最新提示☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-13 00:00 华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2023年年度股东大会│
│的通知(详见后) │
│●最新报道:2024-04-22 18:28 华辰装(300809)2024年4月22日投资者关系活动主要内容(详见│
│后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):12463.97 同比增(%):21.29；净利润(万元):2713.6│
│3 同比增(%):81.14 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-19,公司股东户数22733,减少15.52% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数26909,增加20.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-22投资者互动:最新1条关于华辰装备公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-07召开2024年5月7日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.4700│ 0.3800│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.3110│ 6.2017│ 6.1083│ 5.9378│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7200│ 7.7700│ 6.3700│ 3.6100│
│每股经营现金流(元) │ 0.0460│ 0.0960│ 0.0180│ -0.1340│
│每股未分配利润(元) │ 1.7071│ 1.5995│ 1.5679│ 1.3992│
│每股资本公积(元) │ 3.2949│ 3.2925│ 3.2919│ 3.2893│
│营业收入(万元) │ 12463.97│ 47916.30│ 34945.90│ 24802.55│
│利润总额(万元) │ 3165.53│ 13817.32│ 11535.79│ 6503.69│
│归属母公司净利润(万) │ 2713.63│ 11774.90│ 9607.99│ 5353.67│
│净利润增长率(%) │ 81.14│ 149.41│ 337.17│ 95.23│
│实际流通A股(万股) │ 11826.55│ 11826.55│ 11826.55│ 11826.55│
│限售流通A股(万股) │ 13391.06│ 13391.06│ 13391.06│ 13391.06│
│总股本(万股) │ 25217.60│ 25217.60│ 25217.60│ 25217.60│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1100│
│2023 │ 0.4700│ 0.3800│ 0.2100│ 0.0600│
│2022 │ 0.3000│ 0.1400│ 0.1700│ 0.1500│
│2021 │ 0.4900│ 0.4700│ 0.4100│ 0.2000│
│2020 │ 0.2100│ 0.0320│ -0.0550│ -0.0600│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-22 │问：请问截止到2024年4月19日收盘公司股东人数为多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据中国登记结算深圳分公司提供的│
│ │数据，截止至2024年4月19日，公司持有人数为22,733人。谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：领导你好，请问一下全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目 是否已经投产 │
│ │国家今年出台的设备更新政策对公司的影响怎样，目前是否有明显的增量订单 │
│ │谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司于2024年1月22日召开2024年第 │
│ │一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补│
│ │充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全自动数控轧辊│
│ │磨床升级扩能建设项目”结项，该项目已达到预定可使用状态。公司将持续关注│
│ │、积极响应国家和地方相关政策，结合经营实际，聚焦主业，把握政策机遇，推│
│ │动公司高质量发展。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：公司是否是中航国际供应链科技有限公司的航空设备核心供应商 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。有关公司业务相关情况您可以关注公│
│ │司定期报告及相关公告内容，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：根据年报，公司的半导体加工用的超薄砂轮的研发，目前已进入式样阶段，│
│ │请问效果如何，并且对半导体产业发展有何意义 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。关于“半导体封装加工用超薄砂轮的│
│ │研发”项目的研发进展请关注公司定期报告相关内容。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：根据年报，公司的大数据与人工智能技术在数控技术上的应用研发已进入小│
│ │批量应用阶段。请问该情况是否属实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据公司2023年度报告中披露的内容│
│ │，“大数据和人工智能技术在数控系统上结合应用的研发”项目目前进入客户小│
│ │批量应用阶段。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：公司的数控机床可用于飞行汽车产品多种零部件的加工吗！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司是集精密磨削装备研发、制造和│
│ │服务为一体的综合解决方案提供商。公司主要为客户提供全自动数控轧辊磨床、│
│ │亚微米高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床、维修改造、│
│ │备件等产品及服务。具体您可以关注公司定期报告及相关公告内容，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：为什么不参加在上海举行的2024中国数控机床展（CCMT2024） │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司已参加在上海举行的第十三届中│
│ │国数控机床展览会（CCMT2024）。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：问截止2024年4月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据中国登记结算深圳分公司提供的│
│ │数据，截止至2024年4月10日，公司持有人数为26,909人。谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：请问公司：你公司的人工智能赋能数控机床项目进展如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。有关公司业务相关情况您可以关注公│
│ │司定期报告及相关公告内容，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：公司有在研究面向工业领域的人工智能大模型吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。有关公司业务相关情况您可以关注公│
│ │司定期报告及相关公告内容，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：董秘你好！国家鼓励设备更新对公司有多大的利好公司今年订单有没有明显│
│ │增多 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。有关公司业务相关情况您可以关注公│
│ │司定期报告及相关公告内容，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：问截止2024年3月31日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据中国登记结算深圳分公司提供的│
│ │数据，截止至2024年3月29日，公司持有人数为22,257人。谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-30 │问：公司是否是国家级制造业单项冠军 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司于2022年10月获评国家级制造业│
│ │单项冠军。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-30 │问：公司的数控机床是否可加工生产低空飞行器相关部件 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司是集精密磨削装备研发、制造和│
│ │服务为一体的综合解决方案提供商。公司主要为客户提供全自动数控轧辊磨床、│
│ │亚微米高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床、维修改造、│
│ │备件等产品及服务。具体您可以关注公司定期报告及相关公告内容，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-30 │问：公司与中航国际供应链科技有限公司的设备战略合作协议具体有哪些方面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。有关公司业务相关情况您可以关注公│
