最新提示☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0807│ -0.0606│ -0.0259│ -0.5678│
│每股净资产(元) │ 5.8502│ 5.8703│ 5.9051│ 5.9310│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3800│ -1.0300│ -0.4400│ -9.3900│
│实际流通A股(万股) │ 23989.20│ 23989.20│ 23969.75│ 23969.75│
│限售流通A股(万股) │ 3639.90│ 3639.90│ 3659.35│ 3659.35│
│总股本(万股) │ 27629.10│ 27629.10│ 27629.10│ 27629.10│
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│●最新公告:2025-12-22 18:18 震安科技（300767）：震安科技2025年第六次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 18:48 图解震安科技三季报：第三季度单季净利润同比增长79.89%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):42568.87 同比增(%):33.65；净利润(万元):-2230.77 同比增(%):60.76 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数22398,减少11.32% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数25258,增加10.64% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-09投资者互动:最新3条关于震安科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 北京华创三鑫投资管理有限公司 截至2025-12-06累计质押股数：5007.29万股 占总股本比：18.12% 占其持│
│股比:100.00% │
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【主营业务】
建筑减隔震（振）技术咨询，减隔震（振）结构分析设计，减隔震（振）产品的研发、生产、销售、检测、安装指导及更换，减隔震
（振）建筑监测，售后维护等成套解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5350│ 0.3580│ 0.2600│ 0.3480│
│每股未分配利润(元) │ 1.3707│ 1.3908│ 1.4256│ 1.4514│
│每股资本公积(元) │ 3.2005│ 3.2005│ 3.2005│ 3.2005│
│营业收入(万元) │ 42568.87│ 26304.64│ 9303.76│ 41709.41│
│利润总额(万元) │ -2199.56│ -1867.28│ -684.05│ -15803.42│
│归属母公司净利润(万) │ -2230.77│ -1675.25│ -714.84│ -14103.90│
│净利润增长率(%) │ 60.76│ 42.67│ 4.12│ -242.88│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0807│ -0.0606│ -0.0259│
│2024 │ -0.5678│ -0.2299│ -0.1182│ -0.0302│
│2023 │ -0.1664│ 0.0635│ 0.0601│ 0.0165│
│2022 │ 0.4112│ 0.3187│ 0.2252│ 0.1610│
│2021 │ 0.3614│ 0.3890│ 0.3244│ 0.1460│
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【2.互动问答】
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│12-09 │问：请问公司地震业务业务开展得如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司作为减隔震行业的龙头企业，一直秉持着创界先锋的行业使命，深耕于减隔震行业的│
│ │开拓与创新。在”天下无震，人间皆安“这一核心企业愿景的指引下，震安科技致力于通过科技创新以最大程度抵│
│ │御地震灾害影响，实现人民生命财产安全保障。作为公司的业务核心，建筑减隔震技术是实现公司企业远景的关键│
│ │路径，近年来，公司产品已从传统减隔震场景，例如学校，医院，拓展至北京大兴国际机场、LNG、核电站、地铁 │
│ │上盖、博物馆等多种领域，旨在将企业的安全理念应用于更广阔的场景。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│12-09 │问：请问公司新管理层是否已经到位工作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，新聘任的高级管理人员已到位开展工作。感谢您对公司的关注与支持！ │
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│12-09 │问：请问公司新大股东在资本运作有何计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司将会在合法合规的条件下，及时，准确，公│
│ │平地向投资者履行披露的责任。公司信息请您以巨潮网及深交所公告为准，感谢您对公司的关注与支持！ │
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│12-03 │问：董秘你好，请问深圳东创是否会液冷业务注入震安科技 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司不存在应披露而未披露的信息，公司业务动态请您以巨潮网公告为准，感谢您对公司│
│ │的关注与支持！ │
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│12-03 │问：董秘您好，根据AI软件查询贵公司控股股东深圳东创技术股份有限公司存在液冷相关业务且体量大、客户也是│
│ │国内外知名企业（华为、英伟达等），但贵司及贵司控股股东可查询的公开信息中未发现有相关液冷业务的信息，│
│ │因此，想请董秘您为我们小散投资者们解惑，贵司控股股东是否有开展液冷业务并已量产供货，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司不存在应披露而未披露的信息，公司信息请您以巨潮网公告为准，感谢您对公司的关│
│ │注与支持！ │
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│12-02 │问：请问贵公司新成立的“深圳东创现代电子科技有限公司”有具体的业务开展或者是业务规划方向吗。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！深圳东创现代电子科技有限公司的经营范围涉及人工智能应用软件开发、人工智能基础资│
│ │源与技术平台、智能基础制造装备的制造与销售以及新材料技术的研发与服务等领域。震安科技始终秉持创界先锋│
│ │的行业使命，一方面持续深耕核心业务，一方面积极创新。在为投资者创造稳定回报的同时不断推动行业进步，为│
│ │上市企业注入持续动能。公司信息请您以巨潮网及深交所公告为准，感谢您对公司的关注与支持！ │
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│11-26 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至今天10月31日公司的股东户数信息 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！根据信披相关规定，股东户数应在定期报告中披露。最新股东户数请您参见于2025年10月│
│ │29日披露的2025年三季度报告。感谢您对公司的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-22 18:18│震安科技（300767）：震安科技2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 12月 22 日下午 14:30 开始。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年12 月 22 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12月 22 日，上午 9:15—下午 15:00。
（六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋 22层。
（七）会议主持人：董事长周建旗先生。
（八）出席会议对象：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 102,133,596 股，占公司有表决权股份总数的 36.9659％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 98,604,986股，占公司有表决权股份总数的 35.6888％。
通过网络投票的股东 173 人，代表股份 3,528,610 股，占公司有表决权股份总数的 1.2771％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 173人，代表股份 3,528,610 股，占公司有表决权股份总数的 1.2771％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份 3,528,610股，占公司有表决权股份总数的 1.2771％。
3、国浩律师（上海）事务所见证律师张强先生和季彦杉女士出席了本次会议。
4、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事 7 人，实际列席 7人；应列席高级管理人员 7人，实际列席 7
