最新提示☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-11股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.2000│ -1.2800│ -0.6700│
│每股净资产(元) │ ---│ 1.3719│ 1.5668│ 2.1607│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -12.5900│ -54.4900│ -25.1400│
│实际流通A股(万股) │ 24160.62│ 23957.82│ 24020.64│ 24020.63│
│限售流通A股(万股) │ 527.45│ 590.32│ 527.45│ 527.45│
│总股本(万股) │ 24688.07│ 24548.13│ 24548.09│ 24548.08│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-25 23:20 博汇股份（300839）：提前赎回博汇转债的核查意见(详见后) │
│●最新报道:2025-07-18 20:41 博汇股份(300839)拟不超3.9亿元购买资产开展智能算力服务及相关业务(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):53562.49 同比增(%):-32.42；净利润(万元):-4762.32 同比增(%):52.10 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-07-10,公司股东户数8398,减少0.51% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数8441,减少2.27% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-23投资者互动:最新2条关于博汇股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-04召开2025年8月4日召开5次临时股东会 │
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【主营业务】
对催化裂化后的燃料油进行深加工，生产和销售沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂、轻质燃料油等产品。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-26
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│最新主要指标 │ 按07-11股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.5230│ -0.4550│ 0.1030│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -0.7421│ -0.5481│ 0.0463│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│
│营业收入(万元) │ ---│ 53562.49│ 227949.58│ 151964.47│
│利润总额(万元) │ ---│ -4886.88│ -29443.82│ -15925.09│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -4762.32│ -30681.60│ -16091.22│
│净利润增长率(%) │ ---│ 52.10│ -51.18│ -280.37│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.2000│
│2024 │ -1.2800│ -0.6700│ -0.4400│ -0.4100│
│2023 │ -0.8300│ 0.5400│ 0.4500│ 0.2200│
│2022 │ 0.6200│ 0.3400│ 0.1700│ 0.1157│
│2021 │ 0.1700│ -0.0463│ 0.0324│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│07-23 │问：请问董秘：博汇转债截止7月18号的持有户数转股数量 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，博汇转债持有户数为3681。谢谢关注！ │
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│07-23 │问：公司布局智能算力服务业务，令人期待 ，想请问公司在算力服务业务方面后续有怎样具体的规划鉴于当下RWA│
│ │作为一种创新的融资方式，公司是否有考虑寻求RWA渠道进行融资，以此来助力智能算力服务业务的开展呢 │
│ │ │
│ │答：您好，子公司极致液冷科技尚处于初创阶段，团队搭建与业务开展正在有序推进，液冷团队将结合市场需求和│
│ │客户属性灵活开展业务，不断加大液冷技术在算力场景中的应用挖掘，对于市场涌现出的创新融资工具，公司保持│
│ │开放且审慎的态度，结合实际业务需求进行考虑选择，确保公司稳健持续发展，感谢您的关注和支持，谢谢! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-16 │问：请问截止2025年7月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月10日，公司股东人数8398人。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-16 │问：董秘你好，请问7月10号股东人数多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月10日，公司股东人数8398人。谢谢关注！ │
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│07-11 │问：请问董秘：看到鑫蜂维的新闻，进入AI生产力产业方向，原鑫曦望的主体里史楠也出资了，想问问这块是否会│
│ │考虑并购进入上市公司或者产生直接合作 │
│ │ │
│ │答：您好，公司始终以开放的态度关注产业链上下游及相关领域的创新机会与发展趋势，寻求并探索成长空间，感│
│ │谢您的关注和支持，谢谢！ │
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│07-11 │问：请问董秘：请介绍公司重要股东席明贤和史楠在阿里云、钉钉、鑫蜂维和中鑫智算的任职情况、职务和在AI领│
│ │域的重要贡献。 │
│ │ │
│ │答：您好，关于股东在外部机构任职等社会动态，建议您参考相关市场主体的官方公开披露、工商登记系统等平台│
│ │，以获取较为准确和权威的信息。感谢您的关注和支持，谢谢！ │
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│07-11 │问：鑫蜂维公众号发布新闻：在生态共建方面，鑫蜂维已取得显著进展。目前，公司已与博汇股份、同力日升、杰│
│ │创智能等多家上市公司达成AI人工智能领域的战略合作，共同探索智能化转型的新路径。请问总经理和董秘，鑫蜂│
│ │维与博汇股份达成了那些AI领域的战略合作实现产业转型升级能否详细介绍 │
│ │ │
│ │答：您好，相关信息公司会按规公告，请持续关注公司公告，谢谢！ │
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│07-08 │问：新闻报道：鑫蜂维携手钉钉、阿里云全面进军AI领域，以“AI创新赋能中心”为核心驱动政企数字化转型。请│
│ │问总经理和董秘：鑫蜂维的史楠和阿里云的席明贤作为原鑫曦望的重要股东将如何引领博汇股份进行产业转型升级│
│ │、全面进军AI领域除了液冷科技还有那些发展前景是否将进一步介入阿里云的AI出海和全球算力布局 │
│ │ │
│ │答：您好，公司在聚焦主业稳健发展与转型升级的同时，会积极以开放的视野关注新业态的发展趋势，寻求并探索│
│ │成长机会。感谢您的关注和支持，谢谢！ │
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│07-08 │问：近日，无锡惠山科创集团董事长张学军、杭州鑫蜂维网络公司董事长史楠、常州瑞曦生物董事长李忠辉、复星│
│ │全球合伙人、复星创富管理合伙人/联席CEO黄淼、博汇股份董事长金碧华等高层齐聚一堂，探讨在当前产业变革背│
│ │景下的公司转型升级和发展路径，尤其对于在算力时代下，公司在液冷领域的发展和布局进行了深入的交流。请问│
│ │董秘：这一众大咖给公司做出了哪些规划和发展路径以便qiy进一步融入阿里巴巴3800亿的AI投资领域 │
│ │ │
│ │答：您好，本次会谈主要围绕优化资源配置、提升运营效率、以及应对市场变化等方面进行探讨交流，公司相关重│
│ │要事项均会依法依规及时披露，请以公司公告为准，感谢您的关注和支持，谢谢！ │
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│07-03 │问：控股股东无锡惠山科创集团与交行无锡分行签订战略合作和专项并购贷款，将精准助力集团实施“实体化、产│
│ │业化”转型战略，通过市场化并购优质上市公司及后备企业，加速国有经济结构优化与核心竞争力提升。请问总经│
│ │理和董秘，是否原鑫曦望的产业升级转型发展要大大提速了原鑫曦望是否加速将下属控股的AI科技公司注入上市公│
│ │司 │
│ │ │
│ │答：您好，公司重要事项均会依法依规及时公告，请以公告为准。谢谢！ │
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│07-03 │问：今日公司公众号发布新闻：子公司无锡极致液冷科技有限公司总经理王国华率核心团队，走访庆阳移动数据中│
│ │心。请问总经理和董秘：极致液冷是否接到了国家“东数西算”重点工程项目的液冷订单阿里云的席明贤和史楠为│
│ │推动液冷科技项目成功落地应用于做出了哪些贡献 │
│ │ │
│ │答：您好！庆阳移动数据中心是国家“东数西算”工程的重要战略节点。极致液冷公司与该中心围绕移动数据机房│
│ │液冷方案展开了深度技术交流与方案探讨。感谢您的关注和支持，谢谢！ │
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│07-02 │问：请问截止2025年6月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年6月30日，公司股东人数8441人。谢谢关注！ │
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│06-26 │问：请问董秘：公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的申请是几月几号报交易所和证监会的预计何时可以获 │
│ │得批准 │
│ │ │
│ │答：您好，请及时关注公司公告，谢谢！ │
