最新提示☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2026-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1881│ -0.1100│ 0.0420│ 0.7200│ 0.6613│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 10.0238│ 10.0754│ 10.4346│ 10.3654│ 10.1721│ 9.9839│
│加权净资产收益率(%│ -1.8300│ -1.0900│ 0.4200│ 7.1300│ 6.4400│ 4.6700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 43090.72│ 43090.72│ 42238.63│ 42238.63│ 42361.53│ 42361.53│
│限售流通A股(万股) │ 880.03│ 880.03│ 1732.12│ 1732.12│ 1609.23│ 1609.23│
│总股本(万股) │ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│
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│●最新公告:2026-11-11 15:58 中简科技（300777）：关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2026-10-29 01:15 图解中简科技三季报：第三季度单季净利润同比下降140.48%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):21331.76 同比增(%):-68.82；净利润(万元):-8249.51 同比增(%):-128.45 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 每10股派2.28元(含税) 股权登记日:2026-06-16 除权派息日:2026-06-17 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-11-10,公司股东户数44515,减少0.06% │
│●股东人数:截止2026-10-30,公司股东户数44540,减少3.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-11投资者互动:最新1条关于中简科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
高性能碳纤维及其结构材料与相关功能材料业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2230│ -0.0400│ 0.0040│ 2.0010│ 0.8090│ 1.0440│
│每股未分配利润(元)│ 3.6549│ 3.7299│ 4.1130│ 4.0696│ 4.0869│ 3.9014│
│每股资本公积(元) │ 4.8221│ 4.7996│ 4.7770│ 4.7545│ 4.8287│ 4.8287│
│营业收入(万元) │ 21331.76│ 17927.74│ 10854.74│ 84609.26│ 68423.55│ 46397.00│
│利润总额(万元) │ -9572.30│ -5645.44│ 2255.19│ 37918.05│ 34948.64│ 25813.36│
│归属母公司净利润( │ -8249.51│ -4948.68│ 1908.11│ 31464.26│ 28999.89│ 20846.65│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -128.45│ -123.74│ -83.16│ -11.65│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ -0.1881│ -0.1100│ 0.0420│
│2025 │ 0.7200│ 0.6613│ 0.4700│ 0.2600│
│2024 │ 0.8100│ 0.5257│ 0.2400│ 0.1300│
│2023 │ 0.6600│ 0.5600│ 0.4800│ 0.3400│
│2022 │ 1.3900│ 0.7500│ 0.4200│ 0.2062│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-11 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2026年11月10日，公司股东总户数44,515户，感谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：尊贵的董秘请问国庆节公司还是不放假24小时全力生产保证供应另问9.30人数 │
│ │ │
│ │答：您好，公司生产经营活动正常有序开展。有关股东户数请通过本平台“公司声音”栏目进行查阅，感谢您的关│
│ │注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：董秘您好，公司战略合作伙伴科泰思创为空客核心供应商，请问公司目前是否通过科泰思创进入空客供应链或│
│ │已经在开展相关产品验证、取证 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司尚未进入空客供应链。公司与科泰思创开展体系化战略合作，依托其已有的民用航空适航验证│
│ │体系的工艺数据积累与准入经验，着力构建覆盖材料研发—工艺验证—适航准入—批量交付的完整能力链条，为后│
│ │续开拓民用航空市场奠定基础。公司将根据发展战略和业务需要积极拓展市场与客户，持续与产业链相关企业保持│
│ │业务合作与交流。若后续相关事项达到信息披露标准，公司将严格按照相关规定及时履行披露义务。感谢您的关注│
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：中石化入股后，请问做了什么具体工作中石化旗下碳纤维突破，和入股中简有没有关系 │
│ │ │
│ │答：您好，公司引入战略投资者有利于优化股权结构、完善公司治理、增强公司综合实力。关于投资者入股后的具│
