最新提示☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.6900│ 0.5400│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 10.4101│ 10.1731│ 10.0379│ 10.0145│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2100│ 6.8000│ 5.3800│ 5.8600│
│实际流通A股(万股) │ 53219.63│ 53210.18│ 53244.39│ 53172.57│
│限售流通A股(万股) │ 1804.37│ 1813.81│ 1779.21│ 1851.01│
│总股本(万股) │ 55023.99│ 55023.99│ 55023.60│ 55023.58│
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│●最新公告:2025-05-20 18:34 三角防务（300775）：2024年年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-20 18:24 三角防务(300775)：产品应用于航空发动机与燃气轮机等业务，也应用于民用航空及船舶领域(详 │
│见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):40318.07 同比增(%):-21.07；净利润(万元):12860.68 同比增(%):-22.92 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-05-09,公司股东户数52846,增加4.73% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数50459,增加1.19% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0020│ -1.0370│ -1.0820│ -0.5140│
│每股未分配利润(元) │ 4.4245│ 4.1907│ 4.1024│ 4.1545│
│每股资本公积(元) │ 4.5351│ 4.5318│ 4.5569│ 4.5500│
│营业收入(万元) │ 40318.07│ 158959.37│ 136259.91│ 104399.68│
│利润总额(万元) │ 14689.01│ 43488.11│ 34429.93│ 37922.39│
│归属母公司净利润(万) │ 12860.68│ 38005.34│ 29883.85│ 32753.75│
│净利润增长率(%) │ -22.92│ -49.12│ -51.51│ -22.18│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2300│
│2024 │ 0.6900│ 0.5400│ 0.6000│ 0.3000│
│2023 │ 1.3600│ 1.1200│ 0.7700│ 0.4000│
│2022 │ 1.2600│ 0.9400│ 0.6100│ 0.2900│
│2021 │ 0.8300│ 0.5600│ 0.3300│ 0.1500│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-05-20 18:34│三角防务（300775）：2024年年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年5月20日（星期二）下午14：30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
（三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东276人，代表股份212,519,283股，占上市公司总股份的38.6230％。其中：通过
现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东276人，代表股份212,519,283股，占上市公司
总股份的38.6230％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东270人，代表股份32,792,655股，占上市公司总股份的5.9597％。其中：通
过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东270人，代表股份32,792,655股，占上市公
司总股份的5.9597％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了会议。
（三）高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意212,164,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8332％；反对325,102股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1530％；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138
％。
中小股东总表决情况：同意 32,438,153 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9190％；反对 325,102 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9914％；弃权29,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0897％。
2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意 212,163,281 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8325％；反对 326,102 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1534％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0141％。
中小股东总表决情况：同意 32,436,653 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9144％；反对 326,102 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9944％；弃权29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0912％。
3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》。
总表决情况：同意122,453,053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的57.6197％；反对309,202股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1455％；弃权89,757,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的42.
2348％。
中小股东总表决情况：同意32,453,053股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9644％；反对309,202股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9429％；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0927％。
4、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：同意212,159,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8306％；反对324,602股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1527％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
166％。
中小股东总表决情况：同意32,432,753股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9025％；反对324,602股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9899％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.1076％。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期分红安排的议案》。
总表决情况：同意212,186,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8436％；反对297,002股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1398％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
166％。
中小股东总表决情况：同意 32,460,353 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9867％；反对 297,002 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9057％；弃权35,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1076％。
6、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》。
总表决情况：同意 122,378,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 57.5844％；反对 386,702 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1820％；弃权 89,754,528 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的42.2336％。
中小股东总表决情况：同意32,378,053股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7357％；反对386,702股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1792％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0851％。
7、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：同意212,138,081股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8206％；反对351,302股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1653％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141
％。
