最新提示☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0674│ -0.1731│ -0.0173│ -0.0020│ -0.0192│ 0.0384│
│每股净资产(元) │ 1.8347│ 1.8990│ 2.6255│ 2.6391│ 2.6383│ 2.6560│
│加权净资产收益率(%│ -3.5800│ -6.9600│ -0.6500│ -0.0700│ -0.7200│ 1.1000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 140459.29│ 140459.29│ 124707.24│ 124707.24│ 124707.24│ 124707.24│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 15752.05│ 15752.05│ 15752.05│ 15752.05│
│总股本(万股) │ 140459.29│ 140459.29│ 140459.29│ 140459.29│ 140459.29│ 140459.29│
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│●最新公告:2026-05-14 18:52 新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-11 16:33 新诺威(300765)：控股子公司SYS6010再次纳入突破性治疗品种名单用于治疗局部晚期或转移性食 │
│管鳞状细胞癌患者(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):66464.68 同比增(%):40.82；净利润(万元):-9385.47 同比增(%):-248.88 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-04-20,公司股东户数22853,增加4.00% │
│●股东人数:截止2026-04-10,公司股东户数21973,减少8.58% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-04-23投资者互动:最新3条关于新诺威公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
生物制药、功能性原料及保健食品的研发、生产与商业化
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.1280│ -0.1390│ -0.1250│ -0.1080│ -0.0620│ -0.8790│
│每股未分配利润(元)│ 0.6704│ 0.7397│ 0.8966│ 0.9152│ 0.9219│ 0.9455│
│每股资本公积(元) │ 0.1331│ 0.1291│ 0.7005│ 0.6986│ 0.6972│ 0.6958│
│营业收入(万元) │ 66464.68│ 215768.02│ 159301.41│ 104955.77│ 47196.77│ 198075.30│
│利润总额(万元) │ -11960.54│ -55153.75│ -26557.19│ -15565.13│ -12812.46│ -22130.09│
│归属母公司净利润( │ -9385.47│ -24112.57│ -2404.89│ -274.61│ -2690.16│ 5372.63│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -248.88│ -548.80│ -117.26│ -102.00│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0674│
│2025 │ -0.1731│ -0.0173│ -0.0020│ -0.0192│
│2024 │ 0.0384│ 0.0995│ 0.0976│ 0.0676│
│2023 │ 0.3110│ 0.2738│ 0.1900│ 0.1135│
│2022 │ 0.6519│ 0.5266│ 0.3377│ 0.1995│
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【2.互动问答】
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│04-23 │问：您好，请问截止到4月21日，股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注，截至2026年4月20日，公司合并普通账户和融资融券信用账户股东数为22,853户 │
│ │，谢谢！ │
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│04-23 │问：你好，请问截止4月17号股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注，截至2026年4月20日，公司合并普通账户和融资融券信用账户股东数为22,853户 │
│ │，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-23 │问：请问截止4月10日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注，截至2026年4月10日，公司合并普通账户和融资融券信用账户股东数为21,973户 │
│ │，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1. 股东会的届次：2026年第二次临时股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长姚兵。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14日 9:15-15:00。
5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 1,166,928,581 股，占公司有表决权股份总数的 83.7954%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,048,645,906 股，占公司有表决权股份总数的 75.3017%。
通过网络投票的股东 271人，代表股份 118,282,675股，占公司有表决权股份总数的 8.4937%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。公
司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次会议
，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本提案以累积投票、等额选举方式对非独立董事候选人进行表决，选举姚兵先生、韩峰先生、戴龙先生为公司第七届董事会非独立
董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.01 选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,165,412,580股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：116,767,074股。
姚兵先生当选第七届董事会非独立董事。
1.02 选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,180,170股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,534,664股。
韩峰先生当选第七届董事会非独立董事。
1.03 选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,164,729,795股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：116,084,289股。
戴龙先生当选第七届董事会非独立董事。
议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
本提案以累积投票、等额选举方式对独立董事候选人进行表决，选举邸丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生为公司第七
届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年；选举周宏女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过
且公司 H 股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体表决情况如下：
2.01 选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,121,786股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,476,280股。
邸丛枝女士当选第七届董事会独立董事。
2.02 选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,165,676,288股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,030,782股。
杨鹏先生当选第七届董事会独立董事。
2.03 选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,238,016股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,592,510股。
李迪斌先生当选第七届董事会独立董事。
2.04 选举周建平先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,238,021股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,592,515股。
周建平先生当选第七届董事会独立董事。
2.05 选举周宏女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,239,325股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,593,819股。
周宏女士当选第七届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 1,166,848,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 41,470股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0036%；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033%。
其中，中小股东表决结果：
同意 118,203,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9326%；反对 41,470 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0351%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0323%。
本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 4.00 《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作细则>的议案》表决结果：
同意 1,155,828,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0488%；反对 10,905,250 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9345%；弃权194,672股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。
其中，中小股东表决结果：
同意 107,183,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6158%；反对 10,905,250股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.2196%；弃权 194,672股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1646%。
该议案获得通过。
议案 5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意 1,166,848,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 41,470股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0036%；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033%。
其中，中小股东表决结果：
同意 118,203,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9326%；反对 41,470 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0351%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0323%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市
公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《石药创新制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/23a01235-9513-4326-8f87-1f8bfe1a1756.PDF
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2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/df06f873-9b8c-4289-84b8-b7cefecf14e3.PDF
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2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 14日在公司
会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，本次会议在公司 2026年第二次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同
意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。
会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数 8人，实际出席董事人数 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。出席董事资格
、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举姚兵先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第七届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第七届董事会下设战略与ESG 委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会战略与 ESG委员会委员成员：姚兵（召集人）、韩峰、李迪斌；
董事会提名委员会委员成员：杨鹏（召集人）、邸丛枝、姚兵；
董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌（召集人）、邸丛枝、戴龙；董事会审计委员会委员成员：邸丛枝（召集人）、杨鹏、
周建平。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任惠希武先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐雯女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任徐雯女士兼任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/138697ad-60e6-42fd-bea9-a0ad4053a500.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-11 16:33│新诺威(300765)：控股子公司SYS6010再次纳入突破性治疗品种名单用于治疗局部晚期或转移性食管鳞状细胞癌
│患者
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新诺威控股子公司巨石生物的SYS6010再次被纳入国家药监局突破性治疗品种名单，用于治疗食管鳞状细胞癌。目前该药已有两项
适应症获此认定，多个适应症推进至临床Ⅲ期。其鼻咽癌适应症I期扩展数据入选AACR会议口头报告，显示优异抗肿瘤活性，为后续开
发奠定基础，利好公司创新药业务进展。...
https://www.gelonghui.com/news/5230827
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2026-04-29 09:00│新诺威（300765）2026年一季报简析：增收不增利，盈利能力上升
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新诺威2
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