最新提示☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-19股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.2500│ -0.2000│ -1.2800│
│每股净资产(元) │ ---│ 1.3251│ 1.3719│ 1.5668│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -15.9200│ -12.5900│ -54.4900│
│实际流通A股(万股) │ 28968.91│ 24020.71│ 23957.82│ 24020.64│
│限售流通A股(万股) │ 527.45│ 527.45│ 590.32│ 527.45│
│总股本(万股) │ 29496.36│ 24548.16│ 24548.13│ 24548.09│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-12 19:58 博汇股份（300839）：2025年第六次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-03 19:21 博汇股份(300839)2025年9月3日-5日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):134229.73 同比增(%):-1.73；净利润(万元):-5928.94 同比增(%):43.80 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-20,公司股东户数9737,减少3.81% │
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数10123,增加1.94% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-23投资者互动:最新1条关于博汇股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
对催化裂化后的燃料油进行深加工，生产和销售沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂、轻质燃料油等产品。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-28
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│最新主要指标 │ 按08-19股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.3680│ -0.5230│ -0.4550│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -0.7896│ -0.7421│ -0.5481│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│
│营业收入(万元) │ ---│ 134229.73│ 53562.49│ 227949.58│
│利润总额(万元) │ ---│ -5585.63│ -4886.88│ -29443.82│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -5928.94│ -4762.32│ -30681.60│
│净利润增长率(%) │ ---│ 43.80│ 52.10│ -51.18│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.2500│ -0.2000│
│2024 │ -1.2800│ -0.6700│ -0.4400│ -0.4100│
│2023 │ -0.8300│ 0.5400│ 0.4500│ 0.2200│
│2022 │ 0.6200│ 0.3400│ 0.1700│ 0.1157│
│2021 │ 0.1700│ -0.0463│ 0.0324│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│09-23 │问：贵公司重芳烃去年6月份停产了，但是主营业务收入上降幅不是很明显，是什么补充上来了另外国内从事重芳 │
│ │烃生产的公司也很多，为什么他们都能享受到消费税减免而公司不行，是不是可以收购些重芳烃下游企业或者延长│
│ │产业链使得内部消化占比50%以上就可以申请减免另外公司的实控人将变更，从履历来看，新的实控人大多是智算 │
│ │与液冷背景，并无石油加工经验，是否预示公司的主营将转向 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前主要产品为白油、润滑油基础油、炉用燃料油和船用燃料油等。感谢您的关注，谢谢！ │
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│09-22 │问：请问截止2025年9月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月20日，公司股东人数9737人。谢谢关注！ │
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│09-22 │问：请问截止到9月20号公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月20日，公司股东人数9737人。谢谢关注！ │
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│09-18 │问：近期经常有网友在股吧留言说博汇股份的液冷、算力和大模型的产业升级转型都是花架子，大半年了都没有一│
│ │个像样子的团队和订单。请问董秘：博汇股份是否真如这些网友所说只是遥遥无期的花架子企业是否转型升级遇到│
│ │无法解决的困难 │
│ │ │
│ │答：您好，全资子公司无锡极致液冷于6月份设立，目前各项工作正在有序推进中，感谢关注！ │
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│09-17 │问：原鑫曦望大幅度下调定增募资总额之后无缘成为博汇股份第一大股东！请问董秘：如果本次增发后控股股东是│
│ │否变更博汇股份是否准备放弃之前订下的向液冷、算力和大模型发展的规划是否准备倒退回到以石化行业为主的发│
│ │展模式 │
│ │ │
│ │答：您好，本次发行完成后公司控股股东将变更为原鑫曦望合伙，实际控制人将变更为无锡市惠山区国有资产管理│
│ │办公室。公司持续推进巩固传统优势、开拓新兴领域的发展思路，使其高效协同，优势互补，共同构建公司增长引│
│ │擎。感谢您的关注和支持，谢谢。 │
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│09-12 │问：请问截止2025年9月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月10日，公司股东人数10123人。谢谢关注！ │
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│09-12 │问：请问公司9月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月10日，公司股东人数10123人。谢谢关注！ │
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│09-09 │问：请问董秘：定增募资推进是否顺利何时可以获得批文是否收到第二次审核问询函！ │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司已完成了深交所的首轮问询并进行了相关内容披露，该事项尚需通过深交所审核并获得中国证│
│ │监会作出同意注册的决定后方可实施，公司会根据进展情况及时履行信披义务，感谢您的关注，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 19:58│博汇股份（300839）：2025年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）15:00开始。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 9 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日9:15-15:00。
2、会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长金碧华先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共 54 人，代表有表决权股份 113,500,812 股，占公
司有表决权股份总数的39.3917％（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东大会
的股东共 4人，代表有表决权股份 100,801,692股，占公司有表决权股份总数的 34.9843％。
通过网络投票的股东 50 人，代表有表决权股份 12,699,120股，占公司有表决权股份总数的 4.4074％。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 50人，代表有表决权股份 12,699,120股，占公司有表决权股份总数的 4.4074％。
其中：
通过现场投票的中小股东 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 50 人，代表有表决权股份 12,699,120股，占公司有表决权股份总数的 4.4074％。
3、公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 113,493,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9939％；反对 5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0048％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。
