最新提示☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1302│ 0.5678│ 0.3962│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 11.2450│ 11.0863│ 10.9239│ 10.7893│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1700│ 5.0500│ 3.5500│ 2.2900│
│实际流通A股(万股) │ 13687.94│ 13687.94│ 13408.51│ 13408.51│
│限售流通A股(万股) │ 8155.06│ 8155.06│ 8434.49│ 8434.49│
│总股本(万股) │ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│
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│●最新公告:2025-05-20 16:54 泰和科技（300801）：关于工商变更登记的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-15 20:00 泰和科技(300801)2025年5月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):65381.53 同比增(%):25.53；净利润(万元):2844.69 同比增(%):-32.07 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-04-28 除权派息日:2025-04-29 │
│●分红:2024-09-30 10派0.3元(含税) 股权登记日:2024-11-15 除权派息日:2024-11-18 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数15355,增加0.24% │
│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数15319,减少4.79% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-12投资者互动:最新1条关于泰和科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
水处理药剂的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0910│ 1.3610│ 0.9440│ 0.6740│
│每股未分配利润(元) │ 5.5098│ 5.3795│ 5.2968│ 5.2110│
│每股资本公积(元) │ 4.4788│ 4.4142│ 4.3871│ 4.3361│
│营业收入(万元) │ 65381.53│ 235842.96│ 165861.38│ 108994.59│
│利润总额(万元) │ 3422.24│ 13612.57│ 10073.59│ 6294.55│
│归属母公司净利润(万) │ 2844.69│ 12057.91│ 8374.91│ 5425.14│
│净利润增长率(%) │ -32.07│ -14.99│ -27.61│ -10.05│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1302│
│2024 │ 0.5678│ 0.3962│ 0.2500│ 0.1990│
│2023 │ 0.6686│ 0.5442│ 0.2829│ 0.1478│
│2022 │ 1.8376│ 1.5114│ 1.1151│ 0.5778│
│2021 │ 1.2893│ 0.5485│ 0.3286│ 0.1729│
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【2.互动问答】
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│06-12 │问：公司董秘您好！看着公司好多技术都是在研究中，新生产线也数年一直建设中。效率也太低了吧公司不打算赚│
│ │钱还是说固步自封，小富自安 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！近几年，公司聚焦于水处理药剂项目扩能、技改和绿色产品的制造上，新│
│ │增八万吨三氯化磷、六万吨亚磷酸、八万吨HEDP、两万吨聚合物固体以及氢力一期十五万吨氯碱项目已建成达产，│
│ │近些年十几个车间也做出了几十个技改项目，极大地提升了公司的竞争力。另外，项目转化要根据市场情况、政策│
│ │和土地资源来定。后续公司将集中精力在新项目建设、新产品研发上，在做好经营的基础上，尽快使新项目达产增│
│ │效转化为利润，以更好的业绩回报广大投资者，使更多投资者看到公司增长的潜力，选择投资泰和科技！ │
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│06-09 │问：请问最新一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，根据中登公司最新下发的股东名册，截至2025年5月30日，公司共有股东15,355户。感谢 │
│ │您的关注。 │
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│06-06 │问：请问贵公司硫化物、光刻胶材料进展如何还会有哪些新业务的推出能稳定公司盈利 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”项目目前处于中试阶段，在光刻胶材│
│ │料方面，目前公司的“电子级酚醛树脂中试合成技术研究”、“光敏剂重氮萘醌中试工艺优化”项目处于中试阶段│
│ │，“光刻胶用单体2-萘乙酮的合成技术研究”、“光刻胶用单体2-乙烯基萘的合成技术研究”、“PAC感光剂合成 │
│ │”项目已完成小试，“环氧改性酚醛树脂合成技术研究”、“PHS树脂合成技术研究”项目处于小试阶段。其中， │
│ │光刻胶酚醛树脂产品已通过部分客户验证，形成了小批量销售，其他产品处在产品验证阶段，尚未形成销售。其他│
│ │新型产品在持续研发中，具体转化要根据市场情况、当地政策和土地资源来定，感谢您的关注！ │
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│06-05 │问：贵公司固态电池硫化物电解质小试，已经很久了，还没进入中试吗什么时候具备能量产条件 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的“硫化物固态电解质的制备及其产业化研究”项目目前已完成小试，处于中试阶段│
│ │，未来是否量产要根据市场情况来定，请注意投资风险，感谢您的关注！ │
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│06-05 │问：贵公司在产品宣传上，新材料包含：PEEK、PPS、PEN等，属于公司自己生产的吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的“聚醚醚酮（PEEK）合成中试研究”、“聚芳醚腈（PEN）中试合成工艺研究”、 │
│ │“聚苯硫醚（PPS）中试工艺研究”项目目前均处于中试阶段，尚无产品对外销售，感谢您的关注！ │
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│05-31 │问：请问公司在合成生物方面和光刻胶方面的研究有什么进展吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，在光刻胶材料方面，目前公司研发项目“电子级酚醛树脂中试合成技术研究”处于中试阶│
│ │段，“光刻胶用单体2-萘乙酮的合成技术研究”“光刻胶用单体2-乙烯基萘的合成技术研究”“光敏剂（4-叔丁基│
│ │苯基）二苯基氯化硫鎓盐纯化技术研究”已完成小试，“光敏剂重氮萘醌工艺优化”“环氧改性酚醛树脂合成技术│
│ │研究”“PHS树脂合成技术研究”处于小试阶段。 │
│ │ 在合成生物方面，目前辅酶Q10、丁二酸和乳酸项目已经具备产业化条件，等待土地指标，“代谢工程改造 │
│ │乳酸菌生产γ-氨基丁酸”“代谢工程改造解脂耶氏酵母生产富马酸”“代谢工程改造枯草芽孢杆菌生产硫酸软骨 │
│ │素”“L-酒石酸生物合成技术研究”“哈茨木霉菌菌粉生物合成技术研究”项目已完成小试。新产品从研发到推向│
│ │市场受诸多因素影响，具有不确定性，请注意投资风险，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-05-20 16:54│泰和科技（300801）：关于工商变更登记的进展公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 30日和 2025 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第十二
次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》。公司已在《公司章程》修订生效
后，将公司法定代表人由董事长程终发先生变更为总经理姚娅女士。
截至本公告披露日，公司完成工商变更登记手续，并取得了由枣庄市行政审批服务局核发的《营业执照》，具体工商登记信息如下
：
统一社会信用代码：91370400786125648K
名称：山东泰和科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：姚娅
注册资本：贰亿壹仟捌佰肆拾叁万元整
成立日期：2006 年 03 月 14 日
住所：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；热力生产和供应；发电业务、输电业
务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不
含危险化学品等许可类化学品的制造）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e1a0d9e4-b485-4d6b-9f34-1d8856ab19c5.PDF
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2025-05-16 19:32│泰和科技（300801）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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山东泰和科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本所受公司董事会委托，指派本律师出席公司 2025 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查
和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1、本次股东会由公司董事会召集
2025 年 4 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，决定于 2025年 5 月 16 日召开本次股东会。公司已于 2025 年 5
月 1 日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东泰和科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，
