最新提示☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2025-03-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.4100│ 0.5300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.0555│ 10.1005│ 10.1214│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.9900│ 5.1600│ 3.7300│
│实际流通A股(万股) │ 53210.18│ 53244.39│ 53172.57│ 53172.50│
│限售流通A股(万股) │ 1813.81│ 1779.21│ 1851.01│ 1851.01│
│总股本(万股) │ 55023.99│ 55023.60│ 55023.58│ 55023.51│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-03-10 17:32 三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管│
│理的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-01-27 16:29 三角防务：预计2024年全年归属净利润盈利3.5亿元至4.5亿元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-27 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为35000万元至45000万元，与上年同期相比变动幅度为-57.03%至-44.75%。 │
│扣非后净利润30100.00万元至40100.00万元，与上年同期相比变动幅度为-60.80%--47.77%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):116615.34 同比增(%):-40.14；净利润(万元):22288.65 同比增(%):-63.83 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1.82元(含税) 股权登记日:2024-07-02 除权派息日:2024-07-03 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-02-20,公司股东户数48787,增加10.61% │
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数44106,减少0.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-02-28投资者互动:最新8条关于三角防务公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-05-22 解禁数量:46.63(万股) 占总股本比:0.08(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-07-21 解禁数量:110.40(万股) 占总股本比:0.20(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-18
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│最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -1.0820│ -0.5140│ -0.3590│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.0761│ 4.2008│ 4.2336│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.5898│ 4.5789│ 4.5681│
│营业收入(万元) │ ---│ 116615.34│ 97731.85│ 64348.91│
│利润总额(万元) │ ---│ 25267.99│ 33629.68│ 24508.37│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 22288.65│ 29149.60│ 20941.72│
│净利润增长率(%) │ ---│ -63.83│ -30.74│ -4.04│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.4100│ 0.5300│ 0.3800│
│2023 │ 1.4800│ 1.1200│ 0.7700│ 0.4000│
│2022 │ 1.2600│ 0.9400│ 0.6100│ 0.2900│
│2021 │ 0.8300│ 0.5600│ 0.3300│ 0.1500│
│2020 │ 0.4100│ 0.2500│ 0.2000│ 0.0800│
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【2.互动问答】
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│02-28 │问：尊敬的董事长董秘您好！请问公司新投建的生产产品是不是可以助力核电发展。感谢耐心介绍。谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司设立的合资公司投产建设的12.5万吨（1250MN）多向模锻液压机及智能产线项目，具备多向精密模│
│ │锻能力和普通模锻能力等先进控制模式，主要生产大型模锻产品，包括大型飞机机身结构件、大型飞机起落架锻件│
│ │、直升机旋翼系统结构件、发动机和燃气轮机盘类和长轴类锻件等。设备建成后，将对我国民用大型客机大型锻件│
│ │研制起到支撑作用，同时，助力航天、核电等领域高质量发展。谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-28 │问：你好，公司能否提前披露业绩预报，公司能否回购公司股份并注销，公司今年分红能否大方一点，不要那么小│
│ │气，业绩那么好也让投资者看到希望 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、获得感。公司注重投资者回报，上市至今通过现│
│ │金分红、优化分红节奏等方式，积极回报投资者。坚持每年进行现金分红，与投资者共享发展成果。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-28 │问：尊敬的董事长董秘您好！请问公司是不是有航天发动机配件的生产。感谢您的介绍。谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司是国内各大主机厂锻件类核心供应商之一，产品已经广泛应用于新一代战斗机、新一代运输机及新│
│ │一代直升机中，并为各类型国产航空发动机提供锻件。 同时，公司也持续积极参与各类新型号的研发和生产配套 │
│ │，共同推动我国航空装备产业发展。谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-28 │问：董秘您好！请问公司有没有与成飞合作呢。感谢介绍哦。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司是国内各大主机厂锻件类核心供应商之一，产品已经广泛应用于新一代战斗机、新一代运输机及新│
│ │一代直升机中，并为各类型国产航空发动机提供锻件。 同时，公司也持续积极参与各类新型号的研发和生产配套 │
│ │，共同推动我国航空装备产业发展。谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-28 │问：请问贵司如何针对股价近期狂跌的具体情况，在阶段性情况不良的情况下，稳住市场信心 │
│ │ │
│ │答：您好，公司生产经营正常，长期聚焦主业发展，围绕公司战略部署不断提升公司核心竞争力，助力实现高质量│
│ │持续发展。公司阶段性的股价受多方面因素影响。感谢关注。 │
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│02-28 │问：请问截至12月20日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年2月20日，公司最新股东人数为48787户，谢谢关注 │
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│02-28 │问：您好！请问截至1月10日和1月20日收盘公司股东人数分别是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年2月20日公司股东人数为48787户，谢谢关注~ │
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│02-28 │问：请问截止25年1月底的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年2月20日，公司最新股东人数为48787户，谢谢关注~ │
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【3.最新公告】
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2025-03-10 17:32│三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
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三角防务（300775）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/b4be70c9-a084-4753-b16f-c8f9dc0ab2b6.PDF
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2025-02-26 18:18│三角防务（300775）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：西安三角防务股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师列席 2
025 年 2 月 26 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则
》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取
了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、
准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、
原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的
事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书
或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.2025年 2月 10日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，拟定
于 2025 年 2 月 26 日召开公司 2025年第二次临时股东大会。