│ │体合作事项及业务协同，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，具体情况请以公司公告为准。感谢您的关注│
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：尊贵的董秘请问3季度季报哪天公布3季度预亏公告还是10.15日发部谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司第三季度报告具体内容详见2026年10月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相│
│ │关公告。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：请问，公司最近一年经营稳健，一如既往地优秀，交出了比较好的成绩，新管理层是否需要奖励一下特别是可│
│ │以继续用员工持股鼓励积极性，提高管理层待遇，在来年继续争取好成绩回报股东。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。公司始终重视管理团队和核心员工的激励约束机制建设。如相关激励计划达到信息披露│
│ │标准，公司将严格按照相关规定履行审议及披露程序，请您以公司公告为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：请解释一下，2023年公告的T800碳纤维验证通过，单一大客户得到根本解决，为何2026年还用单一大客户来解│
│ │释业绩波动 │
│ │ │
│ │答：您好，公司始终积极拓展新客户、新应用领域。关于公司经营业绩及客户的具体情况，详见公司定期报告及相│
│ │关公告。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：50元定增进来的国企，29元进来的中石化资本，他们内部是否要追究国有资产流失 │
│ │ │
│ │答：您好，公司再融资严格按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管规定履行相关程│
│ │序，发行定价公允，程序合法合规，不存在您所提及的情形。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：你好，现在公司股价二级市场天天创新低，公司难道一点反映都没有吗强烈要求公司大量回购股票注销，以稳│
│ │中小股东的心。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司始终重视维护全体股东特别是中小股东的合法权益，如回购等市值管理相关安排，公司将严格按照│
│ │相关规定及时履行信息披露义务，请您以公司公告为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：涡15发动机已批量生产。而碳纤维仍不需要，咋回事 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品应用于航空航天等领域。关于产品在下游具体应用领域的配套及需求情况，请以公司公开披露│
│ │信息为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：公司一直宣称从行业趋势看，航空航天装备对高性能碳纤维的长期需求趋势未变，短期在于下游客户需求阶段│
│ │性回落，导致产品销售数量显著减少。但这短期时间跨度也太长了，从去年4季度到今年3季度已连续一年了。请问│
│ │下游客户需求阶段性有可能10月份恢复总不能一直以下游客户需求阶段性回落来回复投资者吗 │
│ │ │
│ │答：您好，我国航空航天行业高度集中的经营模式导致上游供应商企业普遍具有客户集中的特征。公司通过持续的│
│ │新产品研发、客户结构优化及市场拓展等措施积极降低客户集中度，具体方式如下： │
│ │1.公司将从客户对碳纤维应用场景的个性化需求出发，加强定制化产品研发与技术服务，巩固现有优质客户的合作│
│ │黏性； │
│ │2.通过完善高附加值产品谱系，拓展产品的应用范围，满足不同客户不同需求，提升市场覆盖广度，优化客户结构│
│ │，降低对单一客户或单一区域的依赖； │
│ │3.公司通过下游子公司积极布局下游复合材料制品业务，充分发挥公司上游碳纤维产能的协同优势，不断向产业链│
│ │下游高附加值环节延伸，深度契合新一代航空航天装备对结构功能一体化的设计需求，有助于公司在巩固现有航空│
│ │航天市场基本盘的同时，依托深厚的技术积淀，积极拓展民用航空与航天等高端民用领域。 │
│ │关于公司生产经营情况详见定期报告及相关公告。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：公司到14日止，未披露业绩预亏。是否说明3季度已的盈利。根据为：《上市公司信息披露管理办法》 │
│ │第十八条 上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司第三季度报告具体内容详见2026年10月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相│
│ │关公告。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：作为一家上市公司，做好市值管理责无旁贷。公司是否认可目前市值，有无任何举措维护全体股东利益（不是│
│ │一小撮）别复制粘贴 │
│ │ │
│ │答：您好，公司高度重视市值管理和全体股东利益维护，在做好生产经营的同时，提升公司内在价值。如回购、股│
│ │权激励等市值管理相关举措，公司将按规定及时履行信息披露义务，请您以公司公告为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：尊贵的董秘，公司3季度如果扭亏则属于重大事项，没有披露是不是说明3季度对半年报的业绩影响变化不大达│
│ │不到披露的条件或者是公司已经改变了准点积极自愿披露的原则以后都按达到交易所的强制披露要求才披露公司这│
│ │次不披露也没有违反交易所规则。另问公司高管杨卫岗通过相关公司减持是不是已经结束了并有没有增持计划感谢│
│ │董秘长久以来高标准的信批。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司第三季度报告具体内容详见2026年10月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相│
