最新提示☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-24 00:00 山水比德（300844）：2023年度独立董事述职报告（王冰）( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-24 15:30 4月24日山水比德(300844)涨停分析：AIGC概念，全息概念， │
│元宇宙概念热股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):8437.84 同比增(%):32.89；净利润(万元):582.58 │
│同比增(%):164.38 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-19,公司股东户数7761,增加0.30% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数7738,减少8.89% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-24投资者互动:最新1条关于山水比德公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-14召开2024年5月14日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-08-13 解禁数量:568.00(万股) 占总股本比:8.79(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-02-13 解禁数量:4040.00(万股) 占总股本比:62.50(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
社区景观、文化旅游、商业空间、市政公共等领域提供整体性解决方案。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 0.0900│ -1.6800│ -0.5500│ -0.3200│
│每股净资产(元) │ 11.5290│ 11.4373│ 12.5520│ 12.7811│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ -13.6600│ -4.2900│ -2.4700│
│每股经营现金流(元) │ -0.2730│ 0.1220│ -0.0070│ 0.1580│
│每股未分配利润(元) │ -0.6706│ -0.7607│ 0.3575│ 0.5884│
│每股资本公积(元) │ 10.8566│ 10.8550│ 10.8515│ 10.8498│
│营业收入(万元) │ 8437.84│ 33318.85│ 21337.63│ 14958.36│
│利润总额(万元) │ 603.06│ -9683.68│ -4112.11│ -2318.04│
│归属母公司净利润(万) │ 582.58│ -10833.68│ -3555.84│ -2063.70│
│净利润增长率(%) │ 164.38│ 11.55│ 61.24│ 61.86│
│实际流通A股(万股) │ 1676.00│ 1676.00│ 1676.00│ 1676.00│
│限售流通A股(万股) │ 4788.00│ 4788.00│ 4788.00│ 4788.00│
│总股本(万股) │ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0900│
│2023 │ -1.6800│ -0.5500│ -0.3200│ -0.1400│
│2022 │ -1.8900│ -1.4200│ -0.8400│ -1.5600│
│2021 │ 1.5400│ 1.5900│ 1.5400│ ---│
│2020 │ 3.3700│ ---│ 1.5400│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-24 │问：广州计划2027年低空经济规模达2100亿元，到2035年达6500亿元。 │
│ │贵公司是否有参与竞标，是否具备设计低空机场及项目规划的能力 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司是一家以创新设计为驱动的综合型规划设计平台│
│ │，逐步形成了以“设计+”为核心竞争力的四大业务板块：山水乡村文旅、山水 │
│ │市政公共、山水产城融合、山水社区，为全国各地政府及地产、商业、文旅开发│
│ │商，在社区环境、商业综合体、文化旅游、特色小镇、城市设计、区域规划等领│
│ │域，提供全过程的高品质系统服务。公司长期关注人工智能及数据应用发展等前│
│ │沿技术及应用场景的发展，重点布局数智化产品体系。公司一直保持对国内外相│
│ │关技术发展的高度关注，非常重视相关技术在公司产品矩阵中的应用机会。公司│
│ │自建的山水智境、景观3D正向设计软件“智慧山水”和3D数字资产库，构成”AI│
│ │+设计“行业模型的数据基座；公司推出的多项设计标准化、“新山水方法论” │
│ │，为”AI+设计“行业模型提供专家系统支撑；公司自主研发的二维智能设计产 │
│ │品“山水智境”、景观3D正向设计软件“智慧山水”，是”AI+设计“的先行产 │
│ │品。未来，公司会持续关注相关技术及应用场景的发展，以数字化技术提升工作│
│ │效率，赋能数字新基建，加快推进设计行业的数字场景和内容建设，通过但不限│
│ │于投资合作等方式，依托人才、技术、场景等方面的优势，拓展业务机会，构筑│
│ │数字科技新生态。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：请问公司是否属于国九条归纳的“基本面较差、多次亏损以及常年不分红”│
│ │的上市公司公司今年业绩是否继续亏损上市即破发的股价公司如何面对公司在人│
│ │工智能的投入，运营以及收益有预案吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司业绩情况将会在定期报告中披露，敬请关注公司│
│ │届时在巨潮资讯网披露的定期报告。公司股价走势受宏观经济形势、股票市场周│
│ │期变化、行业周期变化、投资者偏好等多种因素的影响,公司无法准确判断股价 │
│ │走势，请您注意投资风险。 │
│ │公司长期关注人工智能及数据应用发展等前沿技术及应用场景的发展，重点布局│
│ │数智化产品体系。公司一直保持对国内外相关技术发展的高度关注，非常重视相│
│ │关技术在公司产品矩阵中的应用机会。公司自建的山水智境、景观3D正向设计软│