2.公司董事会于 2025 年 2 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《西安三角防务股份有
限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议届次、召集人、召开日期和时间、召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、会议
召开地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等其他事项，说明了有权出席会议股东的
股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15日。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 26 日下午 14:30 在陕
西省西安市航空基地蓝天二路 8号公司会议室召开，由公司董事长严建亚主持。公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日上午 9:15-9
:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 2月 26日上午 9:15至下
午 15:00期间的任意时间。本次股东大会的召开时间、地点、投票方式与公告一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1.关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2.出席本次股东大会的股东
根据《股东大会通知》，截至股权登记日止 2025 年 2 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决。
本次股东大会通过现场投票表决的股东和股东代表 0人，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
本次股东大会通过网络投票表决的股东共 594 人，代表公司股份214,224,965股，占公司有表决权股份总数的 38.9330%。
参与本次股东大会现场和网络投票表决的股东和股东代表共计 594人，代表公司股份 214,224,965 股，占公司有表决权股份总数
的 38.9330%。
3.出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及股东代表外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员、本所指派的律师现场列席
了本次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章
程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次会议审议及表决的事项与公司《股东大会通知》中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。公司本次股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就《股东大会通知》中列明的提交本次股东大会审议的事项进行了投票表决，并按照
《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场和网络投票表决进行合计统计。本次
股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司对现场及参加网络投票的中小投资者单独计票。
（二）表决结果
本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》
总表决情况：同意 213,017,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4364%；反对 526,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.2458%；弃权 680,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.3178%。
中小股东总表决情况：同意 33,291,037 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5004%；反对 526,600 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5265%；弃权 680,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9731%。
本次股东大会审议的上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的过半数表决通过。
综上，本次股东大会所审议的议案经出席会议的股东及股东代表所持表决权有效表决通过。
（三）会议记录
本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定，合法、有
效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规
定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/248e330e-b0fe-4738-90ba-80429aafe5b0.PDF
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2025-02-26 18:18│三角防务（300775）：关于完成补选非独立董事的公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘建利先生因工作变动，已辞去所担任的公司第三届董事会非独立董事职
务。为保证董事会的正常运作，公司于 2025年 2月 10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选韩迪先生为公司
非独立董事的议案》，同意提名韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-009)。
2025 年 2 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，同意
补选韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/75a32159-131f-4e27-9f31-f9c82edd4e10.PDF
【4.最新报道】
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2025-01-27 16:29│三角防务：预计2024年全年归属净利润盈利3.5亿元至4.5亿元
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三角防务发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润为3.5亿至4.5亿元。报告期内，航空锻件市场需求不及预期，导致订单减少；
公司客户以前年度已售产品价格调减，影响收入及利润。第三季度数据显示，主营收入同比下降71.99%，归母净利润同比下降135.12%
。综合影响下，公司全年净利润仍预计实现一定增长，主要得益于非经常性损益的影响金额约4800万元。
https://stock.stockstar.com/RB2025012700020805.shtml
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2025-01-27 15:48│三角防务(300775)发预减，预计2024年度净利润3.5亿元至4.5亿元 下降44.75%-57.03%
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智通财经APP讯，三角防务(300775.SZ)发布2024年度业绩预告，预计全年归属于上市公司股东的净利润3.5亿元至4.5亿元，同比下
降44.75%-57.03%。报告期内，航空锻件市场需求不及预期，导致公司订单受到影响。报告期内，公司客户以前年度已售产品价格调减
冲减2024年收入，导致收入及利润下降。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1244485.html
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2025-01-23 20:28│三角防务(300775)股东温氏投资累计减持比例达1.51%
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智通财经APP讯，三角防务(300775.SZ)公告，公司股东广东温氏投资有限公司(简称“温氏投资”)累计减持公司股份828.29万股，
占总股本比例1.51%，持股比例降至5%以下。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1242907.html
【5.最新异动】
●交易日期:2024-08-26 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-18.92 成交量(万股):4407.76 成交额(万元):100758.08
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 5351.42│ 4445.60│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 1569.82│ 1323.28│
│机构专用 │ 1297.61│ 693.31│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1097.05│ 136.09│
│国信证券股份有限公司北京分公司 │ 861.12│ 40.43│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 0.00│ 4929.97│
│深股通专用 │ 5351.42│ 4445.60│
│机构专用 │ 0.00│ 4248.15│
│天风证券股份有限公司上海浦东分公司 │ 659.23│ 2250.03│
│中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 │ 17.93│ 2144.97│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-05-09 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.01 成交量(万股):5772.43 成交额(万元):169255.53
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 12369.53│ 0.00│
│深股通专用 │ 7733.50│ 3173.60│
│东亚前海证券有限责任公司上海分公司 │ 5805.72│ 0.00│
│中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 │ 2453.68│ 31.34│
│国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 │ 2424.20│ 9.10│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用
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