最新提示☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.4100│ 0.0211│ -0.0800│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.8664│ 8.5321│ 11.8242│ 11.8987│
│加权净资产收益率(%) │ -5.0000│ 0.2500│ -0.7000│ 3.8000│
│实际流通A股(万股) │ 9003.99│ 8732.50│ 6237.50│ 2251.50│
│限售流通A股(万股) │ 317.10│ 317.10│ 226.50│ 4212.50│
│总股本(万股) │ 9321.09│ 9049.60│ 6464.00│ 6464.00│
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│●最新公告:2026-02-12 18:56 山水比德（300844）：2026年第一次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-30 18:16 山水比德：预计2025年全年归属净利润亏损2500万元至5000万元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-5000万元至-2500万元，与上年同期相比变动幅度为-274.68%至-187.34% │
│。扣非后净利润-6900.00万元至-3800.00万元，与上年同期相比变动幅度为-670.81%--414.36%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):30282.06 同比增(%):5.52；净利润(万元):-3752.98 同比增(%):-281.43 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10转增4股 股权登记日:2025-05-20 除权派息日:2025-05-21 │
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│●股东人数:截止2026-02-27,公司股东户数4608,增加0.46% │
│●股东人数:截止2026-02-13,公司股东户数4587,减少23.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-03-03投资者互动:最新2条关于山水比德公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
景观设计业务、建筑设计业务和园林绿化工程总承包（EPC）业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-29
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3620│ -0.4640│ -0.5810│ -0.3270│
│每股未分配利润(元) │ -0.6231│ -0.2060│ -0.4009│ -0.3179│
│每股资本公积(元) │ 7.2808│ 7.4932│ 10.8820│ 10.8735│
│营业收入(万元) │ 30282.06│ 22518.26│ 8882.51│ 45925.64│
│利润总额(万元) │ -3535.19│ 505.36│ -547.59│ 3472.83│
│归属母公司净利润(万) │ -3752.98│ 190.67│ -536.60│ 2862.37│
│净利润增长率(%) │ -281.43│ -84.36│ -192.11│ 126.42│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.4100│ 0.0211│ -0.0800│
│2024 │ 0.4400│ 0.2300│ 0.1347│ 0.0900│
│2023 │ -1.6800│ -0.5500│ -0.3193│ -0.1400│
│2022 │ -1.8900│ -1.4200│ -0.8400│ -1.5600│
│2021 │ 1.5400│ 0.9200│ 1.5400│ -0.0100│
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【2.互动问答】
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│03-03 │问：尊敬的董秘，您好！请问截止到2月27号，公司股东户数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2026年2月27日，公 │
│ │司股东总户数4608户。感谢您的关注！ │
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│03-03 │问：您好，请问截至2026年2月底，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2026年2月27日，公 │
│ │司股东总户数4608户。感谢您的关注！ │
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│02-26 │问：请问最新一期公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2026年2月13日，公 │
│ │司股东总户数4587户。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-02-12 18:56│山水比德（300844）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 2月 12 日(星期四)下午 15：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 1
1:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月12 日上午 9:15 至下午 15:
00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会议室
（三）会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第三届董事会
（五）会议主持人：公司董事长蔡彬女士
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定。
（七)会议出席情况：
1．会议总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共计 27 名，代表公司有表决权的股份合计为 67,764,79
2 股，占公司有表决权股份总数的 72.7005％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表（或代理人）共计 8名，代表公司有表决权的股份合计为 67,732,000 股，占公司有表决权
股份总数的 72.6653％。
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 19 名，代表公司有表决权的股份合计为 32,792 股，占公司有表决权股份总数的 0.0
352％。
2．中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 19名，代表公司有表决权的股份合计为 32,792 股，占公
司有表决权股份总数的0.0352％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 0 名，代表公司有表决权的股份合计为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00
00％。通过网络投票的中小股东及股东代理人共计 19 名，代表公司有表决权的股份合计为 32,792 股，占公司有表决权股份总数的 0
.0352％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3．公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
4．北京大成（广州）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、伍蕴华先生为公司第四届董事会非独立董事，任
期自股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1．审议通过《关于选举蔡彬为第四届董事会非独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,011 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 11 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0335%。该子议案获得通过，蔡彬当选为公司第四届董事会非独
立董事。
2．审议通过《关于选举秦鹏为第四届董事会非独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,013 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 13 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0396%。该子议案获得通过，秦鹏当选为第四届董事会非独立董
事。
3．审议通过《关于选举利征为第四届董事会非独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,012 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 12 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0366%。该子议案获得通过，利征当选为第四届董事会非独立董
事。
4．审议通过《关于选举刘宋敏为第四届董事会非独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,010 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 10 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0305%。该子议案获得通过，刘宋敏当选为第四届董事会非独立
董事。
5．审议通过《关于选举伍蕴华为第四届董事会非独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,009 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 9股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0274%。该子议案获得通过，伍蕴华当选为第四届董事会非独立董
