最新提示☆ ◇300776 帝尔激光 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按05-07股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.6000│ 1.9400│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ ---│ 12.8195│ 12.1530│ 11.6168│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 4.5900│ 16.2500│ 12.0200│
│实际流通A股(万股) │ 16760.09│ 16760.01│ 16712.83│ 16712.33│
│限售流通A股(万股) │ 10595.96│ 10595.96│ 10595.96│ 10595.96│
│总股本(万股) │ 27356.05│ 27355.97│ 27308.79│ 27308.29│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-11 17:42 帝尔激光（300776）：2021年帝尔激光创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报│
│告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-12 20:00 帝尔激光(300776)2025年6月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):56107.09 同比增(%):24.55；净利润(万元):16312.47 同比增(%):20.76 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3.9元(含税) 股权登记日:2025-06-11 除权派息日:2025-06-12 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数19728,减少7.18% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数21254,减少19.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-26投资者互动:最新1条关于帝尔激光公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-07股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.6590│ -0.6000│ -0.3100│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 8.5232│ 7.9406│ 7.4129│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.9690│ 2.8858│ 2.8760│
│营业收入(万元) │ ---│ 56107.09│ 201435.15│ 144020.32│
│利润总额(万元) │ ---│ 18361.73│ 59369.72│ 43202.89│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 16312.47│ 52761.13│ 38345.48│
│净利润增长率(%) │ ---│ 20.76│ 14.40│ 12.95│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.6000│
│2024 │ 1.9400│ 1.4100│ 0.8700│ 0.4900│
│2023 │ 1.6900│ 1.2400│ 0.6400│ 0.3400│
│2022 │ 1.5100│ 1.2400│ 0.7900│ 0.5500│
│2021 │ 2.2500│ 1.6600│ 1.0500│ 0.7000│
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【2.互动问答】
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│05-26 │问：帝尔激光股价为什么连续暴跌呀！是不是网传停产了呀！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注！公司生产经营正常，二级市场股价受宏观经济、行业周期等多重因素影响。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-20 │问：目前公司发展明显遇到瓶颈。公司除光伏及新能源。电池检测主业外，在当前兼并重组的大好环境下，公司是│
│ │否有考虑收购市场上业务相近的半导体企业，以增强公司持续经营能力 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注！谢谢！ │
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│05-15 │问：董秘您好，请教两个问题。第一请问公司财报中24年销售的机器数量是1045.5台，为什么会有0.5台出现第二 │
│ │公司机器的生产数量23年为1763台，24年为864台，请问目前公司产线的产能是多少，24年产能利用率是否不足一 │
│ │半 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注！公司销售的设备，一般分为双线设备和单线设备，部分客户根据自身需求购买单线设备│
│ │，按照0.5台计算。公司主要采取“以销定产”的生产模式，产能利用率具有一定的弹性。谢谢！ │
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│05-14 │问：请问贵公司与宁德时代有无合作业务上往来近期有无回购计划谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注！公司与宁德时代无业务合作往来。2024年2月23日至2025年2月23日，公司通过回购专用│
│ │证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,062,460股，成交总金额为人民币50,034,572.20元（不含交易费│
│ │用）。谢谢！ │
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│05-14 │问：董秘好。近日浏览光伏行业各司年报季报。发现，某ABC龙头厂商在贵司有一笔超过一年的2亿应付款，其宣称│
│ │满产满销时为啥对于设备的验收付款会产生如此状况那么，公司对于满足验收条件却没有验收付款的企业，会继续│
│ │发送新的设备给其进行生产经营活动在行业流动资金周转十分紧张的情况下，公司如何保障自己设备货款回收问题│
│ │谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注!公司订单合同正常履行中。公司高度重视销售回款工作，针对客户的履约能力、资信状 │
│ │况制定相应回款政策，加强对客户的信用考察和管理，严控坏账风险。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-11 17:42│帝尔激光（300776）：2021年帝尔激光创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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帝尔激光（300776）：2021年帝尔激光创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/d1d7459b-dc9d-47e7-be6e-1dc28faf8f66.PDF
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2025-06-11 17:42│帝尔激光（300776）：关于帝尔转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123121
