最新提示☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.3300│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.6328│ 4.5756│ 4.8034│ 4.6792│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6400│ 1.5000│ 7.0300│ 4.8100│
│实际流通A股(万股) │ 12473.82│ 12474.40│ 12474.40│ 12472.92│
│限售流通A股(万股) │ 4168.38│ 4182.20│ 4182.20│ 4186.56│
│总股本(万股) │ 16642.20│ 16656.60│ 16656.60│ 16659.48│
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│●最新公告:2025-09-12 21:27 锐新科技（300828）：第六届董事会第十四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-11 19:01 9月11日锐新科技发布公告，股东减持164.47万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):28930.17 同比增(%):-1.03；净利润(万元):2033.20 同比增(%):-23.53 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数12703,增加5.00% │
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数12098,减少4.35% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-23投资者互动:最新1条关于锐新科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-07-28公告，持股5%以上股东及其一致行动人2025-08-18至2025-11-17通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于494.│
│93万股,占总股本3.00% │
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│●股东大会:2025-09-29召开2025年9月29日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
工业精密铝合金部件的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1820│ 0.0360│ 0.3390│ 0.4950│
│每股未分配利润(元) │ 1.5195│ 1.4781│ 1.7059│ 1.6190│
│每股资本公积(元) │ 1.7454│ 1.7480│ 1.7480│ 1.7649│
│营业收入(万元) │ 28930.17│ 14035.71│ 62202.14│ 43584.83│
│利润总额(万元) │ 2251.83│ 1402.37│ 6040.82│ 4186.79│
│归属母公司净利润(万) │ 2033.20│ 1158.58│ 5530.32│ 3783.13│
│净利润增长率(%) │ -23.53│ -11.96│ -26.62│ -36.65│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1200│ 0.0700│
│2024 │ 0.3300│ 0.2300│ 0.1600│ 0.0800│
│2023 │ 0.4500│ 0.3600│ 0.2400│ 0.1100│
│2022 │ 0.5900│ 0.4700│ 0.3100│ 0.2000│
│2021 │ 0.6900│ 0.3300│ 0.1900│ 0.1200│
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【2.互动问答】
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│09-23 │问：你好，截止9月19日贵公司的股东人数是多少人，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。截至2025年9月19日，公司股东总户数12703户。感谢您的关注！ │
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│09-16 │问：请问截止9月10日的股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。截至2025年9月10日，公司股东总户数12098户。感谢您的关注！ │
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│09-08 │问：据了解，数据中心液冷冷板也是铝合金，作为铝合金热管理产品公司，请问董秘，目前是否有应用于数据中心│
│ │液冷产品，或者未来有规划进入该领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司生产的电力电子散热器包括风冷、液冷、热管、逆变器及风电设备散热器等多种类型│
│ │，主要应用于各种电力电子设备、光伏储能及风力发电、汽车电源管理等诸多领域。未来公司将加强研发，努力推│
│ │进产品升级迭代，积极开拓新业务领域。感谢您的关注！ │
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│09-08 │问：关注到同为黄山开投参股企业芜湖德恒将在黄山高新区建厂，咨询董秘1.锐新科技可有在黄山建厂的计划，2.│
│ │芜湖德恒以及新建厂区和锐新是否有交集，对未来业绩增长影响如何感谢回复。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。公司控制权已变更完成，未来将根据战略规划及经营发展需要，审慎决策投资建厂事宜，│
│ │努力提升经营业绩，回报投资者。公司如有相关计划，将会按照要求及时履行审议程序及信息披露义务。感谢您的│
│ │关注！ │
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│08-27 │问：请问董秘，最新公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好。截至最新一期股东名册（2025年8月20日），公司股东总户数12648户。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 21:27│锐新科技（300828）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知已于 2025年 9月 5日以现场告知和电话、微
信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 9月 12日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5名，实际出
席董事 5名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、会议审议情况
1.审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会原定任期至 2026 年 9 月 11 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保
障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作。
换届后新一届董事会成员共 5名，其中非独立董事 3 名（含 1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提
交股东大会审议），经公司控股股东黄山开投领盾创业投资有限公司提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名凌沧桑先生、张
旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员
会及独立董事专门会议审核通过。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：
1.1关于提名凌沧桑先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
1.2关于提名张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）的《关于董事会提前换届选举的公告》。
新一届董事会将设立一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事，与非独立董事及独立董事共同组成第七届董事会。公司第七届
董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，公司拟开展董事会提前换届选举工作。换届后新一届董事会成员共 5名，其中独立董
事 2 名，经公司控股股东黄山开投领盾创业投资有限公司提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名王清女士、刘洋先生为公
司第七届董事会独立董事候选人，其中王清女士为会计专业人士，任期为自股东大会审议通过之日起三年，独立董事候选人占董事总数
比例未低于三分之一。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审核通过。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：
2.1关于提名王清女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
2.2关于提名刘洋先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会提前换届选举的公告》、《独立董事提名人声明
与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。
3.审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李
娜在监事会中担任的职务自然免除。
为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟 对 《 公 司 章 程 》 进 行 修 订 。 具 体 内
容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。本议案已经
独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司 2025年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开
2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第二次会议；
3、2025年第二次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2d81514f-1369-4477-9fec-a76472790251.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:25│锐新科技（300828）：第六届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知已于 2025年 9月 5日以现场告知和电话、微
信等方式通知全体监事。会议于 2025年 9月 12日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3
名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
监事审议，
一、会议审议情况
审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李
娜在监事会中担任的职务自然免除。
为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟 对 《 公 司 章 程 》 进 行 修 订 。 具 体 内
容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。表决结果：
赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2d0b249b-5a5f-43b5-bdbc-c0ba0532caaa.PDF
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2025-09-12 21:24│锐新科技（300828）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
公司于 2025年 9月 12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决议召开
本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 29日 9:15-15:00期间的任
意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2025年 9月 24日（星期三）
7. 出席对象：
（1） 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数2人
1.01 《关于选举凌沧桑先生为公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
1.02 《关于选举张旭先生为公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
2.00 《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数2人
2.01 《关于选举王清女士为公司第七届董事会独立董事的议案 √
2.02 《关于选举刘洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
3.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，同意提交股东大会审议。
3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 1.00、2.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的二分之一以上表决通过。提案 3.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
4、提案 1.00、2.00需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 2名， 独立董事 2名，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公
司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 25日-9月 28日工作日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00，传真、电子邮件或信函以到达公司的时间
为准。
2、登记地点：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记。
（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用
信函或传真形式登记的，请进行电话确认。本次股东大会不接受电话登记。
4、联系方式
联系人：杨勇
联系电话：022－58188588
传真号码：022－58188545
电子邮箱：rxc-zqb@ruixin-eht.com
通讯地址：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号）
邮编：300392
5、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.第六届监事会第十四次会议决议。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码“350828”，投票简称为“锐新投票”。
2. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A 投X1 票 X1 票
对候选人B 投X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东
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