最新提示☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-18股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.4900│ 0.2300│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.4859│ 10.4101│ 10.1731│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 4.5900│ 2.2100│ 6.8000│
│实际流通A股(万股) │ 53157.54│ 53219.63│ 53219.63│ 53210.18│
│限售流通A股(万股) │ 1596.39│ 1804.37│ 1804.37│ 1813.81│
│总股本(万股) │ 54753.94│ 55024.00│ 55023.99│ 55023.99│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-12 16:29 三角防务（300775）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-08-29 19:32 东吴证券：给予三角防务买入评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):78511.45 同比增(%):-24.80；净利润(万元):27032.36 同比增(%):-17.47 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2025-07-18 除权派息日:2025-07-21 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数56575,增加15.25% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数51009,减少9.84% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-28投资者互动:最新10条关于三角防务公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-21公告，持股5%以上股东2025-08-12至2025-11-11通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于810.00万股,占总股 │
│本1.48% │
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│●股东大会:2025-09-29召开2025年9月29日召开5次临时股东会 │
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【主营业务】
航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按07-18股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.4790│ 0.0020│ -1.0370│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.4842│ 4.4245│ 4.1907│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.4358│ 4.5351│ 4.5318│
│营业收入(万元) │ ---│ 78511.45│ 40318.07│ 158959.37│
│利润总额(万元) │ ---│ 31157.10│ 14689.01│ 43488.11│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 27032.36│ 12860.68│ 38005.34│
│净利润增长率(%) │ ---│ -17.47│ -22.92│ -49.12│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.4900│ 0.2300│
│2024 │ 0.6900│ 0.5400│ 0.6000│ 0.3000│
│2023 │ 1.3600│ 1.1200│ 0.7700│ 0.4000│
│2022 │ 1.2600│ 0.9400│ 0.6100│ 0.2900│
│2021 │ 0.8300│ 0.5600│ 0.3300│ 0.1500│
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【2.互动问答】
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│08-28 │问：公司股价连跌五年，而公司一致行动人却在公司股价如此低的情况下发布减持，是出于什么考量，市值管理好│
│ │对公司就那么难么投资者寒心，建议公司引入国资央企入股，增加大家持股信心！！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!感谢您对公司的关注，公司二级市场股价受行业周期、市场情绪及宏观经济政策等各方 │
│ │面的影响。公司始终高度重视全体股东的利益，特别是中小投资者的利益，建议投资者理性看待股价波动，持续关│
│ │注公司公告及行业回升趋势等。 │
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│08-28 │问：大股东严建亚创办的华鹰航空无人机公司，是否会有注入该公司资产的情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司所有信息请以公司在深交所指定信息披露平台披露的公告为准，感谢您的关注！ │
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│08-28 │问：请问公司有为中国的第六代战机研发提供助力吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司具备深厚的技术积累和生产经验，长期以来参与各类新型装备的研制和生产，感谢您对公司的关注│
│ │与支持。 │
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│08-28 │问：董秘您好！今年是我国军工崛起的新元年！很多军工企业受益于业务量暴增或新的技术突破，股价都翻了几倍│
│ │，可贵司的股价缺连续低迷，很对不起坚定的投资人，而且贵司股东还频繁减持，贵司今年业绩是否有受益于我们│
│ │军工行业崛起，实现增长呢另外贵司对市值管理是否有持续的计划贵司股价已经严重落后于其他同类型企业，是否│
│ │考虑增持回购以提高投资者信心！盼复！谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!感谢您对公司的关注，公司二级市场股价受行业周期、市场情绪及宏观经济政策等各方 │
│ │面的影响。公司始终高度重视全体股东的利 │
│ │益，特别是中小投资者的利益，建议投资者理性看待股价波动及行业回升趋势等。有关公司经营决策重大进展公司│
│ │会及时进行信息披露，请您持续关注公司公告。 │
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│08-28 │问：请问贵司三季度以来有没有新签订单或有意向重大订单项目谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！为保证所有投资者获取信息的公平性，涉及公司生产经营方面的重大进展公司会根据监│
│ │管及规则要求及时进行信息披露，请关注公司在深交所网站等指定信息披露平台发布的公告。感谢您对公司的支持│
│ │与关注！ │
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│08-28 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月20日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司截止8月20日最新的股东数为51009户，感谢您的关注！ │
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│08-28 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年7月31日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司截止8月20日最新的股东数为51009户，感谢您的关注！ │
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│08-28 │问：董秘您好，请问截止8月10号公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司截止8月20日最新的股东数为51009户，感谢您的关注！ │
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│08-28 │问：请问董秘：您好，公司截止2025年8月20日的股东户数为多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司截止8月20日最新的股东数为51009户，感谢您的关注！ │
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│08-28 │问：董秘您好，请问截止8月21号公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司截止8月20日最新的股东数为51009户，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 16:29│三角防务（300775）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：西安三角防务股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师列席 2
