最新提示☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按10-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.6778│ 3.6492│ 3.6255│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.1700│ 1.4900│ 0.2800│
│实际流通A股(万股) │ 28832.07│ 28831.61│ 28816.28│ 28816.28│
│限售流通A股(万股) │ 13609.08│ 13609.08│ 13609.08│ 13609.08│
│总股本(万股) │ 42441.15│ 42440.69│ 42425.36│ 42425.36│
│最新指标变动原因 │ 期权行权│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-01-16 18:10 电声股份（300805）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-07 19:51 电声股份(300805)多位股东拟合计减持不超4%股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):184763.05 同比增(%):12.09；净利润(万元):3358.82 同比增(%):449.84 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2025-06-16 除权派息日:2025-06-17 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数20648,增加2.07% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数20230,减少0.76% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-11-07公告，股东2025-12-01至2026-02-27通过大宗交易拟减持小于等于424.41万股,占总股本1.00% │
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【主营业务】
互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务及数字零售业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-28
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│最新主要指标 │ 按10-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0360│ -0.0770│ -0.0870│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.2287│ 1.2039│ 1.1802│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.2401│ 1.2363│ 1.2363│
│营业收入(万元) │ ---│ 184763.05│ 121978.99│ 63811.99│
│利润总额(万元) │ ---│ 3684.31│ 2506.97│ 601.31│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3358.82│ 2287.61│ 433.71│
│净利润增长率(%) │ ---│ 449.84│ 115.08│ -15.46│
│最新指标变动原因 │ 期权行权│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0100│
│2024 │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0100│
│2023 │ 0.0800│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0100│
│2022 │ -0.3500│ -0.0600│ -0.0600│ -0.0100│
│2021 │ -0.0800│ 0.0200│ 0.0000│ -0.0100│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-01-16 18:10│电声股份（300805）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次股东会会议通知，已于 2025 年 12 月 27 日以公告的形式发出， 具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）发布的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 1月 16 日（星期五）下午 14:30 开始（2）网络投票时间为：2026 年 1月 16 日，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1月 16 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长梁定郊先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本 424,442,152 股。本次股东会存在部分股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 18
日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发
展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议
及承诺书，张黎放弃了其持有的公司 6,480,000 股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股股份的表决权，周晓露放弃
了其持有的公司 11,894,112股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃了其持有的
公司 6,058,800 股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东会有
效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：
2024-044）。根据前述约定，张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持有的全部股份47,124,256 股的表决权
，公司有表决权的股份总数为 377,317,896 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的公司股份数合计为 215,473,276 股，占
公司有表决权股份总数377,317,896 股的 57.1066％。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 109 人，代表有表决权的公司股份数 1,088,286 股，占公司有表决权股份总数 3
77,317,896 股的 0.2884％。
（二）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 214,385,190 股，占公司有表决权股
份总数的 56.8182％。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.00
00％。
（三）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 107 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,088,086 股，占公司有表决权股份总数的
0.2884％。
其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 107 人，代表有表决权的公司股份数 1,088,086 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2884％。
（四）公司见证律师出席了会议，公司董事及高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案 1. 《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》
总表决情况：同意 215,078,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8168％；反对 255,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1186％；弃权139,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646％。其中，中小股东表决情况：同
意 693,486 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 63.7228％；反对 255,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 23.4773％；弃权 139,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.7999％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：李丹虹律师和许涛律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法
规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《广东电声市场营销股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d7dde0ac-1870-4b5d-be08-75ddf7cb3da1.PDF
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2026-01-16 18:10│电声股份（300805）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：广东电声市场营销股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所经办律师出席了公司于 2026年 1月16日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163号之四 401室公司会议室召开的 2026年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
等中国（“中国”包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和
