最新提示☆ ◇300771 智莱科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-09 00:00 智莱科技（300771）：2023年度独立董事述职报告（ 黄晓明 │
│）(详见后) │
│●最新报道:2024-04-09 00:36 图解智莱科技(300771)年报：第四季度单季净利润同比增2658│
│.27%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):40994.24 同比增(%):-53.02；净利润(万元):2454.│
│21 同比增(%):-85.76 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数22998,减少1.47% │
│●股东人数:截止2024-03-20,公司股东户数23342,增加34.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-03投资者互动:最新4条关于智莱科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-08召开2024年5月8日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-29
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.1000│ -0.0600│ -0.0400│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 8.1516│ 8.0739│ 8.0993│ 8.3509│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2300│ -0.6700│ -0.4300│ -0.4500│
│每股经营现金流(元) │ 0.4420│ 0.1940│ 0.1930│ 0.2360│
│每股未分配利润(元) │ 3.8674│ 3.7174│ 3.7365│ 4.0354│
│每股资本公积(元) │ 2.8835│ 2.8835│ 2.8835│ 2.8835│
│营业收入(万元) │ 40994.24│ 22805.70│ 14242.95│ 7357.52│
│利润总额(万元) │ 3119.62│ -1809.38│ -1261.71│ -1175.95│
│归属母公司净利润(万) │ 2454.21│ -1329.05│ -870.24│ -897.05│
│净利润增长率(%) │ -85.76│ -107.78│ -106.59│ -121.73│
│实际流通A股(万股) │ 18119.91│ 18119.91│ 18119.91│ 16501.14│
│限售流通A股(万股) │ 5880.09│ 5880.09│ 5880.09│ 7498.86│
│总股本(万股) │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.1000│ -0.0600│ -0.0400│ -0.0400│
│2022 │ 0.7200│ 0.7100│ 0.5500│ 0.2600│
│2021 │ 1.0600│ 0.4900│ 0.2900│ 0.2500│
│2020 │ 1.5000│ 1.2600│ 0.7200│ 0.6600│
│2019 │ 3.1200│ 2.5100│ 1.6400│ 1.0200│
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【2.互动问答】
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│04-03 │问：请问国家正推动设备和消费赢以旧换新5万亿市场活动对公司有什么积极影 │
│ │响吗 │
│ │ │
│ │答：你好！你提到的我们希望能够给市场带来活力，对公司业务起到促进作用。│
│ │谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：请问贵公司目前在手订单有多少今年业绩同比有什么积极进展吗 │
│ │ │
│ │答：你好！敬请关注公司后续披露的2024年一季报内容。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：现在低空经济政策非常火热，请问贵公司有什么布局吗贵公司有什么积极进│
│ │展吗 │
│ │ │
│ │答：你好！公司前几年有给下游客户提供应用于餐饮派送的无人机包裹接收站的│
│ │业务。后续应用前景尚不明晰，公司产品竞争力、未来盈利能力存在较大不确定│
│ │性。敬请投资者理性分析、谨慎决策。 谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：请问公司的业绩增长点在什么地方低空经济是否对企业有利好促进 │
│ │ │
│ │答：你好！你提到的业绩增长点，敬请关注后续公司披露的2023年度报告中有关│
│ │2024年主要工作计划内容。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：请问截至3月10日和20日股东人数分别是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：你好！20日股东人数是23342。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：请问董秘，公司近几年出口外销占营收多少人民币贬值对公司业绩有没有利│
│ │好影响 │
│ │ │
│ │答：你好！公司出口营销收入以美元结算。相应的汇率变动会产生汇兑损益。谢│
│ │谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：请问董秘，国家最近发展低空物流，公司会参加28号的物流大会么 │
│ │ │
│ │答：你好！没有参展计划。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：请问董秘，最近老旧小区火灾频发，公司产品有没有应用到小区电瓶车智能│
│ │充电上 │
│ │ │
│ │答：你好！公司有应用于两轮电动车方面的充换电柜。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：请问董秘，公司有无人机智能充电柜产品么 │
│ │ │
│ │答：你好！没有。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：请问贵公司那些智能化产品都是很好市场，为什么一直没有发展，是营销太│
│ │差还是贵公司只负责生产铁皮柜，属于小五金作坊智能化设备的设计属于客户还│
│ │是属于公司 │
│ │ │
│ │答：你好！公司主营业务一直是为客户提供高质且成熟的智能保管与交付解决方│
│ │案及产品。谢谢！ │
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│03-25 │问：中国物流与采购联合会主办的“科技YU见未来“——2024全球物流技术大会│
│ │将于3月27-29日在海口召开，大会由”物流黑科技秀场“和11个分论坛组成。 │
│ │ │
│ │请问公司有这次物流大会的参展计划吗 │
│ │另外贵司的无人送货车、无人AGV机器人进展如何 │
│ │ │
│ │答：你好！没有参展计划。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：尊敬的董秘，晚上好！低空物流经济可以加快社会效益，公司是否有为供应│
│ │商提供无人机配送接驳柜，已满足24小时不间断配送 │
│ │ │
│ │答：你好！我们曾有向客户提供过无人机包裹接收站产品。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：请问公司医疗机器人投产使用了吗 │
│ │ │
│ │答：你好！有向客户提供一台。谢谢！ │
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│03-25 │问：丰巢首台无人机接驳柜落地宝安石岩 │
│ │ │
│ │请问丰巢落地在宝安的无人机接驳柜有用到贵司的技术或产品吗 │
│ │ │
│ │答：你好！没有。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：九亿通航无人机智能充电柜的自动适配功能是通过先进的传感器技术和智能│
│ │算法实现的。首先，充电柜内部配备了多个传感器，用于检测无人机的型号、电│
│ │池类型、电量等信息。这些传感器能够准确地获取无人机的相关参数，并将其传│
│ │输给智能算法进行处理。智能算法根据无人机的参数信息，自动调整充电柜的电│
│ │压、电流和充电方式，以确保无人机能够得到最佳的充电效果。 │
│ │ │
│ │请问贵司有类似于无人机智能充电柜的产品吗是否有相关技术储备 │
│ │ │
│ │答：你好！我们有充电柜相关的技术储备，主要是应用在两轮电动车的电池充换│
│ │电方面。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-09 00:00│智莱科技（300771）：2023年度独立董事述职报告（ 黄晓明）
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智莱科技（300771）：2023年度独立董事述职报告（ 黄晓明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/6caceff6-1dbd-45ba-924e-688715348462.PDF
