最新提示☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-16股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1600│ 0.8000│ 0.9042│
│每股净资产(元) │ ---│ 13.7198│ 13.5642│ 13.6318│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.1500│ 5.8000│ 6.2700│
│实际流通A股(万股) │ 7058.28│ 7058.27│ 7058.27│ 7058.25│
│限售流通A股(万股) │ 2941.88│ 2941.88│ 2941.88│ 2941.88│
│总股本(万股) │ 10000.15│ 10000.14│ 10000.14│ 10000.12│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-27 18:56 浙矿股份（300837）：浙矿股份第四届董事会第二十一次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-08 17:50 浙矿股份(300837)2025年5月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):17058.65 同比增(%):-38.73；净利润(万元):1621.79 同比增(%):-73.65 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数7576,减少8.85% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数7989,增加5.45% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-26投资者互动:最新1条关于浙矿股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 陈利华 截至2025-06-09累计质押股数：1100.00万股 占总股本比：11.00% 占其持股比:33.79% │
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│●股东大会:2025-07-15召开2025年7月15日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-16股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.5870│ 0.5150│ -0.2830│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 8.3341│ 8.1720│ 8.2775│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.8624│ 3.8624│ 3.8623│
│营业收入(万元) │ ---│ 17058.65│ 65310.55│ 52062.30│
│利润总额(万元) │ ---│ 2375.31│ 9716.48│ 10843.27│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1621.79│ 7986.63│ 9041.76│
│净利润增长率(%) │ ---│ -73.65│ -25.36│ -29.91│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1600│
│2024 │ 0.8000│ 0.9042│ 0.8132│ 0.6200│
│2023 │ 1.0700│ 1.2900│ 1.0100│ 0.5400│
│2022 │ 1.8700│ 1.3892│ 0.9500│ 0.4700│
│2021 │ 1.5800│ 1.1762│ 0.8017│ 0.3600│
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【2.互动问答】
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│06-26 │问：据传贵公司参股了显芯科技和艾克斯通机器人有限公司 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。相关公司为公司联营企业湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙）投资的企业。 │
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│05-30 │问：俄乌冲突缓和.公司业务有向俄乌两国拓展吗 │
│ │ │
│ │答：公司始终以开放态度关注全球市场的多元机遇，并根据国际形势动态调整布局策略，通过灵活的商业合作模式│
│ │推进业务布局。未来公司将继续通过技术创新和服务升级辐射更广泛区域，推动浙矿股份全球化战略布局。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-27 18:56│浙矿股份（300837）：浙矿股份第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过专人送达和邮件的
方式送达各位董事。本次董事会于 2025年 6 月 27 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业
园区公司会议室。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会
议。会议由董事长陈利华主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，
公司董事会提名陈利华先生、林为民先生、陈静依女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述人员简历详见《关于董事会换届选
举的公告》），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
1.01 审议通过《提名陈利华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
1.02 审议通过《提名林为民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
1.03 审议通过《提名陈静依女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董
事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名林素燕女士、俞洪南先生、翁泽宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自
