最新提示☆ ◇300737 科顺股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.1313│ 4.4121│ 4.3704│ 4.4183│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9500│ 0.8200│ 0.8900│ 2.5100│
│实际流通A股(万股) │ 88691.63│ 88691.61│ 85316.56│ 86136.86│
│限售流通A股(万股) │ 22305.21│ 22305.21│ 25680.21│ 27722.62│
│总股本(万股) │ 110996.84│ 110996.82│ 110996.77│ 113859.48│
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│●最新公告:2025-09-15 18:22 科顺股份（300737）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-03 12:10 东吴证券：给予科顺股份增持评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):322012.11 同比增(%):-7.23；净利润(万元):4695.52 同比增(%):-49.98 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 10派0.5元(含税) │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-06-03 除权派息日:2025-06-04 │
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│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数34018,减少0.40% │
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数34153,增加2.07% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●质押占比:控股股东 陈伟忠 截至2025-06-23累计质押股数：13600.00万股 占总股本比：12.25% 占其持股比:49.77% │
│●质押占比:控股股东 阮宜宝 截至2025-06-23累计质押股数：4300.00万股 占总股本比：3.87% 占其持股比:56.72% │
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│●股东大会:2025-09-15召开2025年9月15日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.5060│ -0.3450│ 0.2840│ -1.3210│
│每股未分配利润(元) │ 1.3920│ 1.6927│ 1.6553│ 1.7180│
│每股资本公积(元) │ 1.4221│ 1.4520│ 1.4520│ 1.5278│
│营业收入(万元) │ 322012.11│ 139503.89│ 682880.33│ 513603.87│
│利润总额(万元) │ 7048.18│ 5209.96│ 5534.58│ 14366.41│
│归属母公司净利润(万) │ 4695.52│ 4050.48│ 4407.10│ 12620.84│
│净利润增长率(%) │ -49.98│ -23.19│ 113.05│ 53.94│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0400│ 0.0400│
│2024 │ 0.0400│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0500│
│2023 │ -0.2900│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0500│
│2022 │ 0.1500│ 0.2316│ 0.2120│ 0.0870│
│2021 │ 0.5960│ 0.5900│ 0.4100│ 0.1500│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-15 18:22│科顺股份（300737）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：科顺防水科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等有关法律法规
的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受科顺防水科技股
份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025年 8月 29日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权
出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2025年9月15日下午14:30在佛山市顺德区容桂红旗中
路工业区38号之一公司3A楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年9月15日9:1
5-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东共 162人，代表公司有表决权的股份 436,372,6
30股，占公司有表决权的股份总数的 39.3139%。
1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册及股东身份证明等文件，出席现场会议的股东共 11人，代表公司有表决权的
股份 297,371,824股。经本所律师验证，出席现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。
2. 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会
网络投票系统投票的股东共 151人，代表公司有表决权的股份 139,000,806股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大
会网络投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）出席、列席会议的其他人员
1. 公司董事；
2. 公司监事；
3. 公司董事会秘书；
4. 公司其他高级管理人员；
5. 本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议
案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，
按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。主持人在会议现场宣布了表决结
果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。在现场投票和网络投票全部结束后，公司
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：435,810,230股同意，510,500股反对，51,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.8711%。
2. 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：435,631,930 股同意，407,900 股反对，332,800 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 99.8303%。
3. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决结果：415,543,251股同意，20,759,579股反对，69,800股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 95.2267%。
4. 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：415,596,631股同意，20,708,899股反对，67,100股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 95.2389%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/30795bd7-dd1b-4116-915e-b34ee9166288.PDF
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2025-09-15 18:22│科顺股份（300737）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修
订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
公司于 2025 年 9 月 15 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举毕双喜先生（简历详见附件）
为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
毕双喜先生原为公司第四届董事会董事，本次选举完成后，变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不
变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f5e05d26-10ab-4bf5-9d8b-7f425b9118c4.PDF
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2025-09-15 18:22│科顺股份（300737）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15日 14:30（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
：2025 年 9 月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 9月