│ │关公告。 │
│ │未查询到您所提及相关人员的股份变动情况。感谢您的关注！ │
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│11-10 │问：董秘，你好 截止10月20号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，有关股东户数请通过本平台“公司声音”栏目进行查阅，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：尊贵的董秘，温月芳在科研和经营管理上远胜杨卫岗，温的辞职是不是公司人才策略的重大失误公司现在有无│
│ │修正措施 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司治理完善、人才队伍稳定，相关人员的离任事项不会对公司正常经营产生重大影响。感谢您的│
│ │关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：自上市以来，公司股价长期低迷，投资者亏损严重。目前公司无实控人，建议1.公司回购或者大股东增持，改│
│ │善股权结构；建议2.继续引入战略投资者，如商飞、航天集团等，深度绑定最终客户；建议3.各种小非上市以来一│
│ │直通过二级市场减持，组织小非如温月芳、赵勤民、周近赤，常州三毛等协议转让其持有的股份。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议。公司将结合自身经营实际，统筹考虑业务发展、财务状况及市场情况，审慎研究相关事│
│ │项。如有回购、股权转让等事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，请您以公司公告为准。感谢您│
│ │的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：公司预计客户阶段性调整什么时候恢复正常，三年多了不能每年每个季度每次都说是客户阶段性调整吧。 │
│ │ │
│ │答：您好，受下游客户需求阶段性调整影响，公司相关产品销售情况出现波动，公司将持续关注行业及下游需求变│
│ │化。关于客户需求恢复的具体时间存在不确定性，公司生产经营情况详见定期报告及相关公告。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：董秘你好，请问，公司招有ai高端人才了没有，公司开始用ai技术进行zt系列高端碳纤维研究没有，开始进行│
│ │旧新湿法产线的改造和产品检测没有谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，关于公司研发进展、技术应用及产线改造等具体情况，请以公司公告为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：公司领导好，三季报中环比增加的5700万存货主要是原材料还是产成品另外公司的研发投入占收入的比重超过│
│ │60%,这么大力度的投入具有合理性吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司高度重视研发，持续加大研发投入，关于存货构成及研发投入的具体情况，请以公司定期报告披露│
│ │为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：尊贵的董秘，请问公司高管个人们有无增持计划 │
│ │ │
│ │答：您好，公司高管及相关人员的股份变动情况，将严格按照《证券法》及相关规定及时披露，请您以公司公告为│
│ │准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：1、9月29日公司称当前生产经营活动正常有序开展。为何公司三季度营收仅3千万元，是否接近停产2、9月11 │
│ │日，公司称高性能碳纤维属于国家战略性新材料，行业长期景气度明确，且公司宣称以销定产加合理库存。问一下│
│ │：三季度未存货中，以销定产约占比多少3、常宏公司是为国产大飞机所需材料配套设立的，现常宏公司已按照协 │
│ │议约定履行了合作，问一下：常宏公司功能材料通过等国产大飞机产家的验证吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司按照订单组织生产，公司经营业绩、存货变动情况请以公司定期报告为准。关于常宏公司的具体经│
│ │营及客户验证等情况，公司将根据信息披露要求及时履行披露义务。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：单一大客户的问题，公司管理层三年前、两年前、一年前分别是怎么想的，相应做了哪些应对措施为何每年都│
│ │是这个问题困扰未来一年、两年、三年，什么时候得到根本解决什么时候可以结束用阶段变化的说辞 │
│ │ │
│ │答：您好，我国航空航天行业高度集中的经营模式导致上游供应商企业普遍具有客户集中的特征。公司通过持续的│
│ │新产品研发、客户结构优化及市场拓展等措施积极降低客户集中度，具体方式如下： │
│ │1.公司将从客户对碳纤维应用场景的个性化需求出发，加强定制化产品研发与技术服务，巩固现有优质客户的合作│
│ │黏性； │
│ │2.通过完善高附加值产品谱系，拓展产品的应用范围，满足不同客户不同需求，提升市场覆盖广度，优化客户结构│
│ │，降低对单一客户或单一区域的依赖； │
│ │3.公司通过下游子公司积极布局下游复合材料制品业务，充分发挥公司上游碳纤维产能的协同优势，不断向产业链│
│ │下游高附加值环节延伸，深度契合新一代航空航天装备对结构功能一体化的设计需求，有助于公司在巩固现有航空│
│ │航天市场基本盘的同时，依托深厚的技术积淀，积极拓展民用航空与航天等高端民用领域。 │
│ │关于公司生产经营情况详见定期报告及相关公告。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：董秘，你好！截止10月30号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，有关股东户数请通过本平台“公司声音”栏目进行查阅，感谢您的关注。 │
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│11-02 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2026年10月30日，公司股东总户数44,540户，感谢关注。 │
