最新提示☆ ◇300746 汉嘉数智 更新日期：2026-11-14◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0501│ 0.0715│ 0.0400│ 0.3181│ 0.1123│ 0.0666│
│每股净资产(元) │ 3.6639│ 3.6853│ 3.6493│ 3.6138│ 3.4073│ 3.3615│
│加权净资产收益率(%│ 1.3800│ 1.9600│ 1.0000│ 9.1800│ 3.3300│ 1.9900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 22354.55│ 22354.55│ 22354.55│ 22354.55│ 22133.05│ 22133.05│
│限售流通A股(万股) │ 219.29│ 219.29│ 219.29│ 219.29│ 440.79│ 440.79│
│总股本(万股) │ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│
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│●最新公告:2026-11-12 19:06 汉嘉数智（300746）：汉嘉数智2026年第二次临时股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-10-31 03:08 汉嘉数智（300746）2026年三季报简析：净利润同比下降55.44%，公司应收账款体量较大(详见后)│
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│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):72940.00 同比增(%):-18.54；净利润(万元):1130.17 同比增(%):-55.44 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数15427,增加18.83% │
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数12982,减少10.65% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
城市治理数字化整体解决方案（软件应用平台、数据服务）、城市治理机器人整体解决方案（城市治理机器人、少人化运营服务）、
设计及咨询业务、EPC总承包业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ -0.1660│ -0.2150│ -0.1740│ 0.0990│ -0.6260│ -0.6140│
│每股未分配利润(元)│ 0.1350│ 0.1563│ 0.1618│ 0.0849│ -0.0794│ -0.1252│
│每股资本公积(元) │ 2.1123│ 2.1123│ 2.1123│ 2.1123│ 2.1116│ 2.1116│
│营业收入(万元) │ 72940.00│ 51597.24│ 22013.16│ 131097.14│ 89537.39│ 60156.05│
│利润总额(万元) │ 2553.18│ 2848.24│ 1163.61│ 13174.75│ 6453.71│ 3563.30│
│归属母公司净利润( │ 1130.17│ 1613.04│ 800.19│ 7180.97│ 2536.07│ 1502.73│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -55.44│ 7.34│ -21.78│ 116.71│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.0501│ 0.0715│ 0.0400│
│2025 │ 0.3181│ 0.1123│ 0.0666│ 0.0500│
│2024 │ -1.9000│ 0.0195│ 0.0165│ 0.0100│
│2023 │ 0.0500│ 0.0842│ 0.0900│ 0.0400│
│2022 │ 0.0700│ 0.1600│ 0.1300│ 0.0600│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-11-12 19:06│汉嘉数智（300746）：汉嘉数智2026年第二次临时股东会法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel: (+
86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于
汉嘉数智科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见书致：汉嘉设计集团股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 202
6年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则》（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《汉嘉数智科技集团股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）、《汉嘉数智科技集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股东会的召
集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公
司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一
切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意
见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案
中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次
股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1.本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开公司第七届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
2. 公 司 董 事 会 已 于 2026 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《汉嘉数智科技集
团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称会议通知）。
3.上述会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象
、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投
票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则
》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1．公司本次股东会现场会议于 2026年 11月 12日（星期四）下午 15:00在杭州市湖墅南路 501号公司 21楼会议室召开，由公司
董事长叶军先生主持。
2．本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026年 11月 12日9:15～9:25、9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票平台的投票时间为 2026年 1
1月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《
公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席或列席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 11月 6日下午 15:00收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司
聘请的见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东代
理人共 4名，代表有表决权的股份数 66,360,854股，占公司有表决权股份总数的 29.3972%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过
网络有效投票的股东共17 名，代表有表决权的公司股份数 105,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0468%。以上通过网络投票进行
表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 21名，代表有表决权的公司股份数 66,466,554股，占公司有表决
权股份总数的 29.4441%。其中通过现场和网络参加本次股东会的持股 5%以下（不含 5%）的投资者（除公司的董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下简称中小投资者）共 18名，拥有及代表的股份数 105,800股
，占公司有表决权股份总数的 0.0469%。
（二）列席本次股东会的其他人员
列席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，参加本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格。本次
股东会出席、列席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知和补充通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1．《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部
结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由 2名股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决
结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投
票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了
单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1．《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 增补高自光先生为公司第七届董事会非独立董事
累积表决情况：同意 66,405,470股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9081%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 44,716 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.2647%。
1.02 增补邓洁女士为公司第七届董事会非独立董事
累积表决情况：同意 66,412,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9182%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 51,413 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5945%。
本次股东会审议的议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数过半数同意通过。
