最新提示☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.6789│ 3.6728│ 3.6778│ 3.6492│ 3.6255│ 3.6087│
│加权净资产收益率(%│ 0.1700│ 2.2500│ 2.1700│ 1.4900│ 0.2800│ 0.9200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 28835.14│ 28834.26│ 28831.61│ 28816.28│ 28816.28│ 28713.92│
│限售流通A股(万股) │ 13609.08│ 13609.08│ 13609.08│ 13609.08│ 13609.08│ 13609.08│
│总股本(万股) │ 42444.22│ 42443.34│ 42440.69│ 42425.36│ 42425.36│ 42323.00│
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│●最新公告:2026-07-02 16:57 电声股份（300805）：2025年年度权益分派实施公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-29 20:00 电声股份(300805)2026年5月29日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):76092.18 同比增(%):19.24；净利润(万元):258.88 同比增(%):-40.31 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2026-07-08 除权派息日:2026-07-09 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数19955,减少3.36% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数23870,增加19.62% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-18投资者互动:最新1条关于电声股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-03-30公告，股东2026-04-22至2026-07-21通过大宗交易拟减持小于等于620.41万股,占总股本1.46% │
│●拟减持:2026-03-30公告，股东2026-04-22至2026-07-21通过大宗交易拟减持小于等于235.71万股,占总股本0.56% │
│●拟减持:2026-03-30公告，股东2026-04-22至2026-07-21通过大宗交易拟减持小于等于199.87万股,占总股本0.47% │
│●拟减持:2026-03-30公告，股东2026-04-22至2026-07-21通过大宗交易拟减持小于等于228.48万股,占总股本0.54% │
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【主营业务】
公司是国内领先的体验营销综合服务提供商，主营业务为零售终端管理、品牌传播、互动展示等营销活动的策划、执行、监测、反馈
服务及数字零售业务。
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-27
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.2780│ -0.0340│ -0.0360│ -0.0770│ -0.0870│ -0.0300│
│每股未分配利润(元)│ 1.2374│ 1.2313│ 1.2287│ 1.2039│ 1.1802│ 1.1730│
│每股资本公积(元) │ 1.2403│ 1.2405│ 1.2401│ 1.2363│ 1.2363│ 1.2262│
│营业收入(万元) │ 76092.18│ 248902.64│ 184763.05│ 121978.99│ 63811.99│ 228663.05│
│利润总额(万元) │ 420.79│ 4115.43│ 3684.31│ 2506.97│ 601.31│ 1239.36│
│归属母公司净利润( │ 258.88│ 3470.12│ 3358.82│ 2287.61│ 433.71│ 1404.05│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -40.31│ 147.15│ 449.84│ 115.08│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0100│
│2025 │ 0.0800│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0100│
│2024 │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0100│
│2023 │ 0.0800│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0100│
│2022 │ -0.3500│ -0.0600│ -0.0600│ -0.0100│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│06-18 │问：董秘你好，我在股吧看到大家讨论公司年报，关于盈利质量与资金结构有一些疑问，因此想请教： │
│ │①净利润同比大幅增长，但经营现金流连续两年为负，请问利润与现金流出现背离的主要原因是什么 │
│ │②非经常性收益占利润比例较高，当前主业盈利能力是否已经稳定 │
│ │③短期借款大幅增加且与票据贴现相关，请问融资结构变化是否会对资金成本及现金流产生影响 │
│ │烦请说明，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好, 感谢您对公司的关注！ 净利润同比大幅增长，但经营现金流为负，主要原因是（1）净│
│ │利润同比大幅增长是受数字零售、品牌传播等业务的增长以及投资收益增加等原因共同影响的；（2）经营现金流 │
│ │为负，主要原因是受数字零售业务影响，需要大量预付货款占用资金，而相应货款受账期影响尚未收回所致。 公 │
│ │司2025年末短期借款金额为2.93亿元，较上年末增加1.86亿元，公司货币资金余额为10.22亿元，较上年末增加1.7│
│ │4亿元，通过票据贴现增加短期借款金额与货币资金增加的金额接近，对于公司本身货币资金结构没有影响。另外 │
│ │，虽然通过票据贴现增加的短期借款会增加资金成本，但资金运营同步带来投资收益，2025年度通过资金购买理财│
│ │产品产生的投资收益较上年同期增加913.47万元。 公司管理层对于公司未来发展充满信心。2026年，公司将围绕 │
│ │深耕原有业务关键客户，同时拓展新行业新客户，严格控制成本、费用，以及通过投资并购发展优质业务等方面展│
│ │开工作，具体详见披露的公司2025年度报告。敬请各位投资者理性判断、审慎决策，注意投资风险。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2026-07-02 16:57│电声股份（300805）：2025年年度权益分派实施公告
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广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度利润分配方案已获2026年5月22日召开的公司2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
本公司2025年度股东会审议通过的2025年年度利润分配方案，具体内容为：以截止2026年3月31日公司总股本424,442,152股为基数
，向全体股东每10股派发人民币现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利12,733,264.56元，不送红股，不进行资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度。在本次利润分配预案公告后至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》及《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-0
18、2026-027）。
本次实施的利润分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至披露本公告期间，公司股本总额未发
生变化。
本次权益分派的实施距离股东会通过该分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本424,442,152股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利人民币0.30元
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股
1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月8日，除权除息日为：2026年7月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日2026年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****514 梁定郊
2 02*****572 黄勇
3 02*****327 袁金涛
在权益分派业务申请期间（申请日2026年7月1日至登记日2026年7月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算
深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：广州市天河区平云路163号之二701室电声股份董事会办公室
咨询联系人：李英
咨询电话：020-38205416
传真电话：020-38205668
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/873b938f-1da6-4bb9-bd93-c194a5a6cbe9.PDF
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2026-06-26 17:14│电声股份（300805）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次股东会会议通知，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 6 月 6 日以公告的形式发出， 具体
内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 6月 26日（星期五）下午 14:30 开始（2）网络投票时间为：2026 年 6月 26日，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 26日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