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│10-21 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2026年10月20日，公司股东总户数46,158户，感谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-11-11 15:58│中简科技（300777）：关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第三届董事会第二十七次会议，并于2025年9月26日召开2025年
第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办
法>的议案》等相关议案，同意公司实施中简科技股份有限公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2025年员工持股计划首批参加部分第一个锁定期解锁条件已经
成就，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、公司于2025年9月8日召开第三届董事会第二十七次会议、2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司
<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。
2、公司于2025年11月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“中简科
技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2,950,000股已于2025年11月11日以非交易过户方式过户至“中简科技股份有限公司-20
25年员工持股计划”专用证券账户，首次过户股份数量约占公司总股本的0.67%。根据参与对象实际认购、计划实施及缴款审验结果，
本员工持股计划首批参加部分实际认购股份为2,950,000股。
3、公司于2025年11月13日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，选举出3名本员
工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜。
4、存续期内，因部分持有人岗位变动、离职，管理委员会根据员工持股计划管理办法收回离职员工的认购份额，转让给符合条件
的公司员工，受让人与持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系，非公司董事或高级管理人员，截至本公告披露之
日，本员工持股计划首批参加部分实际认购人数为111人。前述变更经过员工持股计划管理委员会审批，符合员工持股计划草案相关规
定。
4、截至本公告披露日，员工持股计划预留部分尚未确定参加对象，对应股份仍存放于“中简科技股份有限公司回购专用证券账户
”。后续公司将根据实际情况，在法律法规及回购方案规定的期限内，择机将前述股份用于其他员工持股计划或股权激励计划；若未能
在回购方案规定的期限内使用完毕，尚未使用的股份将依法予以注销。
二、本员工持股计划的锁定期
（一）锁定期安排
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划首批参加部分标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告首
批参加部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。
（二）第一个锁定期届满的情况
1、本员工持股计划首批参加部分第一个锁定期已于 2026 年 11月 10日届满，对应解锁比例为本员工持股计划首批参加部分总数
的50%。
三、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的说明
（一）公司层面业绩考核要求
本员工持股计划首批参加部分分两期解锁，对应业绩考核期分别为2025年及2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，其中第
一个锁定期解锁考核年度为2025年度，对应考核目标如下：
解锁安排 考核年度 业绩考核目标值
第一期解 2025年度 满足下列条件之一：
锁 1、以2023年和2024年营业收入平均值为基数，2025年营业收入增长率
不低于10%
2、以2023年和2024年净利润平均值为基数，2025年净利润增长率不低
于10%
注1：上述“营业收入”指经审计的公司合并财务报表营业总收入；注2：上述“净利润”是经审计的归属于公司股东的净利润，并
剔除员工持股计划股份支付费用影响后的数值作为计算依据。
依据公司《2023年度审计报告》（大华审字[2024]0011007411号）、《2024年度审计报告》（天健审[2025]5130号）、《2025年度
审计报告》（天健审[2026]6618号）的审计结果，经核算：公司2023年度营业收入为558,816,772.09元，2024年度营业收入为812,470,
190.54元，2025年度营业收入为846,092,620.66元，较2023年和2024年营业收入平均值增长23.40%，已满足本员工持股计划首批参加部
分第一个锁定期的解锁条件。
（二）个人层面业绩考核要求
个人层面绩效考核评级划分为五个等级。根据个人的绩效考核评级结果确定当年度的个人解锁系数，具体见下表：
考核结果 优秀 良好 合格 基本合格 不合格
个人层面可解锁比例 100% 80% 60% 0
在公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人各解锁批次实际解锁权益=持有人各解锁批次可解锁权益×个人层面各解锁批次实
际解锁比例。
公司已按照现行薪酬与考核相关规定，完成本员工持股计划首批参加部分持有人的个人层面绩效考核评定工作。个人层面绩效考核
结果优秀及良好等级占比为100%，对应的解锁比例为100%。
综上所述，公司本员工持股计划首批参加部分第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为本员工持股计划首批参加部分总数的
50%，解锁股份数量为1,475,000股，占公司总股本比例为0.34%。