│ │司定期报告及相关公告内容，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-30 │问：公司有哪些项目涉及人工智能赋能高端制造业的 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司在经营发展中长期坚持自动化、│
│ │数字化、智能化的发展思路。公司持续推动企业智能工厂数字化建设，截至目前│
│ │公司引进了多台国际顶尖的高端制造设备，已搭建了多条智能柔性生产线；同时│
│ │公司也在持续推进信息化运营管理系统建设，不断优化生产执行系统（MES）、 │
│ │产品生命周期管理系统（PLM），进一步提升生产制程的智能化、信息化运行水 │
│ │平，以不断有效夯实公司高端智能制造能力。谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-30 │问：公司跟小米集团有合作吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司与上述公司无业务合作。谢谢！│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：公司有向亿航智能供货吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司与上述公司无业务合作。谢谢！│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：请问贵司有参与限售股转融通业务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司未开展转融通业务。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：你好！据贵公司公众号信息去年10月份与贝斯特签订全年战略合作协议，华│
│ │辰装备为对方提供丝杠导轨设备用于加工机器人等产品，请问目前协议进展情况│
│ │如何是否有订单产生谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据公司与贝斯特所签署的协议，华│
│ │辰装备将向贝斯特提供对标国际行业龙头企业领先水平的精密数控直线导轨磨床│
│ │产品以及相应技术支持，目前该订单相关事项正常推进中。谢谢。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：华辰装备关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；公司第三届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 7 日 14:30 在江苏省昆山市周
市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2023 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 26 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止至股权登记日 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有
本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度董事会工作报告》
2.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度监事会工作报告》
3.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年年度报告全文及其摘要》
4.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度财务决算报告》
5.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度内部控制自我评价报告》
6.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 √
年度利润分配预案》
8.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、 √
高级管理人员 2024 年度薪酬的预案》
9.00 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事 √
2024 年度薪酬的预案》
10.00 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申 √
请授信额度的议案》
上述议案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2024 年 4 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的投票结果单独统计。
公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 8:30－下午 17:00。
3、登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼证券部。
4、会议联系方式：
联系人：方施瑜
联系电话：0512-55107950
传真：0512-55107976
电子邮箱：zqb01@hiecise.com
5、其他事项：
本次股东大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/dcebb5f5-d72c-4b67-addb-9ff994efb8d1.PDF
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2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：华辰装备2023年度独立董事述职报告（彭连超）
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华辰装备（300809）：华辰装备2023年度独立董事述职报告（彭连超）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/1b606ace-4738-43dc-9800-32084c2d3148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│华辰装备（300809）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华辰装备（300809）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/acd1d798-36b6-4803-aa73-d2a15cbb40f1.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-22 18:28│华辰装(300809)2024年4月22日投资者关系活动主要内容
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1.请问公司今年分红什么时候进行？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司2023年度利润分配预案将在5月7日召开的2023年度股东大会上进行审议，公司将
在股东大会通过之日起2个月内完成实施。谢谢！
2.独立董事您好，请问独立董事有何举措来维护中小股东的利益？
答：您好，公司根据相关法律法规的规定先后对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度进行修订，进一步明确了董事
会及独立董事的工作职责和要求。作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司制度的要求，建立与投资者良性的沟通机制
，听取中小股东的意见和建议，充分发挥独立董事在公司参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。谢谢。
3.公司去年业绩挺好，现在生产经营状况怎么样？
答：您好，公司根据年度整体经营规划及工作要求，稳步推进各项工作，目前整体生产经营情况良好。公司2024年第一季度业绩
已于4月13日对外披露，具体您可以关注相关公告内容。谢谢！
4.请问公司最新股东人数多少啊？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据中国登记结算深圳分公司提供的数据，截止至2024年4月19日，公司股东人数为2
2,733人。谢谢。
5.公司会进行中期分红吗？
答：您好，公司一直重视对股东的合理回报，并长期坚持积极的分红政策以回报广大投资者。我们会酌情考虑您的建议。谢谢！
6.公司一季度会有预告吗？
答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司已于2024年4月13日对外披露了《2024年第一季度报告》，公司2024年第一季度
实现营业收入约1.25亿元，同比增长21.29%；实现归属于上市公司股东的净利润2713.63万元，同比增长81.14%，具体内容您可以查
看相关公告。谢谢。
7.公司研发的数控系统做的怎么样了？
答：您好，公司围绕精密磨削装备数控系统进行核心技术攻关，成功研发出华辰HCK2000智能磨削数控系统。该系统已成功搭载
至公司产品上，并已交付客户使用且通过验收。经客户使用及反馈，公司自研数控系统能够全面提升公司产品的磨削精度和磨削效率
，系统性能和稳定性比肩国际同类产品先进水平。2023年公司设备订单中智能磨削数控系统搭载率达35%。谢谢！
8.看公告公司业绩挺好的，为什么不涨？
答：您好，公司目前生产经营情况良好，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求进行信息披露，不存在应披露而未披露的事
项。股价受国内外宏观经济、行业发展、资本市场以及公司经营情况等多方面因素影响，请广大投资者注意防范投资风险。公司将持
续聚焦主业发展，做好经营管理各项工作，不断加强与投资者的沟通，传递公司投资价值。
9.最近国家出台了很多设备更新政策，对公
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