最新提示☆ ◇300845 捷安高科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0700│ 0.2000│ 0.0200│ 0.0042│ -0.0500│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.9974│ 4.0619│ 3.8960│ 3.8778│ 5.6952│ 5.7272│
│加权净资产收益率(%│ -1.6800│ 4.8600│ 0.4200│ 0.1000│ -0.8200│ 6.7500│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 14378.19│ 14378.19│ 14402.08│ 14259.72│ 10229.87│ 10229.87│
│限售流通A股(万股) │ 6185.92│ 6185.92│ 6103.19│ 6103.19│ 4359.42│ 4359.42│
│总股本(万股) │ 20564.11│ 20564.11│ 20505.27│ 20362.91│ 14589.29│ 14589.29│
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│●最新公告:2026-05-14 19:20 捷安高科（300845）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-07 17:36 捷安高科(300845)2026年5月7日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):3091.21 同比增(%):24.11；净利润(万元):-1393.20 同比增(%):-105.02 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数14309,减少9.20% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数15759,减少11.54% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-04-30投资者互动:最新1条关于捷安高科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-04-29公告，股东2026-05-07至2026-08-06通过集中竞价拟减持小于等于80.00万股,占总股本0.39% │
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【主营业务】
提供虚拟仿真实训解决方案
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.3180│ 0.1500│ -0.1900│ -0.2570│ -0.2800│ 0.3750│
│每股未分配利润(元)│ 1.2626│ 1.3303│ 1.1578│ 1.1532│ 1.9033│ 1.9499│
│每股资本公积(元) │ 1.6599│ 1.6567│ 1.6663│ 1.6522│ 2.6909│ 2.6763│
│营业收入(万元) │ 3091.21│ 35927.14│ 15670.23│ 10173.12│ 2490.75│ 38388.05│
│利润总额(万元) │ -1354.27│ 4625.32│ 342.49│ 115.33│ -652.08│ 6162.48│
│归属母公司净利润( │ -1393.20│ 4026.71│ 344.97│ 86.45│ -679.56│ 5493.25│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -105.02│ -26.70│ -61.19│ -91.39│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0700│
│2025 │ 0.2000│ 0.0200│ 0.0042│ -0.0500│
│2024 │ 0.3800│ 0.0600│ 0.0700│ -0.0400│
│2023 │ 0.4500│ 0.0500│ 0.0800│ -0.0600│
│2022 │ 0.4000│ 0.0900│ 0.0700│ -0.0900│
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【2.互动问答】
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│04-30 │问：最近工信部发文称要大力发展“人工智能+软件”领域应用，请问公司仿真系统等产品属于软件应用领域吗未 │
│ │来如何与人工智能相结合提升公司产品力 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司的仿真实训产品主要为轨道交通、应急安全等高端复杂行业及中、高等职业教育提供仿真培│
│ │训解决方案；公司当前已在部分产品中应用了计算机图像识别、语音识别技术、动作识别技术等相关人工智能技术│
│ │丰富公司产品功能，提高培训效率和智能化水平。感谢您的关注。 │
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│04-28 │问：您好，25年公司研发资本化金额由0增至418万元，请问依据及是否调节利润营收降6%存货增24%，经营现金流 │
│ │净额降幅大于净利润，请解释存货积压原因及回款是否困难谢谢。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！2025年公司研发资本化严格按照企业会计准则及公司会计政策执行，是对前瞻研发项目进行的规│
│ │范处理；公司存货增长是基于已中标项目的正常备货，基于备货需求，采购支出同比增加；公司目前整体回款正常│
│ │并已建立回款的管控、考核、催收机制，全力保障资金回笼。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-20 │问：最近越南领导人访华，坐高铁从北京到广西，很可能会和中国合作高铁项目，请问贵公司的轨道交通仿真系统│
│ │可以用于高铁相关模拟测试吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司轨道交通仿真实训产品分为铁路交通及城市轨道交通两大系列，其中铁路交通仿真实训系列│
│ │产品可适用普铁、高铁仿真实训活动，覆盖铁路交通所有重要作业岗位的作业技能教学、练习和考核。各子系统既│
│ │能单独针对特定岗位进行仿真实训，也能互相协调、联合互动，满足全线路多岗位的协作实训需求。感谢您的关注│
│ │。 │
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【3.最新公告】
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2026-05-14 19:20│捷安高科（300845）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日（星期四）下午 15:00。（2）网络投票时间：2026 年 5月 14 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 14日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年 5月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。
3、会议召开方式：
股东会以现场及网络投票方式举行。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑乐观先生
6、本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共计 52 人，所持有表决权股份 87,795,816
股，占公司股份总数的42.6937%。
2、出席现场会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，所持有表决权股份82,184,994 股，占公司股份总数的 39.9653%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票出席的股东 44 人，代表股份 5,610,822 股，占公司股份总数的 2.7285%。
4、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 49人，
代表股份 20,345,518 股，占公司股份总数的 9.8937%。
5、其他人员出席会议情况
董事和高级管理人员以现场及通讯方式出席现场会议，北京市通商律师事务所委派的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 87,636,830 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.8189%；反对19,639 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0224%
；弃权 139,347 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1587%。
中小投资者股东表决情况
同意 20,186,532，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.2186%；反对19,639 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0.0965%；弃权 139,347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6849%。
表决结果：通过。
2.00 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：
同意 87,641,899 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.8247%；反对 6，400 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0073
%；弃权 147,517 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1680%。
中小投资者股东表决情况
同意 20,191,601 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.2435%；反对 6,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 0.0315%；弃权 147,517股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.7251%。
表决结果：通过。
3.00 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 87,631,730 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.8131%；反对16,569 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0189%
；弃权 147,517 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1680%。
中小投资者股东表决情况
同意 20,181,432 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.1935%；反对16,569股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的0.0814%；弃权 147,517股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.7251%。
表决结果：通过。
4.00 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 87,635,630 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.8175%；反对115,739 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1318
%；弃权 44,447 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0506%。
中小投资者股东表决情况
同意 20,185,332 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.2127%；反对115,739股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的0.5689%；弃权 44,447股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2185%。
表决结果：通过。
5.00 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意 87,636,830 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.8189%；反对19,639 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0224%
；弃权 139,347 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1587%。