│ │件“智慧山水”和3D数字资产库，构成”AI+设计“行业模型的数据基座；公司 │
│ │推出的多项设计标准化、“新山水方法论”，为”AI+设计“行业模型提供专家 │
│ │系统支撑；公司自主研发的二维智能设计产品“山水智境”、景观3D正向设计软│
│ │件“智慧山水”，是”AI+设计“的先行产品。未来，公司会持续关注相关技术 │
│ │及应用场景的发展，以数字化技术提升工作效率，赋能数字新基建，加快推进设│
│ │计行业的数字场景和内容建设，通过但不限于投资合作等方式，依托人才、技术│
│ │、场景等方面的优势，拓展业务机会，构筑数字科技新生态。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：请问公司是否属于国九条归纳的“基本面较差、多次亏损以及常年不分红”│
│ │的上市公司公司今年业绩是否继续亏损上市即破发的股价公司如何面对公司在人│
│ │工智能的投入，运营以及收益有预案吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司业绩情况将会在定期报告中披露，敬请关注公司│
│ │届时在巨潮资讯网披露的定期报告。公司股价走势受宏观经济形势、股票市场周│
│ │期变化、行业周期变化、投资者偏好等多种因素的影响,公司无法准确判断股价 │
│ │走势，请您注意投资风险。 │
│ │公司长期关注人工智能及数据应用发展等前沿技术及应用场景的发展，重点布局│
│ │数智化产品体系。公司一直保持对国内外相关技术发展的高度关注，非常重视相│
│ │关技术在公司产品矩阵中的应用机会。公司自建的山水智境、景观3D正向设计软│
│ │件“智慧山水”和3D数字资产库，构成”AI+设计“行业模型的数据基座；公司 │
│ │推出的多项设计标准化、“新山水方法论”，为”AI+设计“行业模型提供专家 │
│ │系统支撑；公司自主研发的二维智能设计产品“山水智境”、景观3D正向设计软│
│ │件“智慧山水”，是”AI+设计“的先行产品。未来，公司会持续关注相关技术 │
│ │及应用场景的发展，以数字化技术提升工作效率，赋能数字新基建，加快推进设│
│ │计行业的数字场景和内容建设，通过但不限于投资合作等方式，依托人才、技术│
│ │、场景等方面的优势，拓展业务机会，构筑数字科技新生态。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：低空经济是国家的战略发展方向，根据《中国低空经济发展研究报告（2024│
│ │）》，乐观预计，到2026年，低空经济规模有望突破万亿元；而低空发展，基建│
│ │要先行：包括起降点的建设和飞行机场的建设！贵公司是否准备好参与该项基建│
│ │工作呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司是一家以创新设计为驱动的综合型规划设计平台│
│ │，逐步形成了以“设计+”为核心竞争力的四大业务板块：山水乡村文旅、山水 │
│ │市政公共、山水产城融合、山水社区，为全国各地政府及地产、商业、文旅开发│
│ │商，在社区环境、商业综合体、文化旅游、特色小镇、城市设计、区域规划等领│
│ │域，提供全过程的高品质系统服务。公司长期关注人工智能及数据应用发展等前│
│ │沿技术及应用场景的发展，重点布局数智化产品体系。公司一直保持对国内外相│
│ │关技术发展的高度关注，非常重视相关技术在公司产品矩阵中的应用机会。公司│
│ │自建的山水智境、景观3D正向设计软件“智慧山水”和3D数字资产库，构成”AI│
│ │+设计“行业模型的数据基座；公司推出的多项设计标准化、“新山水方法论” │
│ │，为”AI+设计“行业模型提供专家系统支撑；公司自主研发的二维智能设计产 │
│ │品“山水智境”、景观3D正向设计软件“智慧山水”，是”AI+设计“的先行产 │
│ │品。未来，公司会持续关注相关技术及应用场景的发展，以数字化技术提升工作│
│ │效率，赋能数字新基建，加快推进设计行业的数字场景和内容建设，通过但不限│
│ │于投资合作等方式，依托人才、技术、场景等方面的优势，拓展业务机会，构筑│
│ │数字科技新生态。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：请问截止到2024年4月19日收盘公司股东人数为多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年4月19日，公司股东总户数为7761户。感 │
│ │谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：董秘您好，您是否提倡或认为上市公司应当将已开通的社交媒体链接在官网│
│ │公示呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司积极畅通投资者沟通渠道，高度重视投资者的意│
│ │见和建议，目前公司已开通微信公众号及视频号、小红书、微博、抖音账号，名│
│ │称均为“山水比德”。信息披露请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co│
│ │m.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：请问尊敬的董秘，贵公司在当前房地产逐步复苏的形势下，如何提升公司主│
│ │业，加强盈利及提高效益，是否有重点区域明确而且详尽的规划呢2023年全国房│
│ │地产大宗市场交易量同比回升，录得总成交金额约2292亿元。一线城市成交额录│
│ │得约1693亿元，同比上涨超过22%，占全国成交总额约74%。2024年，预计随着房│
│ │地产政策及财政政策的放松，贵公司的房地产设计项目会进一步提升地产品质，│
│ │增加地产项目标的的内在价值。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司深耕景观设计领域多年，客户群体涵盖国企、央│
│ │企、经营稳健的民营头部地产企业等，拥有稳定的市场占有率。创新产品力始终│
│ │都是公司赖以生存和发展的根本，尤其是在高质量发展和高品质生活的时代，须│
│ │突破传统的增量时代中地产设计项目的产品模式，基于此，我们将设计方法升维│
│ │为设计战略，摒弃单一的设计服务方式，以设计全过程咨询和品牌营销赋能客户│
│ │，提升核心竞争力。具体为： │
│ │公司创新性地提出“新山水方法论“，以“此时此地此人”为创造性转化，基于│
│ │客户、城市发展、时代趋势进行设计创作，为项目赋予独特价值。在设计产品上│
│ │，我们将空间、内容、事件进行一体化设计，挖掘“空间”自身的生产，即空间│
│ │效益与内容运营，赋能地产设计项目；其次，公司提供总设计师制和以设计为牵│