规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东电声市场营
销股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就本次股东会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意
见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，
不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股
东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次
股东会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2025年12月27日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东电声
市场营销股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年1月16日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室公司会议室召开，由公司董事
长梁定郊先生主持。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15－15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股
东会议事规则的规定。
二、 本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定。
2. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席
本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 名，于股权登记日合计代表股份数 214,385,190股，占公司有表决权股份总数的 56.81
82%（截至股权登记日，公司总股本为 424,442,152股。2024年 10月 18日，张黎自愿放弃其持有的 6,480,000股股份的表决权，曾俊
自愿放弃其持有的 13,471,488股股份的表决权，周晓露自愿放弃其持有的 11,894,112股股份的表决权，赏睿集团发展有限公司自愿放
弃其持有的 26,190,000股股份的表决权，风上国际集团发展有限公司自愿其持有的 6,058,800股股份的表决权。根据前述自愿放弃承
诺，上述股东放弃截至股权登记日持有的全部股份 47,124,256股的表决权。基于上述，截至股权登记日，公司有表决权股份总数为 37
7,317,896股）。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，本所经办律师列席了本次股东
会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定
。
3. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互
联网投票系统投票的股东共 107名，代表公司股份数为 1,088,086股，占公司有表决权股份总数 0.2884%。以上通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。4. 总体出席本次股东会的人员
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 121人，于股权登记日合计代表股份数为 215,473,276股，占公司
有表决权股份总数的 57.1066%。其中，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的除公司董事、高级管理人员以外的持有公司5%以下
股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 109人，于股权登记日合计代表股份数为 1,088,286股，占公司有表决权股份总
数的 0.2884%。
三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办律师进行了计票、
监票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对本次会议议案审议表决结果如下：
1. 《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》
总表决情况：同意 215,078,476 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.8168%；反对 255,500股，占本议案出席会议有
效表决权股份总数的 0.1186%；弃权 139,300股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0646%。
其中，中小股东表决情况为：同意 693,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7228%；反对 255,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4773%；弃权 139,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12
.7999%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，表决结果合
法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符
合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/4e21d382-a6c6-4ab7-a289-9016325b897d.PDF
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2025-12-26 16:54│电声股份（300805）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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电声股份（300805）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/bfb9238e-a2e6-4db3-ae4c-c37bf672f975.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-07 19:51│电声股份(300805)多位股东拟合计减持不超4%股份
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
电声股份（300805.SZ）近日公告，股东张黎、赏睿集团、曾俊及风上国际拟合计减持不超过公司总股本4%的股份。其中，张黎与
赏睿集团合计拟减持不超过2%，曾俊与风上国际合计拟减持不超过2%。各股东拟减持数量均不超过424.41万股，占总股本比例不超过1%
。本次减持计划为股东自主决策，不涉及公司控制权变动。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1366813.html
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2025-10-30 02:53│图解电声股份三季报：第三季度单季净利润同比增长336.60%
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电声股份2025年前三季度主营收入18.48亿元，同比增12.09%；归母净利润3358.82万元，同比大增449.84%；扣非净利润1825.18万
元，同比飙升3668.53%。单季看，第三季度主营收入6.28亿元，同比增13.1%；归母净利润1071.21万元，同比增336.6%；扣非净利润45
8.82万元，同比增185.83%。公司负债率29.33%，投资收益1372.13万元，财务费用233.36万元，毛利率10.02%。业绩大幅增长，盈利能
力显著提升。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000002920.shtml
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2025-09-30 19:01│电声股份：9月29日高管黄勇、吴芳、袁金涛减持股份合计2043.63万股
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电声股份（300805）四名高管于2025年9月29日合计减持公司股份2043.63万股，占总股本4.8152%，减持后股价当日下跌2.03%，收
报11.61元。本次减持涉及董事、总经理黄勇及董事、副总裁吴芳等。公司近90天内无机构评级，近期无其他增减持公告。信息由证券
之星根据公开数据整理，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025093000033700.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-04-17 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.96 成交量(万股):2838.70 成交额(万元):29702.28
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 │ 4567.59│ 12.13│
│东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 │ 2211.72│ 0.00│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 1578.89│ 0.00│
│湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 │ 1187.54│ 0.00│
│东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 │ 734.07│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 │ 10.12│ 835.15│
│华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 │ 1.63│ 402.16│
│机构专用 │ 458.07│ 396.99│
│方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 │ 0.00│ 379.25│
│首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 │ 0.00│ 372.63│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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