中小股东表决情况：
同意 12,692,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9457％；反对 5,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0433％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0110％。
2、审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 113,493,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9933％；反对 5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0048％；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018％。
中小股东表决情况：
同意 12,691,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9402％；反对 5,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0433％；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0165％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 113,499,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9984％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0004％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东表决情况：
同意 12,697,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9858％；反对 400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0032％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0110％。
4、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 113,498,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9983％；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0004％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
中小股东表决情况：
同意 12,697,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9850％；反对 400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0032％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0118％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所
2、见证律师姓名：陈佳荣、徐成珂
3、结论性意见：上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为，公司 2025年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2025年第六次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/58bfd9c4-f687-4d1a-805f-d3087d1e3e26.PDF
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2025-09-12 19:58│博汇股份（300839）：关于调减公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司拟对本次发行方案中发行数量、限售期及募集资金数额等事项进行调整。本次发行方案具体调整情况如下
：
一、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过73,644,312股（含本数），最终发行数量上限以中国
证监会同意注册的发行数量上限为准。
调整后：
本次向特定对象发行股票数量不超过 41,595,905股（含本数），亦不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量上限以中
国证监会同意注册的发行数量上限为准。
二、限售期
调整前：
本次发行完成后，发行对象在公司拥有表决权的股份未超过公司已发行股票的30%，发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束
之日起十八个月内不得转让；若本次发行完成后，发行对象在公司拥有表决权的股份超过公司已发行股票的 30%，发行对象通过本次发
行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
调整后：
本次发行完成后，发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
三、募集资金总额及用途
调整前：
本次发行募集资金总额（含发行费用）为发行数量乘以发行价格确定，不超过416,826,805.92元，募集金额应精确到分（人民币单
位），不足一分的余数按照向上取整的原则处理，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充公司流动资金、偿还银行借款。
调整后：
本次发行募集资金总额（含发行费用）为发行数量乘以发行价格确定，不超过235,432,822.30元，募集金额应精确到分（人民币单
位），不足一分的余数按照向上取整的原则处理，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充公司流动资金、偿还银行借款。
除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。
根据公司 2025年第二次临时股东大会的授权，调整本次向特定对象发行 A股股票的方案无需提交股东大会审议。
该预案调整事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象
发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/be9591a7-c26e-4916-b144-44ff7a0daaf4.PDF
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2025-09-12 19:57│博汇股份（300839）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书
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致：宁波博汇化工科技股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博汇化工科技股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，就公司
召开 2025年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，
核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025年
8月26日在深圳证券交易所网站上刊登了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025年第六次临时股东大会通知公告》，将本次股东大
会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会现场会议于 2025年 9月 12日 15:00在公司（浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号）召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 54 人，代表有表决权股份 113,500,812股，所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数 39.3917%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4
名，代表有表决权的股份100,801,692股，占公司有表决权股份总数的 34.9843%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 50 人，代表有表决权股份 12,699,120 股，占
公司有表决权股份总数的
4.4074%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审
议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
同意：113,493,912股，占有效表决股份总数的 99.9939%；
反对：5,500股，占有效表决股份总数的 0.0048%；
弃权：1,400股，占有效表决股份总数的 0.0012%。
2、审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》
表决结果：
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