最新提示☆ ◇300751 迈为股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-25 00:00 迈为股份（300751）：关于召开公司2023年年度股东大会的通│
│知(详见后) │
│●最新报道:2024-04-24 02:06 迈为股份(300751)获得发明专利授权：“一种磁控溅射阴极装│
│置及磁控溅射设备”(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):221824.44 同比增(%):91.80；净利润(万元):26012│
│.76 同比增(%):17.79 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派11元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数23717,减少10.91% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数26622,增加0.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-10投资者互动:最新5条关于迈为股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 周剑 截至2024-04-15累计质押股数：1822.00万股 占总股本比：6.53%│
│ 占其持股比:29.48% │
│●质押占比:控股股东 王正根 截至2023-12-19累计质押股数：1189.00万股 占总股本比：4.2│
│6% 占其持股比:24.91% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-16召开2024年5月16日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
智能制造装备的设计、研发、生产与销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-25
★2024一季报预约披露时间:2024-04-25
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 0.9300│ 3.2900│ 2.5600│ 1.5200│
│每股净资产(元) │ 26.4580│ 25.5112│ 24.8683│ 23.8042│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3500│ 13.5300│ 10.6500│ 6.4000│
│每股经营现金流(元) │ 0.0250│ 2.7060│ 1.7390│ 1.8390│
│每股未分配利润(元) │ 10.5927│ 9.6643│ 9.1046│ 8.0666│
│每股资本公积(元) │ 14.9431│ 14.9294│ 14.9857│ 14.9599│
│营业收入(万元) │ 221824.44│ 808854.92│ 510683.76│ 286857.37│
│利润总额(万元) │ 29654.51│ 97317.70│ 75325.91│ 44093.93│
│归属母公司净利润(万) │ 26012.76│ 91389.63│ 71356.94│ 42450.80│
│净利润增长率(%) │ 17.79│ 6.03│ 3.88│ 7.13│
│实际流通A股(万股) │ 19310.69│ 19050.83│ 19031.91│ 19031.91│
│限售流通A股(万股) │ 8605.26│ 8855.26│ 8817.47│ 8817.47│
│总股本(万股) │ 27915.95│ 27906.09│ 27849.38│ 27849.38│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.9300│
│2023 │ 3.2900│ 2.5600│ 1.5200│ 1.2700│
│2022 │ 4.9900│ 3.9800│ 2.2900│ 1.6600│
│2021 │ 6.2600│ 4.4500│ 2.4700│ 2.1600│
│2020 │ 7.5800│ 5.2800│ 3.6400│ 1.2500│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-10 │问：请问下：公司HJT在降本，特别是在金属化降本环节中，目前进展怎么样了 │
│ │，主要还是设备稳定性不足这个技术性难题没解决，是吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，HJT电池技术发展路线清晰。在金属化环节，公司积极推动钢 │
│ │网印刷、银包铜、无主栅NBB技术等多个方向降本增效的措施落地。目前相关技 │
│ │术进展顺利，感谢您对公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：请问迈为公司还在给长电科技供货吗主要是哪方面的供货量占贵公司营业收│
│ │入多少比例 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司聚焦半导体泛切割、2.5D/3D先进封装，为行业提供封装 │
│ │工艺整体解决方案，多款装备已经交付给包括长电科技在内的头部半导体封装企│
│ │业，实现稳定量产，保障并提升了客户端封装产品的质量、良率和生产效率，提│
│ │升了半导体封装供应链的安全性与稳定性。涉及具体客户及财务数据等问题，根│
│ │据信息披露相关规则，请参考公司定期报告。感谢关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：请问公司2023年是否有向长电科技提供封装设备近期是否有向长电供货 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司聚焦半导体泛切割、2.5D/3D先进封装，为行业提供封装 │
│ │工艺整体解决方案，多款装备已经交付给包括长电科技在内的头部半导体封装企│
│ │业，实现稳定量产，保障并提升了客户端封装产品的质量、良率和生产效率，提│
│ │升了半导体封装供应链的安全性与稳定性。感谢您对公司的关注。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：光伏产能过剩，导致今年一些光伏企业项目停工，请问是否影响到公司应收│
│ │账款回款大概影响有多大 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您对公司的关注！目前公司回款情况正常，已建立了完善│
│ │的信用风险管理政策。公司的整体信用风险在可控的范围内。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：请问公司留下的联系电话一直无人接听是因为什么本来小股东了解公司渠道│
│ │就少，留下联系方式却无人接听是否合适另请问，公司宣称是国内单项制造冠军│
│ │企业为何在工信部、国家能源局等五部门公布第四批智能光伏试点示范企业和示│
│ │范项目名单里没有公司请问公司的融卷高达近亿元是否有实际行动提升投资者对│
│ │公司信心 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司证券部电话目前处于正常状态，若偶尔未能及时接通，您│
│ │可稍等片刻再次拨打。公司“太阳能电池丝网印刷成套设备”于2020年被评为国│
│ │家制造业单项冠军产品。2021年8月，公司入选了“第二批智能光伏试点示范企 │
│ │业名单”，感谢您对公司的关注。公司会继续深耕主业，专注提升自身核心技术│
│ │和产品竞争力，努力推进异质结设备降本，同时积极对外传递公司价值，努力提│
│ │升资本市场和广大投资者对公司未来发展的信心。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：请问公司高管是否有出借限售股给机构进行转融通业务操作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司控股股东及其一致行动人、持股高管严格遵守相│
│ │关法律法规，高度重视股东利益，截至目前未开展以公司股票为标的的转融通业│
│ │务。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：您好，作为转融券标的，请董秘披露一下大股东参与转融券的情况另外再请│
│ │董秘披露一下当前的股东数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司控股股东及其一致行动人严格遵守相关法律法规│
│ │，高度重视股东利益，截至目前未开展以公司股票为标的的转融通业务。此外，│
│ │公司将按照相关规定在2023年年度报告中披露报告期末前十名股东参与转融通业│
│ │务出借股份情况，请您关注后续公司在深圳证券交易所网站上披露的相关公告，│
│ │感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：你好，咱公司大股东高比例质押来的资金用途是什么是否是为了公司扩大经│
│ │营 │
│ │ │
│ │答：投资者您好。公司控股股东股权质押是其融资手段之一，比例较低，风险可│
│ │控。感谢您对公司的关注。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：请问最近是否签了什么大单网传电投传古购买了迈为的电池设备，请问有多│
│ │大的量 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— │
│ │—创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求披露重大合同。谢谢您对公司的│
│ │关心与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：请问截止2024年3月20日，公司持股股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据信息披露公平原则，公司会在定期报告中披露对应时点的│
│ │股东信息。其他时点的股东人数查询，烦请提供持股证明文件及身份证明文件到│