事。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起
三年。具体表决结果如下：
1．审议通过《关于选举谢纯为第四届董事会独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,008 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 8股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0244%。该子议案获得通过，谢纯当选为第四届董事会独立董事。
2．审议通过《关于选举王荣昌为第四届董事会独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,008 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 8股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0244%。该子议案获得通过，王荣昌当选为第四届董事会独立董事
。
3．审议通过《关于选举王冰为第四届董事会独立董事的议案》
该子议案的表决结果为：
同意股数 67,732,009 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 9股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0274%。该子议案获得通过，王冰当选为第四届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》该议案的表决结果为：
同意股数 67,764,068 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9989％；反对股数 724 股，占参加本次会议有表决权股份总
数的 0.0011％；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 32,068 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的97.7921％；反对股数 724 股，占参加本次会议中小股东有表
决权股份总数的2.2079％；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％
。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师现场见证，大成律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州山水比德设计股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.北京大成（广州）律师事务所关于广州山水比德设计股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a169d085-4ead-452e-940d-5352a14defca.PDF
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2026-02-12 18:56│山水比德（300844）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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山水比德（300844）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/373d1672-59a6-4908-8a47-c504e052116d.PDF
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2026-02-12 18:56│山水比德（300844）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会和 2026 年第一次职
工代表大会，选举产生第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的
形式向全体董事发出。公司第四届董事会第一次会议于2026 年 2月 12 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。经全体
董事共同推举，本次会议由董事蔡彬女士主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺
席会议的情形。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山
水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，经与会董事认真讨论与审议，董事会同意选举董事蔡彬女士担任公司第四届董事会董事长，并担任
公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经与会董事认真讨论与审议，为提高董事会的决策水平和工作效率，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会以及审计委员会四个专门委员会，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 委员成员 主任委员
（召集人）
战略与可持续发展委员会 蔡彬、秦鹏、利征、王聪、谢纯 蔡彬
提名委员会 蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰 王冰
薪酬与考核委员会 蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰 谢纯
审计委员会 刘宋敏、伍蕴华、谢纯、王荣昌、王冰 王荣昌
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任蔡彬女士为公司总经理、秦鹏先生和利征先生为公司副总经理
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司提名委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任秦鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司提名委员会与审计委员会审查、与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任杨祥云先生为公司财务负责人，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案已分别经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会同意续聘吴敏端女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1．广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2．广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3．广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/39f6d414-22ce-4659-a164-2faa11dd648d.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-30 18:16│山水比德：预计2025年全年归属净利润亏损2500万元至5000万元
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山水比德预计2025年全年归母净利润亏损2500万至5000万元，主因是为拓展区域服务网络，增设分、子公司并扩大销售团队，导致
人力及运营成本上升。前三季度主营收入3.03亿元，同比增5.52%，但归母净利润为-3752.98万元，同比下降281.43%；扣非净利润-483
5.71万元，同比下降411.56%。单季度看，三季度主营收入7763.8万元，同比下降27.31%，归母净利润-3943.64万元，同比下降564.27%
。
https://stock.stockstar.com/RB2026013000033886.shtml
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2025-10-30 03:21│图解山水比德三季报：第三季度单季净利润同比下降564.27%
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山水比德2025年前三季度营收3.03亿元，同比增5.52%，但归母净利润亏损3752.98万元，同比下滑281.43%；扣非净利润亏损4835.
71万元，同比下滑411.56%。单季度看，第三季度营收7763.8万元，同比下降27.31%；归母净利润亏损3943.64万元，同比下滑564.27%
。公司资产负债率23.86%，毛利率38.84%，投资收益190.69万元，财务费用33.49万元。整体业绩持续承压，亏损大幅扩大。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000003238.shtml
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2025-10-21 19:01│山水比德因未依法履行其他职责等违规行为被深圳证券交易所采取监管措施
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山水比德因信息披露违规被深交所采取监管措施。2021年9月至2023年8月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，共22笔，其中19
笔为非保本型产品。公司未准确披露产品类型，且在风险提示中未充分揭示非保本产品可能带来的本金损失风险，未完整披露募集资金
本金安全性问题，违反信息披露规定。对此，公司董事长蔡彬及多位高管被采取监管措施。
https://stock.stockstar.com/RB2025102100030713.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-11-17 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前
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