最新提示☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-12-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.2600│ -0.2500│ -0.2000│ -1.2800│
│每股净资产(元) │ 2.5535│ 1.3251│ 1.3719│ 1.5668│
│加权净资产收益率(%) │ -14.8500│ -15.9200│ -12.5900│ -54.4900│
│实际流通A股(万股) │ 28968.91│ 24020.71│ 23957.82│ 24020.64│
│限售流通A股(万股) │ 527.45│ 527.45│ 590.32│ 527.45│
│总股本(万股) │ 29496.36│ 24548.16│ 24548.13│ 24548.09│
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│●最新公告:2025-12-08 19:04 博汇股份（300839）：关于召开2025年第七次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 02:45 图解博汇股份三季报：第三季度单季净利润同比增长90.42%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):204000.23 同比增(%):34.24；净利润(万元):-6460.04 同比增(%):59.85 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数9014,减少0.62% │
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数9070,减少0.22% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-12-12投资者互动:最新18条关于博汇股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-12-24召开2025年12月24日召开7次临时股东会 │
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【主营业务】
研发、生产、销售应用于多领域的特种油
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0590│ 0.3680│ -0.5230│ -0.4550│
│每股未分配利润(元) │ -0.6751│ -0.7896│ -0.7421│ -0.5481│
│每股资本公积(元) │ 2.2887│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│
│营业收入(万元) │ 204000.23│ 134229.73│ 53562.49│ 227949.58│
│利润总额(万元) │ -5882.41│ -5585.63│ -4886.88│ -29443.82│
│归属母公司净利润(万) │ -6460.04│ -5928.94│ -4762.32│ -30681.60│
│净利润增长率(%) │ 59.85│ 43.80│ 52.10│ -51.18│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.2600│ -0.2500│ -0.2000│
│2024 │ -1.2800│ -0.6700│ -0.4400│ -0.4100│
│2023 │ -0.8300│ 0.5400│ 0.4500│ 0.2200│
│2022 │ 0.6200│ 0.3400│ 0.1700│ 0.1157│
│2021 │ 0.1700│ -0.0463│ 0.0324│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│12-12 │问：请问截止2025年9月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月30日，公司股东人数9620人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问截止9月30日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月30日，公司股东人数9620人。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：您好，请问截至9月底公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月30日，公司股东人数9620人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问董秘：10月13日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年10月10日，公司股东人数9386人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问截止2025年10月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年10月20日，公司股东人数9445人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年10月20日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年10月20日，公司股东人数9445人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问董秘：10月24日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年10月20日，公司股东人数9445人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问截止2025年10月31日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年10月31日，公司股东人数9393人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问截止2025年10月31日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年10月31日，公司股东人数9393人。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：董秘您好！请问截止10月31日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年10月31日，公司股东人数9393人。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：请问截止2025年11月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年11月10日，公司股东人数8875人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问截止2025年11月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年11月20日，公司股东人数9090人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问11月20日的股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年11月20日，公司股东人数9090人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问董秘：2025年12月1日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年11月28日，公司股东人数9070人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问截止2025年11月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年11月28日，公司股东人数9070人。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年11月28日，公司股东人数9070人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问2025年12月9日公司股东人数是多少户 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年12月10日，公司股东人数9014人。谢谢关注！ │
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│12-12 │问：请问截止 2025 年 12 月 10 日股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年12月10日，公司股东人数9014人。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-08 19:04│博汇股份（300839）：关于召开2025年第七次临时股东大会的通知
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议决定于 2025年 12月 24日（星期三）召开公司
2025年第七次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第七次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订、废止部分公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（14）
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.09 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.10 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.11 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津 非累积投票提案 √
贴管理制度〉的议案》
2.12 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公 非累积投票提案 √
司资金专项制度〉的议案》
2.13 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议 非累积投票提案 √
案》
2.14 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，并同意提交至公司2025 年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公
司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 1.00、2.01、2.02为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过
。
4、本次会议将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单
独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信
函请于 2025 年 12 月 23 日（16:00前）送达或传真至公司董事会办公室。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“202
5年第七次临时股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2025年 12月 23日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号公司董事会办公室。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但
出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、其他事项：
（1）联系方式
联系人：张雪莲
电话号码：0574-86369063
传真号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
联系地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818号
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ebb0c095-75d0-477e-bec8-188dc174df5b.PDF
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2025-12-08 19:04│博汇股份（300839）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及
利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害
关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维
护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。第四条 公司定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立
董事。如情况紧急，不受前述通知期限的限制，可以随时通知召开，但召集人应当在会议上作出说明。
第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。
第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。
第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立
董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第九条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当
经独立董事专门会议过半数同意。
独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及
其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十二条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责
提供必要的工作条件和人员支持，
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