公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依
照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
2.01 审议通过《提名林素燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
2.02 审议通过《提名俞洪南先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
2.03 审议通过《提名翁泽宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人
声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，
同时结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》制度进行了修订。
具体内容详见于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东以特别决议通过。
（四）审议通过《关于向客户提供担保的议案》
为进一步促进业务发展，解决信誉良好且有融资需求的下游非关联客户的融资问题，公司拟对客户特克斯千汇矿业有限责任公司向
湖州银行股份有限公司长兴支行申请人民币 2,247.60 万元的银行贷款提供担保，该笔贷款仅用于向公司支付部分设备款。
公司在办理担保过程中将审慎评估客户的经营风险并结合客户资信状况和实际情况确认本次担保的反担保措施，如法定代表人或实
际控制人连带责任保证担保、设备抵押担保等反担保措施，具体内容以公司与合作银行、客户签订的协议为准。
董事会认为：公司与银行开展供应链融资业务合作有助于公司开拓市场、开发客户，同时有助于客户拓宽融资渠道，缓解资金压力
，实现了公司与客户的共赢。本次为客户供应链融资提供担保的款项专用于向公司支付设备款，并要求客户提供反担保，风险总体可控
，董事会一致同意上述担保事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无
需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
具体内容详见于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向客户提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 7 月 15日（星期二）14:30 召开公司 2025 年第一次临时
股东会，审议公司第四届董事会第二十一次会议审议通过尚需提交股东会审议的相关事项。
具体内容详见于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/e4622ce7-36c6-4f81-b3f2-10a00dbc959a.PDF
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2025-06-27 18:55│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于向客户提供担保的公告
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一、担保情况概述
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进业务发展，解决信誉良好且有融资需求的下游非关联客户的融资问题，
拟对符合条件的客户，以公司与客户签订的购销合同为基础，向公司指定的银行申请贷款提供连带责任保证，在公司提供连带责任保证
的条件下，银行向客户提供用于向公司采购货物的融资业务。公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届
监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向客户提供担保的议案》，本次拟向客户提供担保的具体情况如下：
公司客户特克斯千汇矿业有限责任公司（以下简称“千汇矿业”）向湖州银行股份有限公司长兴支行申请人民币 2,247.60 万元的
银行贷款，期限为 24 个月，用于向公司支付部分设备款，公司拟就上述事项提供担保。
公司在办理担保过程中将审慎评估客户千汇矿业的经营风险并结合客户资信状况和实际情况确认本次担保的反担保措施，如法定代
表人或实际控制人连带责任保证担保、设备抵押担保等反担保措施，具体内容以公司与合作银行、客户签订的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无
需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：特克斯千汇矿业有限责任公司
成立日期：2008 年 10 月 17 日
注册地址：新疆伊犁州特克斯县古勒巴格街二环内
法定代表人：苗海燕
注册资本：人民币 2,000 万元
主营业务：矿山勘探,矿业投资、矿产品加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：霍尔果斯汇祥矿业有限公司持股 70%；霍尔果斯千汇股权投资合伙企业（有限合伙）持股 30%。
2.被担保人财务数据
单位：元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 881,629,890.71 1,500,021,918.66
负债总额 550,375,280.63 951,104,993.39
银行贷款总额 260,000,000.00 450,000,000.00
流动负债总额 289,581,318.44 500,499,575.39
净资产 331,254,610.08 548,916,925.27
或有事项涉及的总额 793,962.19 460,605,418.00
（包括担保、抵押、诉
讼与仲裁事项）
项目 2024年 1—12月 2025年 1—3月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 147,405,287.25 80,419,616.69
利润总额 55,520,975.80 27,177,693.12
净利润 44,044,982.40 20,383,269.84
3.被担保人资信情况
经核查，千汇矿业不是失信被执行人。
4.被担保人与公司的关联关系
千汇矿业系公司下游客户，与公司及公司子公司不存在关联关系。
三、担保协议主要内容
（一）特克斯千汇矿业有限责任公司
担保方：浙矿重工股份有限公司
被担保方：特克斯千汇矿业有限责任公司
担保金额：人民币贰仟贰佰肆拾柒万陆仟元（2,247.60 万元）
担保方式：连带责任保证
保证期间：保证人保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
担保范围：保证人担保的范围包括主债权本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于由