│ │头方的全过程咨询服务，以高品质为核心目标，进行质量、成本各维度的管控，│
│ │以精细化设计、精工品质和严苛的选材标准，确保设计效果全方位落地；最后是│
│ │品牌营销赋能，针对客户量身定制与研发创新的的产品系，以高品质产品策划与│
│ │打造IP，赋能客户品牌成长，帮助客户提升品牌溢价和提升。 │
│ │未来公司将继续专注并深入主业提升核心竞争力，在做好主业经营的同时，紧跟│
│ │国家政策引导方向，深耕乡村振兴、城市更新、县域城镇化业务，贯彻落实生态│
│ │文明理念，并时刻关注项目上下游市场潜在机会，努力开拓数字科技板块业务、│
│ │“设计+”综合业务，并大力发展与景观规划设计、数字科技等相协同的投资运 │
│ │营业务。公司将持续加强经营管理能力，持续提升公司经营效益并创造价值回报│
│ │投资者。感谢您的关注与建议！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问截止到4月10日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年4月10日，公司股东总户数为7738户。感 │
│ │谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问公司有发布提质增效重回报行动方案的计划么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司会严格按照相关法律法规履行信息披露义务，具│
│ │体事项请以公司披露的相关公告为准，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：请问公司在低空经济领域是否具备相关技术,有没计划布局新质生产力例如A│
│ │I,算力等相关领域 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司是一家以创新设计为驱动的综合型规划设计平台│
│ │，逐步形成了以“设计+”为核心竞争力的四大业务板块：山水乡村文旅、山水 │
│ │市政公共、山水产城融合、山水社区，为全国各地政府及地产、商业、文旅开发│
│ │商，在社区环境、商业综合体、文化旅游、特色小镇、城市设计、区域规划等领│
│ │域，提供全过程的高品质系统服务。 │
│ │公司长期关注人工智能及数据应用发展等前沿技术及应用场景的发展，重点布局│
│ │数智化产品体系。公司一直保持对国内外相关技术发展的高度关注，非常重视相│
│ │关技术在公司产品矩阵中的应用机会。公司自建的山水智境、景观3D正向设计软│
│ │件“智慧山水”和3D数字资产库，构成”AI+设计“行业模型的数据基座；公司 │
│ │推出的多项设计标准化、“新山水方法论”，为”AI+设计“行业模型提供专家 │
│ │系统支撑；公司自主研发的二维智能设计产品“山水智境”、景观3D正向设计软│
│ │件“智慧山水”，是”AI+设计“的先行产品。未来，公司会持续关注相关技术 │
│ │及应用场景的发展，以数字化技术提升工作效率，赋能数字新基建，加快推进设│
│ │计行业的数字场景和内容建设，通过但不限于投资合作等方式，依托人才、技术│
│ │、场景等方面的优势，拓展业务机会，构筑数字科技新生态。感谢您的关注！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│山水比德（300844）：2023年度独立董事述职报告（王冰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山水比德（300844）：2023年度独立董事述职报告（王冰）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/808754ef-ff48-4975-985d-a6cfb9071a08.PDF
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2024-04-24 00:00│山水比德（300844）：2023年度独立董事述职报告（金浪-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2023年度任期内（2023 年 1 月 1 日-
2023年 2 月 14日），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》
《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，对
会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人金浪，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，会计专业本科学历，中级会计师、注册会计师，历任立信事务所、财通证券
股份有限公司、国信证券股份有限公司项目经理，浙江鼎奥资产管理有限公司执行董事、总经理，公司独立董事，现未担任公司任何
职务。
2023年度任期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职
务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023年度任期内，公司共召开 1次董事会、1 次股东大会，本人作为独立董事均亲自出席，不存在连续两次未亲自参加董事会会
议的情况。本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能
力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
切实履行了独立董事职责。
2023年度任期内，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
独立董事 董事会 股东大会
姓名 应参加董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东大
会次数 事会次数 事会次数 次数 会次数
金浪 1 1 0 0 1
（已离
任）
（二）发表独立意见及事前认可意见情况
2023年度任期内，本人勤勉审慎地履行职责，基于独立判断的立场，对公司相关事项发表了独立意见，具体如下：
序 日期 会议名称 发表独立意见事项 意见
号 类型
1 2023年 1 第二届董事会第二十次会 关于董事会换届选举并提名第 同意
月 29日 议 三届董事会非独立董事候选人
的独立意见
2 关于董事会换届选举并提名第 同意
三届董事会独立董事候选人的
独立意见
