最新提示☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0606│ -0.0259│ -0.5678│ -0.2299│
│每股净资产(元) │ 5.8703│ 5.9051│ 5.9310│ 5.7530│
│加权净资产收益率(%) │ -1.0300│ -0.4400│ -9.3900│ -3.6500│
│实际流通A股(万股) │ 23989.20│ 23969.75│ 23969.75│ 21086.59│
│限售流通A股(万股) │ 3639.90│ 3659.35│ 3659.35│ 3639.90│
│总股本(万股) │ 27629.10│ 27629.10│ 27629.10│ 24726.49│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-10-10 00:00 震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-25 19:41 震安科技(300767)：向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金│
│(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):26304.64 同比增(%):16.30；净利润(万元):-1675.25 同比增(%):42.67 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数25258,增加10.64% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数22830,增加14.33% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-23投资者互动:最新1条关于震安科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-10-13召开2025年10月13日召开4次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
建筑隔震橡胶支座的研发、生产、销售，并提供隔震咨询，隔震设计，隔震橡胶支座安装指导、更换、维护等相关技术服务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3580│ 0.2600│ 0.3480│ 0.3970│
│每股未分配利润(元) │ 1.3908│ 1.4256│ 1.4514│ 1.9623│
│每股资本公积(元) │ 3.2005│ 3.2005│ 3.2005│ 2.4789│
│营业收入(万元) │ 26304.64│ 9303.76│ 41709.41│ 31850.08│
│利润总额(万元) │ -1867.28│ -684.05│ -15803.42│ -5819.51│
│归属母公司净利润(万) │ -1675.25│ -714.84│ -14103.90│ -5684.46│
│净利润增长率(%) │ 42.67│ 4.12│ -242.88│ -462.02│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0606│ -0.0259│
│2024 │ -0.5678│ -0.2299│ -0.1182│ -0.0302│
│2023 │ -0.1664│ 0.0635│ 0.0601│ 0.0165│
│2022 │ 0.4112│ 0.3187│ 0.2252│ 0.1610│
│2021 │ 0.3614│ 0.3890│ 0.3244│ 0.1460│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-23 │问：根据贵司25年6月21日公告，深圳东创技术有限公司已于25年6月17日起对贵司开展尽调工作，按照约定于股权│
│ │转让协议签署日起50-70个工作日（即最迟25年9月19日）完成尽调，想咨询下贵司东创技术对尽调结果是否满意后│
│ │续如何推进股权转让工作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者。协议双方均会按协议约定持续推进工作，本次控制权转让相关事项完成交割后公司将及时公告│
│ │。公司信息请您以公司在巨潮网及深交所的公告为准。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-10-10 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
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震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年9月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，决定于2025年10月13日
下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称本次会议）[内容详见2025年9月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的
《震安科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》]。现将本次会议有关情况再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年9月25日召开了第四届董事会第二十三次会
议，决定于2025年10月13日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十三次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025年10月13日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2025年10月13日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年10月13日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http
://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年9月30日（星期二）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2025年9月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件
二）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备 注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永 √
久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案
上述议案已经由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司审计委员会、独立董事召开专门会议就此议案进行预先审议并发
表了同意提交本次董事会的审核意见[内容详见2025年9月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四
届董事会第二十三次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充
流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。
本次会议所审议事项对中小投资者 (指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东 )表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
(一) 登记时间：2025年 10月 9日— 10月 11日（8:30—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2025年 10月 11日下午 17：0
0之前送达公司。
(二) 登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3栋 22层，震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100（如
通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第四次临时股东会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东会登记，转证券部”）。
(三) 登记办法：
1. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身
份证、股东出具的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股
凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证
办理登记手续。3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
4. 本次会议不接受电话登记。
(四) 会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震安科技股份有限公司
邮编：650100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4b767560-1edd-4994-9bdb-03941c74d89e.PDF
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2025-09-25 18:39│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年9月25日召开了第四届董事会第二十三次会
议，决定于2025年10月13日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十三次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025年10月13日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2025年10月13日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年10月13日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http
://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年9月30日（星期二）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2025年9月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件
二）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备 注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永 √
久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案
上述议案已经由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司审计委员会、独立董事召开专门会议就此议案进行预先审议并发
表了同意提交本次董事会的审核意见[内容详见2025年9月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四
届董事会第二十三次会议决议公告》《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充
流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。
本次会议所审议事项对中小投资者 (指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东 )表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
(一) 登记时间：2025年 10月 9日— 10月 11日（8:30—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2025年 10月 11日下午 17：0
0之前送达公司。
(二) 登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3栋 22层，震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100（如
通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第四次临时股东会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东会登记，转证券部”）。
(三) 登记办法：
1. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身
份证、股东出具的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股
凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证
办理登记手续。3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
4. 本次会议不接受电话登记。
(四) 会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震安科技股份有限公司
邮编：650100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/23b5b7fc-2555-42d9-bcc4-2bb31f3c6b20.PDF
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2025-09-25 18:37│震安科技（300767）：：震安科技关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动
│资金及...
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震安科技（300767）：：震安科技关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/1dcb110f-b8b0-4f37-bc0b-558bc60b3d10.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-25 19:41│震安科技(300767)：向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金
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震安科技拟结项并终止部分募投项目，其中“年产10万套智能阻尼器项目（一期）”已达预定可使用状态，予以结项；因市场环境
及用地问题，终止“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”。项目结项及终止后，募集资金专户余额合计1.33亿元，其中1.20亿
元将永久补充流动资金，用于日常经营；剩余1290万元待注销专户后增资至子公司基本户。此举旨在优化资金使用效率，提升企业运营
灵活性。
https://www.gelonghui.com/news/5089565
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2025-08-28 18:13│图解震安科技中报：第二季度单季净利润同比增长55.87%
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震安科技2025年中报显示，公司主营收入达2.63亿元，同比增16.3%；虽仍亏损，但归母净利润亏损收窄至-1675.25万元，同比收
窄42.67%；扣非净利润亏损-2116.21万元，同比收窄39.24%。第二季度表现亮眼，单季收入1.7亿元，同比增长46.06%；单季亏损收窄
至-960.41万元，同比收窄55.87%。公司负债率31.47%，毛利率31.39%，财务费用354.47万元，投资收益137.97万元。整体呈现营收增
长、亏损收窄趋势。
https://stock.stockstar.com/RB2025082800035186.shtml
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2025-08-28 16:10│震安科技(300767)：上半年净亏损1675.25万元
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格隆汇8月28日丨震安科技(300767.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.63亿元，同比增长16.30%；归属于上市
公司股东的净利润-1675.25万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2116.21万元；基本每股收益-0.0606元。
https://www.gelonghui.com/news/5070027
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