于借款人、保证人违约造成的诉讼费或仲裁费、保全费、律师费、执行费、司法或处置程序中的评估费、拍卖费、公告费等)。
公司在办理担保过程中将审慎评估客户千汇矿业的经营风险并结合客户资信状况和实际情况确认本次担保的反担保措施，如法定代
表人或实际控制人连带责任保证担保、设备抵押担保等反担保措施，具体内容以公司与合作银行、客户签订的协议为准。
四、审议程序及专项意见
（一）董事会意见
董事会认为，公司与银行开展供应链融资业务合作有助于公司开拓市场、开发客户，同时有助于客户拓宽融资渠道，缓解资金压力
，实现了公司与客户的共赢。本次为客户供应链融资提供担保的款项专用于向公司支付设备款，并要求客户提供反担保，风险总体可控
，董事会一致同意上述担保事项。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次与银行开展供应链融资业务对客户融资提供担保，有助于公司业务发展。担保的款项仅用于向公司支付货款
，且公司要求客户提供反担保，已将担保风险控制在较低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司
股东利益的情况。该担保事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。监事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司已审批的对外担保额度为 20,000 万元，占公司2024 年经审计净资产的 14.24%，实际已发生的对
外担保余额为 2,247.60 万元（含本次），占公司 2024 年经审计净资产的 1.60%。公司未对子公司进行担保，公司无逾期对外担保，
无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）第四届监事会第十六次会议决议；
（三）相关银行的保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/998b07b6-b812-42c7-809f-b8178dd7b5b5.PDF
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2025-06-27 18:55│浙矿股份（300837）：浙矿股份第四届监事会第十六次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过专人送达的方式送达
各位监事。本次监事会于 2025 年 6月 27 日（星期五）以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监事缺席或委托其他监事代为出席会议。会议由监事会主席许卫华主
持，公司董事和高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议经各位监事认真审议，与会监事以记名投票方式对提交监事会审议的议案进行了表决，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向客户提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司本次与银行开展供应链融资业务对客户融资提供担保，有助于公司业务发展。担保的款项仅用于向公司
支付货款，且公司要求客户提供反担保，已将担保风险控制在较低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公
司及公司股东利益的情况。该担保事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务
发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。
具体内容详见本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向客户提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
（一）第四届监事会第十六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/41960363-6c2c-42dc-8a73-4704709663d9.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-08 17:50│浙矿股份(300837)2025年5月8日投资者关系活动主要内容
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1.想了解一下可转债募投项目低于进展的原因和接下来的计划。
答:废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目：该项目进度缓慢主要系国内碳酸锂等电池原材料价格出现了较大波动，
基于行业目前的实际情况，公司对行业和市场进行了更充分的调研，对项目部分方案做了优化，目前，公司正在分部推进项目建设。建
筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）：该项目进度缓慢主要系近两年房地产行业整体承压未显著缓和，相关开发投资和
基建投资增速持续回落，受上述因素影响，建筑垃圾资源回收利用设备的下游客户对于新增固定资产投资及设备更新的意愿趋于谨慎，
受此影响，建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）实际建设进度慢于预期。
2.了解下金属矿山市场拓展的计划和预期。
答:尊敬的投资者您好，公司在金属矿山装备领域已建立一定的的技术储备和完善的销售服务体系，未来将持续深化技术创新和服
务升级，提升市场竞争力。基于现有基础，我们将进一步推进技术研发和市场拓展，持续增强公司核心竞争力。谢谢关注！
3.陈总好！公司2024年度业绩主要由第1 季度取得，而2025年第1季度营收和净利润下降幅度极大，这使得投资者对公司今年的业
绩十分担心。请陈总结合公司的合同及经营情况对2025年全年的业绩作一个展望，谢谢！
答:受客户项目进度安排的影响，生产线完工延缓，造成2025年第一季度营收和净利润同比上期下降。随着全球矿业转型升级和国
内资源安全保障需求提升，行业未来发展空间依然广阔。公司始终专注技术创新和服务提升，在行业调整期保持了稳健的经营态势。公
司拥有扎实的技术积累和健康的财务状况，能够有效应对当前市场环境。
4.公司本期盈利水平如何？
答:尊敬的投资者您好,2025年一季度公司营业总收入为170,586,488.38元，营业总成本为148,265,856.08元，利润总额为23,753,1
36.15元，净利润为18,463,829.78元。感谢您对公司的关注。
5.公司之后的盈利有什么增长点？
答:公司紧密结合行业结构性调整情况和下游市场变化趋势，继续做好国内砂石矿山加工装备、金属矿山加工装备的研发创新和市
场拓展工作，以市场和客户需求为导向，继续完善现有产品序列，推出更多市场需要，客户满意的装备，凭借优异的产品性能，提升公
司产品的市
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