最新提示☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.0993│ 0.1826│ 0.2719│ 0.2338│ 0.0514│ 0.5093│
│每股净资产(元) │ 7.3725│ 7.2349│ 7.4070│ 7.3070│ 7.2562│ 7.2048│
│加权净资产收益率(%│ 1.3600│ 2.5300│ 3.7200│ 3.1900│ 0.7100│ 7.2200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 8533.49│ 8533.49│ 9889.60│ 9889.60│ 9882.17│ 9882.17│
│限售流通A股(万股) │ 5851.42│ 5851.42│ 4495.31│ 4495.31│ 4489.83│ 4489.83│
│总股本(万股) │ 14384.91│ 14384.91│ 14384.91│ 14384.91│ 14372.01│ 14372.01│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-06-30 00:00 唐源电气（300789）：第四届董事会第十次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-06-29 17:46 捷报｜唐源电气产学研团队成功中榜京沪高铁“揭榜挂帅”供电大模型课题(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):9166.70 同比增(%):14.23；净利润(万元):1428.33 同比增(%):93.45 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数9703,增加10.89% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数8750,增加0.36% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-07-15召开2026年7月15日召开2次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
机器视觉智能检测装备、大数据智能管控系统、机器人等产品与技术服务
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-28
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ -0.3790│ -0.0590│ -0.6330│ -0.3810│ -0.4290│ -0.1400│
│每股未分配利润(元)│ 3.6936│ 3.5943│ 3.7016│ 3.6634│ 3.6364│ 3.5850│
│每股资本公积(元) │ 2.3578│ 2.3195│ 2.4023│ 2.3406│ 2.3165│ 2.3164│
│营业收入(万元) │ 9166.70│ 49125.88│ 40406.81│ 28996.10│ 8024.87│ 63978.71│
│利润总额(万元) │ 1473.78│ 1683.09│ 4117.00│ 3784.16│ 961.99│ 7913.55│
│归属母公司净利润( │ 1428.33│ 2625.31│ 3909.33│ 3360.09│ 738.33│ 7287.59│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 93.45│ -63.98│ -27.94│ -27.60│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0993│
│2025 │ 0.1826│ 0.2719│ 0.2338│ 0.0514│
│2024 │ 0.5093│ 0.3797│ 0.3258│ 0.0496│
│2023 │ 0.7614│ 0.3368│ 0.3233│ 0.0533│
│2022 │ 0.8434│ 0.2457│ 0.2946│ 0.0509│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│唐源电气（300789）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。会议通知于2026年6月26日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生
主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2025 年度利润分配预案的议案》
公司始终重视对投资者的合理投资回报，结合公司经营现状、财务实力及未来发展预期，为积极回报全体股东，分享公司经营成果
，董事会同意对2025年度利润分配预案进行调整。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润26,253,085.41元，根据《公司法
》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,588,628.88元，截至2025年末，公司合并报表累计未分配利
润517,036,210.64元，母公司累计未分配利润385,988,868.78元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，2025年末公司累计可供股东分配的利润为385,988,868.78元。
以现有总股本143,849,057股为基数，向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），预计合计派发现金红利18,700,377.41元（含税
），占公司2025年度归属上市公司股东的净利润的71.23%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股，不以资本公积金转
增股本。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告中
披露按公司最新总股本计算分配总额。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2025年度利润分配预案的公告》。
2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2026年7月15日下午3点召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/33cd7fd7-9da5-4a75-a4f2-2dcb2ae9da0a.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│唐源电气（300789）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十
次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 7 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 9日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 7 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9号公司 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司 2025 年度利润分配 非累积投票提案 √
预案的议案》
上述议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案具体内容于2026 年 6 月 30 日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）进行了披露。
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公
告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 7月 13 日 9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室。
3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》（见附件 2），并按照以下方式办
理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执
照（复印件）到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身
份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件 3）到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于 2026 年 7 月 13
日下午 17:00 前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼董事会办公室，收件人：陈玺，电话：028-850033