中小股东总表决情况：同意32,411,453股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8375％；反对351,302股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0713％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.0912％。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意212,156,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8293％；反对307,702股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1448％；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259
％。
中小股东总表决情况：同意32,429,953股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8940％；反对307,702股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9383％；弃权55,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.1677％。
本次股东大会审议的第3项议案、第6项议案属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.《西安三角防务股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5583ce7c-eaf1-45c1-a79c-d11179670bd3.PDF
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2025-05-20 18:34│三角防务（300775）：2024年年度股东大会的法律意见书
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三角防务（300775）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/cfc0b025-640b-47b5-9f12-860246eeafe7.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:32│三角防务（300775）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年
限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。2025
年5月20日公司召开2024年年度股东大会审议通过了上述议案。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，因公司会计
差错更正导致《激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已解除限售并上市流通的
限制性股票以及首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的尚未解除限售的限制性股票均不符合解除限售的条
件，公司计划对前述限制性股票以21.638元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相
关减资程序。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律
、法规和《公司章程》规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告发布之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司
清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出申报债权，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年5月20日起45天内（现场申报接待时间：工作日9:00-12:00、13:00-17:00，双休及法定节假日除外）
2、申报联系方式
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部
联系人：李春娟
联系电话：029-81660637
邮箱：info@xasjfw.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，以电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到邮件
日为准。
（2）请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/ab4a8e98-7265-4087-bee9-8a8bb76fb0b6.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-20 18:24│三角防务(300775)：产品应用于航空发动机与燃气轮机等业务，也应用于民用航空及船舶领域
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格隆汇5月20日丨三角防务(300775.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司的产品应用于航空发动机与燃气轮机等业务，也应用于民
用航空及船舶领域。
https://www.gelonghui.com/news/5007463
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:22│三角防务(300775)：截止3月31日公司在手订单9.15亿元
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格隆汇5月20日丨三角防务(300775.SZ)于近期投资者关系活动表示，截止2025年3月31日公司在手订单9.15亿元。
https://www.gelonghui.com/news/5007460
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:22│三角防务(300775)：产品已应用于我国重点无人机型号
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格隆汇5月20日丨三角防务(300775.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司产品已应用于我国重点无人机型号。
https://www.gelonghui.com/news/5007459
【5.最新异动】
●交易日期:2024-08-26 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-18.92 成交量(万股):4407.76 成交额(万元):100758.08
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 5351.42│ 4445.60│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 1569.82│ 1323.28│
│机构专用 │ 1297.61│ 693.31│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1097.05│ 136.09│
│国信证券股份有限公司北京分公司 │ 861.12│ 40.43│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 0.00│ 4929.97│
│深股通专用 │ 5351.42│ 4445.60│
│机构专用 │ 0.00│ 4248.15│
│天风证券股份有限公司上海浦东分公司 │ 659.23│ 2250.03│
│中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 │ 17.93│ 2144.97│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-06-05 │ 58869.87│ 2218.08│ 187.30│ 0.58│ 59057.17│
│2025-06-04 │ 58975.86│ 3875.77│ 182.24│ 0.02│ 59158.10│
│2025-06-03 │ 58082.35│ 3492.82│ 187.80│ 0.06│ 58270.15│
│2025-05-30 │ 59366.74│ 3981.84│ 186.20│ 0.34│ 59552.94│
│2025-05-29 │ 59885.71│ 2992.86│ 184.62│ 0.31│ 60070.32│
│2025-05-28 │ 59704.46│ 2858.62│ 181.57│ 0.34│ 59886.04│
│2025-05-27 │ 60107.44│ 3328.32│ 182.84│ 0.09│ 60290.28│
│2025-05-26 │ 59024.14│ 2759.83│ 189.43│ 0.68│ 59213.57│
│2025-05-23 │ 58199.06│ 3325.13│ 176.78│ 0.23│ 58375.84│
│2025-05-22 │ 59169.29│ 3763.63│ 188.17│ 0.30│ 59357.46│
│2025-05-21 │ 57926.75│ 3392.38│ 190.39│ 0.31│ 58117.14│
│2025-05-20 │ 57455.58│ 2683.89│ 191.27│ 0.04│ 57646.85│
│2025-05-19 │ 57048.49│ 3775.61│ 191.60│ 0.12│ 57240.10│
│2025-05-16 │ 56654.64│ 3229.75│ 200.82│ 0.01│ 56855.46│
│2025-05-15 │ 56886.13│ 3495.05│ 200.74│ 0.77│ 57086.87│
│2025-05-14 │ 57914.85│ 4239.51│ 185.45│ 0.21│ 58100.29│
│2025-05-13 │ 58642.89│ 6472.35│ 186.97│ 0.26│ 58829.86│
│2025-05-12 │ 60106.28│ 13476.66│ 196.13│ 0.36│ 60302.42│
│2025-05-09 │ 60619.24│ 7119.75│ 182.44│ 0.00│ 60801.68│
│2025-05-08 │ 63664.94│ 12239.23│ 198.02│ 0.43│ 63862.96│
│2025-05-07 │ 65620.23│ 21769.09│ 203.44│ 1.01│ 65823.67│
│2025-05-06 │ 60196.55│ 5566.38│ 167.60│ 0.02│ 60364.15│
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【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
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〖免责条款〗
1、本公
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