最新提示☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1886│ 0.0900│ -1.6800│
│每股净资产(元) │ 11.7656│ 11.6291│ 11.5290│ 11.4373│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7600│ 1.6400│ 0.7800│ -13.6600│
│实际流通A股(万股) │ 2251.50│ 1683.50│ 1676.00│ 1676.00│
│限售流通A股(万股) │ 4212.50│ 4780.50│ 4788.00│ 4788.00│
│总股本(万股) │ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│
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│●最新公告:2025-04-02 17:10 山水比德（300844）：关于股票交易异常波动的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-02 11:05 异动快报：山水比德（300844）4月2日11点0分触及涨停板(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-22 预告业绩:预计扭亏 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为2400万元至3600万元，与上年同期相比变动幅度为122.15%至133.23%。扣 │
│非后净利润840.00万元至1260.00万元，与上年同期相比变动幅度为106.31%-109.47%。 │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):28698.22 同比增(%):34.50；净利润(万元):2068.52 同比增(%):158.17 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数6515,增加0.54% │
│●股东人数:截止2025-03-20,公司股东户数6480,减少2.66% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-04-01投资者互动:最新4条关于山水比德公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-04-07召开2025年4月7日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
社区景观、文化旅游、商业空间、市政公共等领域提供整体性解决方案。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-22
●2025一季报预约披露时间:2025-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3760│ -0.1970│ -0.2730│ 0.1220│
│每股未分配利润(元) │ -0.4407│ -0.5721│ -0.6706│ -0.7607│
│每股资本公积(元) │ 10.8633│ 10.8582│ 10.8566│ 10.8550│
│营业收入(万元) │ 28698.22│ 18016.86│ 8437.84│ 33318.85│
│利润总额(万元) │ 2029.42│ 1224.38│ 603.06│ -9683.68│
│归属母公司净利润(万) │ 2068.52│ 1219.09│ 582.58│ -10833.68│
│净利润增长率(%) │ 158.17│ 159.07│ 164.38│ 11.41│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.3200│ 0.1886│ 0.0900│
│2023 │ -1.6800│ -0.5500│ -0.3193│ -0.1400│
│2022 │ -1.8900│ -1.4200│ -0.8400│ -1.5600│
│2021 │ 1.5400│ 0.9200│ 1.5400│ -0.0100│
│2020 │ 3.3700│ 2.1600│ 1.5400│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-01 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年3月31日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月31日，公 │
│ │司股东总户数为6515户。感谢您的关注！ │
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│04-01 │问：您好，请问截至2025年3月31日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月31日，公 │
│ │司股东总户数为6515户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-01 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年3月31日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月31日，公 │
│ │司股东总户数为6515户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-01 │问：尊敬的董秘您好！请问3月31日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月31日，公 │
│ │司股东总户数为6515户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-21 │问：请问贵公司截止到三月二十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月20日，公 │
│ │司股东总户数为6480户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-21 │问：尊敬的董秘您好！请问3月20日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月20日，公 │
│ │司股东总户数为6480户。感谢您的关注！ │
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│03-21 │问：尊敬的董秘，您好！敬请发布截至3月中旬末公司的股东户数信息。谢谢！祝工作愉快！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月20日，公 │
│ │司股东总户数为6480户。感谢您的关注！ │
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│03-21 │问：董秘你好，请问截止到2025年3月20日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月20日，公 │
│ │司股东总户数为6480户。感谢您的关注！ │
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│03-21 │问：您好，请问截至2025年3月20日，贵公司股东数是多少祝您生活愉快。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月20日，公 │
│ │司股东总户数为6480户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-21 │问：请问董秘，3月20日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月20日，公 │
│ │司股东总户数为6480户。感谢您的关注！ │
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│03-17 │问：董秘您好：从投资者的角度，公司在研发领域的进展十分重要，但贵公司在2023年年报中并没有当年已授权和│
│ │已申请专利总数、发明专利的具体信息，希望公司能公开这部分关键信息。另外，研发投资水平与投资回报存在着│
│ │密切关联，请问公司在研发方面的经费投入是否妥当，以及是否有积极的成果转化 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！作为高新技术企业，研发成果的专利化是创新战略的重要环节，公司高度重视研发创新│
│ │和知识产权保护，严格按照定期报告披露格式及要求进行披露，截至2023年年末，公司累计已获得39项外观设计专│
│ │利、26项实用新型专利和2项发明专利。公司高度重视研发工作，合理进行研发投入，以开发满足市场需求的产品 │
│ │，提升综合竞争力。感谢您的关注！ │
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│03-11 │问：尊敬的董秘您好！请问3月10日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月10日，公 │
│ │司股东总户数为6657户。感谢您的关注！ │
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│03-11 │问：请问截止2025年3月10日，贵公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月10日，公 │
│ │司股东总户数为6657户。感谢您的关注！ │
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│03-11 │问：您好，请问截至2025年2月28日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年2月28日，公 │