00，邮编：610046（信封上请注明“2026 年第二次临时股东会”字样）。
②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3f0d410a-0936-4ffb-8abf-b334d53f8376.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│唐源电气（300789）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：成都唐源电气股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规
则》（以下简称《股东会规则》）等中国境内（中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省），仅
为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的
公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 6月 29日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股
东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第四次临时股东大会审议通过的《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 6月 13日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《第四届董事会第九次会议
决议公告》；
3. 公司 2026年 6月 13日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《关于召开 2026年第一次临
时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的
原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实
、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符
合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事
实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本
法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东
会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 公司本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年6月12日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月29日召开
本次股东会。
2026年6月13日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年6月29日15:00在四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室召开，现场会议由公司董事
长陈唐龙主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交
会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会合伙企业股东的营业执照及其执行事务合伙人的身份证明文件、自
然人股东的身份证明文件等相关资料，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份76,467,191股，占
公司有表决权股份总数的53.1579%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共109名，代表有表决权股份7,496,2
47股，占公司有表决权股份总数的5.2112%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共109人，代表有
表决权股份7,496,247股，占公司有表决权股份总数的5.2112%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计119人，代表有表决权股份83,963,438股，占公司有表决权股份总数的58.3691%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司全体董事及高级管理人员通过现场和远程会议系统出席/列席了本次股东会，本所律师现场
出席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会
的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）公司本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股东
会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
同意 83,844,658股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8585%；反对 68,680股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0818%；弃权 50,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0597%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 7,377,467股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.4155
%；反对 68,680股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.9162%；弃权 50,100股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.6683%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《
公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/10de017f-d33b-45d7-ac1c-75348e6c0794.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 17:46│捷报｜唐源电气产学研团队成功中榜京沪高铁“揭榜挂帅”供电大模型课题
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
唐源电气全资子公司智谷耘行深度参与西南交大于龙教授团队课题，成功中榜京沪高铁“揭榜挂帅”供电大模型项目。双方依托“
耘行”轨道交通大模型及全栈AI技术，聚焦供电智能检测与运维决策攻关。需注意的是，该项目尚处“赛马”机制攻关阶段，合同金额
占比较低，短期内对公司整体经营影响有限，且成果转化存在不确定性，不构成投资指导。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1701766
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 20:20│唐源电气(300789)2026年5月20日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年的经营情况，公司于 2026
年 5月 20日下午15:00-17:30通过网络文字互动方式举办了 2025年度业绩说明会。互动交流内容如下：
1、请问公司如今机器人产品发布了哪些呢？
答：依托在机器视觉、人工智能、机器人控制等核心技术上的深厚积累，公司已成功构建覆盖轨道交通全场景的智能运维机器人产
品矩阵，包括车辆智能巡检机器人、接触网智能综合巡检机器人、钢轨与扣件智能养护机器人、轨道结构病害智能巡检机器人、隧道结
构探伤机器人、隧道表观智能巡检机器人、工务综合检测机器人，是国内轨交运维机器人领域产品线最完整的企业之一，相关机器人产
品正在国内外推进商业化落地或试点应用，进展顺利。
2、市场当前高度关注深度融合现实工业场景、搭载自主感知决策的智能装备方向，也就是大家常说的物理 AI。请问公司现有轨道
检测设备、巡检机器人、神源 AI 运维平台，在环境自适应、现场自主作业、结合工业物理逻辑算法方面，后续还有哪些明确的技术迭
代与商业化拓展规划？公司是否认可自身技术路线与产品形态属于轨交领域物理 AI的典型落地？
答：轨道交通智能装备的发展趋势正从“数据采集型、辅助分析型”向“自主感知、自主决策、自主作业、闭环运维”升级，公司
现有机器视觉智能检测装备、轨交智能运维机器人、神源 AI 平台以及正在研发的轨道交通 AI 大
|