中小投资者股东表决情况
同意 20,186,532，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.2186%；反对19,639 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0.0965%；弃权 139,347 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6849%。
表决结果：通过。
6.00 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意87,646,999股，占出席会议的有表决权股份总数的99.8305%；反对2,400股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0027%；弃
权 146,417 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1668%。
中小投资者股东表决情况
同意 20,196,701 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.2686%；反对 2,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 0.0118%；弃权 146,417股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.7197%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所委派律师对本次股东会会议召开进行见证，认为公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《
股东会规则》《监管指引第2号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、《北京市通商律师事务所关于郑州捷安高科股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f2cc9e00-4af2-4925-9130-2114bfff708f.PDF
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2026-05-14 19:20│捷安高科（300845）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：郑州捷安高科股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《监管指引第 2号》”）等法律、法规和规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明
。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名
和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不
得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必
要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。2026年 4月 22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了关于提请召开公司本次股
东会的议案。2026年 4月24日，公司董事会将本次股东会的召开时间、地点、审议议案、会议登记等事项进行了公告，会议通知已披露
在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
本次股东会表决方式采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 14 日下午 15 时，在河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室如期召开，
会议由董事长郑乐观先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月
14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 14日 9:15-15
:00的任意时间。
经本所律师审验，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《监管指引第 2号》等法律、法规以及《公司
章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
根据本次股东会通知，截止股权登记日（2026 年 5月 11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权参加本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、截
至本次会议股权登记日的股东名册等资料，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8名，持有公司有表决权的股份为 82,184,
994股，占公司股份总数的 39.9653%。
本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 44名，持有公司有表决权的股份为
5,610,822股，占公司股份总数的 2.7285%。以上网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
参加本次股东会的其他人员还有公司董事、高级管理人员及本所律师等。本所律师认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东会
。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，公司本次股东会逐项审议表决了如下议案：
1. 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 87,636,830股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 19,639 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0224%；弃权139,347股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1587%。
中小投资者表决结果为：同意 20,186,532股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2186%；反对 19,639 股，
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0965%；弃权 139,347 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.6849%。
本项议案为股东会普通决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 87,641,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8247%；反对 6,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0073%；弃权 147,517股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1680%。
中小投资者表决结果为：同意 20,191,601股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2435%；反对 6,400股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0315%；弃权 147,517 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.7251%。
本项议案为股东会普通决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3. 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》
同意 87,631,730股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8131%；反对 16,569 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0189%；弃权147,517股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1680%。
中小投资者表决结果为：同意 20,181,432股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1935%；反对 16,569 股，
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0814%；弃权 147,517 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.7251%。
本项议案为股东会普通决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
4. 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
同意 87,635,630股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8175%；反对 115,739 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1318%；弃权44,447股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0506%。
中小投资者表决结果为：同意 20,185,332股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2127%；反对 115,739股，
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5689%；弃权 44,447股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.2185%。
本项议案为股东会普通决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
5. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意 87,636,830股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 19,639 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0224%；弃权139,347股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1587%。
中小投资者表决结果为：同意 20,186,532股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2186%；反对 19,639 股，
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0965%；弃权 139,347 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.6849%。
本项议案为股东会普通决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
6. 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
同意 87,646,999股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8305%；反对 2,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0027%；弃权 146,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1668%。
中小投资者表决结果为：同意 20,196,701股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2686%；反对 2,400股，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 146,417 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.7197%。
本项议案为股东会普通决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案均不涉及关联股东回避表决的议案。
除上述议案外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
本次股东会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《股东会规则》《公司章程》
规定的程序进行计票、监票，当场公布了统计结果。
公司部分股东通过深圳证券交
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