人。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 68,609,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4646％；反对 291,640股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4228％；弃权 77,660股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1126％。
中小股东总表决情况：
同意 3,159,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5341%；反对 291,640股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的8.2650%；弃权 77,660 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.2009%。
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师张强先生和季彦杉女士见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效
；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b617fc07-19aa-4574-a020-2743259b8978.PDF
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2025-12-22 18:15│震安科技（300767）：2025年第六次临时股东会之法律意见书
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震安科技（300767）：2025年第六次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3937ca9d-72ed-46df-a98f-13cd3b3e7c2c.PDF
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2025-12-22 18:14│震安科技（300767）：震安科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制订）
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第一条 制定目的与依据
为完善震安科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极
性和创造性，提升公司经营管理水平，推动公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公
司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于以下人员：
1．公司董事（含独立董事、非独立董事及职工代表董事）；
2．公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员）。
3．公司董事会薪酬与考核委员会认为应当使用的其他人员。
4．本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、高级管理人员等上述适用人员并履行董事、高级管理人员
等相关职责所领取的相应报酬。不包括董事、高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务，依据公司及控股子公司相关薪酬制度
规定领取的薪酬。
第三条 基本原则
薪酬管理遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）激励与约束并重的原则；
（五）薪酬标准公开、公平、公正的原则，科学考评、严格兑现。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事薪酬方案由股东会审议通过，高级管理人员的薪酬方案应当经董事会审议批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限
于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公
司薪酬制度执行情况进行监督管理，对重大工程项目风险事件引发的损失启动薪酬追索程序。
第六条 公司人事行政部、财务部、证券部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 董事薪酬
1．独立董事：实行年度津贴制，按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担；
2．非独立董事：在公司（含子公司）担任经营管理职务的非独立董事：按其职务根据公司现行薪酬制度领取职务薪酬，其薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬以公司年度经营目标为考核基础，根据非独立董事完成年度工作目标情况
核定绩效，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据当年考核结果统算兑付，不再领取董事津贴；
3．不在公司（含子公司）担任经营管理职务的非独立董事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公
司领取任何薪酬、津贴。
第八条 高级管理人员薪酬
薪酬结构如下：
（一）基本薪酬：根据岗位技术复杂度、管理责任及行业水平确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定绩效，于年终或在符合法律法规
规定的有关期间，根据当年考核结果统算兑付；
（三）中长期激励：通过股权激励、项目收益分红等方式，激励高级管理人员对公司发展的长期贡献。
第四章 薪酬发放与管理— 2 —
第九条 薪酬发放
公司按月以银行转账形式发放内部董事和高级管理人员的基本薪酬。董事及高级管理人员的绩效薪酬经薪酬与考核委员会审议通过
后，按各自发放周期发放绩效薪酬。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长短（按入职天数）计算其应得的薪酬金额。下列税费按
照国家有关规定从薪酬中直接扣除：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条 绩效考核标准制定
每个经营年度开始前，公司根据总体经营目标制订预算和业绩目标，确定高级管理人员年度考核标准。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
第十一条 薪酬扣减情形
董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪或不予发放绩效奖金：
1．严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
2．严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
3．违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
4．离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第十二条 履职不当扣减条款
公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东利益；因董事、高级管理人员未履行相关职责，公司可以
按照董事、高级管理人员出具的有关承诺，根据具体情况扣减相关责任董事或高级管理人员的薪酬。
第十三条 财务追溯重述处理
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相
应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系调整机制
董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变
化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会或股东会批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第十五条 薪酬调整依据
公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1．同行业、公司所在地区薪资水平；
2．通胀水平；
3．公司盈利状况；
4．公司发展战略或组织结构调整；
5．其他因素。
第十六条 专项奖惩
经公司董事会薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、
高级管理人员的薪酬补充。
第六章 附则
第十七条 制度生效
本制度经股东会审议通过之日起生效实施。
第十八条 解释权
本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 合规性
本制度未尽事宜，公司应按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f779226d-d823-4c15-9041-8cc48de9e8c8.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-28 18:48│图解震安科技三季报：第三季度单季净利润同比增长79.89%
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震安科技2025年三季报显示，公司主营收入达4.26亿元，同比增长33.65%；虽仍亏损，但归母净利润亏损收窄至-2230.77万元，同
比减亏60.76%；扣非净利润亏损-2837.89万元，同比减亏56.26%。单季度表现强劲，Q3主营收入1.63亿元，同比增长76.19%；归母净利
润亏损收窄至-555.52万元，同比减亏79.89%。公司毛利率33.01%，负债率29.72%，财务费用400.82万元，投资收益185.63万元。整体
呈现收入高增长、亏损大幅收窄趋势。
https://stock.stockstar.com/RB2025102800035155.shtml
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2025-10-28 18:25│震安科技(300767)发布前三季度业绩，归母净亏损2230.77万元
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