贵公司的液冷板有供应英伟达H100与华为升腾910吗。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于公司业务、客户的具体情况，请您关注公司公开披露的定期报告及临时公告。感谢│
│ │您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ │
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│11-08 │问：董事长您好，贵公司有在申请军工资质吗。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于公司资质的具体情况，请您关注公司公开披露的定期报告。感谢您的关注，并请注│
│ │意投资风险，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-08 │问：董事长您好，公司还有那些并购重组的项目正在进行，或者潜在对象进行接触。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于公司业务的具体情况，请您关注公司公开披露的定期报告及临时公告。感谢您的关│
│ │注，并请注意投资风险，谢谢！ │
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│11-08 │问：董事长您好，贵公司增收不增利的情况第四季度会有所改变吗。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2024年第四季度主要业务的具体经营情况将在2024年年度报告中披露，届时请您关│
│ │注。根据公司在《2023年年度报告》中披露的2024年经营计划举措，2024年，公司将从巩固高分子材料在通信、电│
│ │力、汽车领域的基盘业务，强化散热结构件在新能源领域的增量业务等方面着手，促进公司业务发展，提高公司盈│
│ │利能力，实现公司发展战略。感谢您的关注，鉴于您近期在互动易平台多次提问，考虑到回复的时效性，也欢迎您│
│ │通过投资者热线电话0755-3369 1628或者投资者邮箱（tzh@cotran.com）与我们沟通，谢谢！ │
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│11-08 │问：董事长您好，贵公司入股的安徽微芯长江半导体材料有限公司，有向公司借壳上市事宜进行过接洽吗。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于公司业务的具体情况，请您关注公司公开披露的定期报告及临时公告。感谢您的关│
│ │注，并请注意投资风险，谢谢！ │
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│11-07 │问：请问贵公司截止2024年11月5日股东人数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定期报告中披│
│ │露对应时点的股东人数。若您需要查询其他时点的股东人数，烦请将您的个人有效身份证件及持股证明（包含持股│
│ │种类及持股数量信息）发送至公司邮箱（tzh@cotran.com），公司核实您股东身份后，将按照要求予以提供，谢谢│
│ │！ │
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│11-05 │问：请问公司截止2024年10月31日股东户数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定期报告中披│
│ │露对应时点的股东人数。若您需要查询其他时点的股东人数，烦请将您的个人有效身份证件及持股证明（包含持股│
│ │种类及持股数量信息）发送至公司邮箱（tzh@cotran.com），公司核实您股东身份后，将按照要求予以提供，谢谢│
│ │！ │
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│11-05 │问：董事长您好，贵公司准备收购的深圳市东创精密技术有限公司盈利能力怎么样。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司已于2020年9月终止关于深圳东创技术股份有限公司（原深圳市东创精密技术有限 │
│ │公司）股份收购事项，具体内容请您关注公司公开披露的定期报告及临时公告。感谢您的关注，并请注意投资风险│
│ │，谢谢！ │
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│11-05 │问：董事长您好，贵公司3亿元的定向增发完成了没有。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司已于2020年9月终止关于深圳东创技术股份有限公司（原深圳市东创精密技术有限 │
│ │公司）股份收购事项，具体内容请您关注公司公开披露的定期报告及临时公告。感谢您的关注，并请注意投资风险│
│ │，谢谢！ │
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│11-05 │问：董事长您好，贵公司对深圳市东创精密技术有限公司收购完成了没有。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司已于2020年9月终止关于深圳东创技术股份有限公司（原深圳市东创精密技术有限 │
│ │公司）股份收购事项，具体内容请您关注公司公开披露的定期报告及临时公告。感谢您的关注，并请注意投资风险│
│ │，谢谢！ │
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│10-29 │问：董秘你好，请问贵司的产品有应用于光伏产品吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！关于公司业务的具体情况，请您关注公司公开披露的定期报告及临时公告。感谢您的关│
│ │注，并请注意投资风险，谢谢！ │
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│10-24 │问：据传贵司高层在和申和及日本磁性控股接触，相关信息是否属实。贵司是否有收购其名下相关资产可能性 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据公司披露的2024年半年度报告，截至2024年6月末，上海申和投资有限公司为公司 │
│ │前十大股东，其持有公司股份数量为1,050,000股，持股比例为0.83%。关于公司业务具体情况，如达到上市公司信│
│ │息披露标准，公司会按照法律法规要求及时履行信息披露义务。请您关注公司公开披露的定期报告及临时公告。感│
│ │谢您的关注，并请注意投资风险，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-14 18:02│科创新源（300731）：科创新源2024年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2024年11月14日（星期四）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 2 楼多功能会议厅。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周东先生。
6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：公司股份总数为 126,431,804 股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 165 人，代表股份 37,965,8
09 股，占公司有表决权股份总数的 30.0287％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 30,697,097股，占公司有表决权股份总数的 24.2796％；通过
网络投票的股东共 160 人，代表股份 7,268,712 股，占公司有表决权股份总数的 5.7491％。
（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 160 人，代表股份 731,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5785
％。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,812,809 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5970%；反对 45,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1209％；弃权107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2821％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 578,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.0812％；反对 45,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 6.2756％；弃权 107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
14.6431％。
本议案获得通过。
2、审议《关于修订公司相关制度的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,810,109 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 39,800 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1048％；弃权115,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3053
％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 575,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.7121％；反对 39,800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 5.4416％；弃权 115,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 15.8463％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/d85bb963-0c09-4427-94c6-6edafa15d501.PDF
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2024-11-14 18:02│科创新源（300731）：北京海润天睿律师事务所关于科创新源2024年第三次临时股东会的法律意见书
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致：深圳科创新源新材料股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相
关法律、法规的规定，就公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行
核查和见证并发表法律意
见，并不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真
实性及准确性发表意见。本所律师仅就与本次股东会有关的中国境内法律问
题发表法律意见，而未对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等
非法律专业事项及中国境外法律事项发表意见。
2. 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(
试行)》等规定以及本法
律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。3. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次会议的有关
文件和材料。本
所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效
的，不存在隐瞒记载、
虚假陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复
印件等材料均与原始材料一致。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得
将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。
2024 年 10 月 30 日，公司以公告形式在巨潮资讯网等中国证监会指定的其他信息披露媒体刊登了《深圳科创新源新材料股份有
限公司关于召开 2024年第三次临时股东会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的
召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
1．本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东会的现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午 15 点 00 分在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号
厂房 2 楼多功能会议厅举行。
3．本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 165 名，代表有表决权股份数37,965,809 股，占公司有表决权股份总数的 30.0287%
。
1. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 5 名，
代表有表决权股份数30,697,097 股，占公司有表决权股份总数的 24.2796%；
上述股份的所有人为截至股权登记日 2024 年 11月 7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东及股东代理人共 160 名，代表有表决权股份数 7,268,7
12 股，占公司有表决权股份总数的 5.7491%。
上述参加网络投票的股东，由
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