最新提示☆ ◇300792 壹网壹创 更新日期：2025-08-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3200│ 0.4000│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 12.1428│ 12.0352│ 12.0240│ 11.9264│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9100│ 2.6900│ 3.3200│ 2.3500│
│实际流通A股(万股) │ 21253.37│ 21253.37│ 21400.31│ 21400.31│
│限售流通A股(万股) │ 2440.91│ 2440.91│ 2449.57│ 2449.57│
│总股本(万股) │ 23694.27│ 23694.27│ 23849.88│ 23849.88│
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│●最新公告:2025-08-08 16:20 壹网壹创（300792）：关于控股股东股份解除质押的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-24 19:01 壹网壹创：张帆因未及时披露公司重大事件被证监会出具警示函(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):24791.55 同比增(%):-12.11；净利润(万元):2599.75 同比增(%):-11.21 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数32380,增加18.27% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数36730,增加13.43% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-18投资者互动:最新1条关于壹网壹创公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-22公告，持股5%以上股东2025-06-16至2025-09-15通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于592.36万股,占总股 │
│本2.50% │
│●拟减持:2025-05-22公告，董事2025-06-16至2025-09-15通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于124.27万股,占总股本0.52% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-08-26召开2025年8月26日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2530│ 1.0250│ 0.6880│ 0.6580│
│每股未分配利润(元) │ 4.7668│ 4.6571│ 4.7330│ 4.6159│
│每股资本公积(元) │ 5.9133│ 5.9133│ 6.0912│ 6.0912│
│营业收入(万元) │ 24791.55│ 123581.00│ 88122.52│ 62186.10│
│利润总额(万元) │ 2942.05│ 7632.64│ 10786.30│ 7750.94│
│归属母公司净利润(万) │ 2599.75│ 7599.39│ 9472.83│ 6681.01│
│净利润增长率(%) │ -11.21│ -29.59│ -16.65│ -23.18│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1100│
│2024 │ 0.3200│ 0.4000│ 0.2800│ 0.1200│
│2023 │ 0.4600│ 0.4800│ 0.3700│ 0.1800│
│2022 │ 0.7600│ 0.6200│ 0.4400│ 0.2200│
│2021 │ 1.4500│ 0.9200│ 0.5900│ 0.2500│
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【2.互动问答】
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│08-18 │问：公司是国内领先的全域电商运营商，2024 年起公司积极投入研发布局，前瞻应用AI 赋能品牌运营，公司服务│
│ │的品牌毛戈平通过AI 驱动的直播转化创新，荣获阿里妈妈“AI 创变·年度直播转 │
│ │化大奖”。请问除此以外，公司还有在ai电商方面还有哪些应用 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司正在电商内容、货品、人群运营等领域做持续的AI能力建设，未来您可以通过公司官│
│ │网、公众号及巨潮网披露的公告关注公司的各项动态。感谢您的关注。 │
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│08-04 │问：尊敬的董秘您好，公司研发的智能体目前应用于哪些场景公司AI智能体项目进展如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司会基于自身业务、AI技术的发展成熟度来选择对应的智能体场景，若公司在AI领域取│
│ │得成果，会进行相关信息披露，请您关注后续公司发布的定期报告。感谢您的关注。 │
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│08-04 │问：尊敬的董秘您好，公司公众号发文内容说:公司将以技术赋能创新：通过自研AI智能体助力品牌实现持续增长 │
│ │；请问公司目前已经开始自研AI智能体了吗是否已经开始使用了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司会基于自身业务、AI技术的发展成熟度来选择对应的智能体场景，若公司在AI领域取│
│ │得成果，会进行相关信息披露，请您关注后续公司发布的定期报告。感谢您的关注。 │
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│08-04 │问：尊敬的董秘您好，公司除了做代理和运营服务以外，难道就没有任何是公司自己研发的技术吗包括软件，专利│
│ │之类的东西 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司有自研的适于电商的各类系统，包括仓储系统神盾系统、全域电商ERP系统盘古等。 │
│ │感谢您的关注。 │
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│08-04 │问：尊敬的董秘您好，杭州是AI应用最活跃的地方，同时也拥有Deepseek 宇树机器人等优秀的公司，请问公司和│
│ │他们有意向合作推广吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司会基于自身业务、AI的发展及对应AI领域的优秀公司进行交流，若公司在AI领域取得│
│ │成果，会进行相关信息披露，请您关注后续公司发布的定期报告。感谢您的关注。 │
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│08-04 │问：尊敬的董秘您好，请问公司和同在杭州的上市公司果麦文化有什么业务相同之处 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的主营业务是为品牌提供全域的电子商务服务，目前合作的品牌覆盖了天猫、京东、│
│ │唯品会、拼多多、抖音、小红书、微信等主要渠道，合作品牌品类包括美妆类、食品类、大健康类、母婴类等。感│
│ │谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-08 16:20│壹网壹创（300792）：关于控股股东股份解除质押的公告
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东东台网创品牌管理有限公司（以下简称“网创品牌”
）的通知，获悉网创品牌将其持有的公司股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例 日 日
大股东及其 （股）
一致行动人
东台网 是 4,200,000 5.85% 1.77% 2025 年 1 2025 年 8 国泰君安
创品牌 月 10 日 月 7 日 证券股份
管理有 有限公司
限公司
合计 - 4,200,000 5.85% 1.77% - - -
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所质押的股份具体情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 数量（股） 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 比例 冻结、标 股份 冻结数量 股份
记数量 比例 （股） 比例
（股）
东台 71,757,996 30.28% 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0%
网创
品牌
管理
有限
公司
林振 20,178,747 8.52% 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0%
宇
合计 91,936,743 38.80% 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0%
注 1：上表“已质押股份限售和冻结、标记数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份中不包含高管锁定股。
注 2：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。
截至本公告披露日，网创品牌及其一致行动人不存在质押股份。本次解除质押行为不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产
经营、公司治理等产生影响。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及股份冻结明细表；
2、股份解除质押的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/d2605b77-658b-47d4-99c5-8d6f5afbe3d5.PDF
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2025-08-07 19:19│壹网壹创（300792）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提
请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“
本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
》，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的有
关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 26 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见
附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号 5楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √
2.00 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》 √（逐项表决，
作为投票对象的
子议案数：9）
2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 √
2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
2.03 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》 √
2.04 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 √
2.05 《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》 √
2.06 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 √
2.07 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 √
2.08 《关于修订＜累积投票管理制度＞的议案》 √
2.09 《关于修订＜防范控股股东及其他关联方资金占用专项 √
制度＞的议案》
1、审议与披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，审议事项合法、完备。具体内容详见公司于 2025 年
8 月 7 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本次股东大会议案 1.00、子议案 2.01、2.02 均为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过方可生效。
3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 8 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函、传真或邮件的方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份
证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，信函、传真或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登
记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。公司不接受电话登记。
4、登记地点：公司证券部
5、联系方式：
联系人：冯倩雯
电 话：0571-85088289
传 真：0571-85088289
邮 箱：yuqian@dajiaok.com
通讯地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路 520 号
邮编：310018。（信函上请注明“股东大会”字样）
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/1f5e6fb7-769e-4eb0-a222-a50c7a9931ec.PDF
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2025-08-07 19:19│壹网壹创（300792）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月）
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第一条 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专
门机构，并制定本议事规则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；
委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一
名委员履行战略委员会召集人职责。
第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或
本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员
资格。
第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条《 公司法》 、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六） 对（一）－（五）事项的实施进行检查；
（七） 董事会授予的其他职权。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
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