025 年 9 月 12 日召开的公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取
了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、
准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、
原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的
事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书
或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.2025年 8月 27日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，拟定
于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025年第四次临时股东大会。
2.公司董事会于 2025 年 8 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《西安三角防务股份有
限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议届次、召集人、召开日期和时间、召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、会议
召开地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等其他事项，说明了有权出席会议股东的
股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15日。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 12 日下午 14:30 在陕
西省西安市航空基地蓝天二路 8号公司会议室召开，由公司董事长严建亚主持。公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9
:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会的召开时间、地点、投票方式与公告一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1.关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2.出席本次股东大会的股东
根据《股东大会通知》，截至股权登记日止 2025年 9月 5日下午 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决。
本次股东大会通过现场投票表决的股东和股东代表 0人，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
本次股东大会通过网络投票表决的股东共 335 人，代表公司股份187,104,996股，占公司有表决权股份总数的 34.1720%。
参与本次股东大会现场和网络投票表决的股东和股东代表共计 335人，代表公司股份 187,104,996 股，占公司有表决权股份总数
的 34.1720%。
3.出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及股东代表外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、本所指派的律师现场列席了本
次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章
程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次会议审议及表决的事项与公司《股东大会通知》中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。公司本次股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就《股东大会通知》中列明的提交本次股东大会审议的事项进行了投票表决，并按照
《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场和网络投票表决进行合计统计。本次
股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司对现场及参加网络投票的中小投资者单独计票。
（二）表决结果
本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 186,341,296股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5918%；反对 647,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.3463%；弃权 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0619%。
中小股东总表决情况：同意 7,237,868 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.4556%；反对 647,900 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.0972%；弃权 115,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4472%。
经合并统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会所审议的议案经出席会议的股东及股东代表所持表决权有效表决通过。
（三）会议记录
本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、有
效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规
定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c31d1325-6cb7-4add-91b1-3dd4033494bc.PDF
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2025-09-12 16:28│三角防务（300775）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14：30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
（三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东335人，代表股份187,104,996股，占上市公司总股份的34.1720％。其中：通过
现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东335人，代表股份187,104,996股，占上市公司
总股份的34.1720％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东329人，代表股份8,001,568股，占上市公司总股份的1.4614％。其中：通过
现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东329人，代表股份8,001,568股，占上市公司总
股份的1.4614％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了会议。
（三）高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意186,341,296股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5918％；反对647,900股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3463％；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0619
％。
中小股东总表决情况：同意7,237,868股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4556％；反对647,900股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0972％；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的1.4472％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.《西安三角防务股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》；
2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/53b03c62-14bb-4f11-85e7-ced52e11e070.PDF
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2025-09-11 18:49│三角防务（300775）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关
规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股
东大会的议案》，决定于2025年9月29日（星期一）下午14:30召开公司2025年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第五次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开公司2025年第五次临时股东大会，会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过
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