最新提示☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.8708│ 0.5400│ 0.2279│ 1.4600│
│每股净资产(元) │ 11.3439│ 11.0039│ 11.0741│ 10.8304│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8100│ 4.8500│ 2.0800│ 14.2200│
│实际流通A股(万股) │ 11106.07│ 11106.07│ 11100.97│ 11096.32│
│限售流通A股(万股) │ 11055.83│ 11055.83│ 11060.92│ 11060.92│
│总股本(万股) │ 22161.90│ 22161.90│ 22161.90│ 22157.24│
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│●最新公告:2025-12-03 19:24 英杰电气（300820）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 23:55 东吴证券：给予英杰电气增持评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):114974.47 同比增(%):-13.49；净利润(万元):19299.17 同比增(%):-36.31 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派4元(含税) 股权登记日:2025-06-03 除权派息日:2025-06-04 │
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│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数17654,减少7.29% │
│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数19043,减少9.56% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-02投资者互动:最新1条关于英杰电气公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-22召开2025年12月22日召开2次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-09-28 解禁数量:4.89(万股) 占总股本比:0.02(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售以及新能源汽车充电桩/站的研发、生产和销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 1.1900│ 0.7880│ 0.3200│ 2.7150│
│每股未分配利润(元) │ 6.7046│ 6.3730│ 6.4591│ 6.2326│
│每股资本公积(元) │ 3.3840│ 3.3756│ 3.3597│ 3.3444│
│营业收入(万元) │ 114974.47│ 72206.82│ 32472.68│ 178026.95│
│利润总额(万元) │ 22039.30│ 13813.18│ 5989.60│ 39158.73│
│归属母公司净利润(万) │ 19299.17│ 11949.95│ 5049.83│ 32275.59│
│净利润增长率(%) │ -36.31│ -32.71│ -36.84│ -25.19│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.8708│ 0.5400│ 0.2279│
│2024 │ 1.4600│ 1.3745│ 0.8100│ 0.3629│
│2023 │ 1.9900│ 1.2947│ 0.7500│ 0.2600│
│2022 │ 1.5800│ 0.9667│ 0.5700│ 0.3773│
│2021 │ 1.1000│ 0.8500│ 0.5100│ 0.3000│
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【2.互动问答】
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│12-02 │问：董秘你好，公司是否中标环流三号 1.1 亿元 RMP 快控电源系统如果不是那中标了多少金额 此外，合肥聚变│
│ │新能best项目12月份就要开标，请问公司是否积极参与，在哪些标段有明显的竞争优势请直接面对问题回答，不要│
│ │回避。 │
│ │ │
│ │答：您好，可控核聚变项目中，设备电源类型是很多的，公司并没有参加您提到的环流三号RMP快控电源项目招标 │
│ │，另外您提到的合肥项目，公司已积极参与该项目相关投标工作。项目招标遵循公开、公平、公正的原则，对所有│
│ │参与投标的企业均一视同仁，各个投标企业也会有各自的特点和优势，项目最终中标结果由招标人根据招标文件要│
│ │求及评审标准确定，公司将密切关注招标进展，谢谢您的关注。 │
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│12-01 │问：董秘您好！请问截止11月30日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截止到2025年11月28日，公司股东总户数为 17,654 户，谢谢您的关注。 │
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│12-01 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止到2025年11月28日，公司股东总户数为17,654户，谢谢您的关注。 │
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│11-28 │问：11月27日收盘后股东数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！如无特殊情况，公司一般十天左右（旬末）查看一次股东名册，目前暂无截止到11月27日的股东人数，│
│ │谢谢您的关注。 │
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│11-24 │问：公司德阳投资的项目，全部投产了吗实现预期收益了吗 │
│ │ │
│ │答：您好！关于您关注的相关投资项目，我们理解应为公司再融资项下的新能源汽车充电桩扩产项目。公司已于 2│
│ │025 年 8 月 22 日披露了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，截至 2025 年 6 月 30 日， │
│ │该项目投资进度已达 71.68%。 当前项目处于产能爬坡与逐步释放阶段，受国际形势、宏观经济环境等多重因素影│
│ │响，充电桩市场竞争持续加剧，对项目前期效益释放形成一定不利影响,项目收益未达预期，但进入2025年三季度 │
│ │，状况有所变化，公司与头部客户上海启源芯动力的合作已于 2025 年 10 月正式进入产品交付阶段，目前已启动│
│ │兆瓦级闪充电堆批量交付工作。随着合作落地与产能释放，公司充电桩业务销售规模有望在 2026 年实现进一步提│
│ │升，但同时公司也要进行如下风险提示： │
│ │ 市场竞争风险：充电桩行业竞争加剧，若公司未能维持核心竞争优势，可能影响市场份额及盈利能力； │
│ │项目进展风险：项目产能释放、效益实现可能受技术、供应链、需求变化等因素影响，存在不及预期的可能； │
│ │宏观与政策风险：宏观经济波动、行业政策调整可能导致市场需求变化，对项目经营产生不确定性影响； │
│ │合作与经营风险：客户合作执行、原材料价格、技术迭代等因素可能对业务开展带来潜在风险。感谢您的持续关注│
│ │与支持！ │
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│11-24 │问：请问截止今天有多少股东数 │
│ │ │
│ │答：您好，截止到2025年11月20日，公司股东总户数为19,043户，谢谢您的关注。 │
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│11-17 │问：请问11月10日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止到2025年11月10日，公司股东总户数为21,056户，谢谢您的关注。 │