2、债券简称：帝尔转债
3、恢复转股日期：自 2025 年 6 月 12 日起恢复转股
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年年度权益分派，根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123121；债券简称：帝尔转债）自 2025 年
6 月 4 日起至本次权益分派股权登记日（2025 年 6月 11 日）止暂停转股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派期间帝尔转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-033）。
根据规定，“帝尔转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即2025 年 6 月 12 日（星期四）起恢复转股。敬请公司
可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/6cd1c413-6d36-412b-9304-850a2e1364aa.PDF
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2025-06-11 17:42│帝尔激光（300776）：帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第1次临时受托管理事务报告
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武汉帝尔激光科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光
科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对
报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何
责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以
作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
第一节 本次债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发行 84,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为 84,00
0.00 万元，实际募集资金总额为 84,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 740.76 万元，募集资金净额为人民币 83,259.24 万元
。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报
字（2021）第 ZE10564 号《验资报告》。
二、本期债券基本情况
1、发行主体：武汉帝尔激光科技股份有限公司。
2、债券简称及代码：帝尔转债、123121。
3、债券名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券。
4、发行规模：债券发行规模人民币 84,000.00 万元。
5、债券期限品种：债券的期限为 6 年。
6、还本付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。
7、债券起息日：2021 年 8 月 5 日。
8、付息日：债券的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另付息。
9、本金支付日：债券兑付日为 2027 年 8 月 5 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计
息。
10、回售条款：（1）有条件回售：在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于
当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。（2）附加回售条
款：若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监
会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。
11、债券担保：债券无担保。
12、信用级别：经中证鹏元评级，本次可转债信用等级为 AA-；帝尔激光主体信用等级为 AA-，评级展望稳定。
13、债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.5%、
第六年为 3.0%。
14、募集资金专项账户：发行人在中信银行武昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
开立专项账户。
15、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。
16、承销方式：承销商余额包销方式。
17、赎回条款：（1）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格
由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（2）有条件赎回条款：转股期
内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在转股
期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次发行的可
转债未转股余额不足 3,000万元时。
18、募集资金用途：募集资金用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目、新型显示行业激光技术及设备应用研发项目和补充
流动资金。公司于 2023年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开
2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高
募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技
术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。
19、付息、兑付方式：债券的利息和本金支付将通过债券的托管机构办理。具体利息和本金支付办法将按照债券托管机构的有关规
定执行。
20、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。第二节 重大事项基本情况
一、重大事项基本情况
2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》，根据董事会审议利润
分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则，即保持每 10 股
派发现金红利 3.90 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。基于此，公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已
回购股份 1,062,460.00 股后的 272,498,066.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.90元人民币（含税），实际派发现金分红总额=
272,498,066 股×3.90 元/10 股=106,274,245.74 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 11 日，除权除息日为：2025 年 6月 12 日。
根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款规定
，“帝尔转债”发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因发行的可转债转
