最新提示☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-17股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0500│ 0.0200│ -0.8500│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.5825│ 2.6090│ 2.6683│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.8600│ 0.9300│ -27.3300│
│实际流通A股(万股) │ 15739.56│ 15739.56│ 15739.49│ 15739.49│
│限售流通A股(万股) │ 4777.38│ 4777.38│ 4777.46│ 4777.46│
│总股本(万股) │ 20516.94│ 20516.94│ 20516.94│ 20516.94│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-05 19:54 顶固集创（300749）：2025年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-28 01:54 图解顶固集创中报：第二季度单季净利润同比增长10.86%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):46113.65 同比增(%):-14.95；净利润(万元):1004.85 同比增(%):307.76 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数8913,减少10.12% │
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数9917,增加2.07% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-02投资者互动:最新1条关于顶固集创公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-02公告，首发前员工持股平台2025-08-07至2025-11-06通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟减持小于等于195.0│
│0万股,占总股本0.95% │
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【主营业务】
定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生态门和其他智能家居产品的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按07-17股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.2300│ -0.3880│ -0.2470│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.2468│ 0.2227│ 0.1978│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.2235│ 1.2235│ 1.2235│
│营业收入(万元) │ ---│ 46113.65│ 20495.02│ 102665.34│
│利润总额(万元) │ ---│ 1241.87│ 643.47│ -16310.12│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1004.85│ 511.01│ -17521.34│
│净利润增长率(%) │ ---│ 307.76│ 155.00│ -982.54│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0500│ 0.0200│
│2024 │ -0.8500│ -0.0500│ -0.0200│ -0.0500│
│2023 │ 0.1000│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0200│
│2022 │ 0.1200│ 0.2100│ 0.1300│ 0.0200│
│2021 │ -0.4100│ 0.3500│ 0.2000│ 0.0700│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-02 │问：请问截止八月二十九日股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司截至2025年8月29日的股东总数为8913户。 │
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│08-14 │问：请问截止八月十日股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司最近一期股东名册日期为2025年8月8日，股东总数为9917户。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-05 19:54│顶固集创（300749）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 9月 5日召开，公司于 2025 年 8月
20 日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 9月 5日 14:30 开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 5日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 5 日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：中山市东凤镇东阜三路 429号 3楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：公司董事会
（五）股东会主持人：董事长辛兆龙先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
现场出席和网络投票的股东合计 48人（其中包括 2名关联股东，需回避表决），代表有表决权股份 6,275,799股，占公司有表决
权股份总数的 3.0588％。
其中：现场出席的股东 3人（其中包括 2名关联股东，需回避表决），代表有表决权股份 196,600股，占公司有表决权股份总数的
0.0958％；通过网络投票的股东 45人，代表股份 6,079,199股，占公司有表决权股份总数的 2.9630％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 46人，代表股份 6,275,799股，占公司有表决权股份总数的 3.0588％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 196,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0958％。
通过网络投票的股东 45人，代表股份 6,079,199股，占公司有表决权股份总数的 2.9630％。
（三）公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师等列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1．关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：同意 6,217,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0643％；反对 44,820股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2215％。
其中中小股东总表决情况：同意 6,217,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0643％；反对 44,820股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2
215％。
关联股东林新达、林彩菊已回避表决。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。
2．关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
表决结果：同意 6,217,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0643％；反对 44,820股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2215％。
其中中小股东总表决情况：同意 6,217,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0643％；反对 44,820股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2
215％。
关联股东林新达、林彩菊回避表决。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。
3．关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案表决结果：同意 6,217,079 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.0643％；反对 44,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2215％。
其中中小股东总表决情况：同意 6,217,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0643％；反对 44,820股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7142％；弃权 13,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2
215％。
关联股东林新达、林彩菊回避表决。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师参加了本次股东会，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
五、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/685abf33-174c-4885-b86b-80bb8d4e4d5e.PDF
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2025-09-05 19:54│顶固集创（300749）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东顶固集创家居股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《广东顶固集创家居股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月20日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会
议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月5日14:30在中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室 如期召开，由贵公司董事长辛兆龙先生主持
。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次
会议通过现场出席和网络投票的股东（股东代理人）合计48人（其中包括2名关联股东，需回避表决），代表有表决权股份6,275,799股
，占贵公司有表决权股份总数的3.0588%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
同意6,217,079股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0643%；
反对44,820股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7142%；弃权13,900股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.2215%。关联股东林新达、林彩菊回避表决。
（二）表决通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
同意6,217,079股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0643%；
反对44,820股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7142%；弃权13,900股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.2215%。关联股东林新达、林彩菊回避表决。
（三）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》
同意6,217,079股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0643%；
反对44,820股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7142%；弃权13,900股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.2215%。关联股东林新达、林彩菊回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票，因出席现场会议的非关联股东仅有一名，因此本次会议由该名非关联股东参
加计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案
的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
张利国
王 鑫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2396b61b-28f2-4b04-94f1-9b910103a042.PDF
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2025-08-30 00:00│顶固集创（300749）：第一期员工持股计划的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
顶固集创（300749）：第一期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/aedba707-83a2-4d43-bddc-16282ce1ec77.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-28 01:54│图解顶固集创中报：第二季度单季净利润同比增长10.86%
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顶固集创2025年中报显示，公司主营收入4.61亿元，同比下降14.95%；归母净利润1004.85万元，同比大增307.76%，扣非净利润14
.01万元，同比增长101.66%。第二季度单季主营收入2.56亿元，同比下降20.41%；归母净利润493.84万元，同比增长10.86%；扣非净利
润67.17万元，同比下降78.74%。公司负债率57.64%，毛利率22.88%，投资收益149.56万元，财务费用217.86万元。业绩呈现收入下滑
但利润大幅改善态势，主要得益于非经常性损益贡献。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800001593.shtml
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2025-08-27 18:38│顶固集创(300749)：上半年净利润1004.85万元 同比扭亏
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格隆汇8月27日丨顶固集创(300749.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.61亿元，同比下降14.95%；归属于上市
公司股东的净利润1004.85万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.01万元；基本每股收益0.05元。
https://www.gelonghui.com/news/5068671
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2025-08-19 20:48│顶固集创(300749)：拟推第一期员工持股计划 募资总额不超4151.456万元
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顶固集创公布第一期员工持股计划草案，拟通过二级市场回购股份，总数不超过478.83万股，占总股本2.33%，募资总额不超4151.
46万元，受让价格8.67元/股。参与员工不超过70人，涵盖3名董事及高管。持股计划存续期36个月，锁定期12个月，自股东会审议通过
并完成股票过户起算。
https://www.gelonghui.com/news/5060916
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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