现场会议召开地点：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长梁定郊先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本 424,442,152 股。本次股东会存在部分股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 18
日，梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发
展有限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议
及承诺书，张黎放弃了其持有的公司 6,480,000 股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股股份的表决权，周晓露放弃
了其持有的公司 11,894,112股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃了其持有的
公司 6,058,800 股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东会有
效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（编号：
2024-044）。根据前述约定，张黎、曾俊、周晓露、赏睿集团、风上国际放弃截至股权登记日持有的全部股份40,132,542 股的表决权
，公司有表决权的股份总数为 384,309,610 股。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 102 人，代表有表决权的公司股份数合计为 215,994,590 股，占
公司有表决权股份总数384,309,610 股的 56.2033％。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 90 人，代表有表决权的公司股份数 1,609,600 股，占公司有表决权股份总数 38
4,309,610 股的 0.4188％。
（二）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 214,410,690 股，占公司有表决权股
份总数的 55.7911％。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数 25,700 股，占公司有表决权股份总数的 0
.0067％。
（三）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 88 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,583,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.4121％。
其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 88 人，代表有表决权的公司股份数 1,583,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4121％。
（四）公司部分董事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案 1.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 215,250,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6557％；反对 740,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.3426％；弃权 3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017％。其中，中小股东表决情况：同
意 866,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 53.8022％；反对 740,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 45.9742％；弃权 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2237％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：倪艾坦律师和李丹虹律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法
规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2836d0c1-8f82-47ae-95fe-e947ffd6f043.PDF
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2026-06-26 17:14│电声股份（300805）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：广东电声市场营销股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所经办律师出席了公司于 2026年 6月26日在广州市天河区平云路 163号之二 701室公司会议室召开的 2026年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（“
中国”包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件
（以下简称“法律、法规”）以及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东电声市场营销股份有限
公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就本次股东会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意
见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，
不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股
东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次
股东会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2026年6月6日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东电声市
场营销股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年6月26日14:30在广州市天河区平云路163号之二701室公司会议室召开，由公司董事长梁定郊先
生主持。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15－15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股
东会议事规则的规定。
二、 本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定。
2. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席现场会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14名，于本次股东会股权登记日 2026年 6月 22日（以下简称“股权登记日”）合计
代表有表决权股份数为 214,410,690股，占公司有表决权股份总数的 55.7911%（截至股权登记日，公司总股本为 424,442,152股。202
4年 10月 18日，张黎自愿放弃其持有的6,480,000股股份的表决权，曾俊自愿放弃其持有的13,471,488股股份的表决权，周晓露自愿放
弃其持有的 11,894,112股股份的表决权，赏睿集团发展有限公司自愿放弃其持有的 26,190,000 股股份的表决权，风上国际集团发展
有限公司自愿放弃其持有的6,058,800股股份的表决权。根据前述自愿放弃承诺，上述股东放弃截至股权登记日持有的全部股份 40,132
,542股的表决权。基于上述，截至股权登记日，公司有表决权股份总数为 384,309,610股）。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议，本所经办律师列
席了本次股东会现场会议。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定
。
3. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互
联网投票系统投票的股东共 88名，代表公司有表决权股份数为 1,583,900股，占公司有表决权股份总数 0.4121%。以上通过网络投票
系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
4.出席本次股东会人员的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 102人，于股权登记日合计代表有表决权股份数为 215,994,590股
，占公司有表决权股份总数的 56.2033%。其中，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的除公司董事、高级管理人员以外的持有公
司 5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 90人，于股权登记日合计代表有表决权股份数为 1,609,600股，占公
司有表决权股份总数的 0.4188%。三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办律师进行了计票、
监票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对本次会议议案审议表决结果如下：
1. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 215,250,990股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6557%；反对 740,000股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3426%；弃权 3,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东表决情况为：同意 866,000股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 53.8022%；反对 740,000股，占
出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 45.9742%；弃权 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.2237%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，表决结果合
法、有效。
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