最新提示☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-11股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1300│ -0.1300│ -0.0559│
│每股净资产(元) │ ---│ 0.7486│ 0.7080│ 0.7666│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -17.1000│ -16.5400│ -7.2100│
│实际流通A股(万股) │ 12902.75│ 12902.75│ 12902.75│ 12870.03│
│限售流通A股(万股) │ 103.84│ 103.84│ 103.84│ 136.56│
│总股本(万股) │ 13006.59│ 13006.59│ 13006.59│ 13006.59│
│最新指标变动原因 │ 股份回购,股权激励│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-01-14 18:36 百邦科技（300736）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-01-14 20:01 百邦科技：预计2024年全年归属净利润亏损1700万元至2400万元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-14 预告业绩:预计减亏 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-2400万元至-1700万元，与上年同期相比变动幅度为15.99%至40.5%。扣非│
│后净利润-2900.00万元至-2200.00万元，与上年同期相比变动幅度为-4.73%-20.55%。 │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):39393.57 同比增(%):-26.34；净利润(万元):-1584.89 同比增(%):-6.26 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数15027,减少8.69% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数16457,增加237.16% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-03-26投资者互动:最新1条关于百邦科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2024-10-10公告，实际控制人2024-10-11至2025-04-10通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持小于等于1000.00万元 │
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│●质押占比:控股股东 北京达安世纪投资管理有限公司 截至2024-09-06累计质押股数：1500.00万股 占总股本比：11.53% 占其持│
│股比:59.12% │
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【主营业务】
手机售后服务。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-25
●2025一季报预约披露时间:2025-04-25
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│最新主要指标 │ 按10-11股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1620│ -0.0400│ 0.0190│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -1.3747│ -1.3757│ -1.3088│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.2495│ 1.2828│ 1.2745│
│营业收入(万元) │ ---│ 39393.57│ 25651.14│ 14131.44│
│利润总额(万元) │ ---│ -1859.54│ -1867.46│ -764.43│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -1584.89│ -1597.47│ -727.31│
│净利润增长率(%) │ ---│ -6.26│ 11.09│ -1838.53│
│最新指标变动原因 │ 股份回购,股权激励│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.1300│ -0.1300│ -0.0559│
│2023 │ -0.2300│ -0.1100│ -0.1400│ 0.0032│
│2022 │ -0.2600│ -0.2000│ -0.1300│ -0.0664│
│2021 │ 0.0500│ 0.0800│ 0.0400│ 0.0200│
│2020 │ -0.6700│ -0.2000│ -0.1500│ -0.1300│
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【2.互动问答】
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│03-26 │问：可否告知目前百邦科技股东人数数量变化情况 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注！公司的信息披露工作遵循公平原则，为保证所有投资者平等获取公司信息，公司将在定期报告│
│ │中披露对应时点的股东人数相关信息，敬请关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-01-14 18:36│百邦科技（300736）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：北京百华悦邦科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股
东大会规则(2022年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求，北京威律律师事务所(以下简称“本所”)接受北京百华悦邦科技股
份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派陈沛颖律师、王亮律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)，
并就本次大会的相关事项出具本法律意见书。
本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意
见，并不对本次大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露资料一
并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神，对本次大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次大会，出具法律意见如下：一. 本次大会的召集、
召开程序
(一) 本次大会的召集程序
本次大会由董事会提议并召集。2024年 12月 27日，公司召开第四届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
召开本次大会的通知及提案，公司于 2024年 12月 28日在中国证券监督管理
委员会的指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了公告。
(二) 本次大会的召开程序
2025年 1月 14日(星期二)下午 14:00，本次大会于北京市朝阳区阜通东大街
10号楼 14层 1401会议室召开，由公司董事长兼总经理刘铁峰主持本次大会。
本次大会网络投票时间为：2025 年 1 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交
易系统投票的时间为：2025年 1月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 1月 14日 9:15—15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022
年修订)》等相关法律法规及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《北京百华悦邦科技股份有限公司
股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定。二. 本次大会的出席会议人员
(一) 出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及本次大会的通知，本次大会的出席对象为：
1. 截止股权登记日2025年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，不能亲自
出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公
司股东，但需持相应的授权委托书)，或在网络投票时间内参加网络投票；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。
(二) 会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共40人，代表有表决权的
股份合计34,476,125股，占公司有表决权股份总数的26.5067%。本所律师认为，出席本次大会人员的资格合法有效；出席本次大会
的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，有权对本次大会的议案进行审议、
表决。
三. 本次大会的会议提案、表决程序及表决结果
(一) 本次大会审议的提案
根据《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会
通知》”)，提请本次大会审议的提案为：
1. 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.1. 选举刘铁峰为第五届董事会非独立董事；
1.2. 选举陈进为第五届董事会非独立董事；
1.3. 选举 CHEN LI YA 为第五届董事会非独立董事；
2. 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案2.1. 选举谢京为第五届董事会独立董事；
2.2. 选举陈爱珍为第五届董事会独立董事；
3. 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.1. 选举李英为公司第五届监事会非职工代表监事；
3.2. 选举康鹏飞为公司第五届监事会非职工代表监事。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次大会实际审议议案与《股东大会通知》所列议案相符。
(二) 本次大会的表决程序
经查验，本次大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
本次大会按相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程