│ │公司证券部，电子邮箱zqb@maxwell-gp.com.cn，公司将在核实相关信息后予以 │
│ │提供。谢谢！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│迈为股份（300751）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 20
23 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司 2023年年度股东大会
2、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年 5月 16日（星期四）下午 14:00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:0
0-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
6、会议股权登记日：2024年 5月 9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日为：2024 年 5 月 9 日（星期四），截至 2024年 5月 9日下午深圳证券交易所交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路 228号 3号楼会议室
9、投票规则：
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、本次会议提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023年度财务决算的议案》 √
3.00 《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报 √
规划的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 √
案》
8.00 《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 √
2、提案披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经第三届董事会第七会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明
（1）本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进
行单独计票并及时公开披露。
（2）本次会议审议的提案 7.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需要由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、会议登记手续
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 11 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024年 5月 11日 17:00
之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省苏州市吴江区芦荡路 228号证券部，邮编：215200（如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会”字样）
。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见（附件一）。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：刘琼 电话：0512-63929889 传真：0512-63929880通讯地址：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号证券部（邮
编 215200）
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b6cf4a6d-4d24-48d9-87a4-f0d6750dc2a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│迈为股份（300751）：2023年度独立董事述职报告-赵徐
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
苏州迈为科技股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并选举产生了公司第三届董事会董
事，自 2023年 2月 20日起本人担任公司独立董事。
作为公司的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程
》《独立董事制度》等相关规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023年度的相关会议，认真审
议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023
年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议及履职情况
1、出席董事会及股东大会情况
2023年度，公司共召开 7次董事会会议（任期内 6次），4次股东大会（任期内 2次），出席会议情况如下表：
本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席股东
应参加董 次数 参加次数 次数 次未亲自参 大会次数
事会次数 加会议
6 6 0 0 0 否 2
2023 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持，
本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工
作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础
上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议
及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况以及履行独立董事职权的情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会共四个专门委员会。本人严格按照独立董事
专门会议议事规则以及各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
本人作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，2023年度出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情
况如下：
名称 应当出 亲自出 委托 履行独立董事职权情况
席会议 席次数 出席
次数 次数
审计委员会 3 3 0 审议公司定期报告中的财务信
息、内部控制自我评价报告、续
聘公司2023年度会计师事务所等
议案
薪酬与考核委员会 2 2 0 审议董事及高级管理人员薪酬、
股权激励数量变更及行使权益条
件成就情况
提名委员会 1 1 0 审批公司聘任总经理、董事会秘
书兼财务总监以及其他高级管理
人员的情况
独立董事专门会议 1 1 0 审议募集资金进行现金管理、外
汇衍生品交易业务的核查、日常
关联交易预计的核查等情况
二、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2023 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作以及公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督。与会计师事务所就年度审计工作的安排、审计工作进展情况
以及关键审计事项进行充分沟通，积极推动内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥重要作用，维护公司全体
股东的利益。
三、保护中小投资者方面所做的工作
报告期内，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保
所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进
公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。不定期的与公司董事会秘书及证
券部进行沟通，了解中小投资者通过投资者热线、互动易等渠道反馈的问题，并就了解的相关情况与公司董事会及管理层积极沟通，
向其反馈中小投资的诉求。
作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识
。
四、现场工作情况
2023 年度，本人利用参加公司董事会及股东大会等会议的时间及其他时间到公司进行了多次现场考察，累计现场工作时间十六
日。重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况、
关联交易执行情况、股权激励实施情况等。不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理
人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场
情况变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司的营运动态。
五、其他事项
1、未有独立聘请中介机构的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、未有提议召开董事会会议；
4、未有公开向股东征集股东权利
作为公司独立董事，2023 年度本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客
观独立，认真审议每个会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言
|
