最新提示☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.8100│ 0.5257│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 10.1661│ 9.9052│ 9.6695│ 9.3986│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5700│ 8.4200│ 5.5700│ 2.5300│
│实际流通A股(万股) │ 42374.28│ 42374.28│ 42374.28│ 42374.28│
│限售流通A股(万股) │ 1596.48│ 1596.48│ 1596.48│ 1596.48│
│总股本(万股) │ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│
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│●最新公告:2025-05-07 20:57 中简科技（300777）：2024年年度股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-08 17:44 中简科技(300777)2025年5月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):23907.33 同比增(%):62.89；净利润(万元):11332.87 同比增(%):91.29 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2.2元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-05-09,公司股东户数34740,减少1.20% │
│●股东人数:截止2025-04-30,公司股东户数35161,减少0.03% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-10投资者互动:最新1条关于中简科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4000│ 0.4520│ 0.2380│ 0.3180│
│每股未分配利润(元) │ 3.9043│ 3.6466│ 3.4436│ 3.1559│
│每股资本公积(元) │ 4.8287│ 4.8287│ 4.8287│ 4.8287│
│营业收入(万元) │ 23907.33│ 81247.02│ 53262.73│ 29097.12│
│利润总额(万元) │ 13175.13│ 40594.01│ 26563.45│ 12086.41│
│归属母公司净利润(万) │ 11332.87│ 35613.29│ 23117.48│ 10467.68│
│净利润增长率(%) │ 91.29│ 23.16│ -5.59│ -49.95│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2600│
│2024 │ 0.8100│ 0.5257│ 0.2400│ 0.1300│
│2023 │ 0.6600│ 0.5600│ 0.4800│ 0.3400│
│2022 │ 1.3900│ 0.7500│ 0.4200│ 0.2062│
│2021 │ 0.5000│ 0.3600│ 0.2300│ 0.0800│
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【2.互动问答】
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│05-10 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2025年05月09日，公司股东总户数34,740户，感谢关注。 │
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│05-01 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2025年04月30日，公司股东总户数35,161户，感谢关注。 │
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│04-30 │问：请问，截止4月20日股东总户数谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，有关股东户数请通过本平台“公司声音”栏目进行查阅，感谢您的关注。 │
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│04-30 │问：请问截止4月20日股东总户数 │
│ │ │
│ │答：您好，有关股东户数请通过本平台“公司声音”栏目进行查阅，感谢您的关注。 │
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│04-30 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年4月18日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，有关股东户数请通过本平台“公司声音”栏目进行查阅，感谢您的关注。 │
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│04-30 │问：董秘您好，公司2024年度报告提及关联方“江苏三强复合材料有限公司”，该公司法定代表人、董事长为倪楠│
│ │楠，公司股东、董事温月芳是否是其博士生导师，同时倪楠楠是否简介持有公司股份，温月芳是否在三强公司持有│
│ │股份，公司在年度报告中是否全面准确披露了与三强公司的关联关系，感谢回复 │
│ │ │
│ │答：您好，关于您提及的关联方信息披露问题，公司严格按照有关法律法规、业务规则要求，对关联方及关联交易│
│ │进行了审慎核查与披露。江苏三强复合材料有限公司的关联关系已在2024年度报告中依法履行了披露义务，感谢您│
│ │的关注。 │
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│04-30 │问：董秘您好，近期有公司董事以个人名义在互联网发布公司相关内部负面信息，产生较大舆情。就上述董事个人│
│ │行为，是否违反了《公司章程》“第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（│
│ │八）不得擅自披露公司秘密；”第一百〇五条未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代│
│ │表公司或者董事会行事。”针对上述董事违反公司章程情形，贵司如何处理请给予回复，保障广大中小投资者权益│
│ │ │
│ │答：您好，公司将一如既往地遵循监管机构相关要求，强化公司合规建设，提升公司治理水平；同时加大与投资者│
│ │沟通、交流的力度，降低此事件带来的负面效应， 感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-30 │问：请问董秘，本届董事会任期到什么时候是否有提早进行改选的计划 │
│ │ │
│ │答：您好，关于本届董事会任期请以《公司章程》、董事会决议公告或临时公告为准，如有涉及董事会改选的相关│
│ │安排，公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务，感谢您的关注。 │
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│04-21 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2025年04月18日，公司股东总户数35,172户，感谢关注。 │
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│04-16 │问：公司的中介服务及咨询费在四季度大幅度增长，主要是啥服务，是定增的服务费用，还是并购的服务费用 │
│ │ │
│ │答：您好！第四季度中介费用增长，与上述事项暂无对应关系，谢谢关注。 │
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│04-16 │问：贵公司在年报中出现了重要股东的分歧，在这个事情没有消除之前，建议贵公司取消分红 回购 及向特定对向│
│ │增发。先恢复声誉再搞资本运作，避免公司在此期间股权价值降低，加快引入战略投资者，竖立投资者信心。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司年报及相关审议事项均已经董事会审议通过。公司尊重不同意见的表达，合规、开放、透明的董事│
│ │会讨论环境是建设一个科学、理性、高效董事会所需要的，但也不会因个别人的想法让经营发展所需的议案、授权│
│ │等停滞，进而影响股东权益和损害公司长远发展利益，公司始终以最大的诚意妥善处理分歧，持续加强与投资者及│
│ │相关方面的交流。 │
│ │市值的基础是高质量、高成长的基本面，新的经营班子以新思路和务实举措推动公司生产经营等工作的全面、稳定│
│ │、快速发展，不提升公司成长性，您关注的的优化股权结构、引入长期投资者是公司坚定不移的工作，谢谢您的建│
│ │言！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-16 │问：公司在年报中写到“面向重大领域需求，公司及时论证并启动功能材料业务.....结合前期项目实施情况，推 │
│ │进设计工艺一体化协同，加快四期项目的细化论证工作。”是不是四期项目还是军工项目 │
│ │ │
│ │答：您好，四期项目旨在突破高端碳纤维产能瓶颈，同步布局高性能纤维技术储备。谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-16 │问：请问公司分红0.96亿元，回购0.8亿元。这个表明公司是有钱的，那么简易增发3亿元的目的是什么由于很多简│
│ │易增发是先找好了对象才发报告，请问公司现有股东会参与简易增发么 │
│ │ │
│ │答：您好！小额快速这一融资工具只能在年度股东大会上授权，临时股东大会是没法授权的。公司结合目前的发展│
│ │环境慎重考虑后，这一授权和融资工具还是要拿在手里的，如果后续项目需要，可能会考虑采取这一方式进行融资│
│ │，也可能会考虑其他融资方式，具体根据项目安排来定，将来用的时候比较方便，有没有小额快速融资工具和用不│
│ │用是不一样的。谢谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-07 20:57│中简科技（300777）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中简科技（300777）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cbe31799-d04d-408a-b88b-0b1e47b06378.PDF
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2025-05-07 20:57│中简科技（300777）：中简科技2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：常州市新北区河海东路 56 号环球恐龙城维景国际大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 364 人，代表股份 130,877,362 股，占公司有表决权股份总数的 29.7646％。其中：通过现场投票的
股东25 人，代表股份 108,248,849 股，占公司有表决权股份总数的24.6184％。通过网络投票的股东 339 人，代表股份 22,628,513
股，占公司有表决权股份总数的 5.1463％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 359人，代表股份 34,703,843股，占公司有表决权股份总数的 7.8925％。其中：通过现场投票的