载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的投票方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东会的召开
公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时
间。现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14:30 在山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号泰和科技会议室如期召开，会议由公司董事姚娅
女士主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会
议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计71 名，所持有表决权股份数共计 120,398,500 股，占公
司有效表决权股份总数（有效表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 55.9202%。其
中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，所持有表决权股份数共计 119,816,900 股，占公司有效表决权股份总数
的 55.6501%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 65 名，所持有表决权股份数共计 581,60
0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2701%（以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入所造成）。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东会通过网络投票的股东进行了身份认证。经查验出席本次股东会现
场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或股东代理人）均具有合
法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本次股东会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东会且在会议公告中列明的
事项进行了投票表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》
表决情况：同意 120,090,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7441％；反对 248,200 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.2061％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0498％。
其中，中小股东表决情况：同意 273,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 47.0254％；反对 248,200 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 42.6754％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 10.2992％。
表决结果：通过。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 120,089,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7430％；反对 248,200 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.2061％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0508％。
其中，中小股东表决情况：同意 272,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 46.8019％；反对 248,200 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 42.6754％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 10.5227％。
表决结果：通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 120,089,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7430％；反对 248,200 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.2061％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0.0508％。
其中，中小股东表决情况：同意 272,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 46.8019％；反对 248,200 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 42.6754％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 10.5227％。
表决结果：通过。
上述第 1、2、3 项议案经股东会特别决议通过；上述议案均对中小投资者单独计票。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提交
的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。
本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东
会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/314c90b6-7a62-4667-8387-3137bb9a6f82.PDF
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2025-05-16 19:32│泰和科技（300801）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有限公司 会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生因公出国不能主持本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推举董事姚娅女士主持。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 71 人，代表股份数合计 120,398,500股，占公司有表决权股份总数的 55.9202%（有表决
权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，
代表股份数 119,816,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.6501%；通过网络投票的股东 65 人，代表股份数 581,600 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2701%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份数 581,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2701
%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 65 人
，代表股份数 581,600 股，占公司有表决权股份总数的0.2701%。
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》
总表决情况：同意 120,090,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7441%；反对 248,200 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2061%；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0498%。
中小股东总表决情况：同意 273,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.0254%；反对 248,200 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.6754%；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 10.2992%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 120,089,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7430%；反对 248,200 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2061%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0508%。
中小股东总表决情况：同意 272,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.8019%；反对 248,200 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.6754%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 10.5227%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 120,089,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7430%；反对 248,200 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2061%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0508%。
中小股东总表决情况：同意 272,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.8019%；反对 248,200 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.6754%；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 10.5227%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：华诗影、薛若冰
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
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