最新提示☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0350│ 0.7628│ 0.7991│ 0.5630│
│每股净资产(元) │ 10.4498│ 9.6985│ 9.3309│ 9.1514│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3400│ 8.0300│ 8.6500│ 5.7200│
│实际流通A股(万股) │ 10948.24│ 9882.46│ 9386.48│ 9386.48│
│限售流通A股(万股) │ 5929.02│ 5929.02│ 5929.02│ 5929.02│
│总股本(万股) │ 16877.26│ 15811.48│ 15315.50│ 15315.50│
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│●最新公告:2025-06-24 18:57 耐普矿机（300818）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-27 16:28 耐普矿机涨5.50%，西南证券二个月前给出“买入”评级，目标价29.05元(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):19388.84 同比增(%):-21.84；净利润(万元):565.54 同比增(%):-85.59 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.7元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
│●分红:2024-06-30 10派1元(含税) 股权登记日:2024-09-10 除权派息日:2024-09-11 │
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│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数13297,减少2.49% │
│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数13637,增加3.43% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-24投资者互动:最新1条关于耐普矿机公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 郑昊 截至2024-12-24累计质押股数：990.00万股 占总股本比：6.26% 占其持股比:12.62% │
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│●股东大会:2025-07-10召开2025年7月10日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、生产、销售及服务等业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1230│ 0.1920│ -0.6010│ -0.6220│
│每股未分配利润(元) │ 4.5764│ 4.8491│ 5.0315│ 4.8958│
│每股资本公积(元) │ 4.3535│ 3.3512│ 2.8810│ 2.8880│
│营业收入(万元) │ 19388.84│ 112173.69│ 92102.23│ 62656.38│
│利润总额(万元) │ 641.75│ 14273.96│ 14405.67│ 10319.76│
│归属母公司净利润(万) │ 565.54│ 11647.02│ 12035.74│ 8432.27│
│净利润增长率(%) │ -85.59│ 45.46│ 48.78│ 58.10│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0350│
│2024 │ 0.7628│ 0.7991│ 0.5630│ 0.3730│
│2023 │ 0.5518│ 0.8667│ 0.6095│ -0.1850│
│2022 │ 1.3002│ 2.1777│ 1.8958│ 0.8700│
│2021 │ 2.6500│ 1.3700│ 0.7259│ 0.1700│
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【2.互动问答】
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│06-24 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年6月20日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：投资者，你好。截至2025年6月20日收盘，公司股东人数为13297，感谢关注。 │
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│06-23 │问：董秘，您好！请问公司截至6月20日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，你好。截至2025年6月20日收盘，公司股东人数为13297，感谢关注。 │
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│06-11 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年6月10日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：投资者，你好。截至2025年6月10日收盘，公司股东人数为13637，感谢关注。 │
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│06-11 │问：您好，请问截至6月10日收盘后公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者，你好。截至2025年6月10日收盘，公司股东人数为13637，感谢关注。 │
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│06-11 │问：董秘，您好！请问公司截至6月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，你好。截至2025年6月10日收盘，公司股东人数为13637，感谢关注。 │
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│06-03 │问：董秘，您好！请问公司截至5月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者，你好。截至2025年5月30日收盘，公司股东人数为13185，感谢关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-24 18:57│耐普矿机（300818）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，公司及子公司进出口业务
不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为控制和消化汇率风险，增强财务稳健性，公司及下属
子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，以稳健为原则；不做无实际需求的投机性交
易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等
跟实际业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利
率期权等衍生产品业务。
2、业务规模及资金来源
公司及下属子公司将结合资产规模及业务需求情况使用自有资金或其他方式自筹资金总额不超过 5,000 万美元或等值外币开展外
汇套期保值业务，不涉及募集资金。
3、业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理
、签署相关协议及文件。
4、合作机构
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的银
行等金融机构进行交易。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司出口业务占营业收入比重较大，公司产品覆盖多个国家和地区，受国际政治、经济等不确定因素影响。外汇市场波动较为频繁
，汇率震荡幅度不断加大，导致公司经营业绩不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，增强财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适
度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面
临的外汇汇率风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险
控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑
损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与
已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，
不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
2、公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及下属子公司从事外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程
、风险处理等做出了明确规定，能够有效规范外汇套期保值行为。
3、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。公司将审慎审查与符合资格金融机构签订的合约条款，严格遵守相
关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令
，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规范了外汇套期保值业务的操作流程，开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国
家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司运用外汇套期保值工具可以降低汇率风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，具备可
行性。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/aa1a40b4-fed2-4f48-ae70-cbdb33a59ba7.PDF
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2025-06-24 18:54│耐普矿机（300818）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议决议，定于 20
25 年 7 月 10 日（星期四）在公司召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 10 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 7 月 10 日上午 9:15 至15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 10 日上午9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00
。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号公司行政大楼7 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
议案
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
1.00 关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案 √
2.00 关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的议案 √
3.00 关于为子公司新增担保额度的议案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 3.00 经第五届董事会第二十七次会议出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（须
在 2025 年 7 月 9 日 17:30 之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写授权委
托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）8:30-17:30。
3、登记地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：王磊、邢银龙
电话号码：0793-8457210
传真号码：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0ce3a52a-1383-45b6-84ea-6636515bf8d4.PDF
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2025-06-24 18:51│耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊先生
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》；
同意公司按持股比例出资约 9,459 万美元用于 Alacran 铜金银矿项目建设。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的公告》。公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会
议，对上述议案发表了同意的审议意见。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
同意公司及全资、控股子公司使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等金融机构开展总额不超过 5,000 万美元或等值外币的外
汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述
外汇套期保值业务相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业
务的公告》。公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议，对上述议案发表了同意的审议意见。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的议案》；
同意公司以自筹资金通过耐普矿山机械国际有限公司投资 2,000万美元在哥伦 比 亚 设 立 全 资 子 公 司 。 具 体 内 容 详
见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的公告》。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》；
同意公司为下属子公司（含全资、控股子公司）申请银行授信新增担保额度3,000 万美元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司新增担保额度的公告》。公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会
议，对上述议案发表了同意的审议意见。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；
董事会同意定于 2025 年 7 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f3777735-8145-4287-94e8-316f1749256c.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-2
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