本次股东会审议的议案涉及累积投票。
本次股东会审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。
本次股东会审议的议案不涉及回避表决。
本次股东会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：本次股东会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，
表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
汉嘉数智科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果
等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东会通过的表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/d
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2026-11-12 19:06│汉嘉数智（300746）：汉嘉数智2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 12日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年11月 12日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：杭州市湖墅南路 501号，汉嘉数智科技集团股份有限公司 21楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长叶军先生。
7、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况
1、出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 21人，代表股份数量 66,466,554股，占公司有表
决权股份总数的 29.4441%。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4人，代表股份数量 66,360,854股，占公司有表决权股份总数的 29.3972%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计 17人，代表股份 105,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0468%。
（3）参加本次股东会的中小股东(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
共计 18人，代表股份 105,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0469%。
2、公司董事、董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决
编码 股数（股） 比例 结果
1.00 关于增补公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案
的议案
1.01 增补高自光先生为公司第七届董事会非 总表决情况 66,405,470 99.9081% 当选
独立董事 其中，中小股 44,716 42.2647%
东的表决情况
1.02 增补邓洁女士为公司第七届董事会非独 总表决情况 66,412,167 99.9182% 当选
立董事 其中，中小股 51,413 48.5945%
东的表决情况
议案 1.00采取累积投票方式，经逐项表决，高自光先生、邓洁女士当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所胡小明、唐梦蝶律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、汉嘉数智科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于汉嘉数智科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/9c0f82ee-46c6-488a-a7dd-9c3f368d3955.PDF
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2026-11-12 19:06│汉嘉数智（300746）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 11月 6日以书面、电话及邮件等方式向公司全体董事发出第七
届董事会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2026 年 11月 12 日以现场方式召开。应参加会议董事
9人，实际与会董事 9人。本次会议由公司董事长叶军先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、董事会议案审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
公司董事会各专门委员会成员组成调整如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
战略委员会 叶军 叶军、岑政平、高自光
提名委员会 万立祥 万立祥、张陶勇、邓洁
审计委员会 张陶勇 张陶勇、万立祥、翟洋
薪酬与考核委员会 张旭鸿 张旭鸿、张陶勇、李娴
上述人员的任期自第七届董事会第十五次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/d1fc28d2-b8b9-436c-a9b3-fb26b13e466d.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-31 03:08│汉嘉数智（300746）2026年三季报简析：净利润同比下降55.44%，公司应收账款体量较大
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汉嘉数智2026年三季报显示，公司营收7.29亿元，同比降18.54%；归母净利润1130.17万元，同比降55.44%，其中Q3单季亏损482.8
6万元。财报显示公司应收账款体量巨大，占当年归母净利润比高达1770.18%，毛利率与净利率分别下滑12.02和37.75个百分点，三费
占比升至25.73%。整体来看，公司业绩波动明显，现金流承压，需重点关注其回款风险及债务状况。...
https://stock.stockstar.com/RB2026103100004590.shtml
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2026-10-28 01:58│图解汉嘉数智三季报：第三季度单季净利润同比下降146.73%
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汉嘉数智2026年三季报显示，前三季度营收7.29亿元，净利1130.17万元，同比分别降18.54%和55.44%。第三季度单季营收2.13亿
元，同比下降27.36%；归母净利润-482.86万元，同比下滑146.73%，扣非净利润亦转负。公司负债率62.76%，毛利率32.22%，财务费用
较高。整体业绩承压，利润大幅收缩。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102800002789.shtml
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2026-08-30 06:30│汉嘉数智（300746）2026年中报简析：净利润同比增长7.34%，三费占比上升明显
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汉嘉数智2026年中报显示，公司营收5.16亿元，同比降14.23%；归母净利润1613万元，同比增7.34%。单二季度业绩亮眼，净利同
比大增69.46%。但公司“三费”显著上升，总占比增至25.33%，同比增幅30.13%，导致毛利率下滑7.75个百分点。此外，公司应收账款
高企，经营性现金流为负，且财务费用压力巨大，投资者需高度关注其现金流状况及债务风险。...
https://stock.stockstar.com/RB2026083000003165.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 成交价格(元)│ 成交数量(万股)│ 成交金额(万元)│买方营业部 │卖方营业部 │
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│2026-10-26 │ 15.38│ 199.72│ 3071.69│机构专用 │机构专用 │
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【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │--- │处罚披露日 │2026-04-13 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │你公司2024年对“大关单元GS0507-R21-01地块八丈井东片安置房及GS0507-G1/S42-30地块绿地兼社会停车场 │
│ │设计一采购-施工(EPC)总承包项目”等6个EPC联合体项目采用总额法按履约进度确认收入，上述项目由你公司│
│ │联合施工单位组成联合体共同投标并提供服务，联合体协议明确了各自的工作内容、权利义务和合同价款，你│
│ │公司负责设计，未主导采购和施工服务，未承担采购和施工服务的主要责任，只收取设计费、管理费，无法自│
│ │主决定整个项目报价。你公司作为联合体牵头方，对上述项目中的采购和施工部分仅承担连带责任，不符合总│
│ │额法确认收入的相关条件，应按净额法确认收入，导致2024年多计收入29263.91万元、多计成本29263.91万元│
│ │。 │
│ │ 上述事实，有检查报告、检查工作底稿、当事人签证和反馈意见等相关证予以证实。 │
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│处罚决定 │依据2024年修改的《中华人民共和国会计法》第四十条第一款第(四)项的规定，财政部决定给予公司警告、通│
│ │报批评，并处罚款80万元的行政处罚；决定分别给予原单位负责人、原主管会计工作负责人和原会计机构负责│
│ │人罚款20万元、10万元、10万元的行政处罚 │
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│立案日期 │2025-11-17 │处罚披露日 │--- │
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│立案类型 │--- │案情进展 │立案调查中 │
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│违法事实 │--- │
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│处罚决定 │--- │
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【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2026-05-07 │
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│涉及对象 │上市公司 │
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│监管措施 │监管函 │
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【特别处理】 暂无数据
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