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2024-04-09 00:00│智莱科技（300771）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召
开。会议通知于 2024 年 3 月29日以邮件方式送达全体监事。
会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：
1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，召开 5 次监事
会会议。历次会议的通知、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》
与会监事认为，公司 2023 年年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评
价，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的内部控制，截止 2023 年 12月 31日，公司未发现内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
4、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用报告符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定
，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2023 年度募集资金实际存放及使用情
况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-021）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
5、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规资金占用的情况。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
6、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司审计报告》（希会审字(2024)2041 号）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
7、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》
监事会经认真审核，认为公司 2023 年年度报告全文及摘要符合法律法规和中国证监会等监管机构有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）和《2023 年年度报告全文》
（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度
利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
经审议，监事会同意公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，由董
事长干德义先生提供保证担保。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-017
）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》
经审议，监事会同意同意公司及子公司为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，与境内外有关政府部门批
准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司及子公司为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，与境内外有关政府部门批准、
具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币 5 亿元（或等值外币），且在有效期内滚动操
作。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2024-016）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为公司全资子公司湖北智莱科技有限公司 2024 年度新增日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确
认事项，关联交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，
不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》（公告编
号：2024-020）。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0票。
三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/e8776841-e157-4406-874b-283d1470c92b.PDF
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2024-04-09 00:00│智莱科技（300771）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，董事长干德义先生、董事王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生
以通讯方式参加会议，会议通知于 2024年 3月 29 日以邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9人，实到董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理王兴平先生的《2023年度总经理工作报告》，认为 2023 年度管理层充分、有效地执行了股东大会和董
事会的各项决议，该报告客观、真实、准确的地反映了管理层 2023年度主要工作及成果。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会 2023年度的工作情况，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对
此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对独立董事独
立性评估的专项意见》。
公司独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生分别向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大
会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》
与会董事认为，公司 2023年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，公司内部控制制度
具有较强的针对性、合理性、有效性，并得到了较好的执行，能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证，对公司各项业务活
动的健康、持续运行和经营风险的控制提供了保证。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议以及审计委员会审议通过，监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》、《深圳市智莱科技股份有限公司内部控
制审计报告》（希会审字(2024)2631 号）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则和公司《募集资金管理制度》等制度规范使用募集资金，并及时、真实、正确、完整的履
行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市智莱科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（
希会其字(2024)0095 号），国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度募
集资金存放与使用情况的核查意见》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-021）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联
方使用的情形。
公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于深圳市智莱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明》（希会其字(2024)0097 号）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司审计报告》（希会审字(2024)2041 号）。
表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
8、审
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