四、本员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排
（一）交易限制
股份解锁后，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公
司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。
（二）授权情况
2025年员工持股计划管理委员会将根据《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定及2025年员工持股计划第一次持有人会议的授
权处置本员工持股计划的相关收益。
五、本员工持股计划的变更、终止
（一）本员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（二）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满后自行终止；
2、存续期内，本员工持股计划所持股票全部解锁，若持股计划资产均为货币性资产时或过户至本员工持股计划份额持有人后，员
工持股计划可提前终止；
3、经管理委员会提议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
六、其他说明
公司将持续关注2025年员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司
公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/073afdd7-8a48-4ff5-90af-9e8c4a95f71f.PDF
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2026-11-10 16:58│中简科技（300777）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 7日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知，
会议于 2026年 11月 10日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
会议由董事长杨永岗先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。
经董事会审议，同意聘任朱明女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》。
经董事会审议，同意根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，修订《董事会战略与发展委员会工作细则》
。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《关于增补董事会战略与发展委员会委员议案》。
经董事会审议，同意增补李辉先生为董事会战略与发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会战略与发展委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/3d7a84bb-13ae-43a1-86b5-8f8e64f20bc7.PDF
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2026-11-10 16:58│中简科技（300777）：关于增补战略与发展委员会委员、聘任董事会秘书的公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补董事会
战略与发展委员会委员议案》《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：
一、增补董事会战略与发展委员会委员情况
为规范公司治理结构，保证公司董事会战略与发展委员会成员构成的合理性及完整性，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及
《董事会战略与发展委员会工作细则》的有关规定，董事会决定对战略与发展委员会委员进行增补。经董事长杨永岗先生提名，董事会
选举李辉先生为董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次增补前后，董事会战略与发展委员会构成如下：
增补前 增补后
杨永岗（召集人）、李宝山、吴跃 杨永岗（召集人）、李宝山、吴跃、李辉
二、董事会秘书辞职情况
公司董事会近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书李剑锋先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，李剑锋先生申请辞去董
事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总经理职务。李剑锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至公司第四
届董事会任期届满之日止。李剑锋先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等有关规定顺利完成董事会秘书工作交接，其
辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，李剑锋先生未直接持有公司股份。李剑锋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。李剑锋先生在担任公司董
事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的资本运作、规范治理、信息披露等发挥了积极的作用，公司及董事会对李剑锋先生在任职
期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、聘任董事会秘书情况
为保证公司董事会运作及信息披露事务的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章
程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘
任董事会秘书的议案》，同意聘任朱明女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