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│06-26 │问：董秘你好，请问截止到2025年6月20日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年6月20日，公司股东人数8637人。谢谢关注！ │
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│06-26 │问：请问截止2025年6月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年6月20日，公司股东人数8637人。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-25 23:20│博汇股份（300839）：提前赎回博汇转债的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，对宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“
博汇股份”或“公司”）提前赎回“博汇转债”的事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转
换公司债券，每张面值 100元，发行总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022年 8月15日，T-1日）收市后中国
结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 39,700.00万
元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，
债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止（即 2023 年 2月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息
款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为 15.05元/股。
2、因公司实施 2022年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由
15.05元/股调整为 10.69元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网
披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。
3、2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。
根据《募集说明书》相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为 8.00 元
/股，修正后的转股价格自 2025 年 4 月 18 日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格
的公告》（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“博汇转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
），或本次可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权按照本次可转债面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本
次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
三、提前赎回“博汇转债”的审议情况
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“博汇转债”的议案》，结合当前市
场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“博汇转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“博汇转债”
赎回的全部相关事宜。
四、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“博汇转债”赎回价格为 100.02元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率（第四年票面利率为 1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回日（2025年 8月 20日）止的实际日历天数 4天（
算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02元/张。
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的全体“博汇转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“博汇转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“博汇转债”自 2025年 8月 15 日起停止交易。
3、“博汇转债”自 2025年 8月 20 日起停止转股。
4、2025 年 8 月 20 日为“博汇转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年 8 月 19日）收市后在中国结算登记在
册的“博汇转债”。本次赎回完成后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
5、2025 年 8 月 25 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025 年8月 27 日为赎回款到达“博汇转债”持有人资金账
户日，届时“博汇转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“博汇转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内交易“博汇
转债”的情况
经核查，在本次“博汇转债”赎回条件满足前的 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员不存在交易“博汇转债”的情况。
六、保荐人核查意见
博汇股份本次提前赎回“博汇转债”相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的相关约定。
综上所述，保荐人对博汇股份本次提前赎回“博汇转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/b1b0180b-ad10-4d22-af0d-c58fcacbe3ff.PDF
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2025-07-25 23:20│博汇股份（300839）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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博汇股份（300839）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/3ffcf0a7-90e3-42c0-8c7d-0697403a3e7f.PDF
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2025-07-25 23:16│博汇股份（300839）：关于提前赎回博汇转债的第一次提示性公告
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特别提示：
1、可转债赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价格为准。
2、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 25 日
3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 15 日
4、可转债赎回登记日：2025 年 8 月 19 日
5、可转债停止转股日：2025 年 8 月 20 日
6、可转债赎回日：2025 年 8 月 20 日
7、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 8 月 25 日
8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 27 日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z 博转债
11、根据安排，截至 2025年 8月 19日收市后仍未转股的博汇转债，将按照 100.02元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“
博汇转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒博汇转债持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“博汇转
债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“博汇转债”转换为股
票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：
根据安排，截至 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02元/张的价格被强制赎回，因目前“博汇转
债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“博汇转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者不能在 2025 年 8月 19 日
当日及之前完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日期间，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已满足连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波博汇化工科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“博汇转债”的议案》，结合当前市
场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“博汇转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“博汇转债”
赎回的全部相关事宜。现将“博汇转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
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