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│11-17 │问：董秘，您好！今年四季度以来公司重点发展的各个行业都有了向好的迹象，如：光伏反内圈、收储等政策引导│
│ │材料端价格上仰了，核聚变技术突破电源密集招标，AI芯片、储存芯片需求旺盛晶圆厂扩产带动半导体设备、新能│
│ │源储能需求急增等。请问公司在光伏电源、核聚变、半导体材料电源、射频电源、充电桩储能等这些领域有没有技│
│ │术突破或有没有接到较大的订单今年境外业务取得了哪些进展 │
│ │ │
│ │答：您好！公司电源产品广泛应用于多个行业，月度及季度维度的行业经营数据存在一定波动性，难以全面、准确│
│ │反映公司整体经营状况。为确保信息披露的客观性与完整性，公司将结合年度及半年度的综合经营情况，在年度报│
│ │告与半年度报告中对相关行业经营信息进行披露，请您持续关注，感谢支持！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-03 19:24│英杰电气（300820）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第
二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号公司二楼报告厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司治理结构、变更公司注册资本 非累积投票提案 √
并修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投
票对象的
子议案数
（10）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
3.08 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的 非累积投票提案 √
议案
3.09 关于修订《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案 非累积投票提案 √
3.10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
4.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于增选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于回购注销部分第一类限制性股票的议 非累积投票提案 √
案
2、上述第 1-5 项议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第 1项、第 3.09 项议案已经公司第五届监事会第十八次会
议审议通过，第 6项议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12月 4
日及 2025 年 10月 27日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的相关文件。
上述第 2 项、第 3.01 项、第 3.02 项、第 6 项议案属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过，其余议案均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东会审议第 6项议案时，关联股东将回避表决。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据
计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 18日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，邮件以到达公司的时间为准。
2、登记地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记（通过邮件方式登记的，请进行电话确认）。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份
证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
来信请寄：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室收
本次股东会不接受电话登记。
4、现场会议联系方式
联系地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室
联系人：刘世伟
电话：0838-6928306
传真：0838-6928305
邮编：618000
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、公司第五届董事会第十七次会议决议；
4、公司第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/908c1605-68fc-44bf-a576-e47d7a452c90.PDF
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2025-12-03 19:24│英杰电气（300820）：董事和高级管理人员持股变动管理制度（2025年12月）
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英杰电气（300820）：董事和高级管理人员持股变动管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/290b41e1-b181-4fc0-a07a-39de254d74d7.PDF
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2025-12-03 19:24│英杰电气（300820）：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）
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第一条 为规范四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并
提出建议。
第二章 提名委员会的产生与组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过
半数选举通过并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜；
（六）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重
提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第九条 提名委员会应当对被提名独立董事候选人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第四章 工作程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并备案实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部、人才市场以及其它渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十二条 提名委员会应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应为
独立董事）主持。
因情况紧急需召开临时会议时，在保证提名委员会三分之二以上的委员出席的前提下，会议召开的通知可以不受前款的限制。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。第十四条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以
依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事和其他高级管理人员列席会议。
第十六条 提名委员会在必要
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