最新提示☆ ◇300735 光弘科技 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0462│ 0.3600│ 0.1938│ 0.1284│
│每股净资产(元) │ 6.4728│ 6.4338│ 6.2626│ 6.1860│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7200│ 5.6600│ 3.0800│ 2.0400│
│实际流通A股(万股) │ 75710.95│ 75710.95│ 75728.05│ 75460.75│
│限售流通A股(万股) │ 1035.12│ 1035.12│ 1018.02│ 1285.32│
│总股本(万股) │ 76746.07│ 76746.07│ 76746.07│ 76746.07│
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│●最新公告:2025-07-31 19:48 光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-07-28 21:02 光弘科技：7月25日高管苏志彪、李正大减持股份合计117.75万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):119578.80 同比增(%):-28.07；净利润(万元):3544.03 同比增(%):-40.35 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2.5元(含税) 股权登记日:2025-05-28 除权派息日:2025-05-29 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数85118,减少0.06% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数85169,增加9.24% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-13公告，副总经理2025-06-05至2025-09-04通过集中竞价拟减持小于等于30.80万股,占总股本0.04% │
│●拟减持:2025-05-13公告，董事会秘书2025-06-05至2025-09-04通过集中竞价拟减持小于等于3.00万股,占总股本0.00% │
│●拟减持:2025-05-13公告，副总经理2025-06-05至2025-09-04通过集中竞价拟减持小于等于26.90万股,占总股本0.04% │
│●拟减持:2025-05-13公告，董事、副总经理2025-06-05至2025-09-04通过集中竞价拟减持小于等于150.00万股,占总股本0.20% │
│●拟减持:2025-05-13公告，副总经理2025-06-05至2025-09-04通过集中竞价拟减持小于等于113.00万股,占总股本0.15% │
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【主营业务】
从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、
仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4360│ 1.8810│ 1.3950│ 0.9460│
│每股未分配利润(元) │ 1.8531│ 1.8069│ 1.6683│ 1.6033│
│每股资本公积(元) │ 3.3351│ 3.3351│ 3.3351│ 3.3772│
│营业收入(万元) │ 119578.80│ 688141.22│ 517817.94│ 331294.30│
│利润总额(万元) │ 3114.44│ 40906.18│ 25017.48│ 16322.65│
│归属母公司净利润(万) │ 3544.03│ 27567.18│ 14876.88│ 9888.66│
│净利润增长率(%) │ -40.35│ -30.52│ -37.37│ -21.16│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0462│
│2024 │ 0.3600│ 0.1938│ 0.1284│ 0.0777│
│2023 │ 0.5200│ 0.3106│ 0.1632│ 0.0486│
│2022 │ 0.3900│ 0.2596│ 0.1837│ 0.0610│
│2021 │ 0.4600│ 0.2951│ 0.1406│ 0.0294│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-07-31 19:48│光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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光弘科技（300735）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/e102e183-8d73-4c54-9245-b3112969cd0d.PDF
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2025-07-31 19:48│光弘科技（300735）：第四届董事会第一次会议决议公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董
事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，公司以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议于 2025 年 7
月 31 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚
以通讯方式出席本次会议），公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司职工代表大会及 2025 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由 9 名董事组成。经全体董事审
议，同意选举唐建兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及
主任委员，具体组成情况如下：
战略委员会：唐建兴（主任委员）、王文利、汤新联
审计委员会：郑馥丽（主任委员）、唐浩文、汤新联
提名委员会：汤新联（主任委员）、唐建兴、王文利
薪酬与考核委员会：王文利（主任委员）、唐建兴、郑馥丽
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经全体董事审议，同意续聘唐建兴先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
四、通过《关于聘任副总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任苏志彪先生、朱建军先生、王军发先生、邱乐群女士（简历附后）担任公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
五、通过《关于聘任财务负责人的议案》
经全体董事审议，同意聘任邱乐群女士（简历附后）担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
六、通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任徐宇晟先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
七、备查文件
1. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/572547e6-7351-41ba-9c7f-ef979354f5b9.PDF
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2025-07-31 19:48│光弘科技（300735）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届
董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、设立第四届董事会各专门委员会及其人员组成、聘
任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：
一、 公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，具体如下：
非独立董事：唐建兴先生（董事长）、唐浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先生、张鲁刚先生。
独立董事：王文利先生、汤新联女士、郑馥丽女士。
职工代表董事：苏志彪先生。
公司第四届董事会任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，为期三年。公司第四届董事会成员均具备担任上市
公司董事的任职资格，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的禁止
担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳
证券交易所审核无异议。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此王文利先生、汤新联女士任期为公司 2025 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至 2028 年 3 月 17 日止。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
战略委员会：唐建兴（主任委员）、王文利、苏志彪
审计委员会：郑馥丽（主任委员）、唐浩文、汤新联
提名委员会：汤新联（主任委员）、唐建兴、王文利
薪酬与考核委员会：王文利（主任委员）、唐建兴、郑馥
董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委
员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。上述
各专门委员会委员任职期限与第四届董事会任期一致。
三、公司高级管理人员的聘任情况
总经理：唐建兴先生；
副总经理：苏志彪先生、朱建军先生、王军发先生、邱乐群女士；
财务总监：邱乐群女士；
董事会秘书：徐宇晟先生。
上述人员任职期限与第四届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，
不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且在禁入期的
情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月 31 日
在巨潮资讯网披露的《惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。
四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任人员情况
（一）董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事吴肯浩先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职
务，亦不在公司担任其他职务。吴肯浩先生的原定任期至 2025 年 3 月 17 日。截至本公告披露日，吴肯浩先生未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事任期届满离任情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第三届监事会主席刘冠尉先生，监事叶永新先生、职工代表监事黄菊英
女士离任，不在公司担任监事职务，离任后黄菊英女士仍在公司任职。截至本公告披露日，前述人员均未直接或间接持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，李正大先生不再担任公司副总经理，离任后继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，李正大先生直接持有公司股份 925,134 股，占公司总股本的 0.12%。换届离任后，李正大先生将严格遵守其
在公司招股说明书中做出的承诺和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规和规范性文件的要求。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/77d7b33b-0e4f-4c75-8191-9dace5f11a03.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-28 21:02│光弘科技：7月25日高管苏志彪、李正大减持股份合计117.75万股
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光弘科技（300735）董事苏志彪、高管李正大于7月25日合计减持117.75万股，占总股本0.1535%，当日股价上涨0.79%至25.56元。
近5日融资净流入61.1万元，融券余额未变，最近90天无机构评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025072800031958.shtml
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2025-07-25 21:02│光弘科技：7月24日高管李正大、王军发减持股份合计10.93万股
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光弘科技高管李正大、王军发于7月24日减持10.93万股，占总股本0.0142%，当日股价上涨2.22%至25.36元。近5日融资净流入386.
33万元，融券余额减少，近期无机构评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025072500037265.shtml
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2025-07-23 21:03│光弘科技：7月22日高管李正大减持股份合计1.16万股
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光弘科技高管李正大7月22日减持1.16万股，占总股本0.0015%，当日股价下跌0.55%。近期融资净流入1800.17万元，融券净流出48
00元，无机构评级。
https://stock.stockstar.com/RB2025072300038498.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-08-04 │ 107235.45│ 17884.36│ 480.61│ 1.04│ 107716.05│
│2025-08-01 │ 105069.24│ 11546.89│ 422.33│ 0.24│ 105491.57│
│2025-07-31 │ 99972.67│ 20542.47│ 431.43│ 0.11│ 100404.10│
│2025-07-30 │ 92890.93│ 14612.01│ 414.59│ 0.16│ 93305.52│
│2025-07-29 │ 89665.74│ 3110.84│ 401.19│ 0.07│ 90066.93│
│2025-07-28 │ 90582.19│ 6280.01│ 402.79│ 0.22│ 90984.98│
│2025-07-25 │ 90072.22│ 3647.31│ 393.88│ 0.00│ 90466.10│
│2025-07-24 │ 89926.29│ 4421.50│ 390.80│ 0.54│ 90317.09│
│2025-07-23 │ 89991.35│ 3230.85│ 368.92│ 0.00│ 90360.28│
│2025-07-22 │ 90424.87│ 3857.14│ 373.34│ 0.01│ 90798.21│
│2025-07-21 │ 90193.79│ 4283.91│ 389.05│ 0.03│ 90582.84│
│2025-07-18 │ 90011.12│ 5226.34│ 387.25│ 0.00│ 90398.37│
│2025-07-17 │ 89539.96│ 5515.80│ 392.75│ 0.05│ 89932.71│
│2025-07-16 │ 89457.40│ 3308.74│ 382.51│ 0.07│ 89839.91│
│2025-07-15 │ 88624.70│ 4530.47│ 383.23│ 0.10│ 89007.93│
│2025-07-14 │ 88805.54│ 2803.14│ 381.81│ 0.00│ 89187.35│
│2025-07-11 │ 88611.98│ 2295.57│ 389.36│ 0.00│ 89001.34│
│2025-07-10 │ 90426.41│ 2491.47│ 385.75│ 0.00│ 90812.16│
│2025-07-09 │ 91031.88│ 3564.31│ 389.29│ 0.95│ 91421.18│
│2025-07-08 │ 92309.70│ 3137.92│ 368.33│ 0.00│ 92678.03│
│2025-07-07 │ 93356.66│ 2810.65│ 364.95│ 0.01│ 93721.61│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-06-01 │函件类别 │年报问询函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对惠州光弘科技股份有限公司的年报问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30073552678.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2025-03-21 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │董监高 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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