朱明女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，
其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
公司董事会秘书朱明女士的联系方式如下：
联系电话：0519-89620691
电子邮箱：Sinofibers@163.com
联系地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/13af6865-f485-4440-b60c-dd99986f69fd.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-29 01:15│图解中简科技三季报：第三季度单季净利润同比下降140.48%
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中简科技发布2026年三季报，前三季度营收2.13亿元，同比大降68.82%；归母净利润亏损8249.51万元。其中第三季度单季营收340
4.02万元，同比暴跌84.55%，单季亏损3300.82万元，降幅达140.48%。公司前三季度扣非净利润亦亏损9645.39万元，毛利率为26.37%
，负债率维持低位。业绩显示公司近期经营状况显著承压，面临严峻挑战。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102900003193.shtml
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2026-08-28 06:46│中简科技（300777）2026年中报简析：净利润同比下降123.74%，三费占比上升明显
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中简科技2026年中报显示，公司营业总收入1.79亿元，同比下滑61.36%；归母净利润亏损4948.68万元，同比下降123.74%。其中二
季度单季营收与净利降幅均超68%及172%。三费占比显著上升355.55%至15.75%，毛利率与净利率大幅缩水。尽管每股净资产微增，但经
营性现金流为负，应收账款/利润比率较高。市场普遍预期2026年业绩回升，但短期基本面承压明显。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082800013154.shtml
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2026-08-27 02:36│图解中简科技中报：第二季度单季净利润同比下降172.07%
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中简科技2026年中期业绩显著下滑。上半年营收1.79亿元，同比下降61.36%；归母净利润亏损约4949万元，同比下降123.74%。其
中第二季度单季营收7073万元，同比骤降68.55%；单季净利润亏损约6857万元，同比下降172.07%。公司目前负债率较低，为7.24%，毛
利率为27.02%，但扣非净利润降幅达181.27%，经营状况承压。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082700007024.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-11-12 │ 78725.70│ 836.93│ 354.35│ 0.58│ 79080.05│
│2026-11-11 │ 79197.32│ 896.81│ 364.22│ 0.15│ 79561.54│
│2026-11-10 │ 79126.23│ 795.41│ 359.65│ 0.01│ 79485.88│
│2026-11-09 │ 78958.67│ 833.44│ 359.09│ 0.16│ 79317.76│
│2026-11-06 │ 79321.53│ 924.87│ 358.50│ 0.32│ 79680.04│
│2026-11-05 │ 79693.95│ 1171.49│ 359.44│ 0.46│ 80053.38│
│2026-11-04 │ 79944.53│ 1950.24│ 363.06│ 0.16│ 80307.59│
│2026-11-03 │ 80065.72│ 1046.18│ 352.44│ 0.78│ 80418.15│
│2026-11-02 │ 80587.22│ 1143.00│ 372.41│ 0.32│ 80959.62│
│2026-10-30 │ 81111.79│ 2527.84│ 360.95│ 0.16│ 81472.74│
│2026-10-29 │ 80990.61│ 1156.54│ 389.23│ 0.01│ 81379.85│
│2026-10-28 │ 81192.13│ 1666.07│ 407.27│ 0.22│ 81599.40│
│2026-10-27 │ 80880.93│ 982.75│ 394.16│ 0.59│ 81275.09│
│2026-10-26 │ 81399.22│ 1122.76│ 406.64│ 0.00│ 81805.86│
│2026-10-23 │ 81385.62│ 1835.84│ 426.78│ 0.21│ 81812.39│
│2026-10-22 │ 82288.94│ 1448.84│ 428.48│ 0.75│ 82717.41│
│2026-10-21 │ 82985.47│ 1317.07│ 416.65│ 1.79│ 83402.11│
│2026-10-20 │ 82880.82│ 1539.11│ 389.69│ 0.92│ 83270.52│
│2026-10-19 │ 82912.96│ 3369.04│ 411.04│ 0.54│ 83324.00│
│2026-10-16 │ 83423.83│ 3276.65│ 433.05│ 1.24│ 83856.88│
│2026-10-15 │ 84037.54│ 584.20│ 359.49│ 0.38│ 84397.03│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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