序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统投票平台及
互联网投票平台提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次大会主持人当
场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次大会
网络投票表决结果的统计数据。
(三) 本次大会的表决结果
根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次大会审议并表决通过
了以下议案：
1. 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
(1) 选举刘铁峰为第五届董事会非独立董事
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：33,931,174股同意，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的98.4193%
。
出席会议的中小股东及股东代理人表决结果：30,149股同意，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的5.2424
%。
(2) 选举陈进为第五届董事会非独立董事
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：33,931,248股同意，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的98.4196%
。
出席会议的中小股东及股东代理人表决结果：30,223股同意，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的5.2553
%。
(3) 选举 CHEN LI YA 为第五届董事会非独立董事
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：33,931,246股同意，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的98.4195%
。
出席会议的中小股东及股东代理人表决结果：30,221股同意，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的5.2549
%。
2. 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
(1) 选举谢京为第五届董事会独立董事
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：33,933,158股同意，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的98.4251%
。
出席会议的中小股东及股东代理人表决结果：32,133股同意，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的5.5874
%。
(2) 选举陈爱珍为第五届董事会独立董事
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：33,940,153股同意，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的98.4454%
。
出席会议的中小股东及股东代理人表决结果：39,128股同意，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的6.8037
%。
3. 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
(1) 选举李英为公司第五届监事会非职工代表监事
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：33,933,347股同意，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的98.4256%
。
出席会议的中小股东及股东代理人表决结果：32,322股同意，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的5.6202
%。
(2) 选举康鹏飞为公司第五届监事会非职工代表监事
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：33,931,145股同意，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的98.4193%
。
出席会议的中小股东及股东代理人表决结果：30,120股同意，占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份数的5.2374
%。本所律师认为，本次大会的表决程序合法，上述议案获本次大会审议通过，本次大会表决结果合法有效。
四. 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/2503fd7d-4fcb-4155-9d8d-8e1c7380c2ba.PDF
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2025-01-14 18:36│百邦科技（300736）：第五届监事会第一次会议决议公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通
知于当日通过电话与电子邮件方式告知各监事，并于 2025 年 1 月 14 日股东大会取得表决结果后在北京市朝阳区阜通东大街 10 号
楼 14 层 1401 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事一致推举李英女士
主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
本次会议由李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会一致同意选举李英女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。李英女
士简历附后。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第五届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/f71a029e-f6e0-4af6-8299-feeaaeeb5c89.PDF
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2025-01-14 18:36│百邦科技（300736）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年1月14日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2025年1月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年1月14日上午9:15~9:25，9:30~1
1:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表 CHEN LIYA 和李英参与计票和监票。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 34,476,125 股，占公司有表决权股份总数的 26.5067％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 32,939,187 股，占公司有表决权股份总数的 25.3250％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 1,536,938 股，占公司有表决权股份总数的1.1817％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 575,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.4422％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 575,000 股，占公司有表决权股份总数的0.4421％。
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议如下议案：
议案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案1.01 选举刘铁峰为第五届董事会非独立董
事
表决结果：同意股份数:33,931,174 股，占有效表决股份总数的 98.4193%
其中，中小投资者的表决结果：同意 30,149 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.2424%。
1.02 选举陈进为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:33,931,248 股，占有效表决股份总数的 98.4196%
其中，中小投资者的表决结果：同意 30,223 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.2553%。
1.03 选举 CHEN LIYA 为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:33,931,246 股，占有效表决股份总数的 98.4195%
其中，中小投资者的表决结果：同意 30,221 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.2549%。
上述子议案获得的同意票数已超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一，刘铁峰先生、陈进先生、
CHEN LI YA 女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01.选举谢京为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:33,933,158 股，占有效表决股份总数的 98.4251%
其中，中小投资者的表决结果：同意 32,133 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.5874%。
2.02.选举陈爱珍为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:33,940,153 股，占有效表决股份总数的 98.4454%
其中，中小投资者的表决结果：同意 39,128 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.8037%。
上述子议案获得的同意票数已超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一，谢京先生、陈爱珍女士当
选为公司第五届董事会独立董事。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
因任期届满，郑瑞志先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员
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