最新提示☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.4100│ 0.0211│ -0.0800│ 0.4400│ 0.2300│ 0.1347│
│每股净资产(元) │ 7.8664│ 8.5321│ 11.8242│ 11.8987│ 11.7656│ 11.6291│
│加权净资产收益率(%│ -5.0000│ 0.2500│ -0.7000│ 3.8000│ 2.7600│ 1.6400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 9003.99│ 8732.50│ 6237.50│ 2251.50│ 2251.50│ 1683.50│
│限售流通A股(万股) │ 317.10│ 317.10│ 226.50│ 4212.50│ 4212.50│ 4780.50│
│总股本(万股) │ 9321.09│ 9049.60│ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│
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│●最新公告:2026-03-20 00:00 山水比德（300844）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-01-30 18:16 山水比德：预计2025年全年归属净利润亏损2500万元至5000万元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-5000万元至-2500万元，与上年同期相比变动幅度为-274.68%至-187.34% │
│。扣非后净利润-6900.00万元至-3800.00万元，与上年同期相比变动幅度为-670.81%--414.36%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):30282.06 同比增(%):5.52；净利润(万元):-3752.98 同比增(%):-281.43 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增4股 股权登记日:2025-05-20 除权派息日:2025-05-21 │
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│●股东人数:截止2026-03-10,公司股东户数4862,增加5.51% │
│●股东人数:截止2026-02-27,公司股东户数4608,增加0.46% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-03-11投资者互动:最新4条关于山水比德公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-04-07召开2026年4月7日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
景观设计业务、建筑设计业务和园林绿化工程总承包（EPC）业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ -0.3620│ -0.4640│ -0.5810│ -0.3270│ -0.3760│ -0.1970│
│每股未分配利润(元)│ -0.6231│ -0.2060│ -0.4009│ -0.3179│ -0.4407│ -0.5721│
│每股资本公积(元) │ 7.2808│ 7.4932│ 10.8820│ 10.8735│ 10.8633│ 10.8582│
│营业收入(万元) │ 30282.06│ 22518.26│ 8882.51│ 45925.64│ 28698.22│ 18016.86│
│利润总额(万元) │ -3535.19│ 505.36│ -547.59│ 3472.83│ 2029.42│ 1224.38│
│归属母公司净利润( │ -3752.98│ 190.67│ -536.60│ 2862.37│ 2068.52│ 1219.09│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -281.43│ -84.36│ -192.11│ 126.42│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.4100│ 0.0211│ -0.0800│
│2024 │ 0.4400│ 0.2300│ 0.1347│ 0.0900│
│2023 │ -1.6800│ -0.5500│ -0.3193│ -0.1400│
│2022 │ -1.8900│ -1.4200│ -0.8400│ -1.5600│
│2021 │ 1.5400│ 0.9200│ 1.5400│ -0.0100│
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【2.互动问答】
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│03-11 │问：您好，请问截止3月10日最新的股东人数是多少望告知一下，跪谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2026年3月10日，公 │
│ │司股东总户数4862户。感谢您的关注！ │
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│03-11 │问：董秘您好，请问截止到3月10号，公司股东户数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2026年3月10日，公 │
│ │司股东总户数4862户。感谢您的关注！ │
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│03-11 │问：请问公司截至2026年3月10日的股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2026年3月10日，公 │
│ │司股东总户数4862户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-11 │问：您好，请问截止2026年3月10日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2026年3月10日，公 │
│ │司股东总户数4862户。感谢您的关注！ │
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│03-03 │问：尊敬的董秘，您好！请问截止到2月27号，公司股东户数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2026年2月27日，公 │
│ │司股东总户数4608户。感谢您的关注！ │
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│03-03 │问：您好，请问截至2026年2月底，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2026年2月27日，公 │
│ │司股东总户数4608户。感谢您的关注！ │
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│02-26 │问：请问最新一期公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2026年2月13日，公 │
│ │司股东总户数4587户。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-03-20 00:00│山水比德（300844）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4 月 7日（星期二）15:30 在公司会议室以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2026 年 4月 7日（星期二）下午 15:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月7日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间
。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4月 1日（星期三）。
（七）出席对象
1．截至股权登记日 2026 年 4月 1日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司董事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师及相关人员；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 关于 2026 年度董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬方案的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
并接受关联方担保的议案
4.00 关于购买董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
责任险的议案
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相
关文件。
（三）特别说明事项
1．议案 3.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
2．针对上述议案，公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》
（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的加
盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人居民身份证原件办理登记手续
。
2．自然人股东本人出席会议的，应持本人居民身份证原件办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人
的居民身份证、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的居民身份证办理登记手续。
3．异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登
记。
信函或邮件请在 2026 年 4月 3日 17:00 前送达或发送至公司证券事务部。
来信请寄：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务部，邮编：510330。
邮箱地址：spi@gz-spi.com。
（信封请注明“股东会”字样）。
（二）登记时间：2026 年 4月 3日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00（三）登记地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商
业广场南塔四楼证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会务联系方式
1．联系人：秦鹏
2．联系地址：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务部
3．联系电话：020-37039775
4．邮政编码：510330
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《居民身份证》《授权委托书》等原
件，以便签到入场。
六、备查文件
广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/8668b4b2-03d2-410a-bb9a-2cc209bc3cac.PDF
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2026-03-20 00:00│山水比德（300844）：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 19 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事蔡彬女士对该议案回避表决。该
议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信及接受关联方担保概述
（一）为满足公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）经营发展及战
略实施的资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 5亿元的综合授信额度，在综合授信额度内，公司控股股东山水比德
集团有限公司（以下简称“山水集团”）、实际控制人孙虎先生及蔡彬女士提供连带责任担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，
公司及子公司也无需向其提供反担保。以上授信额度与担保事宜自股东会审议通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使
用。具体情况如下：
序号 金融机构 授信额度 期限
1 招商银行股份有限公司广州分行 不超过 1亿元 1 年
2 中国工商银行股份有限公司广州花城支行 不超过 1亿元 1 年
3 中信银行股份有限公司广州分行 不超过 1亿元 1 年
4 其他（待定） 不超过 2亿元 1 年
合计金额 不超过 5亿元
上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量
保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。
本次担保事项尚未签署协议，经公司 2026 年第二次临时股东会审议批准后，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署
，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授信期限内
银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。
（二）关联关系
山水集团为公司控股股东，孙虎先生、蔡彬女士为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，山水集
团、孙虎先生、蔡彬女士为公司的关联方，本次为公司及子公司申请授信提供担保的事项构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
（三）审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 3月 19 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担
保的议案》。独立董事认为公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项符合公司及子公司实际情况，本次关联交易
事项有利于支持公司及子公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的经营情况产生不利影响。独立董事一致同
意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2.董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，
同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 5亿元的综合授信额度，公司控股股东山水集团、实际控制人孙虎先生及蔡彬女士为公
司及子公司申请综合授信提供连带责任担保，并不向公司及子公司收取任何担保费用，无需公司及子公司提供反担保。以上授信额度与
担保事宜自股东会审议通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用，同时提请股东会授权董事长全权代表公司及子公司
在批准的授信和担保额度内处理公司及子公司向银行申请授信及签署担保事项相关的一切事务。关联董事蔡彬女士对该议案回避表决。
该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）山水集团
1.基本情况：
公司名称：山水比德集团有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59MDM77G
法定代表人：孙虎
注册资本：1630 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：广州市南沙区金隆路 26 号 905 房 A062
经营范围：工程管理服务;数字创意产品展览展示服务;数字技术服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;企业管理咨询;企业管
理;以自有资金从事投资活动
股权结构：孙虎先生持股 85%，秦鹏先生持股 6%，利征先生持股 5%%，梅卫平先生持股 4%。
2.最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至 2025 年 12 月 31 日，山水集团的总资产为 5,266.97 万元、总负债为1,905.48 万元、净资产为 3,361.49 万元。2025 年
度山水集团营业收入为 0.99万元、营业利润为-57.54 万元、净利润-57.54 万元。
3.与公司关联关系：
山水集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条，为公司关联法人。
4.山水集团不属于失信被执行人。
（二）孙虎先生，中国国籍，为山水集团董事长、公司实际控制人、首席设计师。孙虎先生与蔡彬女士为夫妻关系，为一致行动人
。孙虎先生不属于失信被执行人。
（三）蔡彬女士，中国国籍，公司董事长、总经理。蔡彬女士与孙虎先生为夫妻关系，为一致行动人。蔡彬女士不属于失信被执行
人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东山水集团、实际控制人孙虎先生及蔡彬女士提供连带责任担保，此担保为无偿
担保，担保期间公司及子公司无需因此向上述关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次公司及子公司向银行申请授信额度是依据日常经营的实际需要，公司控股股东山水集团、实际控制人孙虎先生及蔡彬女士为公
司及子公司申请授信提供担保，有利于支持公司及子公司业务的持续发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响
。截至目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次关联担保为无偿担保，决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额截至本公告披露日，公司控股股东山水集团除为公司申请综
合授信业务提供无偿担保外，未与公司发生其他任何关联交易。公司实际控制人孙虎先生及蔡彬女士除在公司领取薪酬及为公司申请综
合授信业务提供无偿担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
六、备查文件
1．广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2．广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6a4585ef-63a7-42dd-a94f-526e5606e165.PDF
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