中小股东 20 人，代表股份 12,075,330 股，占公司有表决权股份总数的2.7462％。通过网络投票的中小股东 339 人，代表股份 22,6
28,513 股，占公司有表决权股份总数的 5.1463％。
3.公司全部董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议；公司持续督导机构保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。
4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、朱明律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1.审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 121,175,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5871％；反对 9,688,553 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.4028％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％。
中小股东总表决情况：
同意 34,445,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2549％；反对 245,373 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7070％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0380％。
2.审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 121,175,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5871％；反对 9,688,553 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.4028％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％。
中小股东总表决情况：
同意 34,445,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2549％；反对 245,373 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7070％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0380％。
3.审议通过《关于公司 2024年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 121,182,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5923％；反对 9,686,853 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.4015％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意 34,452,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2745％；反对 243,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7022％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0233％。
4. 审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 130,605,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；反对 258,555 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1976％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东总表决情况：
同意 34,432,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2178％；反对 258,555 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7450％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0372％。
5. 审议通过《关于公司非外部董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 93,622,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1478％；反对 1,701,125 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.7833％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0689％。
中小股东总表决情况：
同意 32,937,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9088％；反对 1,701,125 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.9018％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1893％。
6. 审议通过《关于股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 120,808,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3068％；反对 10,048,235 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.6776％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％
。
中小股东总表决情况：
同意 34,078,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1977％；反对 605,055 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7435％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0588％。
7. 审议通过《关于公司独立董事及外部董事津贴的议案》
7.01 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 130,453,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6761％；反对 325,855 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2490％；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0749％。
中小股东总表决情况：同意 34,279,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7787％；反对 325,855 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9390％；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2824％。
7.02《关于公司外部董事津贴的议案》
总表决情况：同意 130,468,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6875％；反对 325,055 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2484％；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0641％。
中小股东总表决情况：同意 34,294,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8216％；反对 325,055 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9367％；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2418％。
8. 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 130,527,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7323％；反对 287,155 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2194％；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％。
中小股东总表决情况：
同意 34,353,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9904％；反对 287,155 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.8274％；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1821％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山、朱明律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议
的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1. 《中简科技股份有限公司 2024 年年度股东大会公告决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/253aaf98-cc99-42b5-823c-8d58126a50de.PDF
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2025-05-07 19:23│中简科技（300777）：关于回购公司股份进展公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公
司股份的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购价格不
超过 52.47元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,000 万元、不超过人民币8,000万元。
本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（2025-023）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司将在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 4月 30日，以集中竞价方式回购公司股份 1,369,400股，占公司总股本的 0.31%，最高成交价为 34.10 元/股，最低
成交价为 32.59 元/股，成交总金额为人民币 45,588,515.00 元。上述回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券
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