最新提示☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0050│ -0.8500│
│每股净资产(元) │ 2.6840│ 2.7744│ 2.7680│ 2.5860│ 2.6125│ 2.6683│
│加权净资产收益率(%│ -3.3100│ 1.6000│ 1.4300│ 1.1000│ 0.1800│ -27.3300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 15739.56│ 15739.56│ 15739.56│ 15739.56│ 15739.49│ 15739.49│
│限售流通A股(万股) │ 4777.38│ 4777.38│ 4777.38│ 4777.38│ 4777.46│ 4777.46│
│总股本(万股) │ 20516.94│ 20516.94│ 20516.94│ 20516.94│ 20516.94│ 20516.94│
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│●最新公告:2026-07-06 19:36 顶固集创（300749）：第六届董事会第一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-12 19:41 顶固集创(300749)2026年5月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):11826.47 同比增(%):-42.30；净利润(万元):-1854.19 同比增(%):-1959.32 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数12092,减少2.33% │
│●股东人数:截止2026-04-10,公司股东户数12381,增加3.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
定制家居、精品五金、门窗等产品的设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-24
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.4790│ -0.2790│ -0.1450│ -0.2530│ -0.4120│ -0.2470│
│每股未分配利润(元)│ 0.1508│ 0.2412│ 0.2349│ 0.2267│ 0.2026│ 0.1978│
│每股资本公积(元) │ 1.2862│ 1.2862│ 1.2862│ 1.2471│ 1.2471│ 1.2235│
│营业收入(万元) │ 11826.47│ 84689.00│ 68858.41│ 46113.65│ 20495.02│ 102665.34│
│利润总额(万元) │ -1845.98│ 709.50│ 801.81│ 758.00│ 159.60│ -16310.12│
│归属母公司净利润( │ -1854.19│ 891.06│ 760.65│ 593.56│ 99.72│ -17521.34│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -1959.32│ 105.09│ 179.39│ 222.72│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0900│
│2025 │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0050│
│2024 │ -0.8500│ -0.0500│ -0.0200│ -0.0500│
│2023 │ 0.1000│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0200│
│2022 │ 0.1200│ 0.2100│ 0.1300│ 0.0200│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-07-06 19:36│顶固集创（300749）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生了第六届董
事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。为高效推进相关工作，经第六
届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
经全体董事同意，共同推举公司董事辛兆龙先生担任本次会议主持人，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司董事会秘书、董事
王亮先生出席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举辛兆龙先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部
审计负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 委员名单 召集人
战略委员会 辛兆龙、王亮、聂新军 辛兆龙
审计委员会 聂新军、刘湘云、LIN YA PING(林雅萍） 聂新军
提名委员会 刘湘云、陈伟江、辛兆龙 刘湘云
薪酬与考核委员会 陈伟江、聂新军、赵衡 陈伟江
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事审议，同意聘任辛兆龙先生为公司总经理、聘任王亮先生为公司副总经理（不分管经营业务）及董事会秘书、聘任赵衡
先生为公司财务负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经全体董事审议，同意聘任胡萍女士为内部审计负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届
满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任陈远强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自公司本次董事会审议通过之
日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会决议；
3、公司第六届董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b11aa8a2-9f0c-42d4-b6f6-dad0c7272a20.PDF
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2026-07-06 19:33│顶固集创（300749）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：广东顶固集创家居股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《广东顶固集创家居股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月17日披露了《广东顶
固集创家居股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时
间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月6日14:30在广东省中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室如期召开，由贵公司董事长辛兆龙先生
主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次
会议通过现场出席和网络投票的股东（股东代理人）合计19人，代表有表决权股份 76,418,960.00 股，占贵公司有表决权股份总数的3
7.2468%。
除贵公司股东（股东代理人）外，贵公司董事、高级管理人员通过现场或线上的方式列席了本次会议。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举辛兆龙先生为公司第六届董事会非独立董事
同意76,358,214股，辛兆龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02选举赵衡先生为公司第六届董事会非独立董事
同意76,354,510股，赵衡先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03选举王亮先生为公司第六届董事会非独立董事
同意76,354,517股，王亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04选举LIN YA PING(林雅萍) 女士为公司第六届董事会非独立董事同意76,354,310股，LIN YA PING(林雅萍) 女士当选为公司第
六届董事会非独立董事。
（二）表决通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举聂新军先生为公司第六届董事会独立董事
同意76,354,409股，聂新军先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02选举刘湘云先生为公司第六届董事会独立董事
同意76,354,314股，刘湘云先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03选举陈伟江先生为公司第六届董事会独立董事
同意76,354,309股，陈伟江先生当选为公司第六届董事会独立董事。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票，现场会
议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况
单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案采取累积投票制，辛兆龙、赵衡、王亮、LIN YA PING(林雅萍) 当选为公司第六届董事会非独立董事，聂新军、
刘湘云、陈伟江当选为第六届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
张利国
王鑫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ea078bab-2041-4265-8c22-ebeb7af874c2.PDF
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2026-07-06 19:33│顶固集创（300749）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会于 2026 年 7月 6日召开，公司于 2026 年 6月
17 日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026 年 7月 6日 14:30 开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7月 6日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 7 月 6 日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：公司董事会
（五）股东会主持人：董事长辛兆龙先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共 19 人，代表股份 76,418,960 股，占公司总股份的 37.2468%。
其中：通过现场表决的股东 3人，代表股份 76,354,200 股，占公司总股份的37.2152%。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 64,760 股，占公司总股份的 0.0316%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 170,960 股，占上市公司总股份的 0.0833%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 106,200 股，占上市公司总股份的 0.0518%。
通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 64,760 股，占上市公司总股份的0.0316%。
（三）公司全体董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01.选举辛兆龙先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：76,358,214 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：110,214 股
表决结果为：当选。
1.02.选举赵衡先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：76,354,510 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,510 股
表决结果为：当选。
1.03.选举王亮先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：76,354,517 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,517 股
表决结果为：当选。
1.04.选举 LIN YA PING（林雅萍）女士为公司第六届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数：76,354,310 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,310 股
表决结果为：当选。
2、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01.选举聂新军先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：76,354,409 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,409 股
表决结果为：当选。
2.02.选举刘湘云先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：76,354,314 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,314 股
表决结果为：当选。
2.03.选举陈伟江先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：76,354,309 股
其中，中小股东表决情况：同意股份数：106,309 股
表决结果为：当选。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
五、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e21292d9-05b9-4a08-952f-a13a45b8b70f.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-12 19:41│顶固集创(300749)2026年5月12日投资者关系活动主要内容
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1.请问公司管理层如何做好市值管理工作？
答：尊敬的投资者，您好！公司管理层认为扎实的基本面是市值管理的核心，现阶段我们将夯实主业、练好内功，在稳健经营的基
础上立足公司战略，积极谋求新的业务增长点，以推动公司内在价值提升。感谢您的关注。谢谢！
2.请问公司近期有无再融资计划？
答：您好！公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，目前尚
需股东会审议，该事项暂未实际启动。谢谢！
3.请问公司大股东及高管近期有无增减持计划
答：您好!目前公司大股东及高管没有增减持计划，感谢您的关注与支持。谢谢！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-12/1225301250.PDF
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