最新提示☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.4100│ 0.5300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.0555│ 10.1005│ 10.1214│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.9900│ 5.1600│ 3.7300│
│实际流通A股(万股) │ 53210.18│ 53244.39│ 53172.57│ 53172.50│
│限售流通A股(万股) │ 1813.81│ 1779.21│ 1851.01│ 1851.01│
│总股本(万股) │ 55023.99│ 55023.60│ 55023.58│ 55023.51│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-02-10 16:44 三角防务（300775）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-01-27 16:29 三角防务：预计2024年全年归属净利润盈利3.5亿元至4.5亿元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2025-01-27 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为35000万元至45000万元，与上年同期相比变动幅度为-57.03%至-44.75%。 │
│扣非后净利润30100.00万元至40100.00万元，与上年同期相比变动幅度为-60.80%--47.77%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):116615.34 同比增(%):-40.14；净利润(万元):22288.65 同比增(%):-63.83 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1.82元(含税) 股权登记日:2024-07-02 除权派息日:2024-07-03 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数44106,减少0.26% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数44220,增加11.65% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●股东大会:2025-02-26召开2025年2月26日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-05-22 解禁数量:46.63(万股) 占总股本比:0.08(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-07-21 解禁数量:110.40(万股) 占总股本比:0.20(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-18
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│最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -1.0820│ -0.5140│ -0.3590│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.0761│ 4.2008│ 4.2336│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.5898│ 4.5789│ 4.5681│
│营业收入(万元) │ ---│ 116615.34│ 97731.85│ 64348.91│
│利润总额(万元) │ ---│ 25267.99│ 33629.68│ 24508.37│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 22288.65│ 29149.60│ 20941.72│
│净利润增长率(%) │ ---│ -63.83│ -30.74│ -4.04│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.4100│ 0.5300│ 0.3800│
│2023 │ 1.4800│ 1.1200│ 0.7700│ 0.4000│
│2022 │ 1.2600│ 0.9400│ 0.6100│ 0.2900│
│2021 │ 0.8300│ 0.5600│ 0.3300│ 0.1500│
│2020 │ 0.4100│ 0.2500│ 0.2000│ 0.0800│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-02-10 16:44│三角防务（300775）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等相
关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时
股东大会的议案》，决定于2025年2月26日（星期三）下午14：30召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月26日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年2月19日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2025年2月19日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下（本次股东大会议案编码列表）:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案 √
1、本次仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制。
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
四、现场会议登记办法
1．现场登记时间：2025年2月24日（星期一）9:30-12:00，14:00-17:00。
2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。
3．现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以
便登记确认。书面信函或传真请于2025年2月24日（星期一）下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2025年第二次临
时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。
4．注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签
字），于会前半小时到场办理登记手续。
5. 其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：李春娟
电话：029-81660637
传真：029-81662208
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/0ad7da67-34a1-4dce-9cf6-97cf5ce71c1d.PDF
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2025-02-10 16:42│三角防务（300775）：关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事刘建利先生的辞职报告，刘建利先生因工作变动申请
辞去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务，原定任期为 2022 年9 月 22 日至 2025 年 9 月 21 日，辞职后刘建利先生将不再
担任公司任何职务。
刘建利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘建利先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效。刘建利先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘建利先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘建利先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司股东西安投资控股有限公司提名
韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2025年 2月 10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补
选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，候选人简历详见附件。
本事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/47cab197-8cdb-4b47-8a62-c80d2062da01.PDF