│ │司股东总户数为6772户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-11 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年3月10日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月10日，公 │
│ │司股东总户数为6657户。感谢您的关注！ │
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│03-11 │问：董秘你好，请问截止到2025年3月10日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月10日，公 │
│ │司股东总户数为6657户。感谢您的关注！ │
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│03-11 │问：请问贵公司截止到三月十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中国证券登记结算有限责任公司出具的定期持有人名册，截至2025年3月10日，公 │
│ │司股东总户数为6657户。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-04-02 17:10│山水比德（300844）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于 2025年 4 月 1 日-2025 年 4 月 2 日连续两个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核
实，现将有关情况说明如下：
1．公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4．公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5．股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于 2025 年 1月 22日披露《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-001），截至目前，公司不存在应修正情况，也不
存在应披露而未披露的重大信息。
3．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认
真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4．公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c98e8c03-e611-43d3-bdff-963d336e06bd.PDF
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2025-03-21 17:16│山水比德（300844）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025年 3月 21日（星期五）在公司会议室以
现场会议方式顺利召开。会议通知已于2025 年 3月 17 日（星期一）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德
设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用剩余超募资金人民币 3171.89万
元（未含利息和现金管理收益）用于永久补充流动资金，并提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会认为因公司发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项符合
公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司及子公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的经营情况产
生不利影响。因此董事会同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 5亿元的综合授信额度，公司控股股东山水比德集团有限公司
、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士为公司及子公司申请综合授信提供连带责任担保。本次拟向相关银行申请不超过人民币 5亿元
的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函等有关业务，以上授信额度
与担保事宜自股东大会审批通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
回避表决情况：董事蔡彬回避表决。
表决结果：8票赞成，1票回避，0票反对，0 票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
基于业务发展需要，公司及子公司拟与具备相关业务资格的金融机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5,000.0
0 万元（含本数），该额度在有效期内循环使用。经与会董事认真讨论与审议，办理应收账款保理业务有利于缩短应收账款回收时间，
加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有
利于公司及子公司业务的发展，不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及子公司发展规划和公
司整体利益，董事会同意公司及子公司开展此项应收账款保理业务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产
经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公
司制定《舆情管理制度》。经与会董事认真讨论与审议，董事会同意公司新制定的《舆情管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于授权总经理办公会审议批准办理设立和注销分公司的议案》
为提高公司决策效率，简化分公司设立和注销的程序，经与会董事认真讨论与审议，同意董事会授权总经理办公会审议批准办理设
立和注销分公司的权限。由总经理办公会依据公司经营方针批准办理设立和注销分公司，由总经理办公会形成会议记录后，交由相应公
司部门进行办理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025年 4月 7日（星期一）召开 2025年第一次临时股东大会。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议
通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1．广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；
2．广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/e470bad1-0570-487e-b8f3-7001898fea91.PDF
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2025-03-21 17:15│山水比德（300844）：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 21日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事蔡彬女士对该议案回避表决，第三届董事
会独立董事第五次专门会议审议通过了此议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。现将相关
情况公告如下：
一、申请综合授信及接受关联方担保概述
公司于 2025年 3月 21日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额
度并接受关联方担保的议案》，为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额
度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向相关银行申请不超过人民币 5亿元的综合授信额度，具体情况如下：
序号 金融机构 授信额度 期限
1 招商银行股份有限公司广州分行 不超过 1 亿元 1 年
2 兴业银行股份有限公司广州分行 不超过 1 亿元 1 年
3 中信银行股份有限公司广州分行 不超过 1 亿元 1 年
4 其他（待定） 不超过 2 亿元 1 年
合计金额 不超过 5 亿元
上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量
保函、商票保贴、收购贷款等有关业务。在综合授信额度内，公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬
女士提供连带责任担保，不向公司收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。以上授信额度与担保事宜自股东大会审批通过之日
起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次担保事项尚未签署协议，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准后，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签
署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额
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