最新提示☆ ◇300823 建科智能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ -0.0200│ 0.3400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 7.0730│ 7.3369│ 7.3607│ 7.2574│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5000│ -0.3400│ 4.6300│ 3.2300│
│实际流通A股(万股) │ 8478.94│ 8478.94│ 8478.94│ 7608.17│
│限售流通A股(万股) │ 4619.33│ 4619.33│ 4619.33│ 5490.10│
│总股本(万股) │ 13098.27│ 13098.27│ 13098.27│ 13098.27│
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│●最新公告:2025-09-12 20:26 建科智能（300823）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-12 21:03 建科智能：9月11日高管陈振华减持股份合计9.8万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):16774.28 同比增(%):-17.48；净利润(万元):471.67 同比增(%):-75.94 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3.26元(含税) 股权登记日:2025-05-21 除权派息日:2025-05-22 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数11452,减少10.28% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数12764,增加7.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-09公告，实际控制人2025-09-01至2025-11-30通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于140.74万股,占总股本1.0│
│7% │
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【主营业务】
中高端数控钢筋加工装备的研发、设计、生产和销售，并提供数控钢筋加工的整体解决方案。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3320│ 0.2330│ 0.5440│ 0.5920│
│每股未分配利润(元) │ 2.8247│ 3.0898│ 3.1147│ 3.0431│
│每股资本公积(元) │ 2.7121│ 2.7121│ 2.7121│ 2.7121│
│营业收入(万元) │ 16774.28│ 7052.98│ 45118.38│ 32198.41│
│利润总额(万元) │ 714.28│ -207.87│ 5774.51│ 3840.08│
│归属母公司净利润(万) │ 471.67│ -325.98│ 4480.79│ 3111.86│
│净利润增长率(%) │ -75.94│ -129.92│ -22.13│ -22.73│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0400│ -0.0200│
│2024 │ 0.3400│ 0.2400│ 0.1500│ 0.0800│
│2023 │ 0.4400│ 0.3100│ 0.1600│ 0.1400│
│2022 │ 0.3800│ 0.3400│ 0.2500│ 0.1300│
│2021 │ 0.9700│ 0.7600│ 0.4900│ 0.2000│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-12 20:26│建科智能（300823）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年09 月 12日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《建科智能装备制造（天津）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），公司不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行
使，同时董事会设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
一、关于非独立董事辞职的情况说明
公司董事会于近日收到公司非独立董事孙禄先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，孙禄先生申请辞去公司第五届董事会
非独立董事职务，其非独立董事职务原定任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，孙禄先生辞职后仍担任公司其他相关职务。
截至本公告披露日，孙禄先生间接持有公司股份（未直接持有公司股份），占公司总股本的 0.05%。其股份变动将继续严格遵循《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙禄先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，孙禄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 09 月 12 日召开了职工代表大会，经会议选举通过，一致同意孙禄先
生担任公司董事会职工代表董事，任期自职工代表大会会议决议生效之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。孙禄先生简历详见附
件。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
三、备查文件
职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1a6971f6-6796-4af8-a60a-66a578c215c3.PDF
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2025-09-12 20:26│建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年09月12日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年09月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年09月12日上午9:1
5-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月12日上午9:15—下午15:
00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共57人，代表股份72,819,950股，占公司有表决权股份
总数的55.5951％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5％以下的中小股东共计51人，代表股份358,080股，占公司有表决
权股份总数的0.2734％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代表股份72,461,870股，占公司有表决权股份总数的55.3
217％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）51人，代表股份358,080股，
占公司有表决权股份总数的0.2734％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共51人，代表股份358,080股，占公司有表决权股份总数的0.
2734％。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东51人，代表股份358,080股
，占公司有表决权股份总数的0.2734％。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 72,817,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对 700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026
％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 355,480 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2739％；反对 700 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1955％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5306％。该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 72,813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914％；反对 2,700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2462％；反对 2,700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7540％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9998％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
2.02、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 72,813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914％；反对 2,700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2462％；反对 2,700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7540％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9998％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
2.03、关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决结果：同意 72,813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914％；反对 2,700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2462％；反对 2,700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7540％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9998％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
2.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 72,785,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9529％；反对 700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0010％；弃权 33,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0461％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 323,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.4267％；反对 700 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1955％；弃权 33,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3778％该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 72,787,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9559％；反对 700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0010％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0431
％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 325,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.0355％；反对 700 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1955％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.7690％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
4、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 72,811,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9889％；反对 6,700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0092％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00
19％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 349,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7379％；反对 6,700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8711％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、徐秋桐律师见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/650750a6-5ae8-4034-b895-bbf706f11f8c.PDF
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2025-09-12 20:26│建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/110e9785-be8a-49ad-9440-9a7085c5f766.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-12 21:03│建科智能：9月11日高管陈振华减持股份合计9.8万股
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建科智能（300823）董事陈振华于2025年9月11日减持公司股份9.8万股，占总股本0.0748%，当日股价上涨0.89%，收报15.8元。公
司近半年内董监高及核心技术人员无其他增减持记录，最近90天内无机构评级。信息由证券之星据公开数据整理，AI生成，不构成投资
建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025091200036055.shtml
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2025-09-11 21:03│建科智能：9月10日高管陈振华减持股份合计12万股
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建科智能（300823）董事陈振华于2025年9月10日减持公司股份12.0万股，占总股本0.0916%，当日股价上涨0.38%，收盘报15.66元
。公司近半年内董监高及核心技术人员无其他增减持记录，最近90天内无机构评级。信息来源于证券之星公开数据，AI生成，不构成投
资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025091100037142.shtml
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2025-09-10 21:03│建科智能：9月9日高管陈振华减持股份合计4.8万股
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建科智能（300823）董事陈振华于2025年9月9日减持公司股份4.8万股，占总股本0.0366%，当日股价收报15.6元，下跌0.76%。公
司近半年内董监高及核心技术人员无其他增减持记录，最近90天内无机构评级。信息来源为证券之星根据公开数据整理，不构成投资建
议。
https://stock.stockstar.com/RB2025091000036352.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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