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2025-02-10 16:42│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e644d62d-64e4-4c81-a7ed-fe776869826a.PDF
【4.最新报道】
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2025-01-27 16:29│三角防务：预计2024年全年归属净利润盈利3.5亿元至4.5亿元
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三角防务发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润为3.5亿至4.5亿元。报告期内，航空锻件市场需求不及预期，导致订单减少；
公司客户以前年度已售产品价格调减，影响收入及利润。第三季度数据显示，主营收入同比下降71.99%，归母净利润同比下降135.12%
。综合影响下，公司全年净利润仍预计实现一定增长，主要得益于非经常性损益的影响金额约4800万元。
https://stock.stockstar.com/RB2025012700020805.shtml
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2025-01-27 15:48│三角防务(300775)发预减，预计2024年度净利润3.5亿元至4.5亿元 下降44.75%-57.03%
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智通财经APP讯，三角防务(300775.SZ)发布2024年度业绩预告，预计全年归属于上市公司股东的净利润3.5亿元至4.5亿元，同比下
降44.75%-57.03%。报告期内，航空锻件市场需求不及预期，导致公司订单受到影响。报告期内，公司客户以前年度已售产品价格调减
冲减2024年收入，导致收入及利润下降。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1244485.html
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 20:28│三角防务(300775)股东温氏投资累计减持比例达1.51%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，三角防务(300775.SZ)公告，公司股东广东温氏投资有限公司(简称“温氏投资”)累计减持公司股份828.29万股，
占总股本比例1.51%，持股比例降至5%以下。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1242907.html
【5.最新异动】
●交易日期:2024-08-26 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-18.92 成交量(万股):4407.76 成交额(万元):100758.08
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 5351.42│ 4445.60│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 1569.82│ 1323.28│
│机构专用 │ 1297.61│ 693.31│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1097.05│ 136.09│
│国信证券股份有限公司北京分公司 │ 861.12│ 40.43│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 0.00│ 4929.97│
│深股通专用 │ 5351.42│ 4445.60│
│机构专用 │ 0.00│ 4248.15│
│天风证券股份有限公司上海浦东分公司 │ 659.23│ 2250.03│
│中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 │ 17.93│ 2144.97│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-05-09 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.01 成交量(万股):5772.43 成交额(万元):169255.53
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 12369.53│ 0.00│
│深股通专用 │ 7733.50│ 3173.60│
│东亚前海证券有限责任公司上海分公司 │ 5805.72│ 0.00│
│中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 │ 2453.68│ 31.34│
│国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 │ 2424.20│ 9.10│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 7733.50│ 3173.60│
│招商证券股份有限公司呼和浩特新华东街证券营业部 │ 0.00│ 2084.49│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 541.35│ 1993.32│
│国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 │ 13.40│ 1604.34│
│国海证券股份有限公司浙江分公司 │ 0.00│ 1539.11│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 成交价格(元)│ 成交数量(万股)│ 成交金额(万元)│买方营业部 │卖方营业部 │
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-01-21 │ 20.75│ 9.70│ 201.28│华泰证券 │招商证券 │
│2025-01-21 │ 20.75│ 9.70│ 201.28│中信证券 │招商证券 │
│2025-01-21 │ 20.75│ 9.70│ 201.28│机构专用 │招商证券 │
│2025-01-21 │ 20.75│ 14.50│ 300.88│中信证券 │招商证券 │
│2025-01-21 │ 20.75│ 9.70│ 201.28│国金证券 │招商证券 │
│2025-01-21 │ 20.75│ 9.70│ 201.28│西南证券 │招商证券 │
│2025-01-21 │ 20.75│ 17.00│ 352.75│机构专用 │招商证券 │
│2025-01-20 │ 20.91│ 30.00│ 627.30│机构专用 │招商证券 │
│2025-01-20 │ 20.91│ 40.00│ 836.40│机构专用 │招商证券 │
│2025-01-20 │ 20.91│ 10.80│ 225.83│中信证券 │招商证券 │
│2025-01-20 │ 20.91│ 9.60│ 200.74│机构专用 │招商证券 │
│2025-01-20 │ 20.91│ 9.60│ 200.74│机构专用 │招商证券 │
│2025-01-17 │ 21.00│ 20.00│ 420.00│机构专用 │招商证券 │
│2025-01-17 │ 21.00│ 12.00│ 252.00│中信建投 │招商证券 │
│2025-01-17 │ 21.00│ 25.00│ 525.00│机构专用 │招商证券 │
│2025-01-17 │ 21.00│ 9.60│ 201.60│机构专用 │招商证券 │
│2025-01-17 │ 21.00│ 33.40│ 701.40│机构专用 │招商证券 │
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-02-13 │ 55732.00│ 1843.64│ 79.06│ 0.00│ 55811.06│
│2025-02-12 │ 55332.85│ 2032.00│ 96.62│ 0.47│ 55429.46│
│2025-02-11 │ 55153.23│ 1680.24│ 88.36│ 0.06│ 55241.59│
│2025-02-10 │ 54904.01│ 1750.44│ 93.92│ 0.00│ 54997.93│
│2025-02-07 │ 54978.84│ 3350.90│ 99.60│ 0.06│ 55078.44│
│2025-02-06 │ 55069.93│ 3526.91│ 142.71│ 0.53│ 55212.64│
│2025-02-05 │ 53657.87│ 1646.31│ 171.38│ 0.72│ 53829.25│
│2025-01-27 │ 53879.13│ 1378.45│ 155.16│ 0.22│ 54034.28│
│2025-01-24 │ 54299.08│ 2281.07│ 211.12│ 0.14│ 54510.20│
│2025-01-23 │ 53449.18│ 1434.66│ 211.21│ 2.04│ 53660.40│
│2025-01-22 │ 53829.45│ 872.28│ 168.37│
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