股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送
现金股利，P1 为调整后转股价。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“帝尔转债”转股价格调
整如下：
P1=P0-D=73.99-0.39=73.60 元/股
其中：调整前转股价 P0=73.99 元/股，每股派送现金股利 D=0.39 元。综上，“帝尔转债”的转股价格将由 73.99 元/股调整为
73.60 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 12 日（除权除息日）起生效。
二、上述事项对发行人影响分析
本次分配股利符合发行人《公司章程》规定的利润分配条件和现金分红比例，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。截至本报告出
具日，发行人运作正常，上述重大事项有利于促进公司长远发展利益，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
发行人本次因实施 2024 年年度权益分派方案对“帝尔转债”转股价格进行调整符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营
及偿债能力构成影响。
长江保荐作为武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，根据《可转换公司债券管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照《可转换公司债券管理办法
》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，及时披露相关事项。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/559e288c-7144-4d9b-b1ef-20fc0b175c0d.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-12 20:00│帝尔激光(300776)2025年6月12日投资者关系活动主要内容
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1、现在一些大厂已经开始停产并转移设备到国外，光伏设备还有新增的订单吗？主要是哪些方向？
答：您好，感谢您的关注！公司在 TOPCon、XBC 等激光技术上，均有全新激光技术覆盖及订单实现。谢谢！
2、相信公司总有一天会闪光发亮，希望公司重组并购，强大产业。
答：您好，感谢您的关注！谢谢！
3、希望贵司能对舆情加强管理，对于网上流传的贵司订单被取消，工厂停工等负面消息，如果不实，应尽快辟谣，而不是任由消
息传播，对公司形象造成不利影响，请参考别的公司对造谣者进行追责
答：您好，感谢您的关注！谢谢！
4、请问截止 2025 年 5 月底公司的业务收入和利润比上年同期增长还是下降，2025 年盈利测预测如何？
答：您好，感谢您的关注！2025 年一季度公司实现营业收入 5.61亿元，同比增长 24.55%；归属于上市公司股东的净利润 1.63
亿元，同比增长 20.76%。公司经营情况请持续关注公司定期报告。谢谢！
5、您好，关于贵司订单被取消，工厂停工、停产等消息是否属实？
答：您好，感谢您的关注！公司生产经营正常。谢谢！
6、贵公司怎么增强投资者信心的呀？严重落后板块！
答：您好，感谢您的关注！公司一直以来重视投资者权益保护，坚持聚焦主业，提升经营效率和盈利能力。二级市场股价受宏观经
济、行业周期等多重因素影响。公司已建立市值管理长效机制，通过提升经营质量、股权激励、现金分红、股份回购、增强信息披露质
量和透明度、强化投资者沟通等举措，推动公司投资价值合理反映公司质量及内在价值。自 2019 年上市以来，公司每年均进行现金分
红，已累计现金分红 5.07 亿元。其中 2024 年权益分派实施公告已于 2025 年 6 月 5 日披露，共计派发现金 1.06 亿元。2024 年
公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,062,460股，成交总金额为人民币50,034,572.20元（不含交易费用
）。谢谢！
7、公司现在生产满产吗？订单是否充足？
答：您好，感谢您的关注！公司主要采取“以销定产”的生产模式，产能利用率具有一定的弹性。公司生产经营正常，订单合同正
常履行中。谢谢！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-12/1223860304.PDF
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2025-06-12 18:50│2025年6月12日投资者关系活动记录表
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1、现在一些大厂已经开始停产并转移设备到国外，光伏设备还有新增的订单吗？主要是哪些方向？
答：您好，感谢您的关注！公司在 TOPCon、XBC 等激光技术上，均有全新激光技术覆盖及订单实现。谢谢！
2、相信公司总有一天会闪光发亮，希望公司重组并购，强大产业。
答：您好，感谢您的关注！谢谢！
3、希望贵司能对舆情加强管理，对于网上流传的贵司订单被取消，工厂停工等负面消息，如果不实，应尽快辟谣，而不是任由消
息传播，对公司形象造成不利影响，请参考别的公司对造谣者进行追责
答：您好，感谢您的关注！谢谢！
4、请问截止 2025 年 5 月底公司的业务收入和利润比上年同期增长还是下降，2025 年盈利测预测如何？
答：您好，感谢您的关注！2025 年一季度公司实现营业收入 5.61亿元，同比增长 24.55%；归属于上市公司股东的净利润 1.63
亿元，同比增长 20.76%。公司经营情况请持续关注公司定期报告。谢谢！
5、您好，关于贵司订单被取消，工厂停工、停产等消息是否属实？
答：您好，感谢您的关注！公司生产经营正常。谢谢！
6、贵公司怎么增强投资者信心的呀？严重落后板块！
答：您好，感谢您的关注！公司一直以来重视投资者权益保护，坚持聚焦主业，提升经营效率和盈利能力。二级市场股价受宏观经
济、行业周期等多重因素影响。公司已建立市值管理长效机制，通过提升经营质量、股权激励、现金分红、股份回购、增强信息披露质
量和透明度、强化投资者沟通等举措，推动公司投资价值合理反映公司质量及内在价值。自 2019 年上市以来，公司每年均进行现金分
红，已累计现金分红 5.07 亿元。其中 2024 年权益分派实施公告已于 2025 年 6 月 5 日披露，共计派发现金 1.06 亿元。2024 年
公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,062,460股，成交总金额为人民币50,034,572.20元（不含交易费用
）。谢谢！
7、公司现在生产满产吗？订单是否充足？
答：您好，感谢您的关注！公司主要采取“以销定产”的生产模式，产能利用率具有一定的弹性。公司生产经营正常，订单合同正
常履行中。谢谢！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-12/1223860304.PDF
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2025-05-14 21:01│5月14日帝尔激光发布公告，股东减持152万股
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帝尔激光控股股东武汉速能企管于5月13日减持152万股，占总股本0.5556%，期间股价上涨1.33%，收盘报60.05元。减持计划已实
施完毕，相关数据来自公司公告及一季报股东信息。
https://stock.stockstar.com/RB2025051400034695.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
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│交易日期 │ 成交价格(元)│ 成交数量(万股)│ 成交金额(万元)│买方营业部 │卖方营业部 │
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