（三）参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，本人担任公司董事会审计委员会主
任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
姓名 审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员 提名委员会
会
应参加 实际参 应参加 实际参 应参加 实际参 应参加 实际参
次数 加次数 次数 加次数 次数 加次数 次数 加次数
金浪 0 0 0 0 0 0 2 2
（已离
任）
担任审计委员会主任委员期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，主持审计委员会的日常工作，切
实发挥审计委员会的作用。
担任薪酬与考核委员会委员期间，本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，切实履行审计委员会委
员的职责。
担任提名委员会委员期间，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责发挥提名委员会在遴选董事
、高级管理人员方面的专业职能和作用。2023 年度任期内，本人共出席提名委员会会议 2 次，议题涵盖第三届董事会非独立董事候
选人、第三届董事会独立董事候选人、第三届高级管理人员的遴选及任职资格审查等事项。日常本人亦持续关注董事、高级管理人员
任职动态，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
（四）对公司进行现场调研及公司配合独立董事工作情况
2023年度任期内，本人通过参加董事会及专门委员会会议、股东大会等形式深入公司开展实地考察，了解公司生产经营情况、财
务状况、内控建设等情况。同时还通过邮件、电话、微信等途径与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及董事会办公室工作人员保
持密切联系，对公司战略执行、重大项目进展、各业务板块生产经营情况及困难、公司治理等各方面情况进行持续跟踪了解，并对公
司实际运行中遇到的问题提出了有针对性的意见和建议。平时本人亦持续关注媒体对公司相关报道、外部环境及市场变化对公司的影
响，切实履行了独立董事职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1．本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立
、公正、审慎地发表意见和行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2．本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照法律法规的要求落实信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3.自担任公司独立董事以来，本人一直认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所、上市公司
协会组织的相关培训，参加公司组织的持续督导机构对董事的专题培训与交流活动，并通过了解行业动态和同行业公司的经营情况，
不断提高自身保护公司及投资者利益的意识和履职能力。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2023年度，本人通过参加股东大会、关注投资者对公司的提问，倾听中小股东的疑问及诉求，同时，高度关注公司舆情，尤其在
公司重大信息披露前后密切关注主要舆论平台的动态变化，及时与管理层进行交流，敦促管理层及时回应中小投资者的提问和关切。
敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。
（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度任期内，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解财务报告的编制工作及年度
审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
三、年度履职重点关注事项
董事会换届选举事项。公司于 2023年 1月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举并提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名蔡彬女士、秦
鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、伍蕴华先生、王聪先生6人为公司第三届董事会非独立董事和谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生 3
人为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述人员的任职条件、提名及聘任流程符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求。
四、其他事项
2023年度，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形，不涉及被收购的情形，未发生过因会计准则变更以外的原因而作
出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。本人作为公司独立董事，未独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、
咨询或者核查，未提议召开董事会会议或向董事会提议召开临时股东大会，未依法公开向股东征集股东权利。
五、总体评价
作为公司第二届董事会独立董事，在 2023 年度任期内，本人本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，对公司重大
事项进行独立判断和决策，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2023 年 2 月 14 日，本人任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务，衷
心感谢公司其他董事、高级管理人员及公司相关工作人员在本人履职期间给予的积极配合和有效支持！
特此报告。
广州山水比德设计股份有限公司
独立董事：金浪
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