15 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 162 人，代表股份 436,372,630 股，占公司有表决权股份总数的 39.3139％。其中：通过现场投票的
股东11 人，代表股份 297,371,824 股，占公司有表决权股份总数的26.7910％。通过网络投票的股东 151 人，代表股份 139,000,806
股，占公司有表决权股份总数的 12.5229％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 60,000,806股，占公司有表决权股份总数的 5.4056％。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 150 人，代表股份 60,000,806 股
，占公司有表决权股份总数的 5.4056％。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，独立董事谭有超因工作原因请假未出席本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务
所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
提案 1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 435,810,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8711％；反对 510,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1170％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意 59,438,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0627％；反对 510,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.8508％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0865％。
提案 2.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 435,631,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8303％；反对 407,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0935％；弃权 332,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763％。
中小股东总表决情况：
同意 59,260,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7655％；反对 407,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6798％；弃权 332,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5547％。
提案 3.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况：
同意 415,543,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2267％；反对 20,759,579 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.7573％；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
该提案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
中小股东总表决情况：
同意 39,171,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.2848％；反对 20,759,579 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 34.5988％；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1163％。
提案 4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
总表决情况：
同意 415,596,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2389％；反对 20,708,899 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.7457％；弃权 67,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意 39,224,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.3738％；反对 20,708,899 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 34.5144％；弃权 67,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1118％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具
备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.公司 2025 年第一次临时股东大会决议
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/eb0ff05f-bebb-40c4-a79b-0b130660cb7d.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-03 12:10│东吴证券：给予科顺股份增持评级
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科顺股份2025年上半年营收32.2亿元，同比下滑7.23%；归母净利0.47亿元，同比降49.98%，主因地产需求疲软及客户风险管控致
收入承压，尤其防水卷材、涂料业务下滑明显。但毛利率提升至24.68%，同比改善1.23个百分点，受益于产品结构优化与降本增效。期
间费用率上升，信用减值损失扩大至1.38亿元。经营性现金流改善，净额为-5.61亿元，较去年同期好转。公司拟每10股派0.5元（分红
率118%），并设立产业并购基金布局新材料领域。
https://stock.stockstar.com/RB2025090300016592.shtml
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2025-08-29 02:17│图解科顺股份中报：第二季度单季净利润同比下降84.32%
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科顺股份2025年中报显示，公司主营收入32.2亿元，同比下降7.23%；归母净利润4695.52万元，同比下滑49.98%；扣非净利润为-1
365.59万元，同比下降132.88%。第二季度单季收入18.25亿元，同比下降8.1%；归母净利润645.04万元，同比下降84.32%；扣非净利润
-3617.21万元，同比下降300.02%。公司负债率达69.4%，财务费用2665.95万元，投资收益474.34万元，毛利率24.68%。业绩大幅下滑
，亏损持续扩大，反映经营压力加剧。
https://stock.stockstar.com/RB2025082900000827.shtml
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2025-08-12 15:10│科顺股份(300737)：未参与雅下水电站项目
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格隆汇8月12日丨科顺股份(300737.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前未参与雅下水电站项目，未来如有合作将依规披露。作为
国内领先的防水系统服务商，主营防水材料和减震隔震产品，请投资者理性投资，注意风险。
https://www.gelonghui.com/news/5054789
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-09-12 │ 19688.69│ 536.22│ 24.57│ 0.02│ 19713.26│
│2025-09-11 │ 19910.75│ 539.92│ 25.04│ 0.03│ 19935.79│
│2025-09-10 │ 19924.10│ 531.14│ 34.58│ 0.05│ 19958.67│
│2025-09-09 │ 19849.26│ 447.71│ 34.78│ 0.06│ 19884.04│
│2025-09-08 │ 20508.10│ 555.95│ 34.63│ 0.08│ 20542.73│
│2025-09-05 │ 20448.82│ 348.72│ 34.09│ 0.17│ 20482.91│
│2025-09-04 │ 20665.13│ 512.64│ 32.84│ 0.05│ 20697.97│
│2025-09-03 │ 20488.34│ 625.38│ 32.39│ 0.00│ 20520.73│
│2025-09-02 │ 20361.11│ 782.15│ 35.39│ 4.46│ 20396.50│
│2025-09-01 │ 20435.73│ 748.03│ 13.29│ 0.82│ 20449.02│
│2025-08-29 │ 20224.61│ 1091.38│ 21.67│ 0.02│ 20246.29│
│2025-08-28 │ 19916.81│ 1028.36│ 22.24│ 0.20│ 19939.05│
│2025-08-27 │ 20099.66│ 1732.10│ 21.88│ 0.57│ 20121.54│
│2025-08-26 │ 19296.31│ 650.85│ 19